2025 سنة حاسمة للجزائر    غزّة جائعة!    بنو صهيون يقتلون الصحفيين    التلفزيون الجزائري ينقل جمعة مسجد باريس    براف باق على رأس الهيئة القارية    يوسف بلايلي.. العائد الكبير    شبيبة القبائل تتقدّم وترجي مستغانم يتنفّس    دعوة إلى تسهيل حياة ذوي الاحتياجات الخاصة    والي العاصمة يعاين أشغال إعادة تهيئة حديقة وادي السمار    لِرمضان بدون تبذير..    استحداث 5 ثانويات جهوية للرياضيات    شؤون دينية: تحديد قيمة زكاة الفطر لهذا العام ب150دج    باريس تغرق في شبر من ماضيها الأسود    "بريد الجزائر" يلتزم بخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة    مديريات لتسيير الصادرات ومرافقة المتعاملين    "التاس" تصدر قرارها النهائي غير القابل للطعن    الملالي: أحلم بالتتويج بلقب مع المنتخب الوطني    توتنهام الانجليزي يدخل سباق ضم ريان آيت نوري    ملتزمون بدعم آليات التضامن والتكفّل بذوي الهمم    وزير المجاهدين يشرف على إجتماع لمتابعة تحسين وتحديث آليات الإتصال الإداري    تعزيز التعاون الجزائري التونسي في قطاع التضامن    أهمية إرساء قيم الاخلاق التجارية الاسلامية    مساع لإنصاف فئة ذوي الهمم    حجز 6 أطنان مواد استهلاكية فاسدة    أرشيف لأول مرة على التلفزيون الجزائري    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    الجوية الجزائرية تذكّر بالزامية اختيار رحلة الحج    وقفة إجلال أمام عزيمة ذوي الاحتياجات الخاصة    ليالي أولاد جلال للمديح والإنشاد : الفنان مبارك دخلة يطرب الجمهور بباقة من اغاني المالوف    هنأ رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.. رئيس الجمهورية يهنئ السيدة حدادي بمناسبة تنصيبها ومباشرة مهامها    لمواكبة التحولات الرقمية.. دعوة إلى عصرنة المركز الوطني للسجل التجاري    طاقات متجددة : المشاريع المشتركة محور لقاء بين السيد ياسع وسفير ألمانيا بالجزائر    ديباجة العدد 99 من مجلته الدورية : مجلس الأمة يجدد التزامه بدعم مشروع بناء "الجزائر المنتصرة"    حج 2025:اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    وزير التربية الوطنية يشرف على الاحتفال باليوم الدولي للرياضيات    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 48543 شهيدا و111981 جريحا    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا" : اعادة انتخاب الجزائري مصطفى براف بالتزكية على رأس الهيئة الرياضية القارية    المسابقة الوطنية في تجويد القرآن "قارئ تلمسان": تكريم الفائزين بالمراتب الأولى    بلمهدي يُرافِع لتكوين مُقرئين ومؤذّنين ببصمة جزائرية    حفاوة جزائرية بالثقافة الفلسطينية    تكريم الفائزات في مسابقة المقاولات الناجحات    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة    شرفة يترأس اجتماعاً    حج 2025: اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    رمضان : آيت منقلات يحيي حفلا بأوبرا الجزائر    مجمع سونلغاز يكرم عماله من ذوي الاحتياجات الخاصة    الرابطة الأولى: شبيبة القبائل ترتقي الى الوصافة, ترجي مستغانم يغادر منطقة الخطر    الأمم المتحدة تحذر من تزايد حدة الأزمات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية    دعوة أطراف النزاع إلى اغتنام رمضان لوقف الاقتتال    "الطيارة الصفراء" تمثّل الجزائر    الدكتور بوزيد بومدين يدعو لفتح نقاش علمي تاريخي اجتماعي    إدراج مكتب أعمال دنماركي في القائمة السوداء    حفظ الجوارح في الصوم    تسويق أقلام الأنسولين المحلية قبل نهاية رمضان    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    ديوان الحج والعمرة يحذّر من المعلومات المغلوطة    نزول الوحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه استراتيجية الجزائر لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
إلى جانب تعاونها مع اللجنة الدولية
نشر في المساء يوم 29 - 10 - 2024

تواصل الجزائر التي يربطها تعاون استباقي مع مجموعة العمل المالي جهودها لتعزيز إطارها لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال عديد التدابير المتخذة، حيث شرعت مجموعة العمل المالي، عقب اجتماعها في 25 أكتوبر الجاري بباريس في تحديث قائمة "الجهات القضائية الخاضعة للمراقبة المعزّزة، وتم إضافة 4 دول جديدة، هي الجزائر وأنغولا وكوت ديفوار ولبنان" ليرتفع بذلك عدد الدول المتضمنة في هذه القائمة إلى 24 دولة.
