كتاب جديد للمؤلف الإسباني لويس بورتيو باسكوال يبرز فيه حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير    جمعية الكونفدراليات الإفريقية للرياضات الأولمبية، هيئة في خدمة النخبة الرياضية الإفريقية    رئيس الجمهورية يهنئ حدادي بمناسبة تنصيبها ومباشرة مهامها كنائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي    الجزائر العاصمة: حجز 41 مليار سنتيم ومبالغ بالعملات الأجنبية    التجديد النصفي لعدد من أعضاء مجلس الأمة: قوجيل يترأس جلسة علنية مخصصة لعملية القرعة    اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة: تنظيم معارض و توزيع تجهيزات بولايات شرق البلاد    ضرورة العناية وتطوير المهارات الصوتية لتكوين مقرئين ومؤذنين ببصمة جزائرية    بداية تداول أسهم بنك التنمية المحلية في بورصة الجزائر    كرة حديدية :انطلاق دورة العاصمة الرمضانية سهرة يوم الخميس    جلسات استماع في محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الصهيوني الإنسانية تجاه الفلسطينيين    ليالي أولاد جلال للمديح والإنشاد: فرقة "شمس الأصيل" من بوسعادة تمتع الجمهور    السيد حساني شريف يبرز أهمية تعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات والحملات الحاقدة ضد الجزائر    مجلس الأمن الدولي: جلسة إحاطة بشأن الوضع في السودان    عدل 3: عملية تفعيل الحسابات وتحميل الملفات عبر المنصة الرقمية تسير بشكل جيد    كأس الجزائر: شباب بلوزداد يفوز على اتحاد الشاوية (4-2) ويواجه مولودية بجاية في ربع النهائي    جيجل: مصنع سحق البذور الزيتية بالطاهير سيكون جاهزا قبل مايو المقبل    وهران: مسرحية "خيط أحمر" تستحضر معاناة المرأة الجزائرية خلال فترة الاستعمار الفرنسي    فتح خطوط نقل استثنائية خاصة بالشهر الفضيل    جسر للتضامن ودعم العائلات المعوزة في ر مضان    الشباك الموحد يدرس إدراج شركة 'ايراد" في بورصة الجزائر    دراسة مشاريع قوانين وعروض تخص عدة قطاعات    توقيف 6 عناصر دعم للإرهابيين في عمليات متفرقة عبر الوطن    التين المجفف يقوي المناعة في شهر رمضان    فرنسا تحاول التستّر على جرائمها بالجزائر!    هكذا يتم إصدار الهوية الرقمية وهذه مجالات استخدامها    مصانع المياه تعبد الطريق لتوطين المشاريع الكبرى    تسويق أقلام الأنسولين المحلية قبل نهاية رمضان    الاتحاد الإفريقي يدين إعلان حكومة موازية في السودان    فتح 53 مطعم رحمة في الأسبوع الأول من رمضان    المواعيد الطبية في رمضان مؤجَّلة    مساع لاسترجاع العقارات والأملاك العمومية    تهجير الفلسطينيين من أرضهم مجرد خيال ووهم    سيناتور بوليفي يدعم الصحراويين    أيراد تطرق باب البورصة    التشويق والكوميديا في سياق درامي مثير    للتراث المحلي دور في تحقيق التنمية المستدامة    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    إدانة الحصار الصهيوني على وصول المساعدات إلى غزّة    محرز يعد أنصار الأهلي بالتتويج بدوري أبطال آسيا    تنافس ألماني وإيطالي على خدمات إبراهيم مازة    حراسة المرمى صداع في رأس بيتكوفيتش    وفد برلماني يشارك في المؤتمر العالمي للنساء البرلمانيات    مشاركة فرق نسوية لأوّل مرة    دعم علاقات التعاون مع كوت ديفوار في مجال الصحة    استعراض إجراءات رقمنة المكاتب العمومية للتوثيق    براف.. نحو عهدة جديدة لرفع تحديات عديدة    صادي في القاهرة    الجامعة تمكنت من إرساء بحث علمي مرتبط بخلق الثروة    ديوان الحج والعمرة يحذّر من المعلومات المغلوطة    أدعية لتقوية الإيمان في الشهر الفضيل    الفتوحات الإسلامية.. فتح الأندلس.. "الفردوس" المفقود    رمضان.. شهر التوبة والمصالحة مع الذات    ضرورة إنتاج المواد الأولية للأدوية للتقليل من الاستيراد    نزول الوحي    قريبا.. إنتاج المادة الأولية للباراسيتامول بالجزائر    معسكر : افتتاح الطبعة الأولى للتظاهرة التاريخية "ثائرات الجزائر"    مستشفى مصطفى باشا يتعزّز بمصالح جديدة    مجالس رمضانية في فضل الصيام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة القطب تفتح قريبا ملف 7 متهمين تورطوا في تبييض أموال
