2025 سنة حاسمة للجزائر    غزّة جائعة!    بنو صهيون يقتلون الصحفيين    التلفزيون الجزائري ينقل جمعة مسجد باريس    براف باق على رأس الهيئة القارية    يوسف بلايلي.. العائد الكبير    شبيبة القبائل تتقدّم وترجي مستغانم يتنفّس    دعوة إلى تسهيل حياة ذوي الاحتياجات الخاصة    والي العاصمة يعاين أشغال إعادة تهيئة حديقة وادي السمار    لِرمضان بدون تبذير..    استحداث 5 ثانويات جهوية للرياضيات    شؤون دينية: تحديد قيمة زكاة الفطر لهذا العام ب150دج    باريس تغرق في شبر من ماضيها الأسود    "بريد الجزائر" يلتزم بخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة    مديريات لتسيير الصادرات ومرافقة المتعاملين    "التاس" تصدر قرارها النهائي غير القابل للطعن    الملالي: أحلم بالتتويج بلقب مع المنتخب الوطني    توتنهام الانجليزي يدخل سباق ضم ريان آيت نوري    ملتزمون بدعم آليات التضامن والتكفّل بذوي الهمم    وزير المجاهدين يشرف على إجتماع لمتابعة تحسين وتحديث آليات الإتصال الإداري    تعزيز التعاون الجزائري التونسي في قطاع التضامن    أهمية إرساء قيم الاخلاق التجارية الاسلامية    مساع لإنصاف فئة ذوي الهمم    حجز 6 أطنان مواد استهلاكية فاسدة    أرشيف لأول مرة على التلفزيون الجزائري    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    الجوية الجزائرية تذكّر بالزامية اختيار رحلة الحج    وقفة إجلال أمام عزيمة ذوي الاحتياجات الخاصة    ليالي أولاد جلال للمديح والإنشاد : الفنان مبارك دخلة يطرب الجمهور بباقة من اغاني المالوف    هنأ رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.. رئيس الجمهورية يهنئ السيدة حدادي بمناسبة تنصيبها ومباشرة مهامها    لمواكبة التحولات الرقمية.. دعوة إلى عصرنة المركز الوطني للسجل التجاري    طاقات متجددة : المشاريع المشتركة محور لقاء بين السيد ياسع وسفير ألمانيا بالجزائر    ديباجة العدد 99 من مجلته الدورية : مجلس الأمة يجدد التزامه بدعم مشروع بناء "الجزائر المنتصرة"    حج 2025:اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    وزير التربية الوطنية يشرف على الاحتفال باليوم الدولي للرياضيات    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 48543 شهيدا و111981 جريحا    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا" : اعادة انتخاب الجزائري مصطفى براف بالتزكية على رأس الهيئة الرياضية القارية    المسابقة الوطنية في تجويد القرآن "قارئ تلمسان": تكريم الفائزين بالمراتب الأولى    بلمهدي يُرافِع لتكوين مُقرئين ومؤذّنين ببصمة جزائرية    حفاوة جزائرية بالثقافة الفلسطينية    تكريم الفائزات في مسابقة المقاولات الناجحات    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة    شرفة يترأس اجتماعاً    حج 2025: اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    رمضان : آيت منقلات يحيي حفلا بأوبرا الجزائر    مجمع سونلغاز يكرم عماله من ذوي الاحتياجات الخاصة    الرابطة الأولى: شبيبة القبائل ترتقي الى الوصافة, ترجي مستغانم يغادر منطقة الخطر    الأمم المتحدة تحذر من تزايد حدة الأزمات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية    دعوة أطراف النزاع إلى اغتنام رمضان لوقف الاقتتال    "الطيارة الصفراء" تمثّل الجزائر    الدكتور بوزيد بومدين يدعو لفتح نقاش علمي تاريخي اجتماعي    إدراج مكتب أعمال دنماركي في القائمة السوداء    حفظ الجوارح في الصوم    تسويق أقلام الأنسولين المحلية قبل نهاية رمضان    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    ديوان الحج والعمرة يحذّر من المعلومات المغلوطة    نزول الوحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقائق مثيرة حول تبييض الأموال في الجزائر
نشر في البلاد أون لاين يوم 01 - 02 - 2017

إحالة 154 ملفا حول "معاملات مالية مشبوهة" على العدالة

كشفت خلية الاستعلام المالي عن تحويل حوالي ثلاثين ملفا للعدالة تتعلق بتبييض الأموال، بعدما تم التأكد من صحة الشكوك التي كانت تحوم حول مصدر الأموال.
