وكالة وهمية للطيران بميلانو لتهريب العملة

جلسة الاستماع للرقم2 في البنك ورجل الثقة تكشف:

هكذا عُيّن أبناء وزراء في مناصب بخليفة ايرويز
- 3.2 مليار دينار أول ثغرة مالية في البنك المركزي
- تلفزيون الخليفة استقطب إطارات التلفزيونات الفرنسية
-رسالة مجهولة تكشف إطارات يبّددون أموال البنك
- مفتش شرطة بثلاث فيلات وعرسه في الأوراسي
- شركة لتأمين أموال الخليفة دون رخصة وزارة الداخلية
كشف المتهم قليمي جمال رجل الثقة لعبد المؤمن رفيق خليفة ومدير تلفزيون الخليفة بفرنسا، أنه رفض توظيف أخ أبو جرة سلطاني وزير العمل آنذاك بحجّة أنه لا يملك المؤهلات، أما ابنة حميد تمار وزير الصناعة الأسبق فعينت بمنصب في الخليفة طيران، أما ياسمين كيرامان ابنة وزير الصناعة عبد النور كيرامان فتم اختيارها لتشرف على فرع خلفية للطيران بوكالة ميلانو بايطاليا ودفع لها مبلغ مليون فرنك فرنسي لمباشرة عملها، ولكن التحقيق يؤكد أن مكتب ميلانو لم يفتح وهي طريقة لتهريب العملة إلى الخارج.
أما المتهم شعشوع عبد الحفيظ مفتش شرطة سابق ووالده أحمد فأنشآ شركة للأمن والوقاية لنقل الأموال من الوكالات الفرعية لبنك الخليفة لفائدة عبد المؤمن دون رخصة من وزارة الداخلية وأسلحة غير مرخصة، ليصبح عبد الحفيظ الرقم الثاني في البنك واستفاد من 3 فيلات وأفخر السيارات
مجلس قضاء الجزائر/ص.بليدي
(تضارب بين تصريحات كاتب الموثق وممثل BDL)
.القاضي : ماذا كان عملك تحديدا مع الموثق رحال عمر؟
.المتهم قليمي : كنت مسؤول على تدوين وتسجيل الوثائق والتعامل مع مصالح الضرائب
. القاضي :وقضية عقد الرهن ألم يكلمك عنها الخلفية؟
.المتهم قليمي: سمعت عنها في مركز الدرك الوطني سنة 2003 ، لابد من العودة إلى ذلك الوقت سألوني عن إنابة قضائية فرنسية عن خليفة للطيران
. القاضي :عيّنك في مكان اللبناني شماخ ؟
.المتهم قليمي: لا
.القاضي : رافقت عبد المؤمن وايسير ايدير إلى مكتب الموثق رحال؟
. المتهم قليمي :أنا لا اعرف ايدير وقاضي التحقيق لم يسألني عن العقود
. القاضي :ألقي عليك القبض في المطار ومعك مبلغ 500 ألف اورو
. المتهم قليمي :حوكمت على هذه القضية ؟
.القاضي : من كان معك في رحلة الخليفة لماذا هربت الأموال؟
. المتهم قليمي :أموالي
.القاضي :لتشتري بيت في فرنسا
. المتهم قليمي : كنا ندفع ثمن الخليفة بعد فراره
( المتهم يريد الإطلاع على العقود على أساس أنه لم يرها من قبل ويتعلق الأمر بنسختين من العقدين الأصليين للرهن )
. القاضي : لكنك قلت أن الموثق حرر العقد ولكن ثبت بالدليل القاطع انه كان في رحلة علاجية بفرنسا ماذا تقول عن ذلك ؟
. المتهم قليمي: في المحاضر، قاضي التحقيق كان يسأل ويجيب في نفس الوقت، في 2007 لم تكن ظروف المحاكمة كاليوم كما لم يتم انجاز خبرة
.القاضي: ماذا عملت في بنك الخليفة ؟
. المتهم قليمي: كانت لي شركة لتوزيع الأدوية ولم تكن لي حسابات في بنك التنمية المحلية باسطاوالي، ثم توقفت عن النشاط وأنشأت شركة استيراد سيارات من بلجيكا وأذكر أنني بعت سيارة باجيرو للخليفة
.القاضي :وأخذت مكانها قطعة أرض؟