ذكرت مجموعة العمل المالي على لسان رئيسها بأن "عملية الإدراج في القائمة ليست إجراء عقابيا، بل يتعلق الأمر بمسألة توجيه هذه البلدان على طريق التحسين وقد تعاونت جميع هذه البلدان بشكل فعّال مع هيئاتها الإقليمية ومع مجموعة العمل المالي لوضع خطة عمل.
وبالفعل، لا توصي المجموعة بإجراءات يقظة معززة ضد هذه الجهات القضائية ولكنها تشجع مقاربة تسيير قائم على المخاطر بدلا من استراتيجية استبعاد المخاطر.
وقد حقّقت الجزائر تقدما كبيرا وتحافظ على تعاون استباقي مع مج موعة العمل المالي في إطار ديناميكية التحسين المستمر لإطارها الخاص بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والتي تميزت باعتماد خطة عمل مفصلة. وتشيد مجموعة العمل المالي بالجهود التي بذلتها الجزائر منذ اعتماد تقرير التقييم المتبادل في ماي 2023 من أجل التكفل الفعّال بالإجراءات الموصى بها والتي تم تقليصها بشكل كبير، لا سيما من خلال تحسين إجراء التحقيقات والمتابعات القضائية المتعلقة بتبييض رؤوس الأموال.
تقليص الإجراءات الموصى بها في التقييم المتبادل
يتجلى هذا التقدّم بشكل واضح في تقليص عدد هذه الإجراءات الموصى بها من 74 إلى 13 إجراء فقط، مما يدل على إرادة الجزائر الشديدة في مواءمة المنظومة الوطنية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب مع أفضل الممارسات. ولتحقيق ذلك، تواصل الجزائر العمل بالتنسيق مع الهيئات التقنية لمجموعة العمل المالي لتنفيذ خطة عملها بتحسين الرقابة التي تقوم على المخاطر خاصة بالنسبة للقطاعات ذات المخاطر العالية، لا سيما من خلال اعتماد تدابير جديدة وعمليات تقييم جديدة للمخاطر وأدلة مراقبة جديدة وخطوط توجيهية وكذا إجراء عمليات التفتيش وتطبيق عقوبات فعالة ومتناسبة ورادعة وتطوير نظام فعّال، فيما يتعلق بالمعلومات الأساسية والمستفيدين الفعليين وتحسين نظامها للإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، إلى جانب وضع إطار قانوني ومؤسّساتي فعّال في مجال العقوبات المالية التي تستهدف تمويل الإرهاب وتطبيق تصور قائم على المخاطر لمراقبة المنظمات غير الربحية دون تعطيل أو ردع الأنشطة المشروعة بشكل غير مبرر.
في إطار الأعمال الجارية التي تشرف عليها اللجنة الوطنية لتقييم المخاطر، برئاسة وزير المالية والتي تضم جميع القطاعات والهيئات ذات الصلة، العمومية والخاصة، يتم إعداد خطط عمل مفصلة توضح الإجراءات التي يجب اتخاذها والمصنّفة حسب مستوى الأولوية، والجهات المسؤولة، والمواعيد النهائية للتنفيذ. ومع استمرار الزخم الذي انطلق غداة اعتماد تقرير التقييم المتبادل شهر ماي 2023 وتعبئة جميع القطاعات العمومية والخاصة ذات الصلة، تلتزم الجزائر بتحقيق خطتها للعمل في الآجال المحدّدة، وربما قبل ذلك.
يذكر أن الجزائر تملك استراتيجية وطنية للوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب (2024-2026)، تم إعدادها بمشاركة جميع القطاعات والهيئات ذات الصلة.
وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي والمؤسّسي، وتعزيز الموارد البشرية والتقنية، ومساعدة المهنيين الملزمين، والوقاية من المخاطر من خلال معرفة أفضل للفاعلين، وتحسين الإشراف، ومواصلة التنسيق والتعاون الدولي، بالإضافة إلى تحسين إطار مكافحة تمويل الإرهاب. ومن خلال مواصلة هذا التعاون البناء مع اللجنة الدولية لمكافحة تبييض الأموال وشركائها الدوليين، تؤكد الجزائر عزمها على مواكبة أفضل الممارسات الدولية وضمان صمود وشفافية نظامها المالي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.