يوم برلماني حول المقاربة الجزائرية في مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة    تصفيات كأس العالم 2026/بوتسوانا- الجزائر: "الخضر" يحلون بغابورون    بطولة إفريقيا للمحليين 2025: المنتخب الوطني يشرع في تربصه التحضيري بعنابة    رياضة: حملة للتبرع بالدم يوم الخميس بالقاعة البيضوية للمركب الاولمبي    وهران : مسرحية "باغي نشيع" لمحمد ميهوبي تسلط الضوء على ظاهرة السعي وراء الشهرة عبر الانترنت    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى أكثر من 342 شهيدا    عقد اجتماعا لمناقشة واستعراض المستجدات الوطنية والدولية    المصادقة على مشروع قانون اختصاصات محكمة التنازع    استخراج شهادة الجنسية ببطاقة التعريف أو جواز السفر    مشروع توسعة مصنع "فيات" بوهران بلغ 70 %    باتنة : الدرك الوطني بفسديس توقيف مشتبه فيه في قضية سرقة المواشي    إحباط عملية ترويج 4300 وحدة من مؤثرات عقلية    04 إرهابيين يسلمون أنفسهم وأسلحتهم    هل الشعر ديوان العرب..؟!    أول رحلة للحجاج في 10 ماي المقبل    نحو رفع مساحة المحيطات الفلاحية المسقية    آفاق جديدة لتصدير الكهرباء    هذه تعليمات سعيود..    الشباب والاتحاد يتعادلان    الدولة حريصة على ترقية تعليم الرياضيات    ضرورة وضع استراتيجية مناسبة لحماية القصّر    حوادث المرور تتفاقم خلال رمضان    صلاة التراويح.. أبعاد روحية واجتماعية    الشرطة تواصل حملاتها    جنرال فرنسي أمر بتعميم التعذيب على الجزائريين    اليمن.. حرب جديدة على قائمة ترامب    الشيخ عبد القادر الجيلاني.. أحد أشهر الأئمة الأقطاب    جاهد لسانك بهذا الدعاء في رمضان    ترامب: ظاهرة صوتية فردية... أم تعبير عن أزمة عميقة؟    هذا موعد أول رحلة حج    المصادقة على مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني    حماية الأجيال الناشئة من الوقوع في آفات تضر بالمجتمع    الجزائر تحتضن الألعاب المدرسية الإفريقية في 25 جويلية    تنسيق قطاعي لإنشاء مراكز للابتكار    بيتكوفيتش يدافع عن بن رحمة وأوكيدجة    12 مطارا و150 رحلة لنقل 41 ألف حاج    "حماس" تدعو إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النّار في غزّة    "أناب" تطلق حملتها التضامنية    فتح باب المشاركة في الدورة 15    التحديات الزوجية في إطار كوميدي خفيف    مهن موسمية تزدهر في رمضان    ليلة النصفية.. موعد للّمة العائلية والأطباق التقليدية    منظومة المخزن تكرّس النّهب وتخنق المواطن    منتدى حول الصحراء الغربية غدا بسويسرا    اجتماع تنسيقي حول الربط الرقمي البيني    هكذا يتم استخراج كشف الهوية البريدية    بن ناصر مهدد بتضييع لقاءي بوتسوانا والموزمبيق    بمشاركة 17 مترشحا متأهلا من مختلف ولايات الوطن..الطبعة ال14 للمهرجان الثقافي الوطني لأغنية الشعبي تنطلق هذا الخميس    تلمسان:انطلاق الطبعة الثامنة لليالي الخط والمخطوط    المشروع استثمار استراتيجي في عصر الذكاء الاصطناعي : إطلاق مركز حوسبة عالي الأداء خطوة استراتيجية نحو السيادة الرقمية    الشروع في عملية حجز تذاكر السفر للحجاج : انطلاق أول رحلة نحو البقاع المقدسة يوم ال10 ماي المقبل    الصوم يشفع لصاحبه يوم القيامة    فضل الجلوس بعد صلاة الفجر    انطلاق تربص الخضر الخاص بمباراتي بوتسوانا وموزمبيق : إصابات وغيابات واستدعاء صهيب ناير لتعويض بن ناصر    نعمل على توفير عروض تكوين تلائم سوق العمل    الجزائر تتجه لتوطين صناعة الدواء بمختلف الأصناف    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    حفظ الجوارح في الصوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التماس عامين حبس لثلاثة مسؤولين في بنك "باري با"
بسبب مخالفة التشريع والنظم الخاص بحركة الأموال
نشر في الفجر يوم 20 - 05 - 2008


إلتمس ممثل الحق لدى محكمة بئر مراد رايس عامين حبسا موقوف التنفيذ لثلاثة إطارات من بنك "بي•أن•بي" باري با وقيمة أربعة أضعاف المخالفة المرتكبة للبنك بدعوى قضائية من البنك المركزي الجزائري وذلك بمخالفة التشريع والنظم الخاص بحركة الأموال من الداخل والى الخارج للأسبوع المقبل• تتواصل سلسلة فضائح البنوك الخاصة في الجزائر، فبعد "سيتي بنك" و"تراست" و"البركة" وبنك "الإسكان للتجارة والتمويل" جاء دور بنك"بي ان بي باري با" المتهم بمخالفة التشريع والنظم الخاص بحركة الأموال• تعود حيثيات القضية الى 2004 عندما رفع البنك المركزي دعاوى على خمسة بنوك خاصة بعد عمليات التفتيش للملفات، أين اكتشف وجود مخالفة في عمليتين بشأن الاستيراد من الخارج فقام بتصفية الملفات• ولقد أكد محامي بنك الجزائر أنه كان على بنك "بي ان بي باري با" طلب ترخيص منه قبل إدخال العملة الصعبة إلى البنوك الخاصة، حسب القوانين المعمول بها في البنك• ويتهم البنك المركزي في هذه القضية المدعو"جان ب•" ممثل البنك، مدير الوكالة والممثل القانوني الأول له، وعليه فقد طالب الطرف المدني غرامة مالية مقدرة ب 177 مليون دينار وذلك عن الاضرار المترتبة عن المخالفات• أما محامي الدفاع فقد أكد أن الجريمة المرتكبة ليست متعمدة وذلك لجهل القوانين التي يتعامل بها البنك المركزي• ومن جهة أخرى تم أيضا تأجيل قضية "تراست بنك" الى الاسبوع المقبل والمتهم في نفس الجريمة بحيث لم يتم استرجاع العملة الصعبة الى الوطن، الذي يستوجب تصريحا للبنك المركزي خاصة في حالة غياب الوثائق، وبدوره يقوم بالتصفية إذا كان الملف كاملا أو الاعلان عن عدم التصفية لغيابه• وللاشارة فإن ممثل الحق لدى محكمة بئر مراد رايس التمس في الأيام الماضية دفع غرامة مالية على بنك البركة قدرت بضعفي قيمة العمليات وذلك بعدما رفع ذات البنك دعوة قضائية تورط فيها 4 عارضين حرفيين ومصدر، مؤكدا أن ملفات المخالفة تم العثور عليها عن طريق التفتيش، أين أكد محامي البنك أنه يمنع أن تودع مبالغ مالية بالعملة الصعبة في أي بنك دون المرور عبر البنك المركزي أو البريد، وذلك حسب ما تنص عليه المواد 12-15-16-18-19 • وعليه فإن البنك المركزي طالب بغرامة قدرت ب 137 مليون دينار، تدفع من طرف بنك البركة لفائدة الخزينة العامة•

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.