رئيس الجمهورية يتلقى تهاني نظيره الفرنسي بمناسبة عيد الفطر المبارك    رئيس الجمهورية يتلقى تهاني نظيره الإماراتي بمناسبة عيد الفطر المبارك    الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار: تسجيل قرابة 13 ألف مشروع استثماري إلى غاية مارس الجاري    الجلفة..زيارات تضامنية للمرضى والطفولة المسعفة لمقاسمتهم أجواء عيد الفطر    عيد الفطر بمركز مكافحة السرطان بوهران : جمعيات تصنع لحظات من الفرح للأطفال المرضى    معسكر: وزيرة التضامن الوطني تشارك أطفالا و مسنين فرحة العيد    عيد الفطر: استجابة واسعة للتجار والمتعاملين الاقتصاديين لنظام المداومة خلال اليوم الاول    رئيس الجمهورية يتلقى تهاني نظيره الإيراني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك    رئيس الجمهورية ونظيره التونسي يتبادلان تهاني عيد الفطر المبارك    فرنسا: إدانة مارين لوبان وثمانية نواب في البرلمان الأوروبي من حزب التجمع الوطني باختلاس أموال عامة أوروبية    العدوان الصهيوني على غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 50357 شهيدا و 114400 جريحا    برلمانات دول حوض المتوسط تعقد إجتماعا لمناقشة الأوضاع في فلسطين    رئيس الجمهورية يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بجامع الجزائر    رئيسة الهلال الأحمر الجزائري تتقاسم فرحة عيد الفطر مع أطفال مرضى السرطان بمستشفى "مصطفى باشا" بالعاصمة    الجزائريون يحتفلون بعيد الفطر المبارك في أجواء من التغافر والتراحم    "الكسكسي, جذور وألوان الجزائر", إصدار جديد لياسمينة سلام    مظاهر الفرحة و التآخي تميز أجواء الاحتفال بعيد الفطر بمدن ولايات شرق البلاد    عيد الفطر: رئيس الجمهورية ينهئ أفراد الجيش الوطني الشعبي والاسلاك النظامية وعمال الصحة    مسجد الأمير عبد القادر بقسنطينة .. منارة إيمانية و علمية تزداد إشعاعا في ليالي رمضان    الفلسطينيون يتشبّثون بأرضهم    الشباب يتأهّل    الجزائر حريصة على إقامة علاقات متينة مع بلدان إفريقيا    الدرك يُسطّر مخططا أمنياً وقائياً    طوارئ بالموانئ لاستقبال مليون أضحية    الجزائر توقّع اتفاقيات بقيمة مليار دولار    فيغولي.. وداعاً    66 عاماً على استشهاد العقيدين    تجارة: تحديد شروط سير المداومات والعطل والتوقف التقني للصيانة واستئناف النشاط بعد الأعياد الرسمية    تندوف : إطلاق أشغال إنجاز أكبر محطة لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية بغارا جبيلات    موبيليس تتوج الفائزين في الطبعة ال 14 للمسابقة الوطنية الكبرى لحفظ القرآن    مؤسسة "نات كوم": تسخير 4200 عون و355 شاحنة    القضاء على مجرمين اثنين حاولا تهريب بارون مخدرات بتلمسان    الجزائر تستحضر ذكرى العقيد عميروش قائد الولاية الثالثة التاريخية    صايفي: كنت قريبا من الانتقال إلى نيوكاستل سنة 2004    مدرب هيرتا برلين ينفي معاناة مازة من الإرهاق    المخزن واليمين المتطرّف الفرنسي.. تحالف الشيطان    تحويل صندوق التعاون الفلاحي ل"شباك موحّد" هدفنا    ارتفاع قيمة عمورة بعد تألقه مع فولفسبورغ و"الخضر"    فنون وثقافة تطلق ماراتون التصوير الفوتوغرافي    أنشطة تنموية ودينية في ختام الشهر الفضيل    بين البحث عن المشاهدات وتهميش النقد الفني المتخصّص    تقييم مدى تجسيد برنامج قطاع الشباب    اجتماع تنسيقي حول بطولة المدارس الإفريقية لكرة القدم    مولودية الجزائر : بن يحيى يجهز خطة الإطاحة بأورلاندو بيراتس    غضب جماهيري في سطيف وشباب بلوزداد يكمل عقد المتأهلين..