منع الاحتلال المغربي وفدا حقوقيا دوليا من دخول العيون المحتلة انتهاك "سافر" و"صارخ" للقوانين الدولية    مجمع "صيدال" يطمح لرفع رقم أعماله إلى 35 مليار دج في 2025    حج 2025: انطلاق عملية حجز تذكرة السفر إلى البقاع المقدسة غدا الإثنين    المؤتمر العالمي للنساء البرلمانيات: الجزائر الجديدة المنتصرة وفية لالتزاماتها بتمكين النساء وترقية حقوقهن    الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس": مولودية الجزائر تتعثر أمام اتحاد خنشلة (2-2) وتضيع فرصة تعميق الفارق    كاراتي دو/الرابطة العالمية: الجزائرية سيليا ويكان تحرز الميدالية الذهبية    وزارة الصحة تذكر بضرورة التقيد بالإجراءات المعمول بها في عمليات ختان الأطفال    الدروس المحمدية: إبراز مناقب الشيخ محمد بلقايد ودوره في تربية المريدين    افتتاح ليالي أولاد جلال للفيلم الثوري الجزائري لإحياء عيد النصر    برنامج عدل 3: تحميل الملفات عبر المنصة الرقمية غير مرتبط بأجل محدد    الدفع عبر النقال: التحويلات بين الأفراد ترتفع بأكثر من الضعف في 2024    رابطة علماء فلسطين تدين تصاعد انتهاكات الاحتلال الصهيوني في المسجد الأقصى وتدعو لنصرته    الإذاعة الثقافية تنظم ندوة فكرية بمناسبة الذكرى ال 63 لاغتيال الأديب مولود فرعون    تصريح مثير عن صلاح    بنو صهيون يقتلون الصحفيين    دعوة إلى تسهيل حياة ذوي الاحتياجات الخاصة    والي العاصمة يعاين أشغال إعادة تهيئة حديقة وادي السمار    لِرمضان بدون تبذير..    التلفزيون الجزائري ينقل جمعة مسجد باريس    2025 سنة حاسمة للجزائر    غزّة جائعة!    براف باق على رأس الهيئة القارية    يوسف بلايلي.. العائد الكبير    الملالي: أحلم بالتتويج بلقب مع المنتخب الوطني    توتنهام الانجليزي يدخل سباق ضم ريان آيت نوري    تعزيز التعاون الجزائري التونسي في قطاع التضامن    "بريد الجزائر" يلتزم بخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة    شؤون دينية: تحديد قيمة زكاة الفطر لهذا العام ب150دج    مديريات لتسيير الصادرات ومرافقة المتعاملين    أهمية إرساء قيم الاخلاق التجارية الاسلامية    مساع لإنصاف فئة ذوي الهمم    حجز 6 أطنان مواد استهلاكية فاسدة    ملتزمون بدعم آليات التضامن والتكفّل بذوي الهمم    استحداث 5 ثانويات جهوية للرياضيات    باريس تغرق في شبر من ماضيها الأسود    أرشيف لأول مرة على التلفزيون الجزائري    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    وزير المجاهدين يشرف على إجتماع لمتابعة تحسين وتحديث آليات الإتصال الإداري    "التاس" تصدر قرارها النهائي غير القابل للطعن    الجوية الجزائرية تذكّر بالزامية اختيار رحلة الحج    وقفة إجلال أمام عزيمة ذوي الاحتياجات الخاصة    ليالي أولاد جلال للمديح والإنشاد : الفنان مبارك دخلة يطرب الجمهور بباقة من اغاني المالوف    طاقات متجددة : المشاريع المشتركة محور لقاء بين السيد ياسع وسفير ألمانيا بالجزائر    ديباجة العدد 99 من مجلته الدورية : مجلس الأمة يجدد التزامه بدعم مشروع بناء "الجزائر المنتصرة"    هنأ رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.. رئيس الجمهورية يهنئ السيدة حدادي بمناسبة تنصيبها ومباشرة مهامها    لمواكبة التحولات الرقمية.. دعوة إلى عصرنة المركز الوطني للسجل التجاري    حج 2025:اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    