الجزائر: 600 شبهة تبييض أموال خلال السداسي الأول من 2011

تلقت خلية معالجة المعلومة المالية 600 تصريح بشكوك تخص تبييض الأموال خلال السداسي الأول من سنة 2011 حسبما أكده الثلاثاء مدير الخليةعبد النور حيبوش.
* و في تصريح على هامش اجتماع فريق العمل المالي للشرق الأوسط و شمال افريقيا أكد السيد حيبوش قائلا "استقبلنا 600 تصريح بشكوك حول تبييض الأموال خلال السداسي الأول 2011".
و أضاف ذات المسؤول الذي يرأس كذلك فريق العمل أن الخلية استقبلت 3000 تصريح بشكوك حول تبييض الأموال بين 2010 و السداسي الأول من سنة 2011.
و في رده على سؤال حول ما إذا كانت الخلية قد استقبلت تصريحا بشكوك حول تمويل الإرهاب أوضح السيد حيبوش أن "التصريحات (3000) التي تم استقبالها إلى يومنا هذا تخص عمليات مالية غير عادية قد لا تخص حتما عمليات تبييض الأموال".
و بشكل عام لا يمكن للخلية أن تفرق بين عملية لتبييض الأموال و أخرى تخص تمويل الإرهاب إلا بعد تحقيق تقوم به مصالح أخرى مختصة في محاربة الجرائم المالية.
و أوضح أن المؤسسات المالية ملزمة بموجب قانون 2005 حول تبييض الأموال و تمويل الإرهاب بايداع تصريح بشكوك لدى الخلية في حالة عملية مالية تبدو غير عادية أو دون مبرر اقتصادي.
كما يخضع لهذا القانون مهنيون آخرون غير ماليين مثل الموثقين و مدققي الحسابات و المحامين و المحضرين القضائيين.