الاتحاد الإفريقي يضع كامل ثقته في الجزائر كقوة " استقرار إقليمية    العلاقات التي تجمعنا "تاريخية خالصة" وهي " أصيلة متأصلة    الجزائر، بهذا المجال، ثمنت "عاليا" العنصر البشري وقيم الابتكار    تأكيد استعداد الجزائر لتكثيف جهودها لدعم الدول الإفريقية    قطاعه "يولي أهمية بالغة للرقمنة، والتسيير الإلكتروني"    الدفع الالكتروني ضمن طرق الدفع المقترحة لشراء الاضاحي    أمن ولاية الجزائر: حجز أكثر من 75 مليون سنتيم مزورة    حجز ما يقارب 3800 كبسولة من المؤثرات العقلية    افتتاح "قمة إفريقيا لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات 2025"    أنقرة تدعّم المقاربة الجزائرية لتسوية الأزمات الإقليمية    ملف الذاكرة قضية أمة.. وليس ريعا استعماريا    نتيجة مخيبة ل"السي يا سي"    التجسيد الفوري لتوجيهات الرئيس يسرّع الاستثمارات    تنظيم وتحيين الإطار القانوني لتجنيد قدرات الدولة    وضعية مقلقة لمنصف بكرار في البطولة الأمريكية    عودة الرحلات التجارية ل"تليفيريك" قسنطينة    54 مشروعا جديدا لتوصيل الألياف البصرية إلى المنازل    الرابطة تنظم إلى "الفاف".. تحذر الأندية وتتوعد بعقوبات شديدة    وزير الخارجية التركي: الجزائر إحدى ضمانات الاستقرار في المنطقة    الجزائر تمنح الإبداع حضورا مميزا    نوتات عابرة للحدود.. من طوكيو إلى القاهرة مرورًا بسيول    صناعة الألواح الشمسية: مجمع "لونجي" الصيني يبدي اهتمامه بالاستثمار في الجزائر    تحدي "البراسيتامول" خطر قاتل    وفد برلماني يزور فيتنام لتعزيز التعاون بين البلدين    أجال اقتناء قسيمة السيارات تنتهي نهاية أفريل    تمكين زبائن "بريد الجزائر" من كشف مفصّل للحساب    مواعيد جديدة لفتح أبواب جامع الجزائر    جيش الاحتلال يواصل جرائم الإبادة الجماعية بحق المدنيين.. استشهاد 10 فلسطينيين جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة    المغرب: تنديد حقوقي بالتضييق على مسيرتين بالدار البيضاء و طنجة رفضا لاستقبال سفن محملة بأسلحة إبادة الفلسطينيين    اليمن يُهاجم هدفين إسرائيليين في الأراضي المحتلة..استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" والقطع التابعة لها    "براغ تلتقي بالجزائر .. رحلة سينمائية وإبداعية" : لقاء سينمائي دولي لتعزيز التبادل الثقافي وتطوير الكفاءات    الصين : بكين تعارض إبرام دول أخرى صفقات مع واشنطن على حسابها    كرة القدم/الرابطة الأولى موبيليس: الكشف عن التشكيلة المثالية للجولة    ورقلة..برنامج هام لتدعيم شبكات توزيع الكهرباء في الصيف المقبل    بوغالي يعزي في وفاة عضو مجلس الأمة البروفيسور وليد العقون    كرة القدم / الرابطة الأولى موبيليس - الجولة ال24 : تأجيل لقاء شبيبة الساورة - اتحاد الجزائر إلى يوم السبت 26 أبريل    وفاة الفنانة بادي لالة عميدة فن التيندي    وزارة التربية تعكف على وضع استراتيجية لتحسين ظروف الدراسة في المؤسسات التعليمية    الشباك الوحيد وهيئتا التصدير والاستيراد: اضفاء شفافية أكبر على الاستثمارات وتعزيز مكانة الجزائر الاقتصادية دوليا    مكافحة المعلومات المضللة : الاتحاد الإفريقي يجدد اشادته بدور الجزائر الريادي في مكافحة الإرهاب    صناعة صيدلانية: رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية و ضبط تسويقها    سِباق مثير بين المولودية وبلوزداد    غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 51240 شهيدا و116931 جريحا    مؤتمراتحاد عمال الساقية الحمراء ووادي الذهب: التأكيد على مواصلة النضال لتحقيق الأهداف المشروعة للشعب الصحراوي    العنف يُخيّم على الكرة الجزائرية مجدّداً    قسنطينة : اختتام الطبعة 14 للمهرجان الثقافي الوطني للشعر النسوي    موضوع ندوة علميّة : إبراز جهود جمعيّة العلماء المسلمين في النّهوض بالمرأة والأمّة    توثيق جديد للفهد "أماياس" بشمال الحظيرة الثقافية للأهقار    انطلاق تظاهرة شهر التراث    توعية النواب حول مخاطر اختراق الهواتف النقّالة    هذه مقاصد سورة النازعات ..    صادي يجتمع بالحكام    سايحي: "تطوير مصالح الاستعجالات " أولوية قصوى"    تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام الحجّاج الميامين    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سيتي بنك متهم بمخالفة تشريع حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج
بعد أيام من إيفاد بنك الجزائر لجنة تحقيق حول تحويل أرباح شركات أجنبية
نشر في النهار الجديد يوم 10 - 02 - 2009

مثل، أمس، المدير العام ل "سيتي بنك الجزائر"، أمام العدالة بجنحة مخالفة التشريع والتنظيم الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وخرق قوانين بنك الجزائر، حيث وحسب حيثيات المرافعة فإن البنك المعني قام باستيراد خدمات غير تلك المنصوص عليها في المواد 36 و37 من القانون 95/07، وهو ما يضعها تحت طائلة القانون الحامل لرقم 03/01، وعلى إثرها حرر بنك الجزائر مخالفة قدرت قيمتها المالية ب 117 مليون و400 ألف و437 دينار جزائري، أي ما يقارب 118 مليار سنتيم.
وفي تصريحاته، أمام هيئة المحكمة، أكّد المدير العام ل"سيتي بنك"، بصفته متهم في قضية الحال، أن المعاملات التي قام بها تمت دون حصول البنك على رخصة مسبقة من بنك الجزائر، مبررا قوله بأنه اعتمد في معاملاته التجارية، المتمثلة في إنشاء شركة لأحد زبائن البنك، على القانون رقم 91/ 12.
أما دفاع "سيتي بنك" المتابعة بجنحة مخالفة التشريع والتنظيم الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، أوضح خلال مرافعته أمام محكمة بئر مراد رايس، أمس، أن البنك المتهم توبع في القضية المذكورة، على أساس القانون 95/07، وهو ما يجعل التهمة غير ثابتة في حقه -حسبه- لأن بنك الجزائر قضى بإلغاء هذا القانون وتعويضه بقانون آخر حامل لرقم 07/01، بهدف فتح المجال للبنوك للقيام بنشاطاتها، مضيفا أن كل الملفات التي حركها بنك الجزائر ضد العديد من البنوك تثقل كاهل المحكمة من دون سبب، خاصة وأنها حركت بموجب قوانين ملغاة، كما تقدم دفاع "سيتي بنك" بدفع شكلي مفاده أن محاضر المعاينة لم تتضمن إسم القائم بالمراقبة والتفتيش، وبالتالي فإن المحضر المحرر باطل، وهو بذلك يطالب باستبعاده.
أما النيابة فقد طالبت بدفع ضعف قيمة المالية للمخالفة بأربع مرات، حيث بلغت قيمة المخالفة 117 مليون و400 ألف و437 دينار جزائري، أي ما يقارب 118 مليار سنتيم، وهي نفس العقوبة التي إلتمسها وكيل الجمهورية، ويذكر أن بنك الجزائر، مؤخرا، كان قد أوفد لجنة تحقيق إلى سيتي بنك للتحري حول تحويلات مشبوهة لأرباح بعض الشركات الأجنبية العاملة بالجزائر، وقد تم دراسة الملفات المتعلقة بالأموال المحولة والتي قدرت قيمتها الإجمالية بملايين الدولارات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.