Une vaste entreprise d'escroquerie à la loterie fantôme a été démantelée avec l'arrestation en Espagne de 310 Nigérians soupçonnés d'avoir floué quelque 20 000 personnes dans le monde pour plusieurs centaines de millions d'euros, a indiqué, hier, mercredi, le ministère espagnol de l'Intérieur. Le chiffre d'affaires de l'arnaque pourrait avoir dépassé les 100 millions d'euros par an. Les 20 000 victimes escroquées en 2004 appartiennent à une cinquantaine de pays, essentiellement l'Union européenne, les Etats-Unis, le Canada, l'Australie, le Japon et des pays arabes. L'escroquerie consistait à envoyer d'Espagne, surtout de Malaga (Sud), par courrier classique ou électronique, une promesse de gains, via notamment une loterie fictive. Près de six millions de lettres étaient envoyées chaque année. Pour qu'ils reçoivent leur chèque, il était demandé aux «gagnants» d'envoyer d'abord une somme d'argent correspondant aux impôts sur les gains. Rien qu'à Malaga, 150 000 enveloppes envoyées par le réseau de fausse loterie ont été interceptées en neuf jours, selon le ministère de l'Intérieur. Les 310 Nigérians arrêtés ont été mis à la disposition de la justice. Plus de 400 agents ont pris part à l'opération policière, baptisée «Opération Nil» et lancée en avril 2003. Les policiers espagnols ont reçu l'aide d'agents du FBI et du service postal américain venus spécialement en Espagne. La police a notamment saisi 218 000 euros en liquide, 1 948 téléphones mobiles, 327 ordinateurs et 165 transmetteurs de fax. L'enquête, ouverte par un juge d'instruction de Malaga, est toujours en cours pour localiser la destination des fonds récupérés et identifier les derniers membres du réseau, qui vivent hors d'Espagne.
