الجزائر- قطر: التوقيع على الاتفاقية النهائية للمشروع المتكامل لإنتاج الحليب بجنوب البلاد    اختتام "ليالي رمضان" بوهران: وصلات من المديح الأندلسي والإنشاد تمتع الجمهور العريض    تعيين نواب من العهدات السابقة في اللجنة الخاصة    هذه رزنامة امتحاني البيام والبكالوريا    سوناطراك: حشيشي يستقبل الأمين العام لمنتدى لدول المصدرة للغاز    عجّال يبحث سبل تعزيز التعاون مع سفير جنوب إفريقيا    تطبيق رقمي لتحديد التجّار المُداومين في العيد    الرجال على أبواب المونديال    2150 رحلة إضافية لنقل المسافرين عشية العيد    التبرع بالدم.. سمة جزائرية في رمضان    الحماية المدنية تدعو إلى الحيطة    مكسب جديد للأساتذة والمعلمين    فرنسا.. العدوانية    هذا موعد ترقّب هلال العيد    الجيش الوطني الشعبي: القضاء على إرهابيين و خمسة آخرون يسلمون أنفسهم خلال أسبوع    صحة : السيد سايحي يترأس اجتماعا لضمان استمرارية الخدمات الصحية خلال أيام عيد الفطر    معركة جبل بشار... حدث هام يحمل دلالات تاريخية كبيرة    تساقط الثلوج على مرتفعات وسط وشرق البلاد ابتداء من مساء السبت المقبل    قطاع الصحة يتعزز بأزيد من 6000 سرير خلال السداسي الأول من السنة الجارية    الرئيس الصحراوي يدعو الى التعبئة من أجل فضح السياسات القمعية للاحتلال المغربي بحق السجناء السياسيين    الجزائر تشارك في الطبعة ال 12 من الصالون الدولي للسياحة بكرواتيا    بلمهدي يستقبل المتوجين في المسابقة الوطنية لحفظ القرآن والمسابقة التشجيعية لصغار الحفظة    كأس الجزائر (الدور ربع النهائي): اتحاد الحراش أول المتأهلين إلى نصف النهائي    فلسطين: الكيان الصهيوني يواصل عدوانه على طولكرم ومخيمها لليوم ال60 على التوالي    قسنطينة/ مكافحة السكن الهش : توزيع مفاتيح 1226 وحدة سكنية    المرصد الأورومتوسطي: استشهاد أكثر من 103 فلسطينيا واصابة 223 اخرين يوميا منذ استئناف العدوان على غزة    اللقاء بسفير المملكة لدى الجزائر فرصة لتأكيد "ضرورة تعزيز التعاون والشراكة"    فوز المنتخب الوطني على الموزمبيق "رسالة واضحة للمشككين"    عرض فيلم زيغود يوسف    محرز فخور    صادي سعيد    حلوى "التمر المحشي" على رأس القائمة    "الطلاق" موضوع ندوة علمية    ملابس العيد.. بين بهجة الموديلات ولهيب الأسعار    الجمعية الوطنية لتربية المائيات تطالب بلقاء الوصاية    دورية تفتيشية لمكاتب صرف منحة السفر    سوريا تواجه تحديات أمنية وسياسية خطيرة    "أطباء بلا حدود" تطالب بمرور المساعدات الإنسانية لفلسطين    خط السكة العابر للصحراء.. شريان تنموي وثقل إقليمي    تشياني يصبح رئيسا لجمهورية النيجر رئيسا لدولة    الفساد يستشري في المغرب ويهدّد مفاصل الدولة    حققنا فوزا مهما لكننا لم نضمن التأهل بعد    برامج ومسلسلات ومنوعات اختفت    أغلب رواياتي كتبتها في رمضان    حساب رسمي لوزارة الدفاع الوطني على "إنستغرام"    الأرجنتين تدكّ شباك البرازيل برباعية    بيتكوفيتش: لم نتأهل بعد إلى المونديال وراض عن الأداء    رفع مستوى التنسيق لخدمة الحجّاج والمعتمرين    حج 2025: برايك يشرف على اجتماع تنسيقي مع وكالات السياحة والأسفار    عيد الفطر: ليلة ترقب هلال شوال السبت القادم    طوابع بريدية تحتفي بالزي النسوي الاحتفالي للشرق الجزائري    الجزائر تندد    استشهاد 17 فلسطينيا خلال استهداف منازل وخيام لنازحين    فرسان صغار للتنافس بمساجد قسنطينة    الدعاء في ليلة القدر    المعتمرون ملزمون بالإجراءات التنظيمية    غزة تُباد..    هؤلاء حرّم الله أجسادهم على النار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضبط في ملف آخر وهو بصدد تهريب أموال بالعملة الصعبة عبر مطار الجزائر..موثق متابع بتبييض الأموال يواجه الحبس
نشر في الحياة العربية يوم 04 - 06 - 2024

أمر النائب العام على مستوى غرفة الاستئناف لدى مجلس قضاء العاصمة ، بإنزال عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مع مصادرة المحجوزات، في حق موثق يدعى "س. رفيق" المتابع بجنحتي تبييض الأموال وتقديم تسهيلات للغير والثراء غير المشروع، على خلفية ضبط مصالح الأمن بمكتبه على خزانة فولاذية تحوي أزيد من 9 ملايير سنتيم.