مفاجآت مدوية في كأس الجزائر    اللهم نسألك الثبات بعد رمضان    فتاوى : الجمع بين نية القضاء وصيام ست من شوال    منظمات حقوقية: على فرنسا التوقف فورا عن ترحيل الجزائريين بطريقة غير قانونية    بمناسبة الذكرى المزدوجة ليوم الأرض واليوم العالمي للقدس..حركة البناء الوطني تنظم وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني    توجيهات وزير الصحة لمدراء القطاع : ضمان الجاهزية القصوى للمرافق الصحية خلال أيام عيد الفطر    لقد كان وما زال لكل زمان عادُها..    عمورة ثاني أفضل هدّاف بعد صلاح    6288 سرير جديد تعزّز قطاع الصحة هذا العام    أعيادنا بين العادة والعبادة    عيد الفطر: ليلة ترقب هلال شهر شوال غدا السبت (وزارة)    صحة : السيد سايحي يترأس اجتماعا لضمان استمرارية الخدمات الصحية خلال أيام عيد الفطر    قطاع الصحة يتعزز بأزيد من 6000 سرير خلال السداسي الأول من السنة الجارية    رفع مستوى التنسيق لخدمة الحجّاج والمعتمرين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سيتي بنك متهم بمخالفة تشريع حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج
بعد أيام من إيفاد بنك الجزائر لجنة تحقيق حول تحويل أرباح شركات أجنبية
نشر في النهار الجديد يوم 10 - 02 - 2009

مثل، أمس، المدير العام ل "سيتي بنك الجزائر"، أمام العدالة بجنحة مخالفة التشريع والتنظيم الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وخرق قوانين بنك الجزائر، حيث وحسب حيثيات المرافعة فإن البنك المعني قام باستيراد خدمات غير تلك المنصوص عليها في المواد 36 و37 من القانون 95/07، وهو ما يضعها تحت طائلة القانون الحامل لرقم 03/01، وعلى إثرها حرر بنك الجزائر مخالفة قدرت قيمتها المالية ب 117 مليون و400 ألف و437 دينار جزائري، أي ما يقارب 118 مليار سنتيم.
وفي تصريحاته، أمام هيئة المحكمة، أكّد المدير العام ل"سيتي بنك"، بصفته متهم في قضية الحال، أن المعاملات التي قام بها تمت دون حصول البنك على رخصة مسبقة من بنك الجزائر، مبررا قوله بأنه اعتمد في معاملاته التجارية، المتمثلة في إنشاء شركة لأحد زبائن البنك، على القانون رقم 91/ 12.
أما دفاع "سيتي بنك" المتابعة بجنحة مخالفة التشريع والتنظيم الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، أوضح خلال مرافعته أمام محكمة بئر مراد رايس، أمس، أن البنك المتهم توبع في القضية المذكورة، على أساس القانون 95/07، وهو ما يجعل التهمة غير ثابتة في حقه -حسبه- لأن بنك الجزائر قضى بإلغاء هذا القانون وتعويضه بقانون آخر حامل لرقم 07/01، بهدف فتح المجال للبنوك للقيام بنشاطاتها، مضيفا أن كل الملفات التي حركها بنك الجزائر ضد العديد من البنوك تثقل كاهل المحكمة من دون سبب، خاصة وأنها حركت بموجب قوانين ملغاة، كما تقدم دفاع "سيتي بنك" بدفع شكلي مفاده أن محاضر المعاينة لم تتضمن إسم القائم بالمراقبة والتفتيش، وبالتالي فإن المحضر المحرر باطل، وهو بذلك يطالب باستبعاده.
أما النيابة فقد طالبت بدفع ضعف قيمة المالية للمخالفة بأربع مرات، حيث بلغت قيمة المخالفة 117 مليون و400 ألف و437 دينار جزائري، أي ما يقارب 118 مليار سنتيم، وهي نفس العقوبة التي إلتمسها وكيل الجمهورية، ويذكر أن بنك الجزائر، مؤخرا، كان قد أوفد لجنة تحقيق إلى سيتي بنك للتحري حول تحويلات مشبوهة لأرباح بعض الشركات الأجنبية العاملة بالجزائر، وقد تم دراسة الملفات المتعلقة بالأموال المحولة والتي قدرت قيمتها الإجمالية بملايين الدولارات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.