وزير المجاهدين يشرف على إجتماع لمتابعة تحسين وتحديث آليات الإتصال الإداري    تعزيز التعاون الجزائري التونسي في قطاع التضامن    استحداث 5 ثانويات جهوية للرياضيات    باريس تغرق في شبر من ماضيها الأسود    "بريد الجزائر" يلتزم بخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة    مديريات لتسيير الصادرات ومرافقة المتعاملين    ملتزمون بدعم آليات التضامن والتكفّل بذوي الهمم    شؤون دينية: تحديد قيمة زكاة الفطر لهذا العام ب150دج    الكيان الصهيوني يمنع وصول الإمدادات إلى غزّة    "التاس" تصدر قرارها النهائي غير القابل للطعن    الملالي: أحلم بالتتويج بلقب مع المنتخب الوطني    توتنهام الانجليزي يدخل سباق ضم ريان آيت نوري    أهمية إرساء قيم الاخلاق التجارية الاسلامية    ذوو الهمم قدوة في مواجهة الصعاب    مساع لإنصاف فئة ذوي الهمم    أرشيف لأول مرة على التلفزيون الجزائري    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    الجوية الجزائرية تذكّر بالزامية اختيار رحلة الحج    وقفة إجلال أمام عزيمة ذوي الاحتياجات الخاصة    بينهم 3 صحافيين..استشهاد 9 فلسطينيين في قصف إسرائيلي شمالي غزة    ليالي أولاد جلال للمديح والإنشاد : الفنان مبارك دخلة يطرب الجمهور بباقة من اغاني المالوف    لمواكبة التحولات الرقمية.. دعوة إلى عصرنة المركز الوطني للسجل التجاري    طاقات متجددة : المشاريع المشتركة محور لقاء بين السيد ياسع وسفير ألمانيا بالجزائر    ديباجة العدد 99 من مجلته الدورية : مجلس الأمة يجدد التزامه بدعم مشروع بناء "الجزائر المنتصرة"    هنأ رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.. رئيس الجمهورية يهنئ السيدة حدادي بمناسبة تنصيبها ومباشرة مهامها    حج 2025:اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 48543 شهيدا و111981 جريحا    وزير التربية الوطنية يشرف على الاحتفال باليوم الدولي للرياضيات    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا" : إعادة انتخاب براف يؤكد حوكمته في التسيير لخدمة الرياضة في افريقيا    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا": التركيبة الجديدة للمكتب التنفيذي    المخزن يُكرّس القمع وتكميم الأفواه    شرفة يترأس اجتماعاً    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة    سوق أهراس.. احتراق 7 حافلات بحظيرة مؤسسة النقل الحضري و شبه الحضري    بلوزداد يواصل رحلة الكأس    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا" : اعادة انتخاب الجزائري مصطفى براف بالتزكية على رأس الهيئة الرياضية القارية    المسابقة الوطنية في تجويد القرآن "قارئ تلمسان": تكريم الفائزين بالمراتب الأولى    بلمهدي يُرافِع لتكوين مُقرئين ومؤذّنين ببصمة جزائرية    حفاوة جزائرية بالثقافة الفلسطينية    دراجات: الجزائر تحتضن البطولة العربية 2025 للدراجات على الطريق والدراجات الجبلية    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    تكريم الفائزات في مسابقة المقاولات الناجحات    فرنسا بدأت استخدام الكيمياوي بالجزائر سنة 1830    حج 2025: اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    رمضان : آيت منقلات يحيي حفلا بأوبرا الجزائر    الجزائر العاصمة: توقيف امرأة تمتهن الطب بدون شهادة أو رخصة    مجمع سونلغاز يكرم عماله من ذوي الاحتياجات الخاصة    رمضان: "إفطار جماعي ضخم" بالجزائر العاصمة    الأمم المتحدة تحذر من تزايد حدة الأزمات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية    دعوة أطراف النزاع إلى اغتنام رمضان لوقف الاقتتال    "الطيارة الصفراء" تمثّل الجزائر    الدكتور بوزيد بومدين يدعو لفتح نقاش علمي تاريخي اجتماعي    إدراج مكتب أعمال دنماركي في القائمة السوداء    حفظ الجوارح في الصوم    تسويق أقلام الأنسولين المحلية قبل نهاية رمضان    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    ديوان الحج والعمرة يحذّر من المعلومات المغلوطة    نزول الوحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محاكمة 7 متورطين في تبييض أموال بالقطب المتخصص في قضايا الفساد
أحدهم استعمل حساب شركة لتوطين عمليّات استيراد مشبوهة
نشر في الفجر يوم 08 - 03 - 2017

ستنظر اليوم، محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، في ملف ثقيل تورط فيه 7 متهمين الذين ستجري محاكمتهم بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد، بعد متابعتهم بعدة قضايا متمثلة في التزوير في محررات إداريّة، واستعمال المزور، التزوير في محررات مصرفيّة وتجاريّة، والمُشاركة في تبييض الأموال على سبيل الاعتياد في إطار جماعة إجراميّة منظمة، ومُخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
وتأسست كأطراف مدنيّة في هذه القضية وكالة حيدرة البنك العربي، الممثل القانوني لوكالة البنك الخارجي الجزائري، مُسير مكتب عبور ”دريم ترونسيت”، وقابض إدارة الجمارك بالميناء، والبنك العربي.
