عيد الفطر: استجابة واسعة للتجار والمتعاملين الاقتصاديين لنظام المداومة خلال اليوم الاول    رئيس الجمهورية يتلقى تهاني نظيره الإماراتي بمناسبة عيد الفطر المبارك    رئيس الجمهورية يتلقى تهاني نظيره الإيراني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك    اتصال هاتفي بين الرئيسين تبون وماكرون يعزز العلاقات الثنائية    فرنسا: إدانة مارين لوبان وثمانية نواب في البرلمان الأوروبي من حزب التجمع الوطني باختلاس أموال عامة أوروبية    الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار: تسجيل قرابة 13 ألف مشروع استثماري إلى غاية مارس الجاري    برلمانات دول حوض المتوسط تعقد إجتماعا لمناقشة الأوضاع في فلسطين    العدوان الصهيوني على غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 50357 شهيدا و 114400 جريحا    رئيس الجمهورية يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بجامع الجزائر    رئيسة الهلال الأحمر الجزائري تتقاسم فرحة عيد الفطر مع أطفال مرضى السرطان بمستشفى "مصطفى باشا" بالعاصمة    الجزائريون يحتفلون بعيد الفطر المبارك في أجواء من التغافر والتراحم    "الكسكسي, جذور وألوان الجزائر", إصدار جديد لياسمينة سلام    مظاهر الفرحة و التآخي تميز أجواء الاحتفال بعيد الفطر بمدن ولايات شرق البلاد    عيد الفطر: رئيس الجمهورية ينهئ أفراد الجيش الوطني الشعبي والاسلاك النظامية وعمال الصحة    مسجد الأمير عبد القادر بقسنطينة .. منارة إيمانية و علمية تزداد إشعاعا في ليالي رمضان    الشباب يتأهّل    الجزائر توقّع اتفاقيات بقيمة مليار دولار    الجزائر حريصة على إقامة علاقات متينة مع بلدان إفريقيا    الجزائر تتضامن مع ميانمار    الدرك يُسطّر مخططا أمنياً وقائياً    طوارئ بالموانئ لاستقبال مليون أضحية    الفلسطينيون يتشبّثون بأرضهم    فيغولي.. وداعاً    66 عاماً على استشهاد العقيدين    تندوف : إطلاق أشغال إنجاز أكبر محطة لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية بغارا جبيلات    موبيليس تتوج الفائزين في الطبعة ال 14 للمسابقة الوطنية الكبرى لحفظ القرآن    مؤسسة "نات كوم": تسخير 4200 عون و355 شاحنة    الجزائر تستحضر ذكرى العقيد عميروش قائد الولاية الثالثة التاريخية    القضاء على مجرمين اثنين حاولا تهريب بارون مخدرات بتلمسان    عروض مواقع التواصل بديل لاستحضار "بنّة" العيد    تطور كبير في العمل التضامني خلال رمضان    الأمن المائي.. الجزائر تربح المعركة    المخزن واليمين المتطرّف الفرنسي.. تحالف الشيطان    تحويل صندوق التعاون الفلاحي ل"شباك موحّد" هدفنا    ارتفاع قيمة عمورة بعد تألقه مع فولفسبورغ و"الخضر"    صايفي: كنت قريبا من الانتقال إلى نيوكاستل سنة 2004    مدرب هيرتا برلين ينفي معاناة مازة من الإرهاق    فنون وثقافة تطلق ماراتون التصوير الفوتوغرافي    أنشطة تنموية ودينية في ختام الشهر الفضيل    بين البحث عن المشاهدات وتهميش النقد الفني المتخصّص    تقييم مدى تجسيد برنامج قطاع الشباب    الجزائر- قطر: التوقيع على الاتفاقية النهائية للمشروع المتكامل لانتاج الحليب المجفف    غضب جماهيري في سطيف وشباب بلوزداد يكمل عقد المتأهلين..