العرباوي يتحادث مع نظيره الموريتاني    زروقي: الجزائر تبقى الموقع المثالي لتنصيب الاستثمارات الخاصةبمراكز البيانات الضخمة    بلمهدي : المساجد تلعب دورًا كبيرًا في نشر الخطاب البناء والأخلاقي    الاحتلال المغربي يواصل حملته القمعية الممنهجة بحق الحقوقيين الصحراويين    كرة القدم داخل القاعة (دورة الصحافة): إعطاء إشارة انطلاق الطبعة الرابعة سهرة اليوم بالقاعة البيضوية بالعاصمة    "التصوف, جوهر الدين ومقام الإحسان" موضوع الطبعة ال17 للدروس المحمدية بالزاوية البلقايدية    جيجل: ضمان الخدمة على مدار 24 ساعة بميناء جن جن    العاب القوى: العداءة الجزائرية لبنى بن حاجة تحسن رقمها القياسي الوطني بفرجينيا الأمريكية    الأونروا تؤكد استمرارها في تقديم الخدمات الصحية لسكان غزة    الحكومة الفلسطينية تحذر من مجاعة في غزة بعد إغلاق الاحتلال الصهيوني لكافة المعابر    ترقب سقوط أمطار على عدة ولايات غرب البلاد يوم الثلاثاء    تبسة: فتح خمسة مساجد جديدة بمناسبة حلول شهر رمضان    تجارة إلكترونية: ضرورة اتخاذ تدابيرلضمان سرية وسلامة أمن المعالجات في عمليات التسويق    توقيف 3 أشخاص مشتبه فيه و حجز 19800 قرصا مهلوسا    مليونًا و24 ألف مكتتب من المواطنين في برنامج عدل 3    غوتيريش يدعو إلى تجنب انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة    حسب بيان صادر عن الصندوق الوطني للتقاعد    يخص الطورين من التعليم المتوسط والثانوي    كانت تعمل بيومية الجمهورية بوهران    خنشلة تزامنا و شهر رمضان المبارك    رأي في الإصلاح التربوي.!؟    بمشاركة أكثر من 50 عارضا    روتايو.. الحقد على الجزائر عنوان حساباته السياسية    وزارة الشؤون الدينية تطلق خدمة الفتوى    تدابير إضافية لمضاعفة الصادرات خارج المحروقات    بوغالي يلتقي رئيس برلمان الميركوسور..اتفاق على تنسيق المواقف في القضايا ذات البعد الإقليمي والدولي    تبادل الخبرات في مجال السياسات الاقتصادية    البليدة.. الانطلاق في تجسيد برنامج رمضاني متنوع    أوغندا : تسجل ثاني وفاة بفيروس "إيبولا"    تصنيع قطع الغيار.. الجزائر رائدة خلال 4 سنوات    إثراء المحتوى الاقتصادي للشراكة الاستراتيجية الشاملة    شهر الفرح والتكافل والعبادة    السياسة العقابية الوطنية مبنية على التعليم والتشغيل    المجمّع الجزائري للنقل البحري يرفع رأسماله    دعوة الحركة التضامنية إلى مرافقة الشعب الصحراوي في نضاله العادل    الطلبة يحسّسون بأخطار المخدرات    شوربة "المقطّفة" و"القطايف" لاستقبال الضيف الكريم    تراجع مقلق لمستوى حاج موسى قبل قمّتي بوتسوانا والموزمبيق    غربال وقاموح في تربص تحكيمي في كوت ديفوار    "بشطارزي" يفتح أبوابه لعروض متميزة    عبد الباسط بن خليفة سعيد بمشاركته في "معاوية"    عسلي وحدوش في "الرباعة"    صلاة التراويح    قندوسي جاهز لتعويض زروقي في المنتخب الوطني    سُنّة تخلى عنها الشباب رغم بركتها ومزاياها الكبيرة    الإعلان عن فتح باب الترشح لجائزة رئيس الجمهورية للغة العربية    مولودية الجزائر تعزّز صدارتها    فيلم فانون يفوز بجائزة أسبوع النقد    ذهب الظمأ وابتلت العروق    كيف تحارب المعصية بالصيام؟    بلمهدي يقدم واجب العزاء    بحث سبل تعزيز ولوج الأسواق الإفريقية    شهر رمضان.. وهذه فضائله ومزاياه (*)    صناعة صيدلانية: بحث سبل تعزيز ولوج المنتجين الجزائريين للأسواق الافريقية    الجمعية العامة الانتخابية للاتحادية الجزائرية لكرة اليد: فترة ايداع ملفات الترشح من 1 الى 3 مارس    العنف يتغوّل بملاعب الجزائر    التوقيع على ملحق اتفاقية حول إدراج الأعمال التدخّلية    الجزائر تحتل مكانة استراتيجية في صناعة الأدوية    









دور مهم في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
خلية الاستعلام المالي
نشر في الوطني يوم 06 - 03 - 2012

أبرز عدد من الخبراء أهمية دور خلية الاستعلام المالي في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب خاصة بعدما أصبحت سلطة إدارية مستقلة حيث تضمن القانون
الصادر في فيفري 2012 مراجعة الطبيعة القانونية لهذه الخلية ومنح لها صلاحيات أكثر في مجال الاستعلام وطلب المعلومات سواء على المستوى الوطني والدولي.
