الجزائر تدين بأشد العبارات استئناف الاحتلال الصهيوني لعدوانه على قطاع غزة    قرارات إبعاد رعايا جزائريين من التراب الفرنسي: 5 معطيات أساسية لدحض اتهامات روتايو    مجلس الأمة يشارك في جلسة افتراضية    53 مُستورداً للموز يُمنعون من الاستيراد نهائياً    نظام داخلي جديد ل المجلس    تقوية الجبهة الداخلية.. بِوعي وطني    بلمهدي يبرز دور الخطاب الديني    الشرطة تُحسّس..    18 ألف مخالفة تجارية خلال نصف رمضان    الجزائر قادرة على التحرر من التبعية الغذائية للخارج    الحويني في ذمة الله    رسالة رئيس الجمهورية في الذكرى ال63 لعيد النصر : "تقوية الجبهة الداخلية بوعي وطني مدعاة للفخر"    تقدم ما يقارب 600 ألف وجبة يوميا..أزيد من 2000 مطعم للإفطار على المستوى الوطني    الذكرى ال63 لعيد النصر: تتويج لمسار طويل من التضحيات في سبيل استرجاع السيادة الوطنية    مجموعة "اكديم ازيك" تدين الحصار المغربي وتطالب بتدخل دولي    مركبات: التوقيع على اتفاقيات لتطوير الصناعة المحلية لقطع الغيار    الذكرى ال63 لعيد النصر: تنظيم ندوة فكرية حول تجليات عيد النصر في المخيال الأدبي والفني الجزائري    الجامعة منخرطة بقوة في الأهداف التنموية للبلاد 2024-2029    دور المجتمع المدني في تعزيز السلم والوقاية من الإرهاب ومكافحته في إفريقيا" محور ملتقى الأحد القادم بالجزائر    جامعة "مصطفى اسطمبولي بمعسكر: 40 مشارك في الطبعة الأولى لمسابقة "قارئ الجامعة"    الحماية المدنية: لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية عقب الهزة الأرضية التي سجلت بولاية المدية    تسطير برنامج خاص لإحياء اليوم الدولي للغابات الخميس المقبل    يوم برلماني حول المقاربة الجزائرية في مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة    بطولة إفريقيا للمحليين 2025: المنتخب الوطني يشرع في تربصه التحضيري بعنابة    تصفيات كأس العالم 2026/بوتسوانا- الجزائر: "الخضر" يحلون بغابورون    وهران : مسرحية "باغي نشيع" لمحمد ميهوبي تسلط الضوء على ظاهرة السعي وراء الشهرة عبر الانترنت    كأس العالم 2026: المنتخب الوطني أجرى حصة تدريبية قبل تنقله إلى قابورون    عقد اجتماعا لمناقشة واستعراض المستجدات الوطنية والدولية    04 إرهابيين يسلمون أنفسهم وأسلحتهم    مشروع توسعة مصنع "فيات" بوهران بلغ 70 %    هل الشعر ديوان العرب..؟!    إحباط عملية ترويج 4300 وحدة من مؤثرات عقلية    أول رحلة للحجاج في 10 ماي المقبل    آفاق جديدة لتصدير الكهرباء    نحو رفع مساحة المحيطات الفلاحية المسقية    الشيخ عبد القادر الجيلاني.. أحد أشهر الأئمة الأقطاب    جنرال فرنسي أمر بتعميم التعذيب على الجزائريين    جاهد لسانك بهذا الدعاء في رمضان    الشباب والاتحاد يتعادلان    هذا موعد أول رحلة حج    الجزائر تحتضن الألعاب المدرسية الإفريقية في 25 جويلية    حماية الأجيال الناشئة من الوقوع في آفات تضر بالمجتمع    استراتيجية لحماية الأطفال من مخاطر التقنيات الحديثة    بيتكوفيتش يدافع عن بن رحمة وأوكيدجة    تنسيق قطاعي لإنشاء مراكز