شباب يرفضون العمل بأعذار واهية    الطبخ الجزائري يأسر عشاق التذوّق    حسن الجوار.. علاقة تلاشت مع الزمن    توثيق جديد للفهد "أماياس" بشمال الحظيرة الثقافية للأهقار    موضوع ندوة علميّة : إبراز جهود جمعيّة العلماء المسلمين في النّهوض بالمرأة والأمّة    قسنطينة : اختتام الطبعة 14 للمهرجان الثقافي الوطني للشعر النسوي    ستثمر نموذجا سياسيا جديدا يعزز الممارسة السياسية النظيفة    سقوط ثلوج وأمطار رعدية غزيرة    الجزائر ستقود بجدارة جهود القارة ضد التضليل الإعلامي "    استشهاد 4 فلسطينيين بالنصيرات وخان يونس بغزة    على الإعلاميين الرياضيين الدفاع عن قيم و أخلاقيات المهنة    المجلس الشعبي الوطني يضبط برنامج أشغاله    دعوة لإنشاء "شبكات نقابية" لدعم القضية الصحراوية العادلة    نرحّب بكل مبادرة تضمن للشعب الصحراوي الحقّ في تقرير المصير    استنكار رسو "سفن الإبادة" الصهيونية بموانئ المملكة    توبة يوجه رسالة قوية للاعبين مزدوجي الجنسية    مانشستر سيتي يريد مازة بديلا لكيفين دي بروين    إدارة مولودية الجزائر تندد    شايب يلتقي مع أفراد الجالية الجزائرية المقيمة ببلجيكا ولوكسمبورغ    السيد شايب يعقد اجتماعا تنسيقيا وتوجيهيا ببروكسل مع عدد من رؤساء القنصليات    توحيد جهود الأفارقة لمجابهة الأخبار الزائفة    تقطير الزهور.. عبق الأصالة في زحمة النسيان    حذار من التجارة عبر الأنترنت    15 موقعا لاحتضان مهرجان العاصمة للرياضات    توقُّع إنتاج 2.7 مليون قنطار من الحبوب هذا الموسم    عين تموشنت تتوقع جمع 442 ألف قنطار من المحاصيل الكبرى    توقعات بجني 2.5 مليون قنطار من الطماطم الصناعية بقالمة    بالله يا حمامي" و"باتا باتا" تجمعان شعوباً عبر الموسيقى    على الخشبة نلتقي" بقسنطينة    أطماع البعض في خيرات بلدنا قديمة    المغرب : مسيرتان حاشدتان في طنجة والدار البيضاء ضد استقبال المخزن سفنا محملة بأسلحة إبادة الفلسطينيين    منتدى الأعمال الجزائري-السعودي: التوقيع على خمس مذكرات تفاهم في عدة مجالات    مجلس الوزراء يوافق على تخفيض سن التقاعد لمعلمي وأساتذة الأطوار التعليمية الثلاث    تكوين مهني : انطلاق تصفيات أولمبياد المهن عبر ولايات شرق البلاد    ممثل جبهة البوليساريو يشيد بجلسة مجلس الأمن ويؤكد: تقرير المصير هو السبيل الوحيد لحل قضية الصحراء الغربية    اختتام بطولة الشطرنج للشرطة    اليمن تحترق..    شنقريحة: الجزائر مستهدفة..    البنك الدولي يُشيد بجرأة الجزائر    زروقي يُشدّد على تقريب خدمات البريد من المواطن    صادي يجتمع بالحكام    زيت زيتون ميلة يتألّق    التحوّل الرقمي وسيلة لتحقيق دمقرطة الثقافة    هذه مقاصد سورة النازعات ..    البطولة الولائية للكاراتي دو أواسط وأكابر بوهران: تألق عناصر ساموراي بطيوة وأولمبيك الباهية    المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة: برمجة عدة تربصات انتقائية جهوية عبر 3 مناطق من الوطن    عيد الاضحى: وصول أول باخرة محملة ب 15.000 رأس غنم الى ميناء الجزائر    برنامج ثري ومتنوع للاحتفاء بشهر التراث    مسيرة الحرية بمدينة"تولوز" الفرنسية    سايحي: "تطوير مصالح الاستعجالات " أولوية قصوى"    تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام الحجّاج الميامين    تقييم أداء مصالح الاستعجالات الطبية: سايحي يعقد اجتماعا مع إطارات الإدارة المركزية    حج 2025: اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة متعددة القطاعات    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    التنفيذ الصارم لمخطط عمل المريض    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غرامات مالية وأحكام بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات في حق المتورطين
نشر في الحوار يوم 15 - 03 - 2009

فصلت أمس محكمة بئر مراد رايس في قضية البنك التجاري الصناعي ''بسيا'' المتورط فيها أفراد عائلة ''خروبي'' و هم (خ.ه.س)،(خ.ك) ،(خ.م.ع) و (خ.ب.د) رفقة تجار و زبائن لدى البنك أين تم متابعتهم بتهمة تبييض الأموال حيث تم إصدار حكم بالإدانة بعد إعادة تكييف وقائع القضية إلى جنحة الإخفاء، والحكم على (خ. ب) 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة ب 200 ألف دينار، وبقية أفراد العائلة الذين هم في حال فرار أصدر في حقهم حكم غيابي ب 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة ب و500 ألف دينار.
قضية الحال تم تحريكها بناء على معلومات وردت من السلطات الفرنسية مفادها قيام أفراد عائلة ''خروبي'' التي كانت تتولى إدارة بنك ''بسيا'' بعد قرار تصفيته بعمليات مصرفية مشبوهة على التراب الوطني مع محاولة إبداع شيكين واحد بقيمة 200 ألف اورو مسحوب على حساب البنك التجاري الصناعي و الثاني بقيمة 376 ألف اورو للحساب المفتوح لدى ينك ''بيا'' بباريس إلا أن هذا الأخير رفض طلبها في حين ثبت خلال التحقيق انه بتاريخ 27 أوت 2003 تلقت مصالح بنك ''انج بنك'' طلب من (خ.ا) من اجل القيام بتحويل مبلغ 61 ألف اورو من حساب ''بسيا'' الجزائر لفائدة حساب ابنته (خ.ك) بباريس،حيث هذا الطلب رفض و للإشارة فان هذا القرار جاء بعد تصفية بنك ''بسيا'' الجزائر الذي يتولى إدارته (خ.ا) بتاريخ 21 أوت 2003 و عليه فقد تم متابعة جميع المتهمين المذكورين أعلاه بتهمة تبيض الأموال .من جهته المتهم (خ.ب.د) الوحيد الذي حضر جلسة المحاكمة من عائلة ''خروبي'' التي جرت الأسبوع الماضي أنكر ما نسب إليه مؤكدا أن العمليات التي تمت مع باقي المتهمين من بينهم (ل.ف.ط) مسير شركة ''دبرال'' الكائنة مقرها بغليزان المختصة في توزيع مواد التجميل و التنظيف رفقة (ا.ف.ب) و (ت.س) و شقيقه (ن.م.ا) كانت في إطار الدين .ليتم الفصل في القضية بالحكم السالف الذكر فيما كان ممثل الحق العام قد التمس 10 سنوات حبسا نافذا في حق كل متهم و غرامة 6 ملايين دينار و احتياطيا إعادة تكييف وقائع القضية إلى جنحة الإخفاء ذلك بتوقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا مع دفع غرامة مالية قدرها ضعف المبالغ المحولة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.