بينهم 3 صحافيين..استشهاد 9 فلسطينيين في قصف إسرائيلي شمالي غزة    ليالي أولاد جلال للمديح والإنشاد : الفنان مبارك دخلة يطرب الجمهور بباقة من اغاني المالوف    لمواكبة التحولات الرقمية.. دعوة إلى عصرنة المركز الوطني للسجل التجاري    طاقات متجددة : المشاريع المشتركة محور لقاء بين السيد ياسع وسفير ألمانيا بالجزائر    هنأ رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.. رئيس الجمهورية يهنئ السيدة حدادي بمناسبة تنصيبها ومباشرة مهامها    رئيسة لجنة العلاقات الخارجية لإفريقيا بمجلس الشيوخ المكسيكي : إشادة بالدور الريادي للجزائر في تعزيز السلم الإفريقي والعالمي    ديباجة العدد 99 من مجلته الدورية : مجلس الأمة يجدد التزامه بدعم مشروع بناء "الجزائر المنتصرة"    حج 2025:اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا" : إعادة انتخاب براف يؤكد حوكمته في التسيير لخدمة الرياضة في افريقيا    وزير التربية الوطنية يشرف على الاحتفال باليوم الدولي للرياضيات    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 48543 شهيدا و111981 جريحا    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا": التركيبة الجديدة للمكتب التنفيذي    خبراء ومسؤولون : الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الأداة الوطنية للإنجاز    فرنسا بدأت استخدام الكيمياوي بالجزائر سنة 1830    المخزن يُكرّس القمع وتكميم الأفواه    مولوجي تلتقي نظيرتها الأردنية    شرفة يترأس اجتماعاً    بلوزداد يواصل رحلة الكأس    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا" : اعادة انتخاب الجزائري مصطفى براف بالتزكية على رأس الهيئة الرياضية القارية    دراجات: الجزائر تحتضن البطولة العربية 2025 للدراجات على الطريق والدراجات الجبلية    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة    سوق أهراس.. احتراق 7 حافلات بحظيرة مؤسسة النقل الحضري و شبه الحضري    تكريم الفائزات في مسابقة المقاولات الناجحات    المسابقة الوطنية في تجويد القرآن "قارئ تلمسان": تكريم الفائزين بالمراتب الأولى    بلمهدي يُرافِع لتكوين مُقرئين ومؤذّنين ببصمة جزائرية    حفاوة جزائرية بالثقافة الفلسطينية    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    الجزائر تدافع عن مصير الضحايا والناجين من الألغام    حج 2025: اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    ذوو الهمم قدوة في مواجهة الصعاب    رمضان : آيت منقلات يحيي حفلا بأوبرا الجزائر    مجمع سونلغاز يكرم عماله من ذوي الاحتياجات الخاصة    الجزائر العاصمة: توقيف امرأة تمتهن الطب بدون شهادة أو رخصة    رمضان: "إفطار جماعي ضخم" بالجزائر العاصمة    الأمم المتحدة تحذر من تزايد حدة الأزمات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية    ارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين في غزة خلال العدوان الصهيوني إلى 206    عملية استعجالية لتهيئة "سوق العاصر"    أقبو بشعار: التعثر ممنوع لتفادي الانفجار    تسويق 3.3 أطنان من الأسماك في الأسبوع الأول من رمضان    7 موزعات آلية جديدة تدخل الخدمة    خطوة إضافية لإعادة بعث السوق المالية    إدراج مكتب أعمال دنماركي في القائمة السوداء    "الطيارة الصفراء" تمثّل الجزائر    الدكتور بوزيد بومدين يدعو لفتح نقاش علمي تاريخي اجتماعي    بوشعالة والفرقاني يبدعان بأوبرا الجزائر    دعوة أطراف النزاع إلى اغتنام رمضان لوقف الاقتتال    200 مطعم رحمة تجمع العاصميّين في رمضان    مسابقة لاختيار أجمل بلدية ببومرداس    اجتماع