وزير المجاهدين يشرف على إجتماع لمتابعة تحسين وتحديث آليات الإتصال الإداري    تعزيز التعاون الجزائري التونسي في قطاع التضامن    استحداث 5 ثانويات جهوية للرياضيات    باريس تغرق في شبر من ماضيها الأسود    "بريد الجزائر" يلتزم بخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة    مديريات لتسيير الصادرات ومرافقة المتعاملين    ملتزمون بدعم آليات التضامن والتكفّل بذوي الهمم    شؤون دينية: تحديد قيمة زكاة الفطر لهذا العام ب150دج    الكيان الصهيوني يمنع وصول الإمدادات إلى غزّة    "التاس" تصدر قرارها النهائي غير القابل للطعن    الملالي: أحلم بالتتويج بلقب مع المنتخب الوطني    توتنهام الانجليزي يدخل سباق ضم ريان آيت نوري    أهمية إرساء قيم الاخلاق التجارية الاسلامية    ذوو الهمم قدوة في مواجهة الصعاب    مساع لإنصاف فئة ذوي الهمم    أرشيف لأول مرة على التلفزيون الجزائري    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    الجوية الجزائرية تذكّر بالزامية اختيار رحلة الحج    وقفة إجلال أمام عزيمة ذوي الاحتياجات الخاصة    بينهم 3 صحافيين..استشهاد 9 فلسطينيين في قصف إسرائيلي شمالي غزة    ليالي أولاد جلال للمديح والإنشاد : الفنان مبارك دخلة يطرب الجمهور بباقة من اغاني المالوف    لمواكبة التحولات الرقمية.. دعوة إلى عصرنة المركز الوطني للسجل التجاري    طاقات متجددة : المشاريع المشتركة محور لقاء بين السيد ياسع وسفير ألمانيا بالجزائر    ديباجة العدد 99 من مجلته الدورية : مجلس الأمة يجدد التزامه بدعم مشروع بناء "الجزائر المنتصرة"    هنأ رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.. رئيس الجمهورية يهنئ السيدة حدادي بمناسبة تنصيبها ومباشرة مهامها    حج 2025:اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 48543 شهيدا و111981 جريحا    وزير التربية الوطنية يشرف على الاحتفال باليوم الدولي للرياضيات    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا" : إعادة انتخاب براف يؤكد حوكمته في التسيير لخدمة الرياضة في افريقيا    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا": التركيبة الجديدة للمكتب التنفيذي    المخزن يُكرّس القمع وتكميم الأفواه    شرفة يترأس اجتماعاً    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة    سوق أهراس.. احتراق 7 حافلات بحظيرة مؤسسة النقل الحضري و شبه الحضري    بلوزداد يواصل رحلة الكأس    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا" : اعادة انتخاب الجزائري مصطفى براف بالتزكية على رأس الهيئة الرياضية القارية    المسابقة الوطنية في تجويد القرآن "قارئ تلمسان": تكريم الفائزين بالمراتب الأولى    بلمهدي يُرافِع لتكوين مُقرئين ومؤذّنين ببصمة جزائرية    حفاوة جزائرية بالثقافة الفلسطينية    دراجات: الجزائر تحتضن البطولة العربية 2025 للدراجات على الطريق والدراجات الجبلية    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    تكريم الفائزات في مسابقة المقاولات الناجحات    فرنسا بدأت استخدام الكيمياوي بالجزائر سنة 1830    حج 2025: اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    رمضان : آيت منقلات يحيي حفلا بأوبرا الجزائر    الجزائر العاصمة: توقيف امرأة تمتهن الطب بدون شهادة أو رخصة    مجمع سونلغاز يكرم عماله من ذوي الاحتياجات الخاصة    رمضان: "إفطار جماعي ضخم" بالجزائر العاصمة    الأمم المتحدة تحذر من تزايد حدة الأزمات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية    دعوة أطراف النزاع إلى اغتنام رمضان لوقف الاقتتال    "الطيارة الصفراء" تمثّل الجزائر    الدكتور بوزيد بومدين يدعو لفتح نقاش علمي تاريخي اجتماعي    إدراج مكتب أعمال دنماركي في القائمة السوداء    حفظ الجوارح في الصوم    تسويق أقلام الأنسولين المحلية قبل نهاية رمضان    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    ديوان الحج والعمرة يحذّر من المعلومات المغلوطة    نزول الوحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تملك حسابات بنكية وسجلات تجارية مزورة بالعاصمة
تفكيك شبكة لصرف العملة وتبييض الأموال
نشر في المساء يوم 11 - 10 - 2011

فككت مصالح الدرك الوطني، بالجزائر العاصمة، شبكة مختصة في تحويل وصرف العملة الصعبة وتبييض الأموال تملك شركات وهمية ومطاعم وكذا محلات، حيث قام أفراد الشبكة البالغ عددهم 17 شخصا بتزوير حسابات بنكية وسجلات تجارية.
