البكالوريا المهنية يجري التحضير لها بالتنسيق مع قطاعات أخرى    الجزائر الجديدة المنتصرة بقيادة رئيس الجمهورية وفية لالتزاماتها    تحميل الملفات وإرسالها ليس لها أجل محدد وهي عملية مفتوحة    حجز 34 حاوية محملة بالموز بعنابة    مقر سفارة فرنسا بالجزائر المتربع على مساحة 14 هكتارا    السلطة والشعب وبناء دولة..!؟    عملية الختان من الضروري أن تجرى في وسط استشفائي    بلمهدي يشرف على إطلاق مصحفين إلكترونيين وآخر بالخط المبسوط    موسم الحج 2025 عملية حجز التذاكر تنطلق اليوم    قرار صيام المريض من صلاحية الطبيب    مسابقة وطنية لأحسن الأعمال المدرسية    مستوطنون يُدنّسون الأقصى    فرنسيون يُدينون جرائم الاستعمار    صافرة مصرية للصدام الجزائري    مولودية الجزائر تضيّع فرصة تعميق الفارق    الدفع عبر النقّال.. مزيدٌ من الإقبال    تكريم 50 طالباً جزائرياً    حجز 34 حاوية بموز    فضيحة جديدة لحكومة المغرب    شرطة المغير تضبط أزيد من 192 ألف كبسولة    اجتماع لدراسة مشروع قانون النشاطات المنجمية    إبراز مناقب الشيخ محمد بلقايد    إطلاق مصحف الجزائر بالخط المبسوط    الجزائر تتجه لتوطين صناعة الدواء بمختلف الأصناف    العلمي: الجزائر الجديدة المنتصرة وفية لالتزاماتها بتمكين النساء وترقية حقوقهن    ندوة فكرية بمناسبة الذكرى ال 63 لاغتياله..مولود فرعون قدم أدبا جزائريا ملتزما ومقاوما    افتتاح ليالي أولاد جلال للفيلم الثوري الجزائري لإحياء عيد النصر    منع وفد قانوني دولي من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة.. محاولة جديدة للتعتيم على جرائم المخزن    وسام ذهبي للاستحقاق الأولمبي والرياضي للرئيس تبون    اليد الممدودة للجزائر تزعج فرنسا وغلمانها    اليمين المتطرّف في مواجهة غضب الشارع بفرنسا    هكذا يتم تدعيم وكالة ترقية الاستثمار بالعقار الاقتصادي    المخزن يمنع وفدا دوليا من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة    جاهزون لموسم حصاد استثنائي    آخر إعذار لتغطية الطريق السيار بشبكة النقّال    عبر البوابة الجزائرية للحج وتطبيق "ركب الحجيج"..حجز تذكرة السفر إلى البقاع المقدسة ابتداء من اليوم    الإشهار المفرط ينفّر متابعي المسلسلات    عوار يغيب لأسبوعين بسبب مشكلة عضلية جديدة    "الطعام الجاهز".. بديل مثاليٌّ للعزاب والعاملات    روائع من زمن الذاكرة    أنا "على ديداني" وزولا ترعاني    تأطير للمواهب وسهرات من روائع الشيوخ    الملتقى ال 17 لسلسلة الدروس المحمدية بوهران : الشيخ عبد القادر الجيلاني أحد أشهر الأئمة الأقطاب    400 وجبة يوميا للعائلات المعوزة    في الهند..غير المسلمين يُعدُّون طعام الإفطار للصائمين    غويري يشبه أجواء ملعب "الفيلودروم" بمباريات "الخضر"    تحديد تاريخ مسابقات الالتحاق بالدراسات الطبية للمقيمين    رئيس الجمهورية يكرم بالوسام الذهبي للاستحقاق الأولمبي والرياضي الإفريقي الممنوح لقادة الدول    الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس": مولودية الجزائر تتعثر أمام اتحاد خنشلة (2-2) وتضيع فرصة تعميق الفارق    غزّة جائعة!    يوسف بلايلي.. العائد الكبير    تعزيز التعاون الجزائري التونسي في قطاع التضامن    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    الجوية الجزائرية تذكّر بالزامية اختيار رحلة الحج    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    حفظ الجوارح في الصوم    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    نزول الوحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تملك حسابات بنكية وسجلات تجارية مزورة بالعاصمة
تفكيك شبكة لصرف العملة وتبييض الأموال
نشر في المساء يوم 11 - 10 - 2011

فككت مصالح الدرك الوطني، بالجزائر العاصمة، شبكة مختصة في تحويل وصرف العملة الصعبة وتبييض الأموال تملك شركات وهمية ومطاعم وكذا محلات، حيث قام أفراد الشبكة البالغ عددهم 17 شخصا بتزوير حسابات بنكية وسجلات تجارية.