الجزائر نقطة تحول بالنسبة للرياضة الأولمبية القارية    حفظ الجوارح في الصوم    العودة إلى قمم كرة القدم الإفريقية والدولية    بداري يزور الطلبة المصابين في حادث مرور بسطيف    تسويق أقلام الأنسولين المحلية قبل نهاية رمضان    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    ديوان الحج والعمرة يحذّر من المعلومات المغلوطة    رمضان.. شهر التوبة والمصالحة مع الذات    نزول الوحي    قريبا.. إنتاج المادة الأولية للباراسيتامول بالجزائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المخابرات المالية الجزائرية حققت في أكثر من 100 عملية تجارية مشبوهة خلال 2007
تقرير أمريكي يقول أن الجزائر في منأى عن ظاهرة تبييض الأمول ويؤكد
نشر في الشروق اليومي يوم 05 - 03 - 2008

مقر وزارة المالية ببن عنون الجزائر
أفاد تقرير صدر مؤخرا عن المكتب الدولي لمكافحة المخدرات والشؤون القانونية التابع لكتابة الدولة الأمريكية أن الجزائر لا تعد مركزا ماليا إقليميا و لاهي بمركز مالي خارجي مضيفا أن ظاهرة تبييض الأموال على مستوى المؤسسات المالية الرسمية لم تبلغ درجة عالية وأرجع ذلك إلى إجراءات الرقابة الصارمة فيما يخص التبادل وكذا النظام البنكي "القديم" الذي يميز الجزائر، كما أفاد التقرير ذاته أن الجزائر هي بمثابة مركز عبور للهجرة غير الشرعية من جنوب الصحراء الإفريقية نحو أوروبا.
وذكر التقرير في جزئه المخصص لتبيض الأموال والجرائم المالية أن جزئية قابلية التحويل للدينار الجزائري يمكن بنك الجزائر من مراقبة جميع العمليات المالية الدولية التي تتم على مستوى المؤسسات المصرفية الخاصة والعمومية. وفي إشارة منه إلى ظاهرة الاختلاس والتزوير والتهرب الجبائي التي اعتبرها التقرير "كجرائم مالية شائعة"، ذكر أن الجزائر تتميز باقتصاد غير رسمي ذي درجة معتبرة معتمدا أساسا على النقد. و من جهة أخرى، أشار التقرير إلى وحدة الاستخبارات المالية التي تم إنشاؤها عام 2002 و التابعة لوزارة المالية حيث أن المؤسسات المالية و الجمارك الجزائرية مطالبة بالتنسيق مع هذه الوحدة لكشف أي نشاطات مشبوهة بارتباطها بالجرائم المالية أو تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب.و حسب المصدر ذاته، فإن المصالح الجمركية الجزائرية سجلت 373 حالة تهريب النقود خلال عام 2006 بقيمة 5.6 مليون دولار أمريكي عبر 11 ولاية. أما في عام 2005، فقد سجلت نفس المصالح 426 حالة بقيمة إجمالية مقدرة ب2.7 مليون دولار أمريكي. و قدرت قيمة الغرامات المفروضة على المهربين ب41 مليون دولار بالإضافة إلى 103 عمليات تجارية مشبوهة حققت فيها خلية المخابرات المالية خلال عام 2007.وفي إشارة منه إلى المهمة الموكلة إلى وزارة الشؤون الدينية في مراقبة جمع أموال الزكاة، قال التقرير الأمريكي أن بعضا من هذه الأموال "تفلت من جهود الحكومة في مراقبة هذه العملية". ونوه التقرير الصادر عن كتابة الدولة الأمريكية ب"الخطوات الهامة" التي اتبعتها الحكومة الجزائرية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب غير "أنها بحاجة إلى المضي قدما في تطبيق القوانين والقضاء على العراقيل البيروقراطية على مستوى مختلف الهيئات الحكومية من خلال توظيف خلية المخابرات المالية كالمركز الأساسي لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب" يضيف التقرير.
واقترح التقرير على الحكومة الجزائرية تعزيز قدرة المصالح الجمركية الجزائرية للكشف و التحقيق في التجارة القائمة على تبييض الأموال و تهريب النقود بغرض تمويل الإرهاب و نشاطات مالية أخرى غير قانونية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.