كرة الريشة/ كأس "سوديرمان" الدولية: المنتخب الجزائري في المجموعة ال1 رفقة الصين, هونغ كونغ وتايلاند    تصفيات مونديال الإناث (أقل من 17 سنة):المنتخب الجزائري في مواجهة نيجيريا    إطلاق أول مركز حوسبة عالي الأداء للذكاء الاصطناعي في الجزائر:خطوة استراتيجية نحو السيادة الرقمية    الكيان الصهيوني يشن سلسلة غارات على جنوب لبنان    تلمسان: انطلاق الطبعة الثامنة لليالي الخط والمخطوط    الرابطة المحترفة الأولى : شباب بلوزداد واتحاد الجزائر يتعادلان (1-1)    المهرجان المحلي للإنشاد بقالمة: رفع الستار عن الطبعة التاسعة    البكالوريا المهنية يجري التحضير لها بالتنسيق مع قطاعات أخرى    تحميل الملفات وإرسالها ليس لها أجل محدد وهي عملية مفتوحة    حجز 34 حاوية محملة بالموز بعنابة    عملية الختان من الضروري أن تجرى في وسط استشفائي    خنشلة فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية و المالية توقيف شخص طرح أوراق نقدية مزورة    الجزائر الجديدة المنتصرة بقيادة رئيس الجمهورية وفية لالتزاماتها    السلطة والشعب وبناء دولة..!؟    بلمهدي يشرف على إطلاق مصحفين إلكترونيين وآخر بالخط المبسوط    موسم الحج 2025 عملية حجز التذاكر تنطلق اليوم    صافرة مصرية للصدام الجزائري    إطلاق مصحف الجزائر بالخط المبسوط    مستوطنون يُدنّسون الأقصى    حجز 34 حاوية بموز    فضيحة جديدة لحكومة المغرب    شرطة المغير تضبط أزيد من 192 ألف كبسولة    فرنسيون يُدينون جرائم الاستعمار    الدفع عبر النقّال.. مزيدٌ من الإقبال    تكريم 50 طالباً جزائرياً    إبراز مناقب الشيخ محمد بلقايد    مسابقة وطنية لأحسن الأعمال المدرسية    الجزائر تتجه لتوطين صناعة الدواء بمختلف الأصناف    وسام ذهبي للاستحقاق الأولمبي والرياضي للرئيس تبون    النفاق الفرنسي.. كفى! حان وقت الحقيقة    ندوة فكرية بمناسبة الذكرى ال 63 لاغتياله..مولود فرعون قدم أدبا جزائريا ملتزما ومقاوما    منع وفد قانوني دولي من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة.. محاولة جديدة للتعتيم على جرائم المخزن    العلمي: الجزائر الجديدة المنتصرة وفية لالتزاماتها بتمكين النساء وترقية حقوقهن    اليمين المتطرّف في مواجهة غضب الشارع بفرنسا    اليد الممدودة للجزائر تزعج فرنسا وغلمانها    المخزن يمنع وفدا دوليا من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة    هكذا يتم تدعيم وكالة ترقية الاستثمار بالعقار الاقتصادي    جاهزون لموسم حصاد استثنائي    عبر البوابة الجزائرية للحج وتطبيق "ركب الحجيج"..حجز تذكرة السفر إلى البقاع المقدسة ابتداء من اليوم    تربص "الخضر" ينطلق والإصابات تقلق بيتكوفيتش    غويري يشبه أجواء ملعب "الفيلودروم" بمباريات "الخضر"    تطبيق رقمي خاص بقطاع المجاهدين    "الطعام الجاهز".. بديل مثاليٌّ للعزاب والعاملات    روائع من زمن الذاكرة    أنا "على ديداني" وزولا ترعاني    تأطير للمواهب وسهرات من روائع الشيوخ    400 وجبة يوميا للعائلات المعوزة    في الهند..غير المسلمين يُعدُّون طعام الإفطار للصائمين    الإشهار المفرط ينفّر متابعي المسلسلات    تحديد تاريخ مسابقات الالتحاق بالدراسات الطبية للمقيمين    براف باق على رأس الهيئة القارية    تعزيز التعاون الجزائري التونسي في قطاع التضامن    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    الجوية الجزائرية تذكّر بالزامية اختيار رحلة الحج    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    حفظ الجوارح في الصوم    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    نزول الوحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقائق مثيرة حول تبييض الأموال في الجزائر
نشر في البلاد أون لاين يوم 01 - 02 - 2017

إحالة 154 ملفا حول "معاملات مالية مشبوهة" على العدالة

كشفت خلية الاستعلام المالي عن تحويل حوالي ثلاثين ملفا للعدالة تتعلق بتبييض الأموال، بعدما تم التأكد من صحة الشكوك التي كانت تحوم حول مصدر الأموال.
