عيد الفطر: استجابة واسعة للتجار والمتعاملين الاقتصاديين لنظام المداومة خلال اليوم الاول    رئيس الجمهورية يتلقى تهاني نظيره الإماراتي بمناسبة عيد الفطر المبارك    رئيس الجمهورية يتلقى تهاني نظيره الإيراني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك    اتصال هاتفي بين الرئيسين تبون وماكرون يعزز العلاقات الثنائية    فرنسا: إدانة مارين لوبان وثمانية نواب في البرلمان الأوروبي من حزب التجمع الوطني باختلاس أموال عامة أوروبية    الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار: تسجيل قرابة 13 ألف مشروع استثماري إلى غاية مارس الجاري    برلمانات دول حوض المتوسط تعقد إجتماعا لمناقشة الأوضاع في فلسطين    العدوان الصهيوني على غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 50357 شهيدا و 114400 جريحا    رئيس الجمهورية يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بجامع الجزائر    رئيسة الهلال الأحمر الجزائري تتقاسم فرحة عيد الفطر مع أطفال مرضى السرطان بمستشفى "مصطفى باشا" بالعاصمة    الجزائريون يحتفلون بعيد الفطر المبارك في أجواء من التغافر والتراحم    "الكسكسي, جذور وألوان الجزائر", إصدار جديد لياسمينة سلام    مظاهر الفرحة و التآخي تميز أجواء الاحتفال بعيد الفطر بمدن ولايات شرق البلاد    عيد الفطر: رئيس الجمهورية ينهئ أفراد الجيش الوطني الشعبي والاسلاك النظامية وعمال الصحة    مسجد الأمير عبد القادر بقسنطينة .. منارة إيمانية و علمية تزداد إشعاعا في ليالي رمضان    الشباب يتأهّل    الجزائر توقّع اتفاقيات بقيمة مليار دولار    الجزائر حريصة على إقامة علاقات متينة مع بلدان إفريقيا    الجزائر تتضامن مع ميانمار    الدرك يُسطّر مخططا أمنياً وقائياً    طوارئ بالموانئ لاستقبال مليون أضحية    الفلسطينيون يتشبّثون بأرضهم    فيغولي.. وداعاً    66 عاماً على استشهاد العقيدين    تندوف : إطلاق أشغال إنجاز أكبر محطة لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية بغارا جبيلات    موبيليس تتوج الفائزين في الطبعة ال 14 للمسابقة الوطنية الكبرى لحفظ القرآن    مؤسسة "نات كوم": تسخير 4200 عون و355 شاحنة    الجزائر تستحضر ذكرى العقيد عميروش قائد الولاية الثالثة التاريخية    القضاء على مجرمين اثنين حاولا تهريب بارون مخدرات بتلمسان    عروض مواقع التواصل بديل لاستحضار "بنّة" العيد    تطور كبير في العمل التضامني خلال رمضان    الأمن المائي.. الجزائر تربح المعركة    المخزن واليمين المتطرّف الفرنسي.. تحالف الشيطان    تحويل صندوق التعاون الفلاحي ل"شباك موحّد" هدفنا    ارتفاع قيمة عمورة بعد تألقه مع فولفسبورغ و"الخضر"    صايفي: كنت قريبا من الانتقال إلى نيوكاستل سنة 2004    مدرب هيرتا برلين ينفي معاناة مازة من الإرهاق    فنون وثقافة تطلق ماراتون التصوير الفوتوغرافي    أنشطة تنموية ودينية في ختام الشهر الفضيل    بين البحث عن المشاهدات وتهميش النقد الفني المتخصّص    تقييم مدى تجسيد برنامج قطاع الشباب    الجزائر- قطر: التوقيع على الاتفاقية النهائية للمشروع المتكامل لانتاج الحليب المجفف    غضب جماهيري في سطيف وشباب بلوزداد يكمل عقد المتأهلين..