الجمعية الثقافية السينمائية "أضواء" تحيي الذكرى ال63 لعيد النصر    الملتقى ال17 لسلسلة الدروس المحمدية بوهران: إبراز أثر التزكية في تربية الوجدان وبناء الانسان    حزب جبهة التحرير الوطني يجدد دعمه الكامل للمواقف الدبلوماسية الحكيمة للجزائر    خطوات جديدة لمرافقة وترقية الاستثمار    "بريد الجزائر" يطلق صفحة خاصة بتطبيق "بريدي موب"    مظاهرات حاشدة في المغرب لإسقاط التطبيع    مجموعة فرنسية تنظم مسيرة لإطلاق المعتقلين الصحراويين    فرنسا: نائب عن حزب "فرنسا الأبية" يندد بالاستفزازات المستمرة لروتايو تجاه الجزائر    الصحراء الغربية: الرئيس غالي يشيد بالدور التاريخي للمرأة الصحراوية في مسيرة الكفاح من أجل الحرية والإستقلال    اختبار صعب ل"الخضر" في طريق التأهل لمونديال 2026    يوسف بلايلي سلاح بيتكوفيتش في مباراة بوتسوانا    لهفة الصائمين تعترض مساعي الحد من تبذير الخبز    في باكستان.. حرصٌ على اللباس المحتشم    ورشة مفتوحة لتغيير وجه المدينة    رئيس الجمهورية يعزّي في استشهاد الطيّار المقدم بكوش    المسموح والممنوع في الخدمات الرقمية نحو الخارج    نجوم في بيت الفن والسمر    إحباط تمرير 30 قنطارا من الكيف عبر الحدود مع المغرب    7 متنافسين على المقعد الرياضي الأكثر نفوذا    الجزائر تدين بشدة الهجوم الإرهابي على موكب الرئيس الصومالي    سلطة الضبط توجه إعذارات ل5 قنوات تلفزيونية    الجزائر تستنكر..    النوري يزور مديرية الوثائق    الخضر يبحثون عن الفوز للاقتراب من المونديال    مهرجان للإنشاد والمديح بسكيكدة    إيرادات المنتجات الغابية في الجزائر تتجاوز مليار دينار في 2024    حج 2025 : اجتماع تنسيقي لمتابعة عملية تسيير رحلات الحج    قسنطينة: وضع حيز الخدمة لمركز متنقل لتحويل الكهرباء بمنطقة سركينة    الجزائر- تونس: ابراز الإرادة المشتركة في التصدي للظواهر السلبية بالمناطق الحدودية    الذكرى ال63 لعيد النصر : تدشين وإطلاق مشاريع تنموية بجنوب البلاد    البيع المباشر لمنتجات تربية المائيات: إقبال متزايد من المستهلكين على سمك التيلابيا الحمراء    دخل قائمة المنتخب الوطني : مداني يحفظ ماء وجه البطولة المحلية    رئيس الجمهورية يعزي في استشهاد الطيار المقدم بكوش نصر    قال إن المنتخب الجزائري يملك توليفة رائعة من اللاعبين.. صهيب ناير سعيد باللعب مع الجزائر    متى يباح الإفطار للصائم    أجمل دعاء يقال في رمضان    رابح ماجر:عمورة مستعد للعب في الدوري الإنجليزي    حوادث المرور: هلاك 8 أشخاص وجرح 235 آخرين خلال ال24 ساعة الأخيرة    مسؤول أممي: الوضع في غزة يزداد سوءا مع استئناف الغارات الجوية الصهيونية    الرابطة الأولى "موبيليس": مباراة دون جمهور لشباب بلوزداد ومعاقبة مدربه راموفيتش    الذكرى ال63 لعيد النصر: تنظيم ندوة فكرية حول تجليات عيد النصر في المخيال الأدبي والفني الجزائري    نسيج وجلود: رقم أعمال المجمع العمومي "جيتكس" يرتفع ب15 بالمائة في 2024    الجامعة منخرطة بقوة في الأهداف التنموية للبلاد 2024- 2029    فتح 2000 مطعم وطنيا لتقديم وجبات للمحتاجين وعابري السبيل    تفكيك شبكة دولية منظمة تتكون من 11 شخصا    الجزائر ستظل دائما وفية لمبادئ وقيم الاتحاد الإفريقي    19 مارس و19 سبتمبر أين الحقيقة ..!؟    اتخاذ إجراءات ضد 53 مستورد للمورد    هل حافظت "طيموشة 3" على التألّق نفسه؟    بهجة رحال ونوري الكوفي نجما النوبة    الحويني في ذمة الله    مشروع توسعة مصنع "فيات" بوهران بلغ 70 %    أول رحلة للحجاج في 10 ماي المقبل    جاهد لسانك بهذا الدعاء في رمضان    هذا موعد أول رحلة حج    12 مطارا و150 رحلة لنقل 41 ألف حاج    الشروع في عملية حجز تذاكر السفر للحجاج : انطلاق أول رحلة نحو البقاع المقدسة يوم ال10 ماي المقبل    الصوم يشفع لصاحبه يوم القيامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



“مافيا الدوفيز” تهرّب 18 مليارا نحو أوروبا باسم شركات وهمية!