وفي هذا الإطار أكد عبد النور حيبوش رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي على هامش ورشة عمل حول "مكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال" بمقر إقامة القضاة أول أمس، أن خليته التي أنشئت سنة 2002 بمرسوم تنفيذي أصبحت لديها صلاحيات أكثر من خلال قانون فيفري 2012 حيث تم تغيير هيكلتها من مؤسسة عمومية إلى سلطة إدارية مستقلة "وهذا شيء مهم ويوسع من صلاحياتها" مبرزا انه من مهام خلية الاستعلام المالي استقبال إخطارات بالشبهة من المؤسسات المالية وغير المالية وإجراء تحريات انطلاقا من هذه الإخطارات وفي حال التأكد منها ترسل الخلية الملفات إلى وكيل الجمهورية.
وكشف عبد النور حيبوش تلقي هيئته 1900 إخطار بالشبهة في سنة 2011 أغلبيتها أرسلت من قبل البنوك و300 إخطار فقط أرسل من قبل البنك الجزائري على خلاف سنة 2010 حيث تلقوا 3ألاف و200 إخطار بالشبهة منها 2500 كان من قبل بنك الجزائر و700 إخطار من البنوك الأخرى.
وعن عدد الملفات التي تم إرسالها إلى وكيل الجمهورية أفاد رئيس خلية الاستعلام المالي أنه تم إرسال ملفين في سنة 2006 وإمكانية إرسال ملفين في سنة 2011 موضحا أن يجب القيام بالتحريات للتأكد من الإخطارات بالشبهة وهذه العملية تستغرق وقتا كبيرا. كما قال حيبوش "إن البنوك أصبح لديها قناعة بضرورة التدخل في محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والقيام بإرسال إخطارات شبهة إلى خليتنا لمواجهة هذه الجريمة".
من جهته اعتبر محمد عمارة محمد مدير عام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل أن تطور أساليب ارتكاب جريمة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب يتطلب ضرورة تطوير المنظومة القضائية والقانونية في مجال مكافحة هذه الظاهرة حيث ادخل المشرع الجزائري تعديلات مهمة وأساسية في الترسانة القانونية منها تطبيق القانون الجديد الصادر في فيفري 2012 وهو أمر سيتم المصادقة عليه من قبل المجلس الشعبي الوطني . وأوضح عمارة محمد أن هذه التعديلات تتعلق أساسا بخلية الاستعلام المالي التي منحت لها صلاحيات أكثر من خلال القانون الجديد بحيث أصبحت مؤسسة مستقلة وبإمكانها الحصول على المعلومات سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي بالإضافة إلى التوسيع من صلاحيات الخاضعين وكذلك تمكين لجنة القرض من إدخال تنظيمات تساهم في تدعيم الترسانة القانونية . إلى جانب اتخاذ إجراءات تحفظية-يضيف مدير عام للشؤون القضائية والقانونية- تمكن رئيس المحكمة بناء على طلب من وكيل الجمهورية خلية الاستعلام وكذا الهيئات الدولية وفقا لتوصيات مجلس الأمن وخاصة توصية 67/12 من اتخاذ إجراءات تحفظية بتجميد عائدات الأموال النابعة من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وتماشيا مع المستجدات الدولية والوطنية ذات الصلة بمكافحة تمويل الإرهاب تضمنت التعديلات الجديدة التي جاء بها قانون 2012 مجالات تجميد وحجز أموال الإرهابيين والمنظمات الإرهابية حيث تم تحديث صلاحيات رئيس محكمة الجزائر العاصمة في حجز هذه العائدات في مدة شهر قابلة للتمديد وذلك بإخطار الهيئة أو وكيل الجمهورية أو الهيئات المؤهلة . وتهدف ورشة العمل حول مكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال إلى تبادل التجارب وإثراء التجربة الجزائرية بالنقاش مع خبراء أجانب لاسيما من الولايات المتحدة وهولندا وبريطانيا وخبراء من الأمم المتحدة خاصة وأن جريمة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب أضحت ترتكب بالوسائل الحديثة على حسب ما أوضحه محمد عمارة الذي أضاف أن محاربة هذه الظاهرة يقتضي تضافر الجهود والتعاون الدولي حيث أن كل دولة تقدم أمثلة وملفات واقعية يتم دراستها لتجنب وقوع مثل هذه الجرائم مستقبلا إلى جانب دراسة الإمكانيات المستعملة في ارتكاب هذه الجريمة . وكان المستشار لدى رئاسة الجمهورية عبد الرزاق بارة أكد في تدخله على تصميم الجزائر على مواجهة الإرهاب في إطار قوانينها و تنظيماتها وتحت إشراف القضاء وضمن المعايير الدولية المعروفة من بينها إستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.
وفي إشارة منه إلى الاعتداء الإرهابي بسيارة مفخخة الذي استهدف مؤخرا مقر فرقة الدرك الوطني بتمنراست وخلف 23 جريحا قال بارة "إن الإرهاب بين لنا من يومين انه لا زال شرسا ونشطا وسنواجهه بجميع وسائل دولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.