للابتكار    12 مطارا و150 رحلة لنقل 41 ألف حاج    مهن موسمية تزدهر في رمضان    فتح باب المشاركة في الدورة 15    التحديات الزوجية في إطار كوميدي خفيف    "أناب" تطلق حملتها التضامنية    بوقرة يقصي محيوص ويراهن على بولبينة ولاعبي المولودية    تسريع أشغال صيانة السفن والقطارات والمصاعد الهوائية    الشروع في عملية حجز تذاكر السفر للحجاج : انطلاق أول رحلة نحو البقاع المقدسة يوم ال10 ماي المقبل    الصوم يشفع لصاحبه يوم القيامة    فضل الجلوس بعد صلاة الفجر    انطلاق تربص الخضر الخاص بمباراتي بوتسوانا وموزمبيق : إصابات وغيابات واستدعاء صهيب ناير لتعويض بن ناصر    الجزائر تتجه لتوطين صناعة الدواء بمختلف الأصناف    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



120 فاتورة بقمية 172 مليار دون تسجيل أي عملية تجارية
المديرية العامة للضرائب تحقق في غسيل أموال
نشر في الفجر يوم 08 - 06 - 2014

وزير المالية يأمر بتسليط أقصى العقوبات وتطبيق المادة 65 من قانون المالية
فتحت المديرية العامة للضرائب تحقيقا معمقا حول عمليات غسيل للأموال تورط فيها مستوردون ورجال أعمال يشتغلون في مجال التجارة الخارجية بالجزائر. وحسب ما أفادت به مصادر ل”الفجر” فإن العملية جاءت بعد مراسلة وجهتها وزارة المالية إلى المديرية العامة للضرائب تحمل رقم 99 / 14 تطالبها فيها بتشديد الرقابة على عمليات التزوير التي تطال الفواتير التي يقدمها بعض التجار دون أن يقدموا على أي عملية تجارية.
وأمرت المراسلة الصادرة عن وزير المالية اطلعت ”الفجر” على نسخة منها، المديرية العامة للضرائب بالضرب بيد من حديد وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 65 من قانون المالية لسنة 2013، ضد كل متعامل اقتصادي يقدم فواتير مزورة أو فواتير مجاملة تحت طائلة أي ظرف من الظروف. وأمرت وزارة المالية بفرض غرامة مالية على مزوري الفواتير، تصل قيمتها إلى 50 بالمائة من قيمة الفاتورة المزورة أو الصادرة بقصد المجاملة.
وأشارت المراسلة إلى أن الوزارة تسعى من خلال هذا الإجراء إلى وضع حد لعمليات تزوير الفواتير التي تحولت إلى وسيلة لتهريب أموال وتبييضها، والإفلات من الضريبة، حيث يقوم المستوردون بشراء أو بيع السلع عن طريق صفقات وهمية، ويشتري الغاسل للأموال سلعا من الشركة التي يراد تحويل الأموال إليها، وغالبا ما تكون أجنبية، تتخللها عمليات تزوير في القيمة أو النوعية، إما برفع قيمة السلع أو الخدمات الواردة في الفاتورة، أي تضخيمها، ويكون الفرق هو مقدار الأموال المغسولة والمهربة.
وأحصت مصالح الضرائب خلال الفترة الممتدة بين ديسمبر 2013 و1 جوان 2014، 120 فاتورة وهمية، تورط فيها تجار من العاصمة، البليدة، وهران، عنابة، برج بوعريريج وقسنطينة، ينشطون في مجال المواد الغذائية والألبسة والفواكه. وسجلت المديرية العامة للضرائب بناء على وثائق تحصلت عليها من بنوك أجنبية في إطار الاتفاقيات الدولية، أن قيمة الفواتير المزورة والهادفة لغسل الأموال بلغت 172 مليار، في ظرف 6 أشهر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.