وتم الكشف عن هذه الشبكة بناء على معلومات وردت إلى فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني بالعاصمة مفادها وجود محلات مشبوهة تابعة لأشخاص من أصحاب المال تمتهن صرف العملة الصعبة بطرقة غير شرعية وعلى أساسها فتحت تحقيقا في القضية.
وقامت مصالح الدرك الوطني بعد استغلالها لهذه المعلومات بمداهمة وتفتيش المحلات المشبوهة في يوم واحد وفي وقت واحد، حيث عثرت في المحل الأول المتواجد ببلدية حيدرة على 2500 درهم مغربي، 550 دينار تونسي، 1326 ريال سعودي، 1520 فرنك سويسري، 2300 جنيه إسترلينيني، 1395 دولار كندي، 10080 أورو، 2955 دولار أمريكي و40 مليون سنتيم من العملة الوطنية، وفي المحل الثاني في المدنية عثرت على 1000 أورو كما وجدت هناك زبونين وأخوين صاحبي المحل لبيعها علما أن أحد الزبونين كانت بحوزته 2000 دولار لتتأكد عند التحقيق معه أنه موظف بالخطوط التركية للطيران، قصد المحل ليحول هذا المبلغ إلى دينار. أما في المحل الثالث المتواجد على مستوى مقاطعة بئر خادم عثرت المصالح على كمية من الأرور والعملة في مستودع لتخزين مواد التجميل.
وأكدت مصالح الدرك الوطني أن أفراد الشبكة لا يقتصرون فقط على تحويل العملة بل أكثر من ذلك يقومون بتبييض الأموال خارج الوطن عن طريق استغلالها في شراء السيارات ومواد التجميل وكذا الملابس من خارج الوطن.
وبين التحقيق أن اثنين من أفراد الشبكة الذين يملكون محلا بالمرادية لديهم ثلاث شركات وهمية يستعملونها لتبييض أموالهم للتمويه، حيث تبين عند مداهمة الشركات أنها وهمية ولا تحتوي على أي شيء ما عدا مكتب وتم توظيف في إحدى المؤسسات كاتبة تتقاضى مبلغ 45 ألف دينار شهريا.
وكشف التحقيق أيضا أن هؤلاء المتورطين لديهم أكثر من 52 سيارة اقتنوها من مختلف الدول الاروبية كفرنسا وألمانيا لتبيض الأموال المحولة عن طريقها.
وقد تم توقيف العديد من الأشخاص في بئر مراد رئيس ودرارية وغيرها وفي أربعة محلات أخرى بسيدي يحيى ومتواطئين في القضية يعملون في مصلحة الضرائب بحيدرة إلى جانب ذلك ضبط حسابات بنكية بالعملة الوطنية للموقوفين وسجل تجاري مزور، كما حجزت ذات المصالح في بئر خادم 70 دولار و100ليرة تركية و10 دنانير ليبية مزورة في مطعم للشواء لأخوين آخرين.
وخلال أطوار التحقيق تم ضبط 7790 أورو، 9560 جنيه إسترليني، 4862 دولار، 340 دولار كندي، 730 فنرك سويسري، 80 دينارا تونسيا، 10 ريال سعودي، 52,1 مليار سنيتم بالعملة الوطنية بحوزة الشخصين اللذين يمارسان هذا النشاط منذ 10 سنوات.
وأثناء المداهمة أوقفت مصالح الدرك عدة أشخاص قصدوا المحلات المذكورة لصرف وتحويل العملة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.