2025 سنة حاسمة للجزائر    غزّة جائعة!    بنو صهيون يقتلون الصحفيين    التلفزيون الجزائري ينقل جمعة مسجد باريس    براف باق على رأس الهيئة القارية    يوسف بلايلي.. العائد الكبير    شبيبة القبائل تتقدّم وترجي مستغانم يتنفّس    دعوة إلى تسهيل حياة ذوي الاحتياجات الخاصة    والي العاصمة يعاين أشغال إعادة تهيئة حديقة وادي السمار    لِرمضان بدون تبذير..    استحداث 5 ثانويات جهوية للرياضيات    شؤون دينية: تحديد قيمة زكاة الفطر لهذا العام ب150دج    باريس تغرق في شبر من ماضيها الأسود    "بريد الجزائر" يلتزم بخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة    مديريات لتسيير الصادرات ومرافقة المتعاملين    "التاس" تصدر قرارها النهائي غير القابل للطعن    الملالي: أحلم بالتتويج بلقب مع المنتخب الوطني    توتنهام الانجليزي يدخل سباق ضم ريان آيت نوري    ملتزمون بدعم آليات التضامن والتكفّل بذوي الهمم    وزير المجاهدين يشرف على إجتماع لمتابعة تحسين وتحديث آليات الإتصال الإداري    تعزيز التعاون الجزائري التونسي في قطاع التضامن    أهمية إرساء قيم الاخلاق التجارية الاسلامية    مساع لإنصاف فئة ذوي الهمم    حجز 6 أطنان مواد استهلاكية فاسدة    أرشيف لأول مرة على التلفزيون الجزائري    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    الجوية الجزائرية تذكّر بالزامية اختيار رحلة الحج    وقفة إجلال أمام عزيمة ذوي الاحتياجات الخاصة    ليالي أولاد جلال للمديح والإنشاد : الفنان مبارك دخلة يطرب الجمهور بباقة من اغاني المالوف    هنأ رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.. رئيس الجمهورية يهنئ السيدة حدادي بمناسبة تنصيبها ومباشرة مهامها    لمواكبة التحولات الرقمية.. دعوة إلى عصرنة المركز الوطني للسجل التجاري    طاقات متجددة : المشاريع المشتركة محور لقاء بين السيد ياسع وسفير ألمانيا بالجزائر    ديباجة العدد 99 من مجلته الدورية : مجلس الأمة يجدد التزامه بدعم مشروع بناء "الجزائر المنتصرة"    حج 2025:اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    وزير التربية الوطنية يشرف على الاحتفال باليوم الدولي للرياضيات    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 48543 شهيدا و111981 جريحا    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا" : اعادة انتخاب الجزائري مصطفى براف بالتزكية على رأس الهيئة الرياضية القارية    المسابقة الوطنية في تجويد القرآن "قارئ تلمسان": تكريم الفائزين بالمراتب الأولى    بلمهدي يُرافِع لتكوين مُقرئين ومؤذّنين ببصمة جزائرية    حفاوة جزائرية بالثقافة الفلسطينية    تكريم الفائزات في مسابقة المقاولات الناجحات    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة    شرفة يترأس اجتماعاً    حج 2025: اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    رمضان : آيت منقلات يحيي حفلا بأوبرا الجزائر    مجمع سونلغاز يكرم عماله من ذوي الاحتياجات الخاصة    الرابطة الأولى: شبيبة القبائل ترتقي الى الوصافة, ترجي مستغانم يغادر منطقة الخطر    الأمم المتحدة تحذر من تزايد حدة الأزمات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية    دعوة أطراف النزاع إلى اغتنام رمضان لوقف الاقتتال    "الطيارة الصفراء" تمثّل الجزائر    الدكتور بوزيد بومدين يدعو لفتح نقاش علمي تاريخي اجتماعي    إدراج مكتب أعمال دنماركي في القائمة السوداء    حفظ الجوارح في الصوم    تسويق أقلام الأنسولين المحلية قبل نهاية رمضان    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    ديوان الحج والعمرة يحذّر من المعلومات المغلوطة    نزول الوحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تشدد الخناق على مهربي العملة وعمليات تبييض الأموال
أويحيى يحدد طريقة تسيير بطاقية المخالفين لأنظمة الصرف
نشر في الفجر يوم 10 - 08 - 2012

أمر الوزير الأول أحمد أويحيى بتفعيل بطاقية وطنية للأشخاص المخالفين للأنظمة المسيرة لأحكام الصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج، تكون بمثابة بنك معلومات يسجل فيها كل شخص طبيعي أو معنوي مقيم أو غير مقيم، إذا كان محل معاينة لمخالفة التشريع.
وتهدف البطاقية، حسب المرسوم التنفيذي الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، إلى قطع الطريق أمام جرائم الصرف ووضع سياسة الوقاية والمكافحة في مجال المخالفات المتعلقة بها، والتصدي لعمليات تبييض الأموال وتمويل الجماعات المتورطة في عمليات إرهابية، بالإضافة إلى مراقبة سوابق المخالفين في مجال المصالحة، اتخاذ الإجراءات التحفظية تجاه المخالفين، إعداد الإحصائيات، وإعداد تقرير سنوي عن كل ذلك يوجه إلى رئيس الجمهورية.
وتزود البطاقية في إطار القيام بمهامها البنك المركزي انطلاقا من محاضر معاينة المخالفات يعدها أعوان محلفون من إجراءات تحفظية متخذة من طرف المحافظ ضد الأشخاص المخالفين للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة الأموال من والى الخارج، كما يقدم لوزارة المالية المكلفة بتسيير البطاقية مقررة المصالحة المتخذة من طرف اللجنة الوطنية واللجنة الوطنية للمصالحة.
وذكر المرسوم أن المعلومات المسجلة في البطاقية يمكن لهيئات معينة الاطلاع عليها حسب احتياجاتها في إطار قيامها بمهمتها، ويتعلق الأمر بكل من اللجنة الوطنية واللجان المحلية للمصالحة، المفتشية العامة للمالية، المديرية العامة للصرف ببنك الجزائر، إلى جانب المديرية العامة للجمارك، المديرية العامة للضرائب، المديرية العامة للمحاسبة، ومديرية الوكالة القضائية للخزينة، خلية معالجة الاستعلام المالي وكذا المديرية العامة لرقابة الاقتصادية وقمع الغش لوزارة التجارة، حيث تحدد في البطاقية هوية مرتكب المخالفة أو مسؤوله المدني عند الاقتضاء أو ممثله الشرعي في حالة ما أذا كان شخصا معنويا، بالإضافة إلى الظروف المتعلقة بالمعاينة وإجراءات الشطب منها.
ويسمح المرسوم بالموازاة مع ذلك للجهات القضائية المختصة وضباط الشرطة القضائية كلا في مجال اختصاصهم طلب معلومات حول سوابق كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في البطاقية، على أن الأشخاص المؤهلون لطلب هذه المعطيات يعينون بمقرر من مسؤولي الهياكل والمؤسسات ترسل إلى الوزير المكلف بالمالية ومحافظ بنك الجزائر.
ويفسح القانون إلى الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الواردة أسماؤهم في البطاقية إلى طلب المصالحة والتقدم إلى وزير المالية بطلب شطبه منها شريطة حصوله على براءة نهائي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.