. المتهم : أعطاني 700 مليون سنتيم والباقي عبارة عن قطعة أرض
في مارس 2001 شغلت منصب مدير خليفة طيران إلى سبتمبر 2002 اتصل بي وحوّلني إلى خلفية تلفزيون لتغيير صور الجزائر في الخارج بعد العشرية السوداء وعينت كرئيس مدير عام لمؤسسة تلفزيون الخليفة الذي حاول استقطاب الإطارات المؤهلة من أكبر التلفزيونات الفرنسية
. القاضي :كان يثق فيك ؟
. المتهم قليمي : نعم الثقة والتسيير له مختصون في السمعي البصري
.القاضي :كم كانت فترة عملك ؟
. المتهم قليمي : لمدة خمسة أشهر من أكتوبر إلى فيفري 2002
.القاضي : كانت لك مؤهلات ومن كان مدير تلفزيون الجزائر آنذاك ؟
.المتهم قليمي :حمراوي حبيب شوقي والتقيت به وجاء عندي، كانت لدي القدرة على قراءة المواضيع سياسيا ويمكنني اختيار ما يصلح للبث
.القاضي : في فرنسا، هل استقبلت كيرامان عبد النور ووظفتهم ابنته ياسمين بمدينة ميلانو ؟
.المتهم قليمي :كان يريد لقاء عبد المؤمن لتوظيف ابنته ياسمين لفتح فرع خليفة طيران في ايطاليا ؟
. القاضي : تم ضح أموال في حساب ياسمين ولكن مكتب ميلانو لم يفتح أصلا ؟
.المتهم : كان بطلب من جزيرلي جودية وهي كباش نجية خالة عبد المؤمن والشروط كانت تتوفر في ياسمين لتشغل المنصب
.القاضي : مليون فرنك فرنسي مبلغ تم صبّه في حساب ياسمين ؟
. المتهم : لتحضير فتح المكتب ميلانو لخليفة طيران
.القاضي : كيرامان عبد النور لم يتكلم عن مجلته، مع العلم أنه تم صبّ مبلغ 22 ألف أورو في حسابه بسويسرا ؟
.المتهم قليمي: لا كان يتعامل مع الخليفة طيران
. القاضي : هل استقبلت أخ الوزير السابق أبو جرة سلطاني ؟
.المتهم قليمي : نعم جاءني إلى فرنسا ورفضنا توظيفه لأنه لم تكن له مؤهلات ولا يتكلم فرنسية
. القاضي: من أخذ قرار برفض توظيفه
. المتهم قليمي :أنا
. القاضي : ماهي مؤهلاته العلمية؟
. المتهم قليمي : مستوى جامعي
. القاضي :ماذا أردا العمل تحديدا ؟
.المتهم قليمي : لم يحدّد منصبا محددا
.القاضي : كنت حاضرا ببيت الخلفية وجاء بن ويس الطيب المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية لأسباب مجهولة ؟
. المتهم قليمي : الله يرحمه كانت بينهما علاقة عمل ؟
.القاضي : هل استقبلت روراوة وجاء للتعرّف على الخليفة؟
.المتهم قليمي : نعم
.القاضي :التقيت شخصيات أجنبية مثلت باتروس مسؤول شركة أي دوس مكلف ببيع الطائرات القديمة والشماخ اللبناني
.القاضي :ألم تحصل على امتيازات مثلا قطعة أرض قي شراقة
. المتهم قليمي :هذا ما كنت أملك وسيارة باجيرو
. القاضي :كم كنت تتقاضي في خليفة تلفزيون بفرنسا
. المتهم: 30 ألف اورو
.القاضي :من الشخصيات التي التقيتها ابنة الوزير تمار وابن السيد بن هونة عضو في اللجنة المصرفية
. المتهم قليمي :هذان كانا يدرسان في كندا ولهما مستوى تعليم عالي ولم يحصل أن تمّار توسّط لابنته باستثناء تحويلها إلى فرنسا للعمل في خليفة ايرويز في وقت كانت تتطور الخليفة في عديد الدول
. القاضي : أخذ عبد المؤمن قرضين من بنك الخليفة
.المتهم قليمي : لا أعلم
.القاضي : هل كنت تشاور عبد المؤمن في التوظيف بخليفة التلفزيون
