Badminton/Coupe Sudirman: l'Algérie affrontera la Chine, Hong Kong et la Thaïlande    Ghaza: le bilan s'alourdit à 48.577 martyrs et 112.041 blessés    Palestine: des dizaines de colons sionistes prennent d'assaut l'esplanade d'Al-Aqsa    CACOBATPH: un service électronique pour déclarer l'arrêt de chantier pour cause d'intempéries    Eliminatoires mondial féminin (U17): Algérie -Nigéria au 3e et dernier tour    Guelma: lever de rideau sur le 9e festival culturel local de l'Inchad    Rekhroukh reçoit des députés de l'APN des wilayas d'El Ménéa et d'In Salah    Ligue 1 Mobilis: un ''draw'' CRB-USMA qui arrange le MCA, Biskra lanterne rouge    APN: le groupe parlementaire du parti FLN tient une réunion pour débattre de l'actualité nationale et internationale    Energie et mines : M. Arkab en visite lundi dans la wilaya de Béchar    Hadj 2025 : début lundi de la réservation des billets    La Radio culturelle organise une conférence à l'occasion du 63e anniversaire de l'assassinat de Mouloud Feraoun    AADL 3: le téléversement des dossiers via la plateforme numérique sans délai fixé    Hypocrisie diplomatique: Quand la France accuse l'Algérie en oubliant ses propres privilèges    L'Algérie s'est engagée à autonomiser les femmes et à promouvoir leurs droits politiques et sociaux    Coup d'envoi des "Nuits d'Ouled Djellal du cinéma révolutionnaire"    Circoncision des enfants: le ministère de la Santé rappelle les conditions requises    Nécessité d'instaurer les valeurs de l'éthique commerciale islamique    Mondiaux 2025 en salle : Chenitef, seul représentant algérien à Nanjing    Le retour attendu de Belaïli    Championnat d'Afrique de judo : Les sélections nationales en stage de préparation    Une transition menée par les Syriens    L'occupant sioniste multiplie ses agressions contre les mosquées pendant le mois sacré    L'ONU accuse Israël d'actes génocidaires    El-Bayadh Saisie de 1.508 comprimés de psychotropes    Une ville en dégradation    Approche L'obligation du jeûne de Ramadhan selon le Coran et en Islam    Une cérémonie de distinction des lauréates du concours ''Femmes entrepreneures à succès''    Le PPP, catalyseur pour renforcer l'outil national de réalisation    Une pré-qualification pour la compagnie chinoise ZPEC    Ismaël, 21 ans, a mémorisé la moitié du Coran : Son histoire et sa méthode    « Les ténèbres de la conquête : massacres et enfumades en Algérie »    Ouverture de la 17e édition des ''Dourouss Mohammadia''    Epreuves restreignant la dynamique associative en Algérie    « Renforcer l'unité nationale pour faire face aux défis et aux campagnes haineuses contre l'Algérie »    Trois recours reçus par la Cour constitutionnelle        L'Algérie happée par le maelström malien    Un jour ou l'autre.    En Algérie, la Cour constitutionnelle double, sans convaincre, le nombre de votants à la présidentielle    Algérie : l'inquiétant fossé entre le régime et la population    Tunisie. Une élection sans opposition pour Kaïs Saïed    BOUSBAA بوصبع : VICTIME OU COUPABLE ?    Des casernes au parlement : Naviguer les difficiles chemins de la gouvernance civile en Algérie    Les larmes de Imane    Algérie assoiffée : Une nation riche en pétrole, perdue dans le désert de ses priorités    Prise de Position : Solidarité avec l'entraîneur Belmadi malgré l'échec    Suite à la rumeur faisant état de 5 décès pour manque d'oxygène: L'EHU dément et installe une cellule de crise    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



En 18 mois: 3.000 soupçons de blanchiment d'argent
Publié dans Le Quotidien d'Oran le 30 - 11 - 2011

La Cellule de traitement du renseignement financier (CTRF) a reçu, de la part des institutions financières nationales, quelque 3.000 déclarations de soupçons entre 2010 et le premier semestre 2011, dont 600 pour les six premiers mois de cette année.
Il s'agit d'opérations financières inhabituelles que seules des enquêtes peuvent en déterminer l'origine criminelle en liaison avec le financement du terrorisme, le trafic de drogue, de ventes d'armes et pots-de-vin. Selon son président Abdennour Hibouche, la CRTF a reçu «600 déclarations de soupçons de blanchiment d'argent en Algérie au 1er semestre 2011», a-t-il déclaré à l'APS en marge de la réunion du groupe d'action financière du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (Gafimoan).
La même source indique aussi qu'entre 2010 et le premier semestre 2011, la CTRF a été destinataire de 3.000 déclarations de soupçons de blanchiment d'argent. Interrogé si la CTRF avait reçu des déclarations de soupçons de financement de terrorisme, M. Hibouche précisera que «pratiquement toutes les 3.000 déclarations reçues jusqu'ici concernent des opérations financières inhabituelles qui peuvent ne pas s'avérer forcément comme des opérations de blanchiment d'argent».
M. Hibouche explique que la CTRF n'est pas en mesure de faire la distinction entre une opération de blanchiment d'argent et celle concernant le financement de terrorisme «qu'après une enquête qui est menée par d'autres services spécialisés dans la lutte contre ces crimes financiers».
En vertu de la loi de 2005 sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, les institutions financières sont tenues de faire une déclaration de soupçons à la CTRF en cas d'opération financière apparaissant inhabituelle ou sans justification économique, précise-t-il.
D'autres professions, comme les notaires, les commissaires aux comptes, les avocats et les huissiers de justice, sont également tenues de faire des déclarations en cas de soupçons.
Interrogé sur l'éventuelle existence de «réseaux asiatiques» soupçonnés de blanchiment d'argent en Algérie, M. Hibouche a expliqué que la CTRF n'est saisie par ces opérations que si l'argent blanchi transite par les banques. «Encore faut-il que leur argent (des fraudeurs) passe par les banques. Si l'argent des groupes dont vous parlez passe par les banques, la CTRF est forcément informée», a-t-il dit. Par conséquent, si l'argent circule en dehors du circuit bancaire, la CTRF ne peut être informée, souligne ce responsable.
Phénomène très répandu dans les économies informelles qui recourent à une utilisation intensive au cash dans les transactions financières, le blanchiment d'argent consiste à intégrer dans des circuits financiers et bancaires des sommes d'argent provenant de la drogue, de la vente d'armes et des pots-de-vin, pour les retirer ensuite après leur avoir donné l'apparence d'une origine licite.
Les experts estiment que pour faire face à ce phénomène, l'Algérie doit renforcer les moyens de répression et de contrôle de cette activité frauduleuse qui trouve un terrain fertile dans l'économie informelle. L'ampleur du phénomène peut être décelée à travers le volume très important de l'utilisation du cash dans les transactions financières, la circulation et la production de faux billets, ainsi que le renchérissement dans le secteur immobilier, ajoutent ces experts.


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.