الجزائر- تونس: ابراز الإرادة المشتركة في التصدي للظواهر السلبية بالمناطق الحدودية    البيع المباشر لمنتجات تربية المائيات: إقبال متزايد من المستهلكين على سمك التيلابيا الحمراء    عيد النصر: الانتصارات العسكرية والدبلوماسية لثورة التحرير محور ندوة تاريخية بالعاصمة    قسنطينة: وضع حيز الخدمة لمركز متنقل لتحويل الكهرباء بمنطقة سركينة    الذكرى ال63 لعيد النصر : تدشين وإطلاق مشاريع تنموية بجنوب البلاد    رابح ماجر:عمورة مستعد للعب في الدوري الإنجليزي    بلايلي أم بن رحمة؟    لماذا فجّرت إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار؟    قال إن المنتخب الجزائري يملك توليفة رائعة من اللاعبين.. صهيب ناير سعيد باللعب مع الجزائر    الأدب العربِي بالفرنسية/ التّصنيف المربك؟    متى يباح الإفطار للصائم    أجمل دعاء يقال في رمضان    اجتماع الحكومة: الاستماع إلى عروض تخص عدة قطاعات    حوادث المرور: هلاك 8 أشخاص وجرح 235 آخرين خلال ال24 ساعة الأخيرة    كرة القدم/مونديال-2026: "المنتخب الجزائري يضم عناصر قادرة على إدارة المباريات خارج قواعدها "    مسؤول أممي: الوضع في غزة يزداد سوءا مع استئناف الغارات الجوية الصهيونية    الرابطة الأولى "موبيليس": مباراة دون جمهور لشباب بلوزداد ومعاقبة مدربه راموفيتش    منظمة التعاون الإسلامي تطالب مجلس الأمن الدولي بالعمل على وقف حرب الإبادة الصهيونية في قطاع غزة    افتتاح الطبعة ال14 لمهرجان ليالي الإنشاد والمديح بسكيكدة    الذكرى ال63 لعيد النصر: تنظيم ندوة فكرية حول تجليات عيد النصر في المخيال الأدبي والفني الجزائري    نسيج وجلود: رقم أعمال المجمع العمومي "جيتكس" يرتفع ب15 بالمائة في 2024    ربيقة يشرف على مراسم احياء الذكرى ال63 لعيد النصر بساحة المقاومة بالجزائر العاصمة    وزير الداخلية التونسي يزور مديرية إنتاج السندات والوثائق المؤمنة بالحميز بالجزائر العاصمة    فتح 2000 مطعم وطنيا لتقديم وجبات للمحتاجين وعابري السبيل    تفكيك شبكة دولية منظمة تتكون من 11 شخصا    الدولة تواصل حشد الطاقات لتأمين المصالح العليا للبلاد    الجزائر ستظل دائما وفية لمبادئ وقيم الاتحاد الإفريقي    شكلت نموذجا يحتذى به على المستويين الإقليمي والدولي    اتخاذ إجراءات ضد 53 مستورد للمورد    19 مارس و19 سبتمبر أين الحقيقة ..!؟    الجامعة منخرطة بقوة في الأهداف التنموية للبلاد 2024- 2029    هذه خصائص تطبيق "Retraite Dz"    "مطلوع الطاجين" الوهراني زينة مائدة الإفطار    سواك "أتيل" عوض معجون الأسنان    دعوة لإنشاء مجلس أعلى للوقاية من الحوادث    إرساء صناعة وطنية حقيقية للسيارات    إنجاز هياكل تربوية تستجيب لمتطلّبات جودة التعليم    مجموعة "اكديم ازيك" تطالب بتدخل دولي لكشف انتهاكات المخزن    الجزائر تُدين انتهاك الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة    هل حافظت "طيموشة 3" على التألّق نفسه؟    