وذكر مسؤول بالخلية الموجودة على مستوى وزارة المالية، أمس، في تصريحات لوكالة الانباء الجزائرية، أن الهيئة التي ينتمي إليها عرضت منذ بداية نشاطها 154 ملفا يتعلق بتبييض الأموال على العدالة لمباشرة تحقيقاتها ومعاقبة المخالفين للتشريعات في هذا الشأن، حيث تعمل خلية الاستعلام المالي منذ استحداثها في 2005 على متابعة حركة الأموال والتأكد من مصادرها في حال تعلق الأمر بأموال ضخمة لا تتناسب مع مداخيل الشخص المعني، وذلك بالتنسيق مع المؤسسات المالية والبنوك التي تخطر الخلية بالشكوك والشبهات من خلال التقارير التي ترسلها. وفي السياق أوضح المصدر أن أكبر عدد من الملفات المتعلقة بتبييض الأموال اكتشفت بعد تقارير عن المعاملات المشبوهة التي ترسلها البنوك إلى خلية الاستعلام المالي. فيما تساهم إدارات أخرى من الجمارك وبنك الجزائر والمديرية العامة للضرائب بتقارير سرية تتعلق بالمعاملات المشبوهة في إطار مكافحة تبييض وغسيل الأموال، حيث لا تملك الخلية صلاحية التحرك بمفردها دون إخطار من الإدارات المعنية.
وحول ما تتلقاه الخلية من تقارير حول التعاملات المالية المشبوهة، كشف المصدر عن تلقيها ل 1240 تقريرا من قبل البنوك خلال سنة 2016 مقابل عدد أكبر فاق ال1290 في 2015. أما فيما يتعلق بالتقارير السرية المتعلقة بشبهات حول تعاملات مالية معينة، فقد بلغ عددها 168 تقريرا أرسلته إدارات مختلفة خلال السنة الماضية مقابل عدد أقل تلقته خلية الاستعلام المالي في 2015.
وفي توضيحه حول الاختلاف بين عدد التقارير المتعلقة بالتعاملات المالية المشبوهة والملفات المحولة إلى العدالة، أوضح المتحدث أن الخلية لا تلجأ إلى تحويل الملف إلى العدالة إلا بعد التأكد من الشكوك التي تحيط بالمعاملات وذلك بالتنسيق مع المؤسسات المعنية، حيث يفسح المجال للقضاء بعدها لمعاقبة المتجاوزين، مشيرا إلى أن الخلية تبادلت المعلومات المالية مع المؤسسات الوطنية المعنية بأكثر من 2000 مراسلة في نهاية 2016، مقابل سعيها المستمر للتوصل إلى اتفاقيات إدارية للتعاون الثنائي مع عدد من الدول في إطار تبادل المعلومات المالية بين نظيرتها من الهيئات من اجل تسهيل متابعة مسار أموال ضخمة تم تبييضها، حيث تم التوصل إلى 21 مذكرة تفاهم مع خلايا الاستعلام في أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط وإفريقيا.
فيما تلقت طلبات تعاون في إطار تبادل المعلومات المالية قاربت ال130، وساهم تعاون الجزائر وتقنينها لإجراءات عديدة متعلقة بمحاربة تبييض الأموال في سحبها من قائمة الدول غير المتعاونة في 2016.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.