قوجيل: الجزائر تمضي بثبات نحو استقلالها السياسي والاقتصادي    الخارجية تُصدر بيانًا حول رفض فرنسا تسليم بوشوارب    وزيرة البيئة تؤكد أن الدولة عازمة على تحقيق نقلة نوعية في تسيير قطاع البيئة    الرابطة الأولى: فوز شباب بلوزداد على اتحاد بسكرة (4-2)    المغرب: تحذير من مخاطر الاختراق الصهيوني الذي طال كافة المجالات في المملكة    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    تشغيل: بن طالب يبرز جهود القطاع في عصرنة المرفق العمومي ضمانا لجودة الخدمات    نسبة جاهزية موزعات البريد الآلية بلغت 96 بالمائة عبر الوطن    سويسرا : يوم تضامني مع المعتقلين السياسيين الصحراويين و حملة توقيعات للمطالبة بالإفراج عنهم    السيد سايحي يبرز مجهودات الدولة في توفير الهياكل الصحية عبر مختلف ربوع الوطن    المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية تعزي في وفاة الصحفية بالإذاعة الوطنية فاطمة ولد خصال    اليوم الدولي للغابات: تنظيم حملات للتشجير والتحسيس حول الحفاظ على الثروة الغابية بغرب الوطن    سعداوي يترأس ندوة وطنية مع مديري التربية للولايات    حوادث المرور بالمناطق الحضرية: وفاة 13 شخصا وإصابة 456 آخرين خلال أسبوع    نحو إدراج التراث الأثري لمدينة تبسة ضمن القائمة الإرشادية للتراث العالمي بالجزائر    بطولة إفريقيا للمحليين 2025 : المنتخب الوطني يجري ثاني حصة تدريبية له    وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية في زيارة عمل إلى ولاية قسنطينة    مونديال 2026: "الخضر" يكثفون تحضيراتهم قبل التوجه إلى فرانسيس تاون    وفاة الصحفية السابقة بالإذاعة الوطنية فاطمة ولد خصال    عشرات الشهداء والجرحى والمفقودين في غارات عنيفة شنها الاحتلال الصهيوني على غزة    حشيشي يؤكد على ضرورة الالتزام بآجال المشروع الجديد لضغط الغاز بغرد النص    الجمعية الثقافية السينمائية "أضواء" تحيي الذكرى ال63 لعيد النصر    حزب جبهة التحرير الوطني يجدد دعمه الكامل للمواقف الدبلوماسية الحكيمة للجزائر    روتايو.. شر بشري وغباء إداري    رئيس الجمهورية يعزّي في استشهاد الطيّار المقدم بكوش    المسموح والممنوع في الخدمات الرقمية نحو الخارج    لهفة الصائمين تعترض مساعي الحد من تبذير الخبز    في باكستان.. حرصٌ على اللباس المحتشم    ورشة مفتوحة لتغيير وجه المدينة    خطوات جديدة لمرافقة وترقية الاستثمار    اختبار صعب ل"الخضر" في طريق التأهل لمونديال 2026    يوسف بلايلي سلاح بيتكوفيتش في مباراة بوتسوانا    نجوم في بيت الفن والسمر    "بريد الجزائر" يطلق صفحة خاصة بتطبيق "بريدي موب"    قطاع غزّة يدخل أولى مراحل المجاعة    سلطة الضبط توجه إعذارات ل5 قنوات تلفزيونية    إحباط تمرير 30 قنطارا من الكيف عبر الحدود مع المغرب    7 متنافسين على المقعد الرياضي الأكثر نفوذا    الجزائر تدين بشدة الهجوم الإرهابي على موكب الرئيس الصومالي    الخضر يبحثون عن الفوز للاقتراب من المونديال    مهرجان للإنشاد والمديح بسكيكدة    حج 2025 : اجتماع تنسيقي لمتابعة عملية تسيير رحلات الحج    قال إن المنتخب الجزائري يملك توليفة رائعة من اللاعبين.. صهيب ناير سعيد باللعب مع الجزائر    متى يباح الإفطار للصائم    أجمل دعاء يقال في رمضان    مغدوري: عيد النصر…فرصة للتذكير بضرورة احترام رموز الثورة التحريرية    الذكرى ال63 لعيد النصر: تنظيم ندوة فكرية حول تجليات عيد النصر في المخيال الأدبي والفني الجزائري    نسيج وجلود: رقم أعمال المجمع العمومي "جيتكس" يرتفع ب15 بالمائة في 2024    الجزائر تستنكر صمت مجلس الأمن أمام " الفظائع" المرتكبة في غزة    فتح 2000 مطعم وطنيا لتقديم وجبات للمحتاجين وعابري السبيل    اتخاذ إجراءات ضد 53 مستورد للمورد    هل حافظت "طيموشة 3" على التألّق نفسه؟    بهجة رحال ونوري الكوفي نجما النوبة    الحويني في ذمة الله    جاهد لسانك بهذا الدعاء في رمضان    هذا موعد أول رحلة حج    12 مطارا و150 رحلة لنقل 41 ألف حاج    الصوم يشفع لصاحبه يوم القيامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



“مافيا الدوفيز” تهرّب 18 مليارا نحو أوروبا باسم شركات وهمية!