وتم الكشف عن هذه الشبكة بناء على معلومات وردت إلى فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني بالعاصمة مفادها وجود محلات مشبوهة تابعة لأشخاص من أصحاب المال تمتهن صرف العملة الصعبة بطرقة غير شرعية وعلى أساسها فتحت تحقيقا في القضية.
وقامت مصالح الدرك الوطني بعد استغلالها لهذه المعلومات بمداهمة وتفتيش المحلات المشبوهة في يوم واحد وفي وقت واحد، حيث عثرت في المحل الأول المتواجد ببلدية حيدرة على 2500 درهم مغربي، 550 دينار تونسي، 1326 ريال سعودي، 1520 فرنك سويسري، 2300 جنيه إسترلينيني، 1395 دولار كندي، 10080 أورو، 2955 دولار أمريكي و40 مليون سنتيم من العملة الوطنية، وفي المحل الثاني في المدنية عثرت على 1000 أورو كما وجدت هناك زبونين وأخوين صاحبي المحل لبيعها علما أن أحد الزبونين كانت بحوزته 2000 دولار لتتأكد عند التحقيق معه أنه موظف بالخطوط التركية للطيران، قصد المحل ليحول هذا المبلغ إلى دينار. أما في المحل الثالث المتواجد على مستوى مقاطعة بئر خادم عثرت المصالح على كمية من الأرور والعملة في مستودع لتخزين مواد التجميل.
وأكدت مصالح الدرك الوطني أن أفراد الشبكة لا يقتصرون فقط على تحويل العملة بل أكثر من ذلك يقومون بتبييض الأموال خارج الوطن عن طريق استغلالها في شراء السيارات ومواد التجميل وكذا الملابس من خارج الوطن.
وبين التحقيق أن اثنين من أفراد الشبكة الذين يملكون محلا بالمرادية لديهم ثلاث شركات وهمية يستعملونها لتبييض أموالهم للتمويه، حيث تبين عند مداهمة الشركات أنها وهمية ولا تحتوي على أي شيء ما عدا مكتب وتم توظيف في إحدى المؤسسات كاتبة تتقاضى مبلغ 45 ألف دينار شهريا.
وكشف التحقيق أيضا أن هؤلاء المتورطين لديهم أكثر من 52 سيارة اقتنوها من مختلف الدول الاروبية كفرنسا وألمانيا لتبيض الأموال المحولة عن طريقها.
وقد تم توقيف العديد من الأشخاص في بئر مراد رئيس ودرارية وغيرها وفي أربعة محلات أخرى بسيدي يحيى ومتواطئين في القضية يعملون في مصلحة الضرائب بحيدرة إلى جانب ذلك ضبط حسابات بنكية بالعملة الوطنية للموقوفين وسجل تجاري مزور، كما حجزت ذات المصالح في بئر خادم 70 دولار و100ليرة تركية و10 دنانير ليبية مزورة في مطعم للشواء لأخوين آخرين.
وخلال أطوار التحقيق تم ضبط 7790 أورو، 9560 جنيه إسترليني، 4862 دولار، 340 دولار كندي، 730 فنرك سويسري، 80 دينارا تونسيا، 10 ريال سعودي، 52,1 مليار سنيتم بالعملة الوطنية بحوزة الشخصين اللذين يمارسان هذا النشاط منذ 10 سنوات.
وأثناء المداهمة أوقفت مصالح الدرك عدة أشخاص قصدوا المحلات المذكورة لصرف وتحويل العملة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.