المغرب: تحذير من مخاطر الاختراق الصهيوني الذي طال كافة المجالات في المملكة    الرابطة الأولى: فوز شباب بلوزداد على اتحاد بسكرة (4-2)    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    سويسرا : يوم تضامني مع المعتقلين السياسيين الصحراويين و حملة توقيعات للمطالبة بالإفراج عنهم    تشغيل: بن طالب يبرز جهود القطاع في عصرنة المرفق العمومي ضمانا لجودة الخدمات    نسبة جاهزية موزعات البريد الآلية بلغت 96 بالمائة عبر الوطن    السيد سايحي يبرز مجهودات الدولة في توفير الهياكل الصحية عبر مختلف ربوع الوطن    المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية تعزي في وفاة الصحفية بالإذاعة الوطنية فاطمة ولد خصال    اليوم الدولي للغابات: تنظيم حملات للتشجير والتحسيس حول الحفاظ على الثروة الغابية بغرب الوطن    سعداوي يترأس ندوة وطنية مع مديري التربية للولايات    حوادث المرور بالمناطق الحضرية: وفاة 13 شخصا وإصابة 456 آخرين خلال أسبوع    نحو إدراج التراث الأثري لمدينة تبسة ضمن القائمة الإرشادية للتراث العالمي بالجزائر    حشيشي يؤكد على ضرورة الالتزام بآجال المشروع الجديد لضغط الغاز بغرد النص    وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية في زيارة عمل إلى ولاية قسنطينة    بطولة إفريقيا للمحليين 2025 : المنتخب الوطني يجري ثاني حصة تدريبية له    وفاة الصحفية السابقة بالإذاعة الوطنية فاطمة ولد خصال    مونديال 2026: "الخضر" يكثفون تحضيراتهم قبل التوجه إلى فرانسيس تاون    عشرات الشهداء والجرحى والمفقودين في غارات عنيفة شنها الاحتلال الصهيوني على غزة    الجمعية الثقافية السينمائية "أضواء" تحيي الذكرى ال63 لعيد النصر    حزب جبهة التحرير الوطني يجدد دعمه الكامل للمواقف الدبلوماسية الحكيمة للجزائر    روتايو.. شر بشري وغباء إداري    قطاع غزّة يدخل أولى مراحل المجاعة    رئيس الجمهورية يعزّي في استشهاد الطيّار المقدم بكوش    لهفة الصائمين تعترض مساعي الحد من تبذير الخبز    في باكستان.. حرصٌ على اللباس المحتشم    ورشة مفتوحة لتغيير وجه المدينة    المسموح والممنوع في الخدمات الرقمية نحو الخارج    خطوات جديدة لمرافقة وترقية الاستثمار    اختبار صعب ل"الخضر" في طريق التأهل لمونديال 2026    نجوم في بيت الفن والسمر    يوسف بلايلي سلاح بيتكوفيتش في مباراة بوتسوانا    "بريد الجزائر" يطلق صفحة خاصة بتطبيق "بريدي موب"    الجزائر تدين بشدة الهجوم الإرهابي على موكب الرئيس الصومالي    سلطة الضبط توجه إعذارات ل5 قنوات تلفزيونية    إحباط تمرير 30 قنطارا من الكيف عبر الحدود مع المغرب    7 متنافسين على المقعد الرياضي الأكثر نفوذا    مهرجان للإنشاد والمديح بسكيكدة    النوري يزور مديرية الوثائق    الخضر يبحثون عن الفوز للاقتراب من المونديال    حج 2025 : اجتماع تنسيقي لمتابعة عملية تسيير رحلات الحج    قال إن المنتخب الجزائري يملك توليفة رائعة من اللاعبين.. صهيب ناير سعيد باللعب مع الجزائر    متى يباح الإفطار للصائم    أجمل دعاء يقال في رمضان    سفير مالي الجديد: نتقاسم مع الجزائر مصيرا مشتركا    مغدوري: عيد النصر…فرصة للتذكير بضرورة احترام رموز الثورة التحريرية    الذكرى ال63 لعيد النصر: تنظيم ندوة فكرية حول تجليات عيد النصر في المخيال الأدبي والفني الجزائري    الجزائر تستنكر صمت مجلس الأمن أمام " الفظائع" المرتكبة في غزة    نسيج وجلود: رقم أعمال المجمع العمومي "جيتكس" يرتفع ب15 بالمائة في 2024    تفكيك شبكة دولية منظمة تتكون من 11 شخصا    اتخاذ إجراءات ضد 53 مستورد للمورد    فتح 2000 مطعم وطنيا لتقديم وجبات للمحتاجين وعابري السبيل    هل حافظت "طيموشة 3" على التألّق نفسه؟    بهجة رحال ونوري الكوفي نجما النوبة    الحويني في ذمة الله    جاهد لسانك بهذا الدعاء في رمضان    هذا موعد أول رحلة حج    12 مطارا و150 رحلة لنقل 41 ألف حاج    الصوم يشفع لصاحبه يوم القيامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإطاحة بشبكة لتبييض الأموال في العاصمة
توقيف 17 شخصا في حيدرة والمدنية وبئر خادم
نشر في الخبر يوم 12 - 10 - 2011

لم تكن مهمة الدركيين المحققين في قضية تهريب وتبييض العملة الصعبة وترويجها عادية، حيث قرروا أن يضربوا بيد من حديد لوقف نشاط أكبر عصابة تنشط بين المدنية وحيدرة وبئر خادم بالجزائر العاصمة، وتم حجز مبالغ مالية ضخمة من العملة الوطنية والعملة الصعبة من الأورو والدولار والدينار الليبي والمغربي.
