طالبت بانسحاب الاحتلال من القطاع ووقف الحرب..حماس تدعو واشنطن لإلزام إسرائيل بتنفيذ اتفاق وقف النار بغزة    تصفيات مونديال2026-الجزائر: ''مواجهتان مهمتان وصعبتان في سباق تصفيات المونديال''    المنتخب الوطني لكرة القدم للاعبين المحليين يحل بعنابة لإجراء تربص تحضيري لشان 2025    المهرجان المحلي للإنشاد بقالمة: رفع الستار عن الطبعة التاسعة بمشاركة 11 فرقة    تصنيع سيارات:تقدم أشغال توسعة مصنع فيات بوهران    يفتتح بموسكو اليوم..الجزائر تشارك للصالون الدولي للسياحة والأسفار    المجلس الشعبي الوطني : المصادقة على مشروع القانون المتعلق باختصاصات محكمة التنازع    معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي: ضرورة وضع استراتيجية مناسبة لحماية القصر    مصطفى حيداوي : الرفع من جاذبية المنشآت الشبابية يقع في صلب استراتيجية القطاع    وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق : أزيد من 18 ألف مخالفة خلال النصف الأول من رمضان    المشروع استثمار استراتيجي في عصر الذكاء الاصطناعي : إطلاق مركز حوسبة عالي الأداء خطوة استراتيجية نحو السيادة الرقمية    بمشاركة 17 مترشحا متأهلا من مختلف ولايات الوطن..الطبعة ال14 للمهرجان الثقافي الوطني لأغنية الشعبي تنطلق هذا الخميس    تلمسان:انطلاق الطبعة الثامنة لليالي الخط والمخطوط    الشروع في عملية حجز تذاكر السفر للحجاج : انطلاق أول رحلة نحو البقاع المقدسة يوم ال10 ماي المقبل    صحة: سايحي يترأس اجتماعا حول التدابير الخاصة بتعزيز اللامركزية في تسيير القطاع    سويسرا: منتدى حول الصحراء الغربية الأربعاء المقبل    الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية تستهدف تمويل 11 ألف مؤسسة مصغرة سنويا    الصوم يشفع لصاحبه يوم القيامة    فضل الجلوس بعد صلاة الفجر    تصفيات مونديال الإناث 2025 لأقل من 17 سنة: "الخضر" على بعد خطوة من المونديال    رئيس المجلس الإسلامي الأعلى يبرز الدور الهام للمؤسسات الدينية في تحصين عقيدة الأمة    الكيان الصهيوني يشن سلسلة غارات على جنوب لبنان    الرابطة المحترفة الأولى : شباب بلوزداد واتحاد الجزائر يتعادلان (1-1)    البكالوريا المهنية يجري التحضير لها بالتنسيق مع قطاعات أخرى    الجزائر الجديدة المنتصرة بقيادة رئيس الجمهورية وفية لالتزاماتها    تحميل الملفات وإرسالها ليس لها أجل محدد وهي عملية مفتوحة    بلمهدي يشرف على إطلاق مصحفين إلكترونيين وآخر بالخط المبسوط    السلطة والشعب وبناء دولة..!؟    عملية الختان من الضروري أن تجرى في وسط استشفائي    الأمن الحضري الأول حجز قنطار لحوم بيضاء فاسدة    حجز 34 حاوية محملة بالموز بعنابة    إطلاق مصحف الجزائر بالخط المبسوط    حجز 34 حاوية بموز    إبراز مناقب الشيخ محمد بلقايد    فضيحة جديدة لحكومة المغرب    صافرة مصرية للصدام الجزائري    مستوطنون يُدنّسون الأقصى    فرنسيون يُدينون جرائم الاستعمار    الجزائر تتجه لتوطين صناعة الدواء بمختلف الأصناف    النفاق الفرنسي.. كفى! حان وقت الحقيقة    وسام ذهبي للاستحقاق الأولمبي والرياضي للرئيس تبون    اليد الممدودة للجزائر تزعج فرنسا وغلمانها    اليمين المتطرّف في مواجهة غضب الشارع بفرنسا    جاهزون لموسم حصاد استثنائي    هكذا يتم تدعيم وكالة ترقية الاستثمار بالعقار الاقتصادي    عبر البوابة الجزائرية للحج وتطبيق "ركب الحجيج"..حجز تذكرة السفر إلى البقاع المقدسة ابتداء من اليوم    روائع من زمن الذاكرة    أنا "على ديداني" وزولا ترعاني    غويري يشبه أجواء ملعب "الفيلودروم" بمباريات "الخضر"    الإشهار المفرط ينفّر متابعي المسلسلات    عوار يغيب لأسبوعين بسبب مشكلة عضلية جديدة    "الطعام الجاهز".. بديل مثاليٌّ للعزاب والعاملات    400 وجبة يوميا للعائلات المعوزة    في الهند..غير المسلمين يُعدُّون طعام الإفطار للصائمين    تحديد تاريخ مسابقات الالتحاق بالدراسات الطبية للمقيمين    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    حفظ الجوارح في الصوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هكذا هرّب موظف بالضرائب 30 مليارا نحو بنوك الخليج!