شرفة يترأس اجتماعاً    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    المسابقة الوطنية في تجويد القرآن "قارئ تلمسان": تكريم الفائزين بالمراتب الأولى    حج 2025: اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    الدكتور بوزيد بومدين يدعو لفتح نقاش علمي تاريخي اجتماعي    "حماس" تدعو للتفاعل مع تقرير لجنة التحقيق المستقلة    إدراج مكتب أعمال دنماركي في القائمة السوداء    "الطيارة الصفراء" تمثّل الجزائر    حفظ الجوارح في الصوم    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    نزول الوحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملف قضية تحويل 900 مليون دولار إلى إسبانيا يحوّل إلى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة
نشر في الجزائر نيوز يوم 25 - 05 - 2010

أمرت هيئة محكمة بئر مراد رايس، التي تسلمت ملف تحويل ما يقارب 900 مليون دولار من وهران إلى إسبانيا، والتي تورط فيها 43 شخصا أغلبهم متعاملون اقتصاديون، رهن الحبس المؤقت، وذلك بعد تسلمها للملف، وبعد أن قررت المحكمة العليا تحويل دائرة اختصاص الملف، كما أن كل من مقر البنك الوطني ووزارة المالية يقعان في دائرة اختصاص هيئة المحكمة سالفة الذكر، كما حدث مع قضية تحويل أموال البنك التجاري والصناعي·
وقد أوكلت القضية إلى عميد قضاة التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس الذي تكفل بقضية شركاء البنك التجاري والصناعي التابع لعائلة خروبي، والتي نظرت فيها محكمة الجنايات بوهران عام 2007 ثم تم إعادة فتح الملف على مستوى محكمة بئر مراد رايس بعد عام من ذلك، ليتم إدانة مرة ثانية للمتورطين في هذه الفضيحة سنة .2009 ويواجه أغلب المتهمين في القضية، وعددهم 43 شخصا بتحويل أموال للخارج ومخالفة حركة صرف وتنقل الأموال من وإلى الخارج بالتحديد إلى إسبانيا، وهي القضية التي أشارت إليها الجزائر في أعدادها السابقة للعام الماضي، وقد طلبت الجزائر إنابة قضائية من نظيرتها الإسبانية لتحديد حجم الأموال المهربة للخارج، بمجرد تسلم الجزائر لمعلومات دقيقة عن عمليات تحويل الأموال إلى إسبانيا· وبعد أن اشتبهت الجهات القضائية بإسبانيا بعلاقة الأموال بالإرهاب، ليتأكد بعد تسلم قائمة الأسماء بأن الأمر يتعلق برجال أعمال ومقالين معروفين بوهران· وكانت محكمة وهران قد أمرت بوضع 22 مقاولا بوهران تحت إجراءات الرقابة القضائية من بينهم صاحب شركة ''موبيلار''، وهو الذي تكفل بإنجاز ناطحات السحاب المعروفة باسم ''الباهية'' والمعروضة للبيع هذه الأيام وفق صيغ القرض العقاري المسير مع بنك الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط· ويوجد ضمن قائمة المتهمين أيضا صاحب ترقية عقارية تسمى ''زبان'' بوهران، والتي يتم إنجازها مع شركة إماراتية، إضافة إلى متعامل اقتصادي آخر تمكن من الفرار إلى المغرب، وقد تم إصدار أمر بالقبض عليه من قبل محكمتي وهران وبئر مراد رايس بالعاصمة· وقد تلقى أغلب المعنيين بالقضية من بينهم إطارات ببعض الوكالات البنكية العمومية المتورطين في تسهيل عمليات تحويل الأموال إلى الخارج، أوامر بالحضور، وتكلفت السلطات الأمنية بالقبض على هؤلاء وإحضارهم بقوة القانون للمثول أمام محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، كما تم سحب جوازات سفرهم لمنعهم من التنقل إلى الخارج·

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.