أحدهم استعمل حساب شركة لتوطين عمليات استيراد مشبوهة
نشر في الفجر يوم 27 - 02 - 2017

قرر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد في العاصمة، إحالة ملف ثقيل تورط فيه 7 متهمين ستجري محاكمتهم بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد، بعد متابعتهم بعدة قضايا متمثلة في التزوير في محررات إداريّة، واستعمال المزوّر، والتزوير في محررات مصرفيّة وتجاريّة، والمُشاركة في تبييّض الأموال على سبيل الاعتياد في إطار جماعة إجراميّة منظمة، مُخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

وتأسست كأطراف مدنيّة في هذه القضية وكالة البنك العربي بحيدرة، الممثل القانوني لوكالة البنك الخارجي الجزائري، مُسير مكتب عبور ”دريم ترونسيت”، وقابض إدارة الجمارك بالميناء، والبنك العربي. وحسب المعلومات المتوفرة، فإن وقائع قضية الحال انطلقت بناء على تعليمات نيابة الجمهورية لدى محكمة بئرمرادرايس، وعليه تم فتح تحقيق من طرف الفرقة الماليّة والاقتصاديّة التابعين للمصلحة الولائيّة للشرطة القضائيّة، بعد تقدم البنك العربي برسالة تبليغ بخصوص استعمال حساب شركة لتوطين عمليّات استيراد مشبوهة، ليتقدم بعدها المدعو ”ع.م” مُسيّر شركة ”إيمونس أنبور” إلى وكالة حيدرة القدس التابعة للبنك العربي، آواخر سبتمبر من سنة 2014، للاستفسار عن استعمال حسابه البنكي المفتوح على مستوى الوكالة في توطين عمليات استيراد، وتحويل مبالغ ماليّة إلى الخارج دون علمه، وأنه على ضوء ذلك قامت مصلحة المراقبة بمراقبة العمليّات البنكية - وبعد سماع الممثلة القانونيّة للبنك العربي - صرحت أن البنك هو الذي حرر رسالة الإبلاغ عن تصرفات مشبوهة، في استعمال حساب الشركة في توطين عمليات استيراد مشبوهة، وبناء على ذلك تم تقديم شكوى ضد صاحب الشركة والمتهم ”أ.ع”، بعد أن أودع صاحب الشركة شكوى حول استخدام حسابه لتوطين عملية استيراد بقيمة 130 مليون دينار. ومن خلال التحريّات التي باشرتها مصالح الضبطيّة القضائية في استرجاع الوثائق البنكيّة للتحقيق فيها، تبيّن لهم بعد دراسة كشف الحساب البنكي لشركة ”إيمونس أنبور” أن أول عملية لإيداع مبلغ مالي عن فتح الحساب تمت مباشرة من حساب ”سارل سكانور” المفتوح بنفس الوكالة والمسير من قبل المتهم ”أ.ع”. أما في ما يخص الوثيقة الجمركية المسترجعة ”دي 10” اتضح أنّها مزورة، وباتصال عناصر الضبطيّة بمصالح الجمارك تم التأكد بأن كل المعلومات المرفوعة على سندات الشحن المستعملة في تصفية عمليات التوطين من شركة ”إيمونس أنبور” وهميّة.
ولدى سماع المتهم ”ع.م” أمام الضبطية القضائية، أكد أنّه صاحب ومُسيّر شركة ”إيمونس أنبور”، وأن نشاطه الفعلي هو تأجير سجله التجاري للغير، ليستغل في توطين عمليّات استيراد مقابل مبلغ مالي يقدر ب 10 بالمائة عن كل عملية استيراد، مضيفا أنه تعرف على المتهم ”أ.ع” بواسطة المتهم ”ص.أ” الذي تنقل رفقة هذا الأخير إلى البنك العربي لفتح حساب بنكي لشركته، نافيا تعامله مع موردين أجنبيين، وأن الإمضاء على طلبات التوطين ليس بإمضائه، ولم يكن على علم بملفيّ التوطين لعملتيّ الاستيراد بقيمة 91 ألف أورو، و20 ألف أورو، إلا عندما تقرب من مصالح البنك المركزية بعد دعوتهم من طرفهم لرفع التحفظات، مضيفا في معرض تصريحاته خلال مراحل التحقيق أنه تعرض لعدة استفزازات من قبل المتهم ”أ.ع” و”ص.أ” من أجل إخراج المبلغ المتبقي بالحساب والمقدر ب 13 ألف أورو. وقد تبيّن من خلال السجلات التجاريّة المُسترجعة أن صاحب شركة ”إيمونس أنبور” المدعو ”ع.م” مُختص في تأسيس شركات تجاريّة وحلها فيما بعد في مهلة زمنية قصيرة حتى يتنسى له تأجيرها للغير مقابل مبالغ مالية لتوطين عمليات بنكية للتجارة الخارجية. وبعد الانتهاء من التحقيق مع المتهمان توصلت مصالح الضبطية القضائية إلى باقي المتهمين الذين أودعوا رهن الحبس المؤقت، فيما بقي أحد المتورطين في حالة فرار، في انتظار ما ستسفر عنه جلسة المحاكمة من مستجدات في القضية عقب إدلاء المتهمين بتصريحاتهم في القضية التي ستجري أطوارها في الجلسة العلنية بمحكمة القطب الجزائي المتخصص بسيدي امحمد قريبا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.