انطلق التحقيق في قضية الحال في 13 جوان من السنة الفارطة، عندما تمكنت مصالح شرطة الحدود وبالتنسيق مع أعوان الجمارك على مستوى المطار الدولي هواري بومدين، من إحباط محاولة تهريب مبلغ مالي معتبر من طرف مسافر كان بصدد التوجه إلى دولة أجنبية دون التصريح به لدى مكتب الجمارك.
وقد تم توقيف المشتبه فيه على مستوى مطار الدولي هواري بومدين، وتعلق الأمر بموثق يدعى "س. رفيق" ، تم توقيفه متلبسا بمخالفة تهريب مبلغ مالي قيمته 56 ألف أورو أي ما تفوق قيمته واحد مليار سنتيم بالعملة الوطنية، مخبأة بإحكام داخل أمتعته، وتبين خلال استجوابه أنه حاول تمرير المبلغ دون دفع المستحقات والرسوم الجمركية المترتبة عنه، والتصريح بقيمته لدى مكتب التصريحات الجمركية، حيث حول المعني مباشرة إلى التحقيق الأمني ثم القضائي.
حيث واجه جنحة مخالفة التشريع الجمركي المتعلق بتنظيم الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، تفجرت قضية أخرى بعد تفتيش مكتبه الذي كان يديره موثق آخر مستخلف في منصبه بحكم أنه كان يحاول السفر، خلالها عثرت مصالح الأمن بمكتبه على خزانة فولاذية تحوي مبالغ مالية معتبرة تجاوزت 7 ملايير سنتيم. وعليه تم فتح تحقيق جديد معه حول مصدر الأموال و تبين بعدها من خلال تكثيف التحقيقات أن المتهم "س.رفيق" موثق يقوم بتبييض الأموال.
وخلال المحاكمة التي جرت على مستوى الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء العاصمة امتثل الجاني أمام القاضي الذي سأله عن عمله كموثق وأنه ضابط عمومي ملم بالقانون ومسؤول عن كل تصريحاته، حاول المتهم التنصل من المسؤولية الجزائية وصرح أنه وجد نفسه أمام القضاء بعد شكوى كيدية على حد قوله، مضيفا أن الموثق المستخلف الذي كان يدير مكتبه هو من دبر له هذه التهمة، مصرحا أن مكتبه تعرض للسرقة خلال تواجده بالسجن وأنه لا يستوعب مقاضاته هو بدل الموثق المستخلف، ليقاطعه القاضي يسأله عن مصدر الأموال التي وجدت بمكتبه داخل الخزانة الفولاذية بمكتبه فصرح في المرة الأولى أنها ليست ملكه بل هي عائدات عمله وأموال المواطنين المتعاملين معه، بعدها تراجع عن تصريحاته الأولى وصرح للقاضي أنه باع مسكنه "فيلا" مقابل 3 ملايير سنتيم، أما المبلغ المتبقي فصرح أنه يجهل مصدره، ثم أخذ يراوغ في التصريحات ويتراجع عنها ، الأمر الذي أثار حفيظة القاضي وجعله يغضب في وجه المتهم، مكررا السؤال ذاته عليه "ما مصدر الأموال التي وجدث بمكتبك" لكن الموثق واصل أجوبته المراوغة والمبهمة، بعدها أحال القاضي الكلمة للنائب العام الذي أمر بتأييد الحكم المستأنف عن محكمة الجنح الابتدائية لبئر مرادرايس ، لتحال القضية على المداولة للنطق بالحكم ضد المتهم بتاريخ 12 جوان الجاري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.