حجز أزيد من 1.7 مليون قرص مهلوس في إن أمناس    مولوجي تتحادث بنيويورك مع نظيرتها الأردنية    رئيس الجمهورية يهنئ حدادي بمناسبة تنصيبها ومباشرة مهامها كنائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي    شرفة يترأس اجتماع اللجنة المشتركة لمكافحة الجراد    مجلس الأمن: مجموعة "أ3+ " تدعو أطراف النزاع في السودان إلى وقف إطلاق النار بمناسبة شهر رمضان    تصفيات مونديال لأقل من 17 سنة إناث: المنتخب الوطني يواصل التحضيرات لاستقبال بوتسوانا    كرة القدم : باتريس موتسيبي يهنئ وليد صادي بمناسبة انتخابه عضوا في المكتب التنفيذي للكاف    جمعية اللجان الأولمبية الوطنية الافريقية: انطلاق أشغال الجمعية العامة ال22 بالجزائر    أمطار رعدية مرتقبة على المناطق الساحلية والداخلية    حجز 7ر1 مليون قرص مهلوس بإن أمناس    بلمهدي: التصوف في الجزائر كان له الأثر الكبير في تحصين المجتمع    فلسطين : الاحتلال الصهيوني يواصل عدوانه على طولكرم لليوم ال47 على التوالي    مسجد أبو المهاجر دينار بميلة : معلم أثري شاهد على تعاقب عديد الحضارات محل ترميم    لجنة تحقيق دولية : الكيان الصهيوني ارتكب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في سائر الأراضي المحتلة    البليدة: وزيرا الشباب واقتصاد المعرفة يشرفان على تكريم الفائزات في مسابقة "المقاولات الناجحات"    زين الدين بوشعالة وعدلان فرقاني يبدعان في سهرة فنية بأوبرا الجزائر    إذاعة الجزائر الدولية تحتفي باليوم الوطني للثقافة الفلسطينية    كتاب جديد للمؤلف الإسباني لويس بورتيو باسكوال يبرز فيه حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير    رئيس الجمهورية يهنئ حدادي بمناسبة تنصيبها ومباشرة مهامها كنائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي    الجزائر العاصمة: حجز 41 مليار سنتيم ومبالغ بالعملات الأجنبية    التجديد النصفي لعدد من أعضاء مجلس الأمة: قوجيل يترأس جلسة علنية مخصصة لعملية القرعة    اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة: تنظيم معارض و توزيع تجهيزات بولايات شرق البلاد    جيجل: مصنع سحق البذور الزيتية بالطاهير سيكون جاهزا قبل مايو المقبل    عدل 3: عملية تفعيل الحسابات وتحميل الملفات عبر المنصة الرقمية تسير بشكل جيد    الشباك الموحد يدرس إدراج شركة 'ايراد" في بورصة الجزائر    توقيف 6 عناصر دعم للإرهابيين في عمليات متفرقة عبر الوطن    دراسة مشاريع قوانين وعروض تخص عدة قطاعات    فتح خطوط نقل استثنائية خاصة بالشهر الفضيل    مصانع المياه تعبد الطريق لتوطين المشاريع الكبرى    هكذا يتم إصدار الهوية الرقمية وهذه مجالات استخدامها    فرنسا تحاول التستّر على جرائمها بالجزائر!    تسويق أقلام الأنسولين المحلية قبل نهاية رمضان    مساع لاسترجاع العقارات والأملاك العمومية    تهجير الفلسطينيين من أرضهم مجرد خيال ووهم    إدانة الحصار الصهيوني على وصول المساعدات إلى غزّة    الاتحاد الإفريقي يدين إعلان حكومة موازية في السودان    فتح 53 مطعم رحمة في الأسبوع الأول من رمضان    التشويق والكوميديا في سياق درامي مثير    للتراث المحلي دور في تحقيق التنمية المستدامة    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    