وحسب المعلومات المتوفرة، فإن وقائع قضية الحال انطلقت بناء على تعليمات نيابة الجمهورية لدى محكمة بئرمرادرايس، وعليه تم فتح تحقيق من طرف الفرقة الماليّة والاقتصاديّة التابعين للمصلحة الولائيّة للشرطة القضائيّة، بعد تقدم البنك العربي برسالة تبليغ بخصوص استعمال حساب شركة لتوطين عمليّات استيراد مشبوهة، ليتقدم بعدها المدعو ”ع. م” مُسيّر شركة ”إيمونس أنبور” إلى وكالة حيدرة القدس التابعة للبنك العربي، أواخر سبتمبر من سنة 2014، للاستفسار عن استعمال حسابه البنكي المفتوح على مستوى الوكالة في توطين عمليات استيراد، وتحويل مبالغ ماليّة إلى الخارج دون علمه.
وعلى ضوء ذلك قامت مصلحة المراقبة بمراقبة العمليّات البنكية، وبعد سماع الممثلة القانونيّة للبنك العربي صرحت أن البنك هو الذي حرر رسالة الإبلاغ عن تصرفات مشبوهة، في استعمال حساب الشركة في توطين عمليات استيراد مشبوهة، وبناء على ذلك تم تقديم شكوى ضد صاحب الشركة والمتهم ”أ.ع”، بعد أن أودع صاحب الشركة شكوى حول استخدام حسابه لتوطين عملية استيراد بقيمة 130 مليون دينار.
ومن خلال التحريّات التي باشرتها مصالح الضبطيّة القضائية في استرجاع الوثائق البنكيّة للتحقيق فيها، تبيّن لهم بعد دراسة كشف الحساب البنكي لشركة ” إيمونس أنبور” أن أول عملية لإيداع مبلغ مالي عن فتح الحساب تمت مباشرة من حساب ”سارل سكانور” المفتوح بنفس الوكالة والمسير من قبل المتهم ”أ.ع”. أما في ما يخص الوثيقة الجمركية المسترجعة ”دي 10” اتضح أنّها مزورة، وباتصال عناصر الضبطيّة بمصالح الجمارك تم التأكد بأن كل المعلومات المرفوعة على سندات الشحن المستعملة في تصفية عمليات التوطين من شركة ”إيمونس أنبور” وهميّة. ولدى سماع المتهم ”ع.م” أمام الضبطية القضائية أكد أنّه صاحب ومُسيّر شركة ”إيمونس أنبور”، وأن نشاطه الفعلي هو تأجير سجله التجاري للغير، ليستغل في توطين عمليّات استيراد مقابل مبلغ مالي يقدر ب 10 بالمائة عن كل عملية استيراد، مضيفا أنه تعرف على المتهم ”أ.ع” بواسطة المتهم ”ص.أ” الذي تنقل رفقة هذا الأخير إلى البنك العربي لفتح حساب بنكي لشركته، نافيا تعامله مع موردين أجنبيين، وأن الإمضاء على طلبات التوطين ليس بإمضائه، ولم يكن على علم بملفيّ التوطين لعملتيّ الاستيراد بقيمة 91 ألف أورو، و20 ألف أورو، إلا عندما تقرب من مصالح البنك المركزية بعد دعوتهم من طرفهم لرفع التحفظات، مضيفا في معرض تصريحاته خلال مراحل التحقيق أنه تعرض لعدة استفزازات من قبل المتهم ”أ.ع” و ”ص.أ” من أجل إخراج المبلغ المتبقي بالحساب، والمقدر ب 13 ألف أورو، وتبيّن من خلال السجلات التجاريّة المُسترجعة أن صاحب شركة ”إيمونس أنبور” المدعو ”ع.م” مُختص في تأسيس شركات تجاريّة وحلها فيما بعد في مهلة زمنية قصيرة حتى يتنسى له تأجيرها للغير مقابل مبالغ مالية لتوطين عمليات بنكية للتجارة الخارجية. وبعد الانتهاء من التحقيق مع المتهمين توصلت مصالح الضبطية القضائية إلى باقي المتهمين الذين أودعوا رهن الحبس المؤقت، فيما بقي أحد المتورطين في حالة فرار، في انتظار ما ستسفر عنه جلسة المحاكمة من مستجدات في القضية عقب إدلاء المتهمين بتصريحاتهم في القضية التي ستجري أطوارها في الجلسة العلنية بمحكمة القطب الجزائي المتخصص بسيدي امحمد قريبا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.