حزب جبهة التحرير الوطني يجدد دعمه الكامل للمواقف الدبلوماسية الحكيمة للجزائر    رئيس الجمهورية يعزّي في استشهاد الطيّار المقدم بكوش    المسموح والممنوع في الخدمات الرقمية نحو الخارج    خطوات جديدة لمرافقة وترقية الاستثمار    "بريد الجزائر" يطلق صفحة خاصة بتطبيق "بريدي موب"    مظاهرات حاشدة في المغرب لإسقاط التطبيع    مجموعة فرنسية تنظم مسيرة لإطلاق المعتقلين الصحراويين    فرنسا: نائب عن حزب "فرنسا الأبية" يندد بالاستفزازات المستمرة لروتايو تجاه الجزائر    الصحراء الغربية: الرئيس غالي يشيد بالدور التاريخي للمرأة الصحراوية في مسيرة الكفاح من أجل الحرية والإستقلال    اختبار صعب ل"الخضر" في طريق التأهل لمونديال 2026    يوسف بلايلي سلاح بيتكوفيتش في مباراة بوتسوانا    لهفة الصائمين تعترض مساعي الحد من تبذير الخبز    في باكستان.. حرصٌ على اللباس المحتشم    ورشة مفتوحة لتغيير وجه المدينة    نجوم في بيت الفن والسمر    الجزائر تدين بشدة الهجوم الإرهابي على موكب الرئيس الصومالي    سلطة الضبط توجه إعذارات ل5 قنوات تلفزيونية    إحباط تمرير 30 قنطارا من الكيف عبر الحدود مع المغرب    7 متنافسين على المقعد الرياضي الأكثر نفوذا    النوري يزور مديرية الوثائق    الخضر يبحثون عن الفوز للاقتراب من المونديال    الجزائر تستنكر..    مهرجان للإنشاد والمديح بسكيكدة    إيرادات المنتجات الغابية في الجزائر تتجاوز مليار دينار في 2024    وزير الاتصال يؤكد على ضرورة تشكيل جبهة وطنية إعلامية للدفاع عن صورة الجزائر    حج 2025 : اجتماع تنسيقي لمتابعة عملية تسيير رحلات الحج    البيع المباشر لمنتجات تربية المائيات: إقبال متزايد من المستهلكين على سمك التيلابيا الحمراء    قسنطينة: وضع حيز الخدمة لمركز متنقل لتحويل الكهرباء بمنطقة سركينة    الذكرى ال63 لعيد النصر : تدشين وإطلاق مشاريع تنموية بجنوب البلاد    الجزائر- تونس: ابراز الإرادة المشتركة في التصدي للظواهر السلبية بالمناطق الحدودية    رابح ماجر:عمورة مستعد للعب في الدوري الإنجليزي    دخل قائمة المنتخب الوطني : مداني يحفظ ماء وجه البطولة المحلية    رئيس الجمهورية يعزي في استشهاد الطيار المقدم بكوش نصر    الأدب العربِي بالفرنسية/ التّصنيف المربك؟    متى يباح الإفطار للصائم    أجمل دعاء يقال في رمضان    قال إن المنتخب الجزائري يملك توليفة رائعة من اللاعبين.. صهيب ناير سعيد باللعب مع الجزائر    حوادث المرور: هلاك 8 أشخاص وجرح 235 آخرين خلال ال24 ساعة الأخيرة    مسؤول أممي: الوضع في غزة يزداد سوءا مع استئناف الغارات الجوية الصهيونية    الرابطة الأولى "موبيليس": مباراة دون جمهور لشباب بلوزداد ومعاقبة مدربه راموفيتش    الذكرى ال63 لعيد النصر: تنظيم ندوة فكرية حول تجليات عيد النصر في المخيال الأدبي والفني الجزائري    نسيج وجلود: رقم أعمال المجمع العمومي "جيتكس" يرتفع ب15 بالمائة في 2024    الجامعة منخرطة بقوة في الأهداف التنموية للبلاد 2024- 2029    فتح 2000 مطعم وطنيا لتقديم وجبات للمحتاجين وعابري السبيل    تفكيك شبكة دولية منظمة تتكون من 11 شخصا    الجزائر ستظل دائما وفية لمبادئ وقيم الاتحاد الإفريقي    19 مارس و19 سبتمبر أين الحقيقة ..!؟    