سيارات: غريب يتباحث مع ممثلي شركة "شيري" الصينية سبل إرساء صناعة للعلامة في الجزائر    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا": التركيبة الجديدة للمكتب التنفيذي    مولوجي تلتقي نظيرتها الأردنية    خبراء ومسؤولون : الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الأداة الوطنية للإنجاز    فتح 5 ثانويات جهوية متخصّصة في الرياضيات    ندعمكم لبناء اتحاد إفريقي أكثر قوة ونفوذا    شرفة يترأس اجتماعاً    تكريم الفائزات في مسابقة المقاولات الناجحات    ZPEC تحصل على شهادة التأهيل    جرائم صهيونية مُرعبة في غزّة    المخزن يُكرّس القمع وتكميم الأفواه    فرنسا بدأت استخدام الكيمياوي بالجزائر سنة 1830    بلوزداد يواصل رحلة الكأس    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا" : اعادة انتخاب الجزائري مصطفى براف بالتزكية على رأس الهيئة الرياضية القارية    دراجات: الجزائر تحتضن البطولة العربية 2025 للدراجات على الطريق والدراجات الجبلية    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة    سوق أهراس.. احتراق 7 حافلات بحظيرة مؤسسة النقل الحضري و شبه الحضري    المسابقة الوطنية في تجويد القرآن "قارئ تلمسان": تكريم الفائزين بالمراتب الأولى    بلمهدي يُرافِع لتكوين مُقرئين ومؤذّنين ببصمة جزائرية    حفاوة جزائرية بالثقافة الفلسطينية    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    حج 2025: اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    ذوو الهمم قدوة في مواجهة الصعاب    رمضان : آيت منقلات يحيي حفلا بأوبرا الجزائر    مجمع سونلغاز يكرم عماله من ذوي الاحتياجات الخاصة    الجزائر العاصمة: توقيف امرأة تمتهن الطب بدون شهادة أو رخصة    رمضان: "إفطار جماعي ضخم" بالجزائر العاصمة    فلسطين: الاحتلال الصهيوني يواصل عدوانه على طولكرم لليوم ال48 على التوالي    ليالي أولاد جلال للمديح والإنشاد: الفنان مبارك دخلة يطرب الجمهور بباقة من أغاني المالوف    الأمم المتحدة تحذر من تزايد حدة الأزمات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية    ارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين في غزة خلال العدوان الصهيوني إلى 206    الجزائر تدافع عن ضحايا الألغام المضادة للأفراد    الجزائر بحاجة إلى موحّدي الصفوف    مسابقة لاختيار أجمل بلدية ببومرداس    عملية استعجالية لتهيئة "سوق العاصر"    أقبو بشعار: التعثر ممنوع لتفادي الانفجار    دعوة أطراف النزاع إلى اغتنام رمضان لوقف الاقتتال    خطوة إضافية لإعادة بعث السوق المالية    تسويق 3.3 أطنان من الأسماك في الأسبوع الأول من رمضان    7 موزعات آلية جديدة تدخل الخدمة    "الطيارة الصفراء" تمثّل الجزائر    الدكتور بوزيد بومدين يدعو لفتح نقاش علمي تاريخي اجتماعي    بوشعالة والفرقاني يبدعان بأوبرا الجزائر    إدراج مكتب أعمال دنماركي في القائمة السوداء    200 مطعم رحمة تجمع العاصميّين في رمضان    بداري يزور الطلبة المصابين في حادث مرور بسطيف    اجتماع الجزائر نقطة تحول بالنسبة للرياضة الأولمبية القارية    حفظ الجوارح في الصوم    العودة إلى قمم كرة القدم الإفريقية والدولية    رياضة/جمعية اللجان الأولمبية الوطنية الافريقية : اجتماع الجزائر, موعد بالغ الأهمية بالنسبة للحركة الأولمبية الإفريقية    مجلس الأمن: مجموعة "أ3+ " تدعو أطراف النزاع في السودان إلى وقف إطلاق النار بمناسبة شهر رمضان    تسويق أقلام الأنسولين المحلية قبل نهاية رمضان    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    ديوان الحج والعمرة يحذّر من المعلومات المغلوطة    رمضان.. شهر التوبة والمصالحة مع الذات    ضرورة إنتاج المواد الأولية للأدوية للتقليل من الاستيراد    نزول الوحي    قريبا.. إنتاج المادة الأولية للباراسيتامول بالجزائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تلمسان..تجميد عدة أرصدة وفتح تحقيق حول تبييض الأموال
نشر في الحوار يوم 23 - 12 - 2008


أكدت مصادر رسمية من وكالة القرض الوطني الشعبي لتلمسان أن المديرية العامة للمؤسسة المالية للقرض الوطني الشعبي قد قامت بتجميد مجموعة من الأرصدة التي أودعت فيها كمية هامة من الأموال المشتبه فيها والتي يرجع مصدرها عن طريق المتاجرة في المخدرات أو نشاطات إرهابية، أو تبييض لأموال ناتجة عن اختلاسات من مؤسسات عمومية. هذا وحسب معلومات رسمية فإن عملية التجميد جاءت بعد مراسلة من وكالة القرض الوطني الشعبي لولاية تلمسان حول اشتباه وجود أموال نصب في بعض الحسابات ومصدرها مشبوه، حيث بناء على هذه المراسلة قامت المديرية العامة بغلق الأرصدة وتجميد حركيتها المالية إلى غاية انتهاء خلية وطنية مكلفة بالمراقبة من تحقيقاتها الإدارية، فيما سيتم إحالة القضية إلى مصالح الأمن التي تتولى البحث الاجتماعي لأصحاب الأرصدة خصوصا وأن منطقة تلمسان معروفة بتضاعف أصحاب الأموال بكل من مغنية والمناطق الحدودية التي تزايد فيها أصحاب أباطرة المال والجاه الذين يملكون ملايير الدينارات، في حين أنهم لا يملكون أي نشاط ما عدا التهريب، الأمر الذي جعل مصالح الأمن يحقق في هذه القضية للوصول إلى حقيقة هذه الأموال خصوصا مع تزامن هذا الإجراء مع نهاية السنة التي تكون فيها آخر فرصة لتصريف بعض الأوراق المالية ينتهي عملها مع مطلع السنة المقبلة، كما صادف هذا الإجراء الأزمة المالية التي حاولت هذه الأطراف استغلالها من أجل تبييض أموالهم وإعطاءها الشرعية القانونية، الأمر التي تفطنت له وكالة القرض الشعبي الوطني بتلمسان وراسلت المديرية التي جمدت الأرصدة وفتحت تحقيقا في الموضوع.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.