ياسين وليد: ضرورة تكييف عروض التكوين مع متطلبات سوق العمل لكل ولاية    بوغالي يستقبل رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي بالجزائر    الرئيس الفلسطيني: نعمل على تثبيت وقف إطلاق النار في غزة    سونلغاز : برلمان البحر الأبيض المتوسط يكرم بروما السيد عجال بجائزة التميز من أجل المتوسط    زروقي يدشن أول مركز للمهارات بسطيف    سايحي يضع حيز الخدمة مركز مكافحة السرطان بطاقة 140 سريرا بولاية الأغواط    تسخير مراكز للتكوين و التدريب لفائدة المواطنين المعنيين بموسم حج 2025    الرابطة الأولى: شباب بلوزداد يسقط في سطيف (1-0) و يهدر فرصة تولي صدارة الترتيب    جائزة سوناطراك الكبرى- 2025: فوز عزالدين لعقاب (مدار برو سيكيلنغ) وزميليه حمزة و رقيقي يكملان منصة التتويج    انطلاق أشغال الدورة ال 19 لبرلمان البحر الأبيض المتوسط بروما    تدشين مصنع تحلية مياه البحر بوهران: الجزائر الجديدة التي ترفع التحديات في وقت قياسي    استلام أغلب مشاريع التهيئة والترميم الجارية حاليا بقصبة الجزائر "نهاية هذه السنة وخلال سنة 2026"    عطاف يجري بجوهانسبرغ محادثات ثنائية مع نظيره الروسي    إنقاذ 221 حرّاقاً بسواحل الجزائر    بن طالب.. قصة ملهمة    غزّة تتصدّى لمؤامرة التهجير    فرنسا تغذّي الصراع في الصحراء الغربية    تردي متزايد لوضعية حقوق الإنسان بالمغرب    الشروع في تسويق طراز ثالث من السيارات    منظمة صحراوية تدين استمرار الاحتلال المغربي في الانتهاك الصارخ للقانون الدولي في المدن المحتلة    مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري يجدد مبادرة خفض الأسعار في رمضان    شرفة يعلن عن الشروع قريبا في استيراد أكثر من مليوني لقاح ضد الحمى القلاعية    انطلاق أشغال الاجتماع الوزاري الأول لمجموعة العشرين بمشاركة الجزائر    بو الزرد: دخول منحة السفر الجديدة حيز التنفيذ قبل نهاية رمضان أو بعد العيد مباشرة    اختيار الجزائر كنقطة اتصال في مجال تسجيل المنتجات الصيدلانية على مستوى منطقة شمال إفريقيا    الجمعية الوطنية لكبار معطوبي حرب التحرير تندد بالمواقف الفرنسية المعادية للجزائر    كأس الكونفدرالية: رضواني و بلقاسمي (اتحاد الجزائر) و ديب (ش.قسنطينة) في التشكيلة المثالية لدور المجموعات    لجنة مكلفة بتحضير سيناريو فيلم الأمير عبد القادر في زيارة لولاية معسكر    الحزب الشيوعي الروسي يجدد دعمه لكفاح الشعب الصحراوي حتى تحقيق حقه في الحرية والاستقلال    لقاء علمي مع خبراء من "اليونسكو" حول التراث الثقافي الجزائري العالمي    أمطار مرتقبة في عدّة ولايات    مبارتان للخضر في مارس    مباحثات بين سوناطراك وشيفرون    الشركة الجزائرية للتأمين اعتمدت خارطة طريق للرقمنة    هذا زيف الديمقراطية الغربية..؟!    الرئيس تبون يهنيء ياسمينة خضرا    خنشلة: الأمن الحضري الخارجي المحمل توقيف أشخاص في قضيتي سرقة وحيازة كحول    الرئيس تبون ينهي مهام والي غليزان    أيوب عبد اللاوي يمثل اليوم أمام لجنة الانضباط    مضوي غير راض عن التعادل أمام الشلف    قمة بأهداف صدامية بين "الوفاق" و"الشباب"    توقُّع إنتاج كميات معتبرة من الخضروات خلال رمضان    احتفالات بألوان التنمية    إثر فوزه بجائزة عالمية في مجال الرواية بإسبانيا رئيس الجمهورية.. يهنئ الكاتب "ياسمينة خضرا"    مشاريع تنموية واعدة في 2025    دعوة لإنشاء منظمات عربية لرعاية اللاجئين    تتويج "الساقية ".. بجائزة كلثوم لأحسن عرض متكامل    هذا ما يجب على مريض السكري التقيُّد به    "حنين".. جديد فيصل بركات    حج 2025: إطلاق عملية فتح الحسابات الإلكترونية على البوابة الجزائرية للحج وتطبيق ركب الحجيج    الزيارة تستدعي الإدانة كونها استخفاف بالشرعية الدولية    هكذا تدرّب نفسك على الصبر وكظم الغيظ وكف الأذى    الاستغفار أمر إلهي وأصل أسباب المغفرة    هكذا يمكنك استغلال ما تبقى من شعبان    سايحي يواصل مشاوراته..    وزير الصحة يستقبل وفدا عن النقابة الوطنية لأساتذة التعليم شبه الطبي    أدعية شهر شعبان المأثورة    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضبط في ملف آخر وهو بصدد تهريب أموال بالعملة الصعبة عبر مطار الجزائر..موثق متابع بتبييض الأموال يواجه الحبس
نشر في الحياة العربية يوم 04 - 06 - 2024

أمر النائب العام على مستوى غرفة الاستئناف لدى مجلس قضاء العاصمة ، بإنزال عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مع مصادرة المحجوزات، في حق موثق يدعى "س. رفيق" المتابع بجنحتي تبييض الأموال وتقديم تسهيلات للغير والثراء غير المشروع، على خلفية ضبط مصالح الأمن بمكتبه على خزانة فولاذية تحوي أزيد من 9 ملايير سنتيم.