اتخاذ إجراءات ضد 53 مستورد للمورد    هل حافظت "طيموشة 3" على التألّق نفسه؟    بهجة رحال ونوري الكوفي نجما النوبة    الحويني في ذمة الله    مشروع توسعة مصنع "فيات" بوهران بلغ 70 %    أول رحلة للحجاج في 10 ماي المقبل    جاهد لسانك بهذا الدعاء في رمضان    هذا موعد أول رحلة حج    12 مطارا و150 رحلة لنقل 41 ألف حاج    الشروع في عملية حجز تذاكر السفر للحجاج : انطلاق أول رحلة نحو البقاع المقدسة يوم ال10 ماي المقبل    الصوم يشفع لصاحبه يوم القيامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملف قضية تحويل 900 مليون دولار إلى إسبانيا يحوّل إلى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة
نشر في الجزائر نيوز يوم 25 - 05 - 2010

أمرت هيئة محكمة بئر مراد رايس، التي تسلمت ملف تحويل ما يقارب 900 مليون دولار من وهران إلى إسبانيا، والتي تورط فيها 43 شخصا أغلبهم متعاملون اقتصاديون، رهن الحبس المؤقت، وذلك بعد تسلمها للملف، وبعد أن قررت المحكمة العليا تحويل دائرة اختصاص الملف، كما أن كل من مقر البنك الوطني ووزارة المالية يقعان في دائرة اختصاص هيئة المحكمة سالفة الذكر، كما حدث مع قضية تحويل أموال البنك التجاري والصناعي·
وقد أوكلت القضية إلى عميد قضاة التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس الذي تكفل بقضية شركاء البنك التجاري والصناعي التابع لعائلة خروبي، والتي نظرت فيها محكمة الجنايات بوهران عام 2007 ثم تم إعادة فتح الملف على مستوى محكمة بئر مراد رايس بعد عام من ذلك، ليتم إدانة مرة ثانية للمتورطين في هذه الفضيحة سنة .2009 ويواجه أغلب المتهمين في القضية، وعددهم 43 شخصا بتحويل أموال للخارج ومخالفة حركة صرف وتنقل الأموال من وإلى الخارج بالتحديد إلى إسبانيا، وهي القضية التي أشارت إليها الجزائر في أعدادها السابقة للعام الماضي، وقد طلبت الجزائر إنابة قضائية من نظيرتها الإسبانية لتحديد حجم الأموال المهربة للخارج، بمجرد تسلم الجزائر لمعلومات دقيقة عن عمليات تحويل الأموال إلى إسبانيا· وبعد أن اشتبهت الجهات القضائية بإسبانيا بعلاقة الأموال بالإرهاب، ليتأكد بعد تسلم قائمة الأسماء بأن الأمر يتعلق برجال أعمال ومقالين معروفين بوهران· وكانت محكمة وهران قد أمرت بوضع 22 مقاولا بوهران تحت إجراءات الرقابة القضائية من بينهم صاحب شركة ''موبيلار''، وهو الذي تكفل بإنجاز ناطحات السحاب المعروفة باسم ''الباهية'' والمعروضة للبيع هذه الأيام وفق صيغ القرض العقاري المسير مع بنك الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط· ويوجد ضمن قائمة المتهمين أيضا صاحب ترقية عقارية تسمى ''زبان'' بوهران، والتي يتم إنجازها مع شركة إماراتية، إضافة إلى متعامل اقتصادي آخر تمكن من الفرار إلى المغرب، وقد تم إصدار أمر بالقبض عليه من قبل محكمتي وهران وبئر مراد رايس بالعاصمة· وقد تلقى أغلب المعنيين بالقضية من بينهم إطارات ببعض الوكالات البنكية العمومية المتورطين في تسهيل عمليات تحويل الأموال إلى الخارج، أوامر بالحضور، وتكلفت السلطات الأمنية بالقبض على هؤلاء وإحضارهم بقوة القانون للمثول أمام محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، كما تم سحب جوازات سفرهم لمنعهم من التنقل إلى الخارج·

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.