تبين، في ظرف سنوات قليلة، أن من ينشطون في مجال صرف العملة في الجزائر، تحولوا إلى أثرياء في ظرف قياسي، ما أثار الشكوك حولهم، حيث باشرت فصيلة الأبحاث بالمجموعة الولائية للدرك الوطني بالعاصمة تحقيقات واسعة، شملت محلين ومطعما، تستغل في تبييض الأموال وتهريبها إلى الخارج.
وحسب رئيس الفصيلة، فإن الإطاحة بالشبكة التي تضم 17 شخصا، بينهم أجانب، جاء بعد مداهمة المحلين والمطعم في نفس الوقت، وهي محل لبيع وصرف العملة بحيدرة يسير من قبل الإخوة ''ب''، ومطعم بالمدنية، مسير من طرف المدعو ''م''، إضافة إلى محل لبيع مواد التجميل والتبغ ببئر خادم. وتم العثور داخل المحل بحيدرة على مبالغ ضخمة من العملة الوطنية والصعبة، منها 2500 درهم مغربي، 550 دينار تونسي، 2320 ريال سعودي، إضافة إلى 1520 فرنك سويسري، 2300 جنيه استرليني و1395 دولار كندي و1080 أورو و2055 دولار أمريكي، وفوق ذلك مبلغ بالعملة الوطنية يقدر ب420 مليون سنتيم. وكللت أول عملية مداهمة، بتوقيف عدة زبائن، قصدوا المحل لصرف العملة، من بينهم المدعو ''ب.س''، الذي ضبط بحوزته مبلغ من العملة الصعبة، قدر ب2000 أورو، ورعية تركية ضبط لديه 2000 دولار. وصرح الإخوة ''ب''، خلال التحقيق أنهم لا يتاجرون في العملة، بل يستغلونها في تعاملاتهم بحكم أنهم يملكون شركات لاستيراد السيارات، غير أن التحقيق كشف أن أحد الإخوة، مسبوق قضائيا، استورد 52 سيارة فاخرة في ظرف ثلاث سنوات للتمويه، وأن الإخوة ''ب'' حققوا ثراء فاحشا، إذ حصرت ممتلكاتهم في 3 فيلات ببئر مراد رايس، فيلتان في درارية وواحدة في حيدرة و4 محلات في حيدرة، كما تم اكتشاف حسابات بنكية في عدة بنوك بالجزائر وفرنسا. وخلال نفس العملية، وعند تفتيش المحل الثاني الذي يمارس صاحبه تجارة بيع مواد التجميل، ويعد ملحقة لمحل حيدرة، تم العثور على 20 جنيها استرلينيا ودينار ليبي، ومبلغ بالعملة الوطنية قدر ب50 مليون سنتيم. أما بمطعم المدعو ''م'' بالمدنية، فقيمة المبالغ المحجوزة تجاوزت 3 ملايير سنتيم، بين العملة الوطنية والأجنبية، وتمثل عائدات البيع في يوم واحد، حيث تم توقيف مسيري المطعم، مع ضبط 7970 أورو، 9560 جنيه استريني، 1482 دولار، 730 فرنك فرنسي، 10 ريال سعودي، ومليار و52 مليون سنتيم. كما أوقف بالمطعم عدد من الزبائن، أغلبهم تجار متلبسون وبحوزتهم مبالغ بالعملة الصعبة. واعترف مسير المطعم، بأنه ينشط في مجال صرف العملة منذ 10 سنوات.
ويواجه المتهمون الذين قدموا، أمس، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، تهمة تحويل تبييض الأموال وتكوين جمعية أشرار والقيام بعمليات صرف غير شرعية والتهرب الضريبي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.