L'enquête diligentée par les services de la Gendarmerie nationale relevant du 5e commandement régional de Constantine a abouti à l'arrestation de 15 personnes impliquées dans des transferts illégaux de fonds et le blanchiment d'argent. Selon la cellule de communication du commandement de la GN, c'est suite à des investigations entreprises au niveau de l'agence de la Bnque extérieure d'Algérie (BEA) de la wilaya de Skikda que les enquêteurs ont pu mettre la main sur ce réseau. Il s'agit de 13 cadres de la BEA des agences d'El Khroub (Constantine), Annaba et Skikda. Les mis en cause sont poursuivis pour blanchiment d'argent et concomitance, fausse déclaration en matière de réglementation des changes et transfert de capitaux, faux et usage de faux en écriture bancaire, violation des procédures en matière de change et mouvements de capitaux de et vers l'étranger et abus de fonction. Présentés devant le juge instructeur près le tribunal de Skikda, 10 des mis en cause, dont deux sœurs, ont été placés sous contrôle judiciaire. Les autres ont été remis en liberté provisoire pour complément d'enquête. Les sections de recherches de la GN à l'est du pays ont enclenché, ces derniers mois, des enquêtes concernant des détournements, conclusions douteuses de marchés au niveau de plusieurs entreprises publiques. Dans ce cadre, on apprend que la section de recherches du groupement de la GN de la wilaya de Annaba vient de clôturer l'enquête complémentaire qui a duré plusieurs mois sur la gestion de l'entreprise Ferphos. Plus de 19 cadres dirigeants, dont des directeurs centraux, sont impliqués dans une deuxième affaire de détournement et dilapidation de biens publics, réalisation de contrats, négligence flagrante dans l'activité ayant conduit à un préjudice financier, nfractions au change et autres délits.