مفاجآت مدوية في كأس الجزائر    اجتماع تنسيقي حول بطولة المدارس الإفريقية لكرة القدم    مولودية الجزائر : بن يحيى يجهز خطة الإطاحة بأورلاندو بيراتس    اللهم نسألك الثبات بعد رمضان    فتاوى : الجمع بين نية القضاء وصيام ست من شوال    منظمات حقوقية: على فرنسا التوقف فورا عن ترحيل الجزائريين بطريقة غير قانونية    بمناسبة الذكرى المزدوجة ليوم الأرض واليوم العالمي للقدس..حركة البناء الوطني تنظم وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني    توجيهات وزير الصحة لمدراء القطاع : ضمان الجاهزية القصوى للمرافق الصحية خلال أيام عيد الفطر    لقد كان وما زال لكل زمان عادُها..    عمورة ثاني أفضل هدّاف بعد صلاح    6288 سرير جديد تعزّز قطاع الصحة هذا العام    أعيادنا بين العادة والعبادة    عيد الفطر: ليلة ترقب هلال شهر شوال غدا السبت (وزارة)    صحة : السيد سايحي يترأس اجتماعا لضمان استمرارية الخدمات الصحية خلال أيام عيد الفطر    قطاع الصحة يتعزز بأزيد من 6000 سرير خلال السداسي الأول من السنة الجارية    رفع مستوى التنسيق لخدمة الحجّاج والمعتمرين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اكتشاف "بنك سري" لصرف العملة وتوزيع القروض خارج القانون!
استرجاع 5 ملايير سنتيم من العملة و23 ألف أورو داخل كشك تبغ
نشر في الشروق اليومي يوم 23 - 06 - 2009


تبييض الأموال في العقار ومواد البناء!!!
توصلت التحقيقات التي قامت بها مصالح المجموعة الولائية للدرك الوطني لولاية عين تموشنت في قضية تزوير العملة النقدية الى اكتشاف "بنك" بكافة المواصفات بضواحي ولاية تلمسان يمارس نشاطه غير القانوني منذ مدة طويلة بصرف العملة وتقديم قروض بفوائد وأشياء أخرى، وتم في هذه القضية النوعية تفكيك شبكة إجرامية مختصة في تزوير العملة النقدية تضم 6 أفراد يمتد نشاطهم الى فرنسا، إسبانيا، إيطاليا، كانوا على صلة بمغتربين يوفرون الأوراق المالية السليمة التي تهرب الى الجزائر بطرق مختلفة ويتعلق الأمر بالمدعوين ق.ع 58 عاما، ع.ب 53 عاما، ح.ع من مواليد فرنسا 38 عاما، د.م 36 عاما والأخوين م.س 28 عاما وم.أ 32 عاما.
*
*
تبييض عائدات البنك الوهمي في شراء عقارات والمتاجرة في مواد البناء وقطع الغيار
*
*
وتم بصعوبة كبيرة الكشف عن الأوراق النقدية المزورة من فئة 1000 دج التي عجز كاشف التزوير الذي تتوفر عليه مختلف البنوك الجزائرية عن تحديدها وتتضمن أخطاء لغوية وعاينها المحققون بالعين المجردة.
*
وأكد تقرير صدر عن البنك المركزي الجزائري الذي قام بتحليل عينة من الأوراق المعنية أنها مزورة بطريقة "من الطراز العالي" وتقدر قيمة الأوراق المزورة ب45 ألف دج.
