رئيس الجمهورية يهنئ الشعب الجزائري بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم    الجيش الصحراوي يستهدف مقر دعم وإسناد لجيش الاحتلال المغربي بقطاع الكلتة    تجربة رائدة ومُلهمة في الحفاظ على الهوية العربية الإسلامية    بتكليف من رئيس الجمهورية, السيد ربيقة يشارك في مراسم تأبين الرئيس الأسبق لجمهورية ناميبيا    وزير الشؤون الدينية والأوقاف يقدم واجب العزاء الى عائلة شيخ الزاوية البلقايدية الهبرية بوهران    مركز بيانات البنك الوطني للإسكان يتحصل على شهادة تصنيف دولية للفعالية والموثوقية    لقاء مستقبل الرويسات-اتحاد الحراش: اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية تدعو إلى تعزيز القيم النبيلة التي تمثلها الرياضة في المجتمع    كرة القدم