المواعيد الطبية في رمضان مؤجَّلة    وفد برلماني يشارك في المؤتمر العالمي للنساء البرلمانيات    "سوسطارة" تواجه تيموشنت والبيّض تصطدم ب"الوفاق"    مشاركة فرق نسوية لأوّل مرة    محرز يعد أنصار الأهلي بالتتويج بدوري أبطال آسيا    تنافس ألماني وإيطالي على خدمات إبراهيم مازة    براف.. نحو عهدة جديدة لرفع تحديات عديدة    صادي في القاهرة    الجامعة تمكنت من إرساء بحث علمي مرتبط بخلق الثروة    ديوان الحج والعمرة يحذّر من المعلومات المغلوطة    أدعية لتقوية الإيمان في الشهر الفضيل    الفتوحات الإسلامية.. فتح الأندلس.. "الفردوس" المفقود    رمضان.. شهر التوبة والمصالحة مع الذات    ضرورة إنتاج المواد الأولية للأدوية للتقليل من الاستيراد    نزول الوحي    قريبا.. إنتاج المادة الأولية للباراسيتامول بالجزائر    مستشفى مصطفى باشا يتعزّز بمصالح جديدة    مجالس رمضانية في فضل الصيام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إرفاق التقارير بكشوفات الحسابات المختلفة والأخد بعين الاعتبار المظاهر الخارجية للثراء وعوامل الحياة اليومية
نشر في النهار الجديد يوم 31 - 05 - 2008

أصدر وزير المالية، كريم جودي، قرارا يحدد شروط وكيفيات تطبيق المادة 21 من القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، يهدف أساسا إلى تحديد كيفيات إرسال التقارير السرية المحررة من قبل مصالح الضرائب ومصالح الجمارك إلى الهيئات المختصة وفقا لذات القانون. وتقوم مصالح الضرائب والجمارك بموجب القرار بإرسال تقارير سرية إلى الهيئات المختصة، تتعلق بكل اكتشاف لحركية أموال أو صفقات قد تكون ناشئة عن جرائم أو جنح أو تستعمل لتمويل الجماعات الإجرامية، بعد التحقق من الهوية والإنتساب ومقر النشاط وطبيعته وطبيعة ومبلغ الدخل المصرح به خلال فترة المراقبة وكذا طبيعة الأملاك العقارية المكتسبة والمتنازل عنها خلال فترة المراقبة الجبائية.
ويتعين على ذات المصالح إرفاق التقارير السرية بكشوف الحسابات البنكية والتوفير والحسابات الجارية البريدية التي تحوزها الجهة المراقبة والأشخاص الذين ينتمون إلى وعائها الضريبي، إضافة إلى تحديد المساهمات في الشركات التجارية والصناعية أو المقدمة لخدمات دون نسيان المظاهر الخارجية لثراء وعوامل الحياة اليومية الملاحظة خلال فترة المراقبة.
كما يجب على التقرير السري المرسل من طرف مصالح الجمارك أن يشير إلى البيانات المتعلقة بالنظام الجمركي المتعلق بالبضائع الرقم البياني الجبائي الإطار المالي وطبيعة العملية والوثائق المتعلقة بالتصريح المفصل لدى مصالح الجمارك، وكذا نتيجة التحقيق والمراقبة بين ما هو مصرح به وما هو مكتشف من طرف مصالح الجمارك.
وعلى التقرير السري أن يتضمن أيضا تحديد الصلة بين المخالفة الجمركية وتلك المتعلقة بتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب وفق وصف مفصل للوسائل المستعملة مع تحديد النصوص القانونية التي تم خرقها والعلاقة بين الممون والزبون، ويمكن للهيئات المختصة أن تطلب في أي وقت من مصالح الضرائب والجمارك أي وثيقة أو معلومات إضافية تراها ضرورية، إلى جانب التقرير الذي يسلمه عون مؤهل مقابل وصل استلام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.