بسجلات تجارية وشهادات توطين بنكية مزوّرة
نشر في الشروق اليومي يوم 07 - 01 - 2019

تفصل، خلال أيام، محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء في العاصمة في ملف قضائي، يخص عصابة إجرامية خطيرة احترفت التهريب والتزوير، وأسست إدارة موازية وشركات وهمية، الهدف منها ضخ مبالغ مالية ضخمة في بنوك أوروبية تحت غطاء الاستيراد للألبسة النسائية وأغراض خاصة بالديكورات المنزلية.
وستستمع المحكمة بتاريخ 11 فيفري المقبل لأقوال ثلاثة متورطين، تراوحت أعمارهم بين 40 و46 سنة، ويتعلق الأمر بكل من "ب، ج" و"س، ب" موقوفين بسجن الحراش، وآخر يدعى"م، م"، موجود تحت الرقابة القضائية، شكلوا جميعهم عصابة لتهريب العملة نحو الخارج وتمكنوا من تحويل مبلغ 18 مليار سنتيم بطرق احتيالية، خلال عمليات التوطين البنكي واستعمال سجلات تجارية مزورة.
وحسب المعلومات التي تحوزها "الشروق"، فقد انطلقت التحريات في القضية من تقرير تلقته مصالح أمن ولاية الجزائر، يخص تجاوزات خطيرة أعده بنك الجزائر، تضمن وجود معاملات تجارية مشبوهة باسم شركتين، تمثلت في استيراد بضائع وسلع من دولة أوروبية، منها ألبسة وأغراض ديكور، حيث حولت كل شركة مبلغا تراوح بين 8 و10 ملايير سنتيم، كما أشار التقرير إلى أن المتهمين حاولوا تسليم المبالغ المالية نقدا، رغْم أن التعاملات البنكية تتم فقط بالصكوك، وهو ما استدعى فتح تحقيق من قبل بنك الجزائر الخارجي، والقرض الشعبي الوطني اللذين تأسسا كأطراف مدنية، كونهما ضحايا في القضية بعد فتح حسابات مجهولة أثناء تحويل الأموال وإحالة الملف للعدالة.
واستنادا لتقرير البنك، باشرت الفرقة الاقتصادية لمصالح الدرك الوطني تحرياتها، وتوصلت إلى ثلاثة أشخاص استغلوا شركتين وهميتين تم باسمهما استخراج سجلات تجارية مزورة، بعد انتحالهم هويات أشخاص آخرين، لتجنب افتضاح أمرهم، حيث استطاعوا من خلالها تمرير مبالغ ضخمة في إطار صفقات تجارية، والتلاعب بشهادات التوطين عبر كل من بنك الجزائر الخارجي والقرض الشعبي.
وعلى أساس نتائج التحري أحيل المتهمان للمحاكمة، كما تأسس الديوان الوطني للسجل التجاري رفقة ولاية الجزائر أطرافا مدنية، في انتظار تفاصيل أكثر خلال استجواب المتهمين بالمحاكمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.