رابطة علماء فلسطين تدين تصاعد انتهاكات الاحتلال الصهيوني في المسجد الأقصى وتدعو لنصرته    الإذاعة الثقافية تنظم ندوة فكرية بمناسبة الذكرى ال 63 لاغتيال الأديب مولود فرعون    غزّة جائعة!    بنو صهيون يقتلون الصحفيين    التلفزيون الجزائري ينقل جمعة مسجد باريس    براف باق على رأس الهيئة القارية    يوسف بلايلي.. العائد الكبير    شبيبة القبائل تتقدّم وترجي مستغانم يتنفّس    دعوة إلى تسهيل حياة ذوي الاحتياجات الخاصة    والي العاصمة يعاين أشغال إعادة تهيئة حديقة وادي السمار    لِرمضان بدون تبذير..    2025 سنة حاسمة للجزائر    شؤون دينية: تحديد قيمة زكاة الفطر لهذا العام ب150دج    "بريد الجزائر" يلتزم بخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة    مديريات لتسيير الصادرات ومرافقة المتعاملين    ملتزمون بدعم آليات التضامن والتكفّل بذوي الهمم    "التاس" تصدر قرارها النهائي غير القابل للطعن    الملالي: أحلم بالتتويج بلقب مع المنتخب الوطني    توتنهام الانجليزي يدخل سباق ضم ريان آيت نوري    وزير المجاهدين يشرف على إجتماع لمتابعة تحسين وتحديث آليات الإتصال الإداري    تعزيز التعاون الجزائري التونسي في قطاع التضامن    استحداث 5 ثانويات جهوية للرياضيات    أهمية إرساء قيم الاخلاق التجارية الاسلامية    مساع لإنصاف فئة ذوي الهمم    حجز 6 أطنان مواد استهلاكية فاسدة    باريس تغرق في شبر من ماضيها الأسود    أرشيف لأول مرة على التلفزيون الجزائري    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    الجوية الجزائرية تذكّر بالزامية اختيار رحلة الحج    وقفة إجلال أمام عزيمة ذوي الاحتياجات الخاصة    ليالي أولاد جلال للمديح والإنشاد : الفنان مبارك دخلة يطرب الجمهور بباقة من اغاني المالوف    طاقات متجددة : المشاريع المشتركة محور لقاء بين السيد ياسع وسفير ألمانيا بالجزائر    ديباجة العدد 99 من مجلته الدورية : مجلس الأمة يجدد التزامه بدعم مشروع بناء "الجزائر المنتصرة"    هنأ رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.. رئيس الجمهورية يهنئ السيدة حدادي بمناسبة تنصيبها ومباشرة مهامها    لمواكبة التحولات الرقمية.. دعوة إلى عصرنة المركز الوطني للسجل التجاري    حج 2025:اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 48543 شهيدا و111981 جريحا    وزير التربية الوطنية يشرف على الاحتفال باليوم الدولي للرياضيات    شرفة يترأس اجتماعاً    المسابقة الوطنية في تجويد القرآن "قارئ تلمسان": تكريم الفائزين بالمراتب الأولى    بلمهدي يُرافِع لتكوين مُقرئين ومؤذّنين ببصمة جزائرية    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    تكريم الفائزات في مسابقة المقاولات الناجحات    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا" : اعادة انتخاب الجزائري مصطفى براف بالتزكية على رأس الهيئة الرياضية القارية    حج 2025: اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    رمضان : آيت منقلات يحيي حفلا بأوبرا الجزائر    مجمع سونلغاز يكرم عماله من ذوي الاحتياجات الخاصة    الرابطة الأولى: شبيبة القبائل ترتقي الى الوصافة, ترجي مستغانم يغادر منطقة الخطر    دعوة أطراف النزاع إلى اغتنام رمضان لوقف الاقتتال    "الطيارة الصفراء" تمثّل الجزائر    الدكتور بوزيد بومدين يدعو لفتح نقاش علمي تاريخي اجتماعي    إدراج مكتب أعمال دنماركي في القائمة السوداء    حفظ الجوارح في الصوم    تسويق أقلام الأنسولين المحلية قبل نهاية رمضان    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    ديوان الحج والعمرة يحذّر من المعلومات المغلوطة    نزول الوحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هكذا هرّب موظف بالضرائب 30 مليارا نحو بنوك الخليج!
تحصل على تسهيلات لشركة وهمية مقابل "فيلا" ورشاوى
نشر في الشروق اليومي يوم 27 - 11 - 2018

فتحت محكمة الجنايات بالدار البيضاء في العاصمة، الثلاثاء، ملف عصابة إجرامية خطيرة، تتكون من عشرة أشخاص، يقودها موظف سابق في مديرية الضرائب، أسس شركة وهمية وإدارة موازية لتقليد الأختام وتزوير تصريحات جمركية، من أجل تهريب العملة الصعبة عبر عمليات توطين مشبوهة نحو بنوك بدولة الإمارات العربية ، قاربت القيمة الإجمالية لها 30 مليار سنتيم، عبر تلقّي تسهيلات من موظف ببنك الخليج، مقابل رشاوى وعمولات تمثلت في سيارة فخمة، و"فيلا" بضواحي منطقة بابا حسن بالعاصمة.
وقد انطلقت التحريات الأولية بالملف عقب ورود معلومات لمصالح الفرقة الاقتصادية والمالية للشرطة القضائية بأمن ولاية الجزائر، بخصوص عمليات توطين مشبوهة تخص استيراد أجهزة إلكترونية عبر بنك الخليج "وكالة العناصر" منذ سنة 2014، وتضمنت المعلومات أن تلك العمليات الوهمية استخدم فيها الزبائن نماذج عن التصريحات الجمركيّة لم يتم التعرف عليها على مستوى المركز الوطني للإعلام والإحصائيات للجمارك، وبتوسيع رقعة التحري على مستوى مصالح بنك الخليج وإخطار بنك الجزائر حول تلك التجاوزات الخطيرة، خلص التحقيق إلى أن عمليات التجارة الخارجية والتوطين تمّ من ورائها تحويل مبالغ مالية طائلة إلى بنوك مستقرة بدبي، وأن هناك متعاملين موزعين عبر البنك رفضوا تقديم تصريحات جمركيّة بخصوص المبالغ المالية إلى غاية انقضاء الآجال القانونية، ليظهر أن هؤلاء الزبائن كانوا ينشطون ضمن جماعة إجرامية منظمة تحت غطاء شركة خاصة مسماة "بزنسة الذكاء"، وتبين أن صاحبها المتهم الرئيسي في الملف هو موظف سابق في مديرية الضرائب، أسس شركة وهمية لتهريب العملة ونجح في تمرير ما يقارب 30 مليار سنتيم بطريقة غير شرعية، كما كشف التحقيق أن المتعامل كان يقوم بتزوير الفواتير وتضخيم القيمة المقدمة على مستوى البنك مقارنة بفواتير الجمارك.
وتوصلت عناصر الضبطية القضائية إلى أن الخطة الإجرامية نفذت بواسطة أختام مقلدة تم استرجاع ثلاثة منها، الأول يخص وكيل عبور يدعى "ع،م" الذي أكد خلال استدعائه للتحقيق أن الختم الخاص بمكتبه والمستخدم من قبل الشركة مزور ولا يخصه، وختم آخر منسوب لمصالح الجمارك الجزائرية، إلى جانب ختم ثالث لشركة إماراتية، كما تم حجز مبالغ مالية معتبرة بالدولار والعملة الوطنية.
وقد اعترف المتهم الرئيسي "ش،م " خلال سماعه أقواله أنه فعلا كان يقوم بتوطين عمليات الاستيراد عبر البنك المذكور عبر 11 عملية، كما أقرّ أيضا باستعمال تصريحات جمركية مزورة بعدما تحصل على الأختام المقلدة بمساعدة أحد الرعايا الصينيين، بالإضافة إلى تلقّيه تسهيلات من موظف ببنك الخليج، هذا الأخير كان يتحصل منه على رشاوى، إضافة إلى نسبة مئوية عن كل عملية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.