وذكر مسؤول بالخلية الموجودة على مستوى وزارة المالية، أمس، في تصريحات لوكالة الانباء الجزائرية، أن الهيئة التي ينتمي إليها عرضت منذ بداية نشاطها 154 ملفا يتعلق بتبييض الأموال على العدالة لمباشرة تحقيقاتها ومعاقبة المخالفين للتشريعات في هذا الشأن، حيث تعمل خلية الاستعلام المالي منذ استحداثها في 2005 على متابعة حركة الأموال والتأكد من مصادرها في حال تعلق الأمر بأموال ضخمة لا تتناسب مع مداخيل الشخص المعني، وذلك بالتنسيق مع المؤسسات المالية والبنوك التي تخطر الخلية بالشكوك والشبهات من خلال التقارير التي ترسلها. وفي السياق أوضح المصدر أن أكبر عدد من الملفات المتعلقة بتبييض الأموال اكتشفت بعد تقارير عن المعاملات المشبوهة التي ترسلها البنوك إلى خلية الاستعلام المالي. فيما تساهم إدارات أخرى من الجمارك وبنك الجزائر والمديرية العامة للضرائب بتقارير سرية تتعلق بالمعاملات المشبوهة في إطار مكافحة تبييض وغسيل الأموال، حيث لا تملك الخلية صلاحية التحرك بمفردها دون إخطار من الإدارات المعنية.
وحول ما تتلقاه الخلية من تقارير حول التعاملات المالية المشبوهة، كشف المصدر عن تلقيها ل 1240 تقريرا من قبل البنوك خلال سنة 2016 مقابل عدد أكبر فاق ال1290 في 2015. أما فيما يتعلق بالتقارير السرية المتعلقة بشبهات حول تعاملات مالية معينة، فقد بلغ عددها 168 تقريرا أرسلته إدارات مختلفة خلال السنة الماضية مقابل عدد أقل تلقته خلية الاستعلام المالي في 2015.
وفي توضيحه حول الاختلاف بين عدد التقارير المتعلقة بالتعاملات المالية المشبوهة والملفات المحولة إلى العدالة، أوضح المتحدث أن الخلية لا تلجأ إلى تحويل الملف إلى العدالة إلا بعد التأكد من الشكوك التي تحيط بالمعاملات وذلك بالتنسيق مع المؤسسات المعنية، حيث يفسح المجال للقضاء بعدها لمعاقبة المتجاوزين، مشيرا إلى أن الخلية تبادلت المعلومات المالية مع المؤسسات الوطنية المعنية بأكثر من 2000 مراسلة في نهاية 2016، مقابل سعيها المستمر للتوصل إلى اتفاقيات إدارية للتعاون الثنائي مع عدد من الدول في إطار تبادل المعلومات المالية بين نظيرتها من الهيئات من اجل تسهيل متابعة مسار أموال ضخمة تم تبييضها، حيث تم التوصل إلى 21 مذكرة تفاهم مع خلايا الاستعلام في أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط وإفريقيا.
فيما تلقت طلبات تعاون في إطار تبادل المعلومات المالية قاربت ال130، وساهم تعاون الجزائر وتقنينها لإجراءات عديدة متعلقة بمحاربة تبييض الأموال في سحبها من قائمة الدول غير المتعاونة في 2016.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.