.المتهم قليمي : حاجة المؤسسة لا أشاروه عليها كنت أتعامل مع المديرة
. القاضي : ماهي مؤهلات والدك عمار؟
ليسانس حقوق وكان مدير كلية الإعلام والعلوم السياسية وتقاعد؟
. القاضي : لماذا اختار الخليفة والدك للعمل في خليفة تلفزيون رغم أنه لم يكن يملك المال الكافي للشراكة ؟
. المتهم قليمي : وفاة أخي جعلت والدي ينسحب
.النائب العام : بعت شركتك للمدعو ليمالي المتهم باستيراد خمور، لأن هناك صفقة استيراد خمور وتم الدفع عبر بنك الخليفة
. المتهم قليمي :كانت لي شركة اونيديس ، كنت أورد المادة الأولية للجبن دخل غازي ومسعود منتوري واشتروا المواد ودفعوا ثمنها فطلبوا مني السجل التجاري لإخراج المادة فقط
. النائب العام :أنت مدير ديوان مجمع الخليفة حسب عقود تمويل الفرق الرياضية ، هناك اتفاقيات تمويل مع شلف وشبية القبائل وعنابة والقبة أي أنك تملك صفة مدير الديوان لماذا أخفيت هذه الصفة ؟
. المتهم قليمي :لا لم تكن لي هذه الصفة
. النائب العام : تنقلت إلى عنابة مع معمر جبور وكشاد بلعيد من أجل تمويل الفريق ودفع رئيس اتحاد عنابة لوضع الأموال في البنك والأمر نفسه لإتفافية تمويل مع مولودية الجزائر
.المتهم قليمي : لم اذهب لعنابة أصلا
. القاضي : للتوضيح أن الخبير فوفا حميد وجد أنك مدير ديوان حسب الهيكل التنظيمي
( القاضي يستمع إلى المتهم شعشوع عبد الحفيظ بعد التأكد من هويته ذو مستوى ثالثة ثانوي تحصل على البكالوريا في السجن،عمل في سلك الشرطة بعد تكوين في مدرسة شاطوناف تخرج برتبة مفتيش 1989 وعمل بأمن ولاية تيبازة)
. القاضي :متى استقلت من سلك الشرطة؟
.المتهم شعشوع: استقلت من سلك الشرطة في اكتوبر 2000
. القاضي :كيف التحقت ببنك الخليفة ؟
. المتهم شعشوع :تعرضت لإصابات لم أهرب من الإرهاب وقبلت لي الاستقالة ، كانت لي علاقة مع عائلة كباش ووالدي كان مع عمه في بسجن فرنسا أثناء الثورة وكان والدي محكوم عليه بالإعدام والتقيت بعد المؤمن وأحضرت ملف قدمته أمام وزارة الداخلية وكنا ننتظر تصريح لشركة الأمن والوقاية لحماية الممتلكات ونقل الأموال والرد كان في ثلاثة أشهر لكن دون فائدة هنا قررنا انجازها كمديرية داخلية وبعد الحصول على الاعتماد نوسع النشاط لشركات أخرى تطلب الحماية
.القاضي :ماهي مهامك؟
.المتهم شعشوع : لم أنقل الأموال كانت فرق مكلفة بذلك الشيء كانت الفرق تتنقل الى وكالات البنك في العاصمة للخزينة الرئيسية للشراقة وقابض الوكالة يذهب مع الفريق إلى الخزينة
. القاضي : قلت ان الرئيس المدير العام كان يرسلك لأكلي لجلب أكياس الأموال ؟
. المتهم شعشوع: أخبرت الأعوان أن يخطروني لما يأتي الخليفة للوكالة الرئيسية لأنني لم أكن أراه ،ومرّة اتصلوا بي فذهبت إلى المقر ، كان الخليفة عند المدير كريم الأخير طلب مني الذهاب إلى آكلي واتصلت بالأخير لتحديد الوقت
.القاضي :دورك وصول اللأموال بين مليون الى 10 مليون دينار ،و لا علاقة لك بالأوراق المحاسبتية بين الوكالات ، ولكنك صرحت بتسليم أموال بين 100 مليون الى مليار لعبد المؤمن في أظرفة دون وصل تسليم وصرحت أمام قاضي التحقيق أنك اشتريت فيلا بالشراقة بمليار و100 مليون سنتيم اشتريت فيلا في حي الفنانين بزرالدة وباعتها واقرضت 800 مليون سنتيم ، كما أن والدتك اشترت فيلا ببن عكنون
