بينهم 3 صحافيين..استشهاد 9 فلسطينيين في قصف إسرائيلي شمالي غزة    إعادة تشغيل مطار حلب الدولي أمام حركة الطيران : السوريون يحتفلون بالذكرى ال14 للثورة    ليالي أولاد جلال للمديح والإنشاد : الفنان مبارك دخلة يطرب الجمهور بباقة من اغاني المالوف    طاقات متجددة : المشاريع المشتركة محور لقاء بين السيد ياسع وسفير ألمانيا بالجزائر    هنأ رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.. رئيس الجمهورية يهنئ السيدة حدادي بمناسبة تنصيبها ومباشرة مهامها    ديباجة العدد 99 من مجلته الدورية : مجلس الأمة يجدد التزامه بدعم مشروع بناء "الجزائر المنتصرة"    لمواكبة التحولات الرقمية.. دعوة إلى عصرنة المركز الوطني للسجل التجاري    حج 2025:اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا" : إعادة انتخاب براف يؤكد حوكمته في التسيير لخدمة الرياضة في افريقيا    وزير التربية الوطنية يشرف على الاحتفال باليوم الدولي للرياضيات    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 48543 شهيدا و111981 جريحا    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا": التركيبة الجديدة للمكتب التنفيذي    خبراء ومسؤولون : الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الأداة الوطنية للإنجاز    فرنسا بدأت استخدام الكيمياوي بالجزائر سنة 1830    المخزن يُكرّس القمع وتكميم الأفواه    مولوجي تلتقي نظيرتها الأردنية    شرفة يترأس اجتماعاً    بلوزداد يواصل رحلة الكأس    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا" : اعادة انتخاب الجزائري مصطفى براف بالتزكية على رأس الهيئة الرياضية القارية    دراجات: الجزائر تحتضن البطولة العربية 2025 للدراجات على الطريق والدراجات الجبلية    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة    سوق أهراس.. احتراق 7 حافلات بحظيرة مؤسسة النقل الحضري و شبه الحضري    تكريم الفائزات في مسابقة المقاولات الناجحات    المسابقة الوطنية في تجويد القرآن "قارئ تلمسان": تكريم الفائزين بالمراتب الأولى    بلمهدي يُرافِع لتكوين مُقرئين ومؤذّنين ببصمة جزائرية    حفاوة جزائرية بالثقافة الفلسطينية    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    الجزائر تدافع عن مصير الضحايا والناجين من الألغام    حج 2025: اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    ذوو الهمم قدوة في مواجهة الصعاب    رمضان : آيت منقلات يحيي حفلا بأوبرا الجزائر    مجمع سونلغاز يكرم عماله من ذوي الاحتياجات الخاصة    الجزائر العاصمة: توقيف امرأة تمتهن الطب بدون شهادة أو رخصة    رمضان: "إفطار جماعي ضخم" بالجزائر العاصمة    الأمم المتحدة تحذر من تزايد حدة الأزمات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية    ارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين في غزة خلال العدوان الصهيوني إلى 206    عملية استعجالية لتهيئة "سوق العاصر"    أقبو بشعار: التعثر ممنوع لتفادي الانفجار    تسويق 3.3 أطنان من الأسماك في الأسبوع الأول من رمضان    7 موزعات آلية جديدة تدخل الخدمة    خطوة إضافية لإعادة بعث السوق المالية    إدراج مكتب أعمال دنماركي في القائمة السوداء    "الطيارة الصفراء" تمثّل الجزائر    الدكتور بوزيد بومدين يدعو لفتح نقاش علمي تاريخي اجتماعي    بوشعالة والفرقاني يبدعان بأوبرا الجزائر    دعوة أطراف النزاع إلى اغتنام رمضان لوقف الاقتتال    200 مطعم رحمة تجمع العاصميّين في رمضان    مسابقة لاختيار أجمل بلدية ببومرداس    اجتماع الجزائر نقطة تحول بالنسبة للرياضة الأولمبية القارية    حفظ الجوارح في الصوم    العودة إلى قمم كرة القدم الإفريقية والدولية    بداري يزور الطلبة المصابين في حادث مرور بسطيف    تسويق أقلام الأنسولين المحلية قبل نهاية رمضان    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    ديوان الحج والعمرة يحذّر من المعلومات المغلوطة    رمضان.. شهر التوبة والمصالحة مع الذات    نزول الوحي    قريبا.. إنتاج المادة الأولية للباراسيتامول بالجزائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مدير المركز الوطني للصكوك يقود شبكة لتبيض الأموال
نشر في البلاد أون لاين يوم 16 - 12 - 2014

أرجأت، أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر، النظر في ملف شبكة تبييض الأموال التي يقودها مدير المركز الوطني للصكوك البريدية بالعاصمة، إلى جانب 7 متهمين آخرين، بينهم مسؤولون من عدة وكالات مصرفية بينها وكالة "ترست بنك" ببئر خادم و«السلام بنك" بباب الزوار، ما كبد الخزينة العمومية خسائر فاقت قيمتها سقف 16 مليار سنتيم.
ويتعلق ملف قضية الحال بجناية تكوين جمعية أشرار وسرقة أموال الدولة وتقليد أختام السلطة والتزوير واستعماله في محررات مصرفية وإدارية، والتي عادت للجدولة بعد قبول المحكمة العليا الطعن بالنقض الذي تقدم به ثلاثة من أصل المتهمين الثمانية، وهي القضية التي تم اكتشافها بناء على شكوى تقدم بها الممثل القانوني لمركز الصكوك البريدية للجزائر العاصمة ضد مجهول خصت اكتشاف تزوير في محررات مصرفية مدون عليها تأشير أمين خزينة ولاية المدية.
واستمرارا للتحريات تم تفكيك خيوط هذه الفضيحة التي تمكن مدبروها من اختلاس أكثر من 16 مليار سنتيم من الخزينة العمومية والإفلات من الآثار القانونية لجريمتهم والتهرب الجبائي، ما مكن مصالح الأمن من مصادرة عدة وثائق أصلية ونسخ من بينها سجل تجاري وبطاقة التعريف الوطنية وبطاقات الإقامة لأشخاص وهميين، حيث اعترف أحد المتهمين أنه تمكن بفضل هوية مستعارة من فتح حساب لدى وكالة "ترست بنك" مقابل الظفر بحصة 6 في المائة عن كل عملية سحب للمبالغ المختلسة. كما كان يقوم بانتقاء أشخاص آخرين لفتح حسابات فرعية بموجب وثائق مزورة. كما عثر لدى تفتيش مسكنه على عدة طوابع خشبية لأختام منعدمة وقصاصات تحمل مواصفات تجار. فيما حاول مدير المركز الوطني للصكوك البريدية بالجزائر منذ 1999، إنكار ضلوعه في القضية التي لم يعلم بها سوى عقب استقباله لأمين خزينة المدية، حيث لم يتم إبلاغه عن البرقيات التي وردت بهذا الشأن. في حين اعترف متهم آخر باستخراجه عدة وثائق مزورة واستعمالها لأجل التهرب الجبائي، بمشاركة اثنين من المتهمين إلى جانبه في قضية الحال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.