انطلق التحقيق في قضية الحال في 13 جوان من السنة الفارطة، عندما تمكنت مصالح شرطة الحدود وبالتنسيق مع أعوان الجمارك على مستوى المطار الدولي هواري بومدين، من إحباط محاولة تهريب مبلغ مالي معتبر من طرف مسافر كان بصدد التوجه إلى دولة أجنبية دون التصريح به لدى مكتب الجمارك.
وقد تم توقيف المشتبه فيه على مستوى مطار الدولي هواري بومدين، وتعلق الأمر بموثق يدعى "س. رفيق" ، تم توقيفه متلبسا بمخالفة تهريب مبلغ مالي قيمته 56 ألف أورو أي ما تفوق قيمته واحد مليار سنتيم بالعملة الوطنية، مخبأة بإحكام داخل أمتعته، وتبين خلال استجوابه أنه حاول تمرير المبلغ دون دفع المستحقات والرسوم الجمركية المترتبة عنه، والتصريح بقيمته لدى مكتب التصريحات الجمركية، حيث حول المعني مباشرة إلى التحقيق الأمني ثم القضائي.
حيث واجه جنحة مخالفة التشريع الجمركي المتعلق بتنظيم الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، تفجرت قضية أخرى بعد تفتيش مكتبه الذي كان يديره موثق آخر مستخلف في منصبه بحكم أنه كان يحاول السفر، خلالها عثرت مصالح الأمن بمكتبه على خزانة فولاذية تحوي مبالغ مالية معتبرة تجاوزت 7 ملايير سنتيم. وعليه تم فتح تحقيق جديد معه حول مصدر الأموال و تبين بعدها من خلال تكثيف التحقيقات أن المتهم "س.رفيق" موثق يقوم بتبييض الأموال.
وخلال المحاكمة التي جرت على مستوى الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء العاصمة امتثل الجاني أمام القاضي الذي سأله عن عمله كموثق وأنه ضابط عمومي ملم بالقانون ومسؤول عن كل تصريحاته، حاول المتهم التنصل من المسؤولية الجزائية وصرح أنه وجد نفسه أمام القضاء بعد شكوى كيدية على حد قوله، مضيفا أن الموثق المستخلف الذي كان يدير مكتبه هو من دبر له هذه التهمة، مصرحا أن مكتبه تعرض للسرقة خلال تواجده بالسجن وأنه لا يستوعب مقاضاته هو بدل الموثق المستخلف، ليقاطعه القاضي يسأله عن مصدر الأموال التي وجدت بمكتبه داخل الخزانة الفولاذية بمكتبه فصرح في المرة الأولى أنها ليست ملكه بل هي عائدات عمله وأموال المواطنين المتعاملين معه، بعدها تراجع عن تصريحاته الأولى وصرح للقاضي أنه باع مسكنه "فيلا" مقابل 3 ملايير سنتيم، أما المبلغ المتبقي فصرح أنه يجهل مصدره، ثم أخذ يراوغ في التصريحات ويتراجع عنها ، الأمر الذي أثار حفيظة القاضي وجعله يغضب في وجه المتهم، مكررا السؤال ذاته عليه "ما مصدر الأموال التي وجدث بمكتبك" لكن الموثق واصل أجوبته المراوغة والمبهمة، بعدها أحال القاضي الكلمة للنائب العام الذي أمر بتأييد الحكم المستأنف عن محكمة الجنح الابتدائية لبئر مرادرايس ، لتحال القضية على المداولة للنطق بالحكم ضد المتهم بتاريخ 12 جوان الجاري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.