بسجلات تجارية وشهادات توطين بنكية مزوّرة
نشر في الشروق اليومي يوم 07 - 01 - 2019

تفصل، خلال أيام، محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء في العاصمة في ملف قضائي، يخص عصابة إجرامية خطيرة احترفت التهريب والتزوير، وأسست إدارة موازية وشركات وهمية، الهدف منها ضخ مبالغ مالية ضخمة في بنوك أوروبية تحت غطاء الاستيراد للألبسة النسائية وأغراض خاصة بالديكورات المنزلية.
وستستمع المحكمة بتاريخ 11 فيفري المقبل لأقوال ثلاثة متورطين، تراوحت أعمارهم بين 40 و46 سنة، ويتعلق الأمر بكل من "ب، ج" و"س، ب" موقوفين بسجن الحراش، وآخر يدعى"م، م"، موجود تحت الرقابة القضائية، شكلوا جميعهم عصابة لتهريب العملة نحو الخارج وتمكنوا من تحويل مبلغ 18 مليار سنتيم بطرق احتيالية، خلال عمليات التوطين البنكي واستعمال سجلات تجارية مزورة.
وحسب المعلومات التي تحوزها "الشروق"، فقد انطلقت التحريات في القضية من تقرير تلقته مصالح أمن ولاية الجزائر، يخص تجاوزات خطيرة أعده بنك الجزائر، تضمن وجود معاملات تجارية مشبوهة باسم شركتين، تمثلت في استيراد بضائع وسلع من دولة أوروبية، منها ألبسة وأغراض ديكور، حيث حولت كل شركة مبلغا تراوح بين 8 و10 ملايير سنتيم، كما أشار التقرير إلى أن المتهمين حاولوا تسليم المبالغ المالية نقدا، رغْم أن التعاملات البنكية تتم فقط بالصكوك، وهو ما استدعى فتح تحقيق من قبل بنك الجزائر الخارجي، والقرض الشعبي الوطني اللذين تأسسا كأطراف مدنية، كونهما ضحايا في القضية بعد فتح حسابات مجهولة أثناء تحويل الأموال وإحالة الملف للعدالة.
واستنادا لتقرير البنك، باشرت الفرقة الاقتصادية لمصالح الدرك الوطني تحرياتها، وتوصلت إلى ثلاثة أشخاص استغلوا شركتين وهميتين تم باسمهما استخراج سجلات تجارية مزورة، بعد انتحالهم هويات أشخاص آخرين، لتجنب افتضاح أمرهم، حيث استطاعوا من خلالها تمرير مبالغ ضخمة في إطار صفقات تجارية، والتلاعب بشهادات التوطين عبر كل من بنك الجزائر الخارجي والقرض الشعبي.
وعلى أساس نتائج التحري أحيل المتهمان للمحاكمة، كما تأسس الديوان الوطني للسجل التجاري رفقة ولاية الجزائر أطرافا مدنية، في انتظار تفاصيل أكثر خلال استجواب المتهمين بالمحاكمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.