مفاجآت مدوية في كأس الجزائر    اجتماع تنسيقي حول بطولة المدارس الإفريقية لكرة القدم    مولودية الجزائر : بن يحيى يجهز خطة الإطاحة بأورلاندو بيراتس    اللهم نسألك الثبات بعد رمضان    فتاوى : الجمع بين نية القضاء وصيام ست من شوال    منظمات حقوقية: على فرنسا التوقف فورا عن ترحيل الجزائريين بطريقة غير قانونية    بمناسبة الذكرى المزدوجة ليوم الأرض واليوم العالمي للقدس..حركة البناء الوطني تنظم وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني    توجيهات وزير الصحة لمدراء القطاع : ضمان الجاهزية القصوى للمرافق الصحية خلال أيام عيد الفطر    لقد كان وما زال لكل زمان عادُها..    عمورة ثاني أفضل هدّاف بعد صلاح    6288 سرير جديد تعزّز قطاع الصحة هذا العام    أعيادنا بين العادة والعبادة    عيد الفطر: ليلة ترقب هلال شهر شوال غدا السبت (وزارة)    صحة : السيد سايحي يترأس اجتماعا لضمان استمرارية الخدمات الصحية خلال أيام عيد الفطر    قطاع الصحة يتعزز بأزيد من 6000 سرير خلال السداسي الأول من السنة الجارية    رفع مستوى التنسيق لخدمة الحجّاج والمعتمرين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غرامات مالية وأحكام بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات في حق المتورطين
نشر في الحوار يوم 15 - 03 - 2009

فصلت أمس محكمة بئر مراد رايس في قضية البنك التجاري الصناعي ''بسيا'' المتورط فيها أفراد عائلة ''خروبي'' و هم (خ.ه.س)،(خ.ك) ،(خ.م.ع) و (خ.ب.د) رفقة تجار و زبائن لدى البنك أين تم متابعتهم بتهمة تبييض الأموال حيث تم إصدار حكم بالإدانة بعد إعادة تكييف وقائع القضية إلى جنحة الإخفاء، والحكم على (خ. ب) 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة ب 200 ألف دينار، وبقية أفراد العائلة الذين هم في حال فرار أصدر في حقهم حكم غيابي ب 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة ب و500 ألف دينار.
قضية الحال تم تحريكها بناء على معلومات وردت من السلطات الفرنسية مفادها قيام أفراد عائلة ''خروبي'' التي كانت تتولى إدارة بنك ''بسيا'' بعد قرار تصفيته بعمليات مصرفية مشبوهة على التراب الوطني مع محاولة إبداع شيكين واحد بقيمة 200 ألف اورو مسحوب على حساب البنك التجاري الصناعي و الثاني بقيمة 376 ألف اورو للحساب المفتوح لدى ينك ''بيا'' بباريس إلا أن هذا الأخير رفض طلبها في حين ثبت خلال التحقيق انه بتاريخ 27 أوت 2003 تلقت مصالح بنك ''انج بنك'' طلب من (خ.ا) من اجل القيام بتحويل مبلغ 61 ألف اورو من حساب ''بسيا'' الجزائر لفائدة حساب ابنته (خ.ك) بباريس،حيث هذا الطلب رفض و للإشارة فان هذا القرار جاء بعد تصفية بنك ''بسيا'' الجزائر الذي يتولى إدارته (خ.ا) بتاريخ 21 أوت 2003 و عليه فقد تم متابعة جميع المتهمين المذكورين أعلاه بتهمة تبيض الأموال .من جهته المتهم (خ.ب.د) الوحيد الذي حضر جلسة المحاكمة من عائلة ''خروبي'' التي جرت الأسبوع الماضي أنكر ما نسب إليه مؤكدا أن العمليات التي تمت مع باقي المتهمين من بينهم (ل.ف.ط) مسير شركة ''دبرال'' الكائنة مقرها بغليزان المختصة في توزيع مواد التجميل و التنظيف رفقة (ا.ف.ب) و (ت.س) و شقيقه (ن.م.ا) كانت في إطار الدين .ليتم الفصل في القضية بالحكم السالف الذكر فيما كان ممثل الحق العام قد التمس 10 سنوات حبسا نافذا في حق كل متهم و غرامة 6 ملايين دينار و احتياطيا إعادة تكييف وقائع القضية إلى جنحة الإخفاء ذلك بتوقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا مع دفع غرامة مالية قدرها ضعف المبالغ المحولة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.