المخزن يسحق حقوق مواطنيه لخدمة المضاربين العقاريين    رفع العراقيل لتسليم المشاريع قبل نهاية السنة    بهجة رحال ونوري الكوفي نجما النوبة    غيابات بالجملة في صفوف "الخضر" والخيارات تتقلص    عمراني يشخّص الخلل ويريد إعادة ترتيب البيت    بوقرة يباشر التحضير للقاء غامبيا في تصفيات "الشان"    53 مُستورداً للموز يُمنعون من الاستيراد نهائياً    الحويني في ذمة الله    إحباط عملية ترويج 4300 وحدة من مؤثرات عقلية    أول رحلة للحجاج في 10 ماي المقبل    جاهد لسانك بهذا الدعاء في رمضان    الشيخ عبد القادر الجيلاني.. أحد أشهر الأئمة الأقطاب    هذا موعد أول رحلة حج    حماية الأجيال الناشئة من الوقوع في آفات تضر بالمجتمع    12 مطارا و150 رحلة لنقل 41 ألف حاج    الشروع في عملية حجز تذاكر السفر للحجاج : انطلاق أول رحلة نحو البقاع المقدسة يوم ال10 ماي المقبل    الصوم يشفع لصاحبه يوم القيامة    الجزائر تتجه لتوطين صناعة الدواء بمختلف الأصناف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



120 فاتورة بقمية 172 مليار دون تسجيل أي عملية تجارية
المديرية العامة للضرائب تحقق في غسيل أموال
نشر في الفجر يوم 08 - 06 - 2014

وزير المالية يأمر بتسليط أقصى العقوبات وتطبيق المادة 65 من قانون المالية
فتحت المديرية العامة للضرائب تحقيقا معمقا حول عمليات غسيل للأموال تورط فيها مستوردون ورجال أعمال يشتغلون في مجال التجارة الخارجية بالجزائر. وحسب ما أفادت به مصادر ل”الفجر” فإن العملية جاءت بعد مراسلة وجهتها وزارة المالية إلى المديرية العامة للضرائب تحمل رقم 99 / 14 تطالبها فيها بتشديد الرقابة على عمليات التزوير التي تطال الفواتير التي يقدمها بعض التجار دون أن يقدموا على أي عملية تجارية.
وأمرت المراسلة الصادرة عن وزير المالية اطلعت ”الفجر” على نسخة منها، المديرية العامة للضرائب بالضرب بيد من حديد وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 65 من قانون المالية لسنة 2013، ضد كل متعامل اقتصادي يقدم فواتير مزورة أو فواتير مجاملة تحت طائلة أي ظرف من الظروف. وأمرت وزارة المالية بفرض غرامة مالية على مزوري الفواتير، تصل قيمتها إلى 50 بالمائة من قيمة الفاتورة المزورة أو الصادرة بقصد المجاملة.
وأشارت المراسلة إلى أن الوزارة تسعى من خلال هذا الإجراء إلى وضع حد لعمليات تزوير الفواتير التي تحولت إلى وسيلة لتهريب أموال وتبييضها، والإفلات من الضريبة، حيث يقوم المستوردون بشراء أو بيع السلع عن طريق صفقات وهمية، ويشتري الغاسل للأموال سلعا من الشركة التي يراد تحويل الأموال إليها، وغالبا ما تكون أجنبية، تتخللها عمليات تزوير في القيمة أو النوعية، إما برفع قيمة السلع أو الخدمات الواردة في الفاتورة، أي تضخيمها، ويكون الفرق هو مقدار الأموال المغسولة والمهربة.
وأحصت مصالح الضرائب خلال الفترة الممتدة بين ديسمبر 2013 و1 جوان 2014، 120 فاتورة وهمية، تورط فيها تجار من العاصمة، البليدة، وهران، عنابة، برج بوعريريج وقسنطينة، ينشطون في مجال المواد الغذائية والألبسة والفواكه. وسجلت المديرية العامة للضرائب بناء على وثائق تحصلت عليها من بنوك أجنبية في إطار الاتفاقيات الدولية، أن قيمة الفواتير المزورة والهادفة لغسل الأموال بلغت 172 مليار، في ظرف 6 أشهر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.