تحصل على تسهيلات لشركة وهمية مقابل "فيلا" ورشاوى
نشر في الشروق اليومي يوم 27 - 11 - 2018

فتحت محكمة الجنايات بالدار البيضاء في العاصمة، الثلاثاء، ملف عصابة إجرامية خطيرة، تتكون من عشرة أشخاص، يقودها موظف سابق في مديرية الضرائب، أسس شركة وهمية وإدارة موازية لتقليد الأختام وتزوير تصريحات جمركية، من أجل تهريب العملة الصعبة عبر عمليات توطين مشبوهة نحو بنوك بدولة الإمارات العربية ، قاربت القيمة الإجمالية لها 30 مليار سنتيم، عبر تلقّي تسهيلات من موظف ببنك الخليج، مقابل رشاوى وعمولات تمثلت في سيارة فخمة، و"فيلا" بضواحي منطقة بابا حسن بالعاصمة.
وقد انطلقت التحريات الأولية بالملف عقب ورود معلومات لمصالح الفرقة الاقتصادية والمالية للشرطة القضائية بأمن ولاية الجزائر، بخصوص عمليات توطين مشبوهة تخص استيراد أجهزة إلكترونية عبر بنك الخليج "وكالة العناصر" منذ سنة 2014، وتضمنت المعلومات أن تلك العمليات الوهمية استخدم فيها الزبائن نماذج عن التصريحات الجمركيّة لم يتم التعرف عليها على مستوى المركز الوطني للإعلام والإحصائيات للجمارك، وبتوسيع رقعة التحري على مستوى مصالح بنك الخليج وإخطار بنك الجزائر حول تلك التجاوزات الخطيرة، خلص التحقيق إلى أن عمليات التجارة الخارجية والتوطين تمّ من ورائها تحويل مبالغ مالية طائلة إلى بنوك مستقرة بدبي، وأن هناك متعاملين موزعين عبر البنك رفضوا تقديم تصريحات جمركيّة بخصوص المبالغ المالية إلى غاية انقضاء الآجال القانونية، ليظهر أن هؤلاء الزبائن كانوا ينشطون ضمن جماعة إجرامية منظمة تحت غطاء شركة خاصة مسماة "بزنسة الذكاء"، وتبين أن صاحبها المتهم الرئيسي في الملف هو موظف سابق في مديرية الضرائب، أسس شركة وهمية لتهريب العملة ونجح في تمرير ما يقارب 30 مليار سنتيم بطريقة غير شرعية، كما كشف التحقيق أن المتعامل كان يقوم بتزوير الفواتير وتضخيم القيمة المقدمة على مستوى البنك مقارنة بفواتير الجمارك.
وتوصلت عناصر الضبطية القضائية إلى أن الخطة الإجرامية نفذت بواسطة أختام مقلدة تم استرجاع ثلاثة منها، الأول يخص وكيل عبور يدعى "ع،م" الذي أكد خلال استدعائه للتحقيق أن الختم الخاص بمكتبه والمستخدم من قبل الشركة مزور ولا يخصه، وختم آخر منسوب لمصالح الجمارك الجزائرية، إلى جانب ختم ثالث لشركة إماراتية، كما تم حجز مبالغ مالية معتبرة بالدولار والعملة الوطنية.
وقد اعترف المتهم الرئيسي "ش،م " خلال سماعه أقواله أنه فعلا كان يقوم بتوطين عمليات الاستيراد عبر البنك المذكور عبر 11 عملية، كما أقرّ أيضا باستعمال تصريحات جمركية مزورة بعدما تحصل على الأختام المقلدة بمساعدة أحد الرعايا الصينيين، بالإضافة إلى تلقّيه تسهيلات من موظف ببنك الخليج، هذا الأخير كان يتحصل منه على رشاوى، إضافة إلى نسبة مئوية عن كل عملية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.