.المتهم شعشوع : أنا كنت آخذ الأموال من السيد كريم وليس من الخليفة والأموال المنقولة من الوكالة إلى السيد كريم تمّت في اطارها القانوني
. القاضي : اعترفت أمام قاضي التحقيق أنه وبعد اكتشاف الثغرة المالية 3.2 مليار دينار بالصندوق المركزي اتصل بك الخلفية من الخاجر وطلب منك تسوية الأمر ماذا تقول ؟
. المتهم شعشوع : نعم اتصل بي الخليفة وبعد صدور مقال بجريدة الوطن باسم الصحفية السيدة سليمة حول تجميد التجارة الخارجية زبائن البنك خافوا على أموالها واتصلوا بالوكالات لسحب أموالها وبالتالي الأموال لن تكفي ،هنا اتصل بي الخليفة
.القاضي : كم من فيلا ملكتها ؟
. المتهم شعشوع : عند كنت شرطيا، كانت لي سيارات من النوع الرفيع وكنت سأشتري بافيو في زرالدة، لقد كنت أتاجر بالسيارات
.القاضي : من أين لك الأموال فأجرة الشرطي لا تكفيه ؟
.المتهم شعشوع : من أراضي والدي ، الأخير منحي نصيبا بقيمة 600 مليون لشراء فيلا بشراقة
. القاضي : كاتبة الخليفة قالت أن الخليفة اشترى لك فيلا
.المتهم شعشوع : هي تقول، الفيلا الثانية في 2001 اشتريتها ب 500 مليون بقرية الفنانين بزرالدة ( يقطعه القاضي: ليس ثمنها)، مالكتها كان عليها دين
. القاضي :كم كنت تتقاضى عند الخليفة
.المتهم شعشوع : 10 ملايين سنيتم
.القاضي : كم مكثت في السات ومن كان يدفع ثمن اقامتك؟
.المتهم شعشوع : كنت أقيم باسم آخر ،أنا حضرت جنازتي بعد مقتل شرطي
. المحامي : هل فعلا أن بادسي مصفي البنك طلب منك الاتصال بالخليفة للتسوية؟
.المتهم شعشوع : المصفي كانت له ملفات عالقة لم يفهمها والتوضيح عند الخليفة لذا طلب مني ربط الإتصال مع الخليفة
.المحامي :توجد وثيقة من مؤمن خليفة مرسلة إلى مدير المذابح في سنة 2001 عثر عليها من طرف الخبير فوفا جاء فيها أن الأموال تصرف بتعليمات بالهاتف
.المتهم شعشوع : لم أسمع بوجود هذه الرسالة
. النائب العام: لك سلاح ولكن والدك توبع بحيازة دخيرة حية هل وظفك الخليفة رفقة افراد من عائلتك من أجل الأسلحة الشخصية خاصة أنكم تنقلون الاموال بدون رخصة وزارة الداخلية
.المتهم شعشوع : أنا لا أنقل الأموال هي مهمة الأعوان أنا المسؤول والسلاح سلاحي أضعه تحت الوسادة
. النائب العام : زوجتك كانت تعمل بالخليفة؟
. المتهم شعشوع: نعم ،عرفتها وهي تعمل في الخليفة
.النائب العام :اين أقمت عرسك؟
. المتهم شعشوع : في الأوراسي بصك من الخليفة بقيمة 100 مليون سنتيم
. النائب العام : وجد بمنزلك مراسلة مجهولة موجهة الى مدراء واطارات المجمع تكشف عن عدم كفاءة وعدم نزاهة بعض الإطارات في المجمع ماهي الأسماء ؟
.المتهم شعشوع :لم أسمع بها ،هذه الرسائل سببت مآسي للناس ولا أعرف الأسماء التي تحويها
. النائب العام : هل سافرت مع عبد المؤمن في الخارج عندنا وثائق تثبت رحلات الى امريكا تكساس دبي وكل يومين في باريس هل تنقل الاموال في الخارج ؟
.المتهم شعشوع : الخليفة طلب مني الذهاب معه
. النائب العام :هناك اتفاقية مع الشرطة لتخفيض التذاكر انت من أمضيتها؟
.المتهم شعشوع :كانت اتفاقية مع تونسي لأن الأخير يعرف لعروسي خلفية لتنقل أفراد الشرطة كنت مع كريم وجاء موطار حاملا ظرفا يحمل اسم السيد حفيظ فتحتها وجدت قائمة اطارات الشرطة منهم صهري
.النائب العام :هناك صور في الملف من حفلة كان بفرنسا لك ولعبد المؤمن تبيّن علاقة حميمة جدا بينكما تتجاوز العلاقة المهنية ؟
. المتهم شعشوع : الصورة لي وزوجتي وأخي وزوجته لا غير
. النائب العام :ما دخلك في تمويل فريق وداد بوفاريك لقد اخذوا 50 مليون والبليدة
. المتهم شعشوع : بوفاريك ليست لي علاقة بهم ،بالنسبة للبليدة توسطت لهم قبل مقابلة لهم مع تلمسان
. النائب العام :ما علاقتك ببلومي قال أنه كان يتعامل معك ؟
. المتهم شعشوع : التقيت به في فرنسا
. النائب العام : زيادة على الفيلات لك مكتب اعمال حرة بحيدرة
. المتهم شعشوع :لا لم املكها
. النائب العام :البنك ميزانيته لم تكن توجد تودع في الاجال القانوني وانت من سعيت لاستصدار اوامر قضائية لتميد اجال انعقاد الجمعية العامة
250 مليون دينار من الخليفة لقفة رمضان
وخصصت الجلسة المسائية لسماع المتهم شعشوع بدر الدين أخ المتهم عبد الحفيظ مدير التنمية والإتصال بمجمع الخليفة ، الأخير أفاد أن الخليفة من وظّفه لفتح وكالات للمجمّع والإتصال والإشهار بمختلف أنواعه بما فيها لوحات الخليفة والإشراف على هدايا الموظفين مع نهاية كل سنة ،وتبرّعات قفة رمضان التي تصل قيمتها لمليون و200 الف دينار يوميا للقفة الواحدة ،وفي السياق إتضح أنه وفي سنة 2000 تم تخصيص مبلغ 250 مليون دينار وهي العملية التي كانت تتم بالتنسيق مع الهلال الأحمر وتخزن بمقرّي الأفلان بالدار البيضاء وباب الزوار ،ناكرا الحصول على أي قرض من بنك الخليفة وبخصوص الوثائق التي وجدت بمنزله ،قال أنه وجدها مبعثرة فجمعها وخبأها ولا علاقة لها بالخليفة
5 صكوك بما يقارب ملياري سنتيم باسم طحكوت
أما والده شعشوع أحمد في العقد الثامن من العمر فأكر علاقته بالقضية وكان مكلف بنقل الأموال الى البنك المركزي بشراقة وحصل على قرض بقيمة 40 مليون سنتيم من وكالة البليدة وعثر معه على 5 نسخ من صكوك باسم طحكوت محي الدين بقيمة مليار و639 مليون دينار وهو ما أكد للنيابة العامة أن الوثائق والصكوك المحجوزة من بيت شعشوع أخفاها عندهم الخليفة قبل فراره
تحويلات مالية مشبوهة خلال مرحلة تصفية البنك
أما مير عمر فأفاد أنه عامل بالبنك الخارجي والتحق بوكالة شراقة للخليفة تحت اشراف مقدم طاهر ثم شغل منصب مدير الوكالة إلى غاية حل البنك في 2003 ،مشيرا أنه أخذ قرضا من الخليفة لعلاج زوجته أما السندات المالية فأكّد أنه صرفها بطريقة قانونية ،وبخصوص تحويل بعض الأموال كعمليات داخلية خلال مرحلة تصفية البنك ،أشار المتهم أن عمل مع الوزير جلاب كمتصرّف اداري قبل تعيين المصفي بادسي
للإشارة فإن الموثق رحال عمر تعرض لوعكة صحية وتدخلت مصالح الحماية المدنية لنقله خارج القاعة وتقديم الاسعافات الأولية