*
وأفاد مصدر مسؤول في المجموعة الولائية للدرك الوطني بولاية عين تموشنت خلال عرض وقائع القضية التي استغرق التحقيق فيها حوالي أسبوعين ل"الشروق اليومي"، أن معلومات وردت الى الكتيبة الإقليمية للدرك بحمام بوحجر تتعلق بقيام أشخاص بالترويج لأوراق نقدية من فئة 1000 دج مزورة، وتم في عملية أولى حجز 45 ورقة مزورة، ليكشف المحققون تحت اشراف النقيب قائد الكتيبة الإقليمية للدرك بحمام بوحجر خيوط القضية التي امتدت الى ولاية تلمسان الحدودية، وتمت الإطاحة بالشبكة التي تتكون من 6 أفراد من بينهم زبونين كانا يقومان بالترويج للأوراق المالية المزورة وينحدرون من مدن صبرة، ندرومة، الرمشي بولاية تلمسان، وجميعهم بطالون باستثناء أحدهم يشتغل أستاذا في مادة الرياضيات تمكنوا من تحقيق ثروة تتمثل في عقارات وفيلات وسيارات آخر طراز من نوع مرسيدس و "بي أم دبلوفي".
*
*
بطالون يملكون ثروة من عائدات تزوير العملة الوطنية
*
وتوصلت التحقيقات الى اكتشاف بنك بمدينة ندرومة يديره أحد أفراد العصابة يتوفر على جميع التجهيزات الموجود في وكالة بنك شرعي من حاسوب وأجهزة إعلام آلي وناسخة، وعلم لاحقا، أن هذا "البنك" كان يقوم بصرف العملة النقدية الصعبة ويمنح قروضا، حيث تم حجز 1.3 مليار سنتيم بحوزته، وحجز المحققون بمسكن شريكه مبلغا ماليا قدرته مصادرنا ب3 ملايير سنتيم، وتم أيضا توقيف المدعو د.م 36 عاما، صاحب كشك يقع بوسط مدينة الرمشي استخدمه صاحبه حسب التحريات غطاء لنشاطه الإجرامي الذي يتمثل في القيام بعمليات الصرف، حيث كان يدرج أوراقا مالية مزورة (عملة وطنية) وسطها، وحجز محققو الدرك الوطني داخل الكشك أثناء تفتيشه مبلغا ماليا قيمته 150 مليون سنتيم و25000 أورو.
*
وشدد مصدرنا على أنه من الصعوبة الكشف عن الأوراق المالية المزورة، حيث تم تمريرها على جهاز السكانير الخاص بالكشف عن الأوراق المزورة دون التمكن من تحديدها نظرا لإحترافية التزوير، حيث تمكن المحققون من ضبط التزوير بالعين المجردة وتحديد الأخطاء المتمثلة في الأخطاء النحوية، حيث تم تعريف محافظ بإضافة اللام ولا توجد فواصل أو نقاط بين أصفار المائة إضافة الى غلطة في الرسم.
*
ومن المقرر، تحويل ملف القضية والموقوفين اليوم على محكمة عين تموشنت للنظر، فيما تتواصل التحقيقات الأمنية للكشف عن امتدادات هذه الشبكة خارج الوطن، ولا تستبعد أطراف تشتغل على هذا النوع من القضايا، علاقة أفراد الشبكة بعصابات إجرامية مغربية مختصة في تهريب المخدرات والذهب بعد أن أفادت تحقيقات أمنية سابقة أن هذه الشبكات تقوم بدفع مستحقات المروجين والمهرين بأوراق مالية مزورة.
*
كما تزامن تفكيك هذه الشبكة مع حلول موسم الإصطياف الذي يعرف توافد المغتربين وخروج الجزائريين الى الخارج مما يسهل عملية تسويق البضاعة المزورة.
*
كما لا يستبعد التنسيق بين هذه الشبكات المختصة في تزوير العملة النقدية والجماعات الإرهابية التي تعاني نقصا فادحا في السيولة في ظل تجفيف منابع التمويل. وأفاد خبير مالي ل"الشروق اليومي"، أن اللجوء الى هذه العمليات أصبح سهلا جدا بسبب غياب محلات معتمدة للصرافة، أي محلات صرف العملة المعتمدة من طرف الدولة التي يمكن مراقبتها ومراقبة المبالغ والأوراق المالية المتداولة في هذه المحلات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.