وزير الداخلية التونسي يزور مديرية إنتاج السندات والوثائق المؤمنة بالحميز بالجزائر العاصمة    مندوب فلسطين في الامم المتحدة: الشعب الفلسطيني يقتل عشوائيا في غزة    الجيش الصحراوي يستهدف نقطة إنذار لجيش الاحتلال المغربي بقطاع حوزة    مونديال-2026/بوتسوانا-الجزائر: أول حصة تدريبية للمنتخب الوطني بغابورون    اتخاذ إجراءات ضد 53 مستورد للمورد    الجامعة منخرطة بقوة في الأهداف التنموية للبلاد 2024- 2029    الجزائر ستظل دائما وفية لمبادئ وقيم الاتحاد الإفريقي    شكلت نموذجا يحتذى به على المستويين الإقليمي والدولي    19 مارس و19 سبتمبر أين الحقيقة ..!؟    الدولة تواصل حشد الطاقات لتأمين المصالح العليا للبلاد    فتح 2000 مطعم وطنيا لتقديم وجبات للمحتاجين وعابري السبيل    تفكيك شبكة دولية منظمة تتكون من 11 شخصا    استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة العشرات في القصف الصهيوني المتواصل على قطاع غزة    الجزائر شامخة وسيدة في قراراتها    السفير النيبالي يؤكد سعي بلاده الى تعزيز التعاون مع الجزائر    إنجاز هياكل تربوية تستجيب لمتطلّبات جودة التعليم    المصادقة على مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني    رفع العراقيل لتسليم المشاريع قبل نهاية السنة    مجموعة "اكديم ازيك" تطالب بتدخل دولي لكشف انتهاكات المخزن    المخزن يسحق حقوق مواطنيه لخدمة المضاربين العقاريين    هذه خصائص تطبيق "Retraite Dz"    إرساء صناعة وطنية حقيقية للسيارات    وزير الشؤون الخارجية يقيم مأدبة إفطار    "مطلوع الطاجين" الوهراني زينة مائدة الإفطار    سواك "أتيل" عوض معجون الأسنان    دعوة لإنشاء مجلس أعلى للوقاية من الحوادث    هل حافظت "طيموشة 3" على التألّق نفسه؟    غيابات بالجملة في صفوف "الخضر" والخيارات تتقلص    حمل الألوان الوطنية حلم تحقق    عمورة ضمن أفضل الهدافين في "البوندسليغا" هذا الموسم    بهجة رحال ونوري الكوفي نجما النوبة    الشرطة تُحسّس..    18 ألف مخالفة تجارية خلال نصف رمضان    الجزائر ترفض لغة التهديد    53 مُستورداً للموز يُمنعون من الاستيراد نهائياً    الحويني في ذمة الله    الذكرى ال63 لعيد النصر: تنظيم ندوة فكرية حول تجليات عيد النصر في المخيال الأدبي والفني الجزائري    جامعة "مصطفى اسطمبولي بمعسكر: 40 مشارك في الطبعة الأولى لمسابقة "قارئ الجامعة"    تصفيات كأس العالم 2026/بوتسوانا- الجزائر: "الخضر" يحلون بغابورون    وهران : مسرحية "باغي نشيع" لمحمد ميهوبي تسلط الضوء على ظاهرة السعي وراء الشهرة عبر الانترنت    كأس العالم 2026: المنتخب الوطني أجرى حصة تدريبية قبل تنقله إلى قابورون    هل الشعر ديوان العرب..؟!    إحباط عملية ترويج 4300 وحدة من مؤثرات عقلية    أول رحلة للحجاج في 10 ماي المقبل    نحو رفع مساحة المحيطات الفلاحية المسقية    آفاق جديدة لتصدير الكهرباء    الشيخ عبد القادر الجيلاني.. أحد أشهر الأئمة الأقطاب    الشباب والاتحاد يتعادلان    جاهد لسانك بهذا الدعاء في رمضان    وسام ذهبي للرئيس    هذا موعد أول رحلة حج    حماية الأجيال الناشئة من الوقوع في آفات تضر بالمجتمع    12 مطارا و150 رحلة لنقل 41 ألف حاج    الشروع في عملية حجز تذاكر السفر للحجاج : انطلاق أول رحلة نحو البقاع المقدسة يوم ال10 ماي المقبل    الصوم يشفع لصاحبه يوم القيامة    فضل الجلوس بعد صلاة الفجر    الجزائر تتجه لتوطين صناعة الدواء بمختلف الأصناف    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



120 فاتورة بقمية 172 مليار دون تسجيل أي عملية تجارية
المديرية العامة للضرائب تحقق في غسيل أموال
نشر في الفجر يوم 08 - 06 - 2014

وزير المالية يأمر بتسليط أقصى العقوبات وتطبيق المادة 65 من قانون المالية
فتحت المديرية العامة للضرائب تحقيقا معمقا حول عمليات غسيل للأموال تورط فيها مستوردون ورجال أعمال يشتغلون في مجال التجارة الخارجية بالجزائر. وحسب ما أفادت به مصادر ل”الفجر” فإن العملية جاءت بعد مراسلة وجهتها وزارة المالية إلى المديرية العامة للضرائب تحمل رقم 99 / 14 تطالبها فيها بتشديد الرقابة على عمليات التزوير التي تطال الفواتير التي يقدمها بعض التجار دون أن يقدموا على أي عملية تجارية.
وأمرت المراسلة الصادرة عن وزير المالية اطلعت ”الفجر” على نسخة منها، المديرية العامة للضرائب بالضرب بيد من حديد وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 65 من قانون المالية لسنة 2013، ضد كل متعامل اقتصادي يقدم فواتير مزورة أو فواتير مجاملة تحت طائلة أي ظرف من الظروف. وأمرت وزارة المالية بفرض غرامة مالية على مزوري الفواتير، تصل قيمتها إلى 50 بالمائة من قيمة الفاتورة المزورة أو الصادرة بقصد المجاملة.
وأشارت المراسلة إلى أن الوزارة تسعى من خلال هذا الإجراء إلى وضع حد لعمليات تزوير الفواتير التي تحولت إلى وسيلة لتهريب أموال وتبييضها، والإفلات من الضريبة، حيث يقوم المستوردون بشراء أو بيع السلع عن طريق صفقات وهمية، ويشتري الغاسل للأموال سلعا من الشركة التي يراد تحويل الأموال إليها، وغالبا ما تكون أجنبية، تتخللها عمليات تزوير في القيمة أو النوعية، إما برفع قيمة السلع أو الخدمات الواردة في الفاتورة، أي تضخيمها، ويكون الفرق هو مقدار الأموال المغسولة والمهربة.
وأحصت مصالح الضرائب خلال الفترة الممتدة بين ديسمبر 2013 و1 جوان 2014، 120 فاتورة وهمية، تورط فيها تجار من العاصمة، البليدة، وهران، عنابة، برج بوعريريج وقسنطينة، ينشطون في مجال المواد الغذائية والألبسة والفواكه. وسجلت المديرية العامة للضرائب بناء على وثائق تحصلت عليها من بنوك أجنبية في إطار الاتفاقيات الدولية، أن قيمة الفواتير المزورة والهادفة لغسل الأموال بلغت 172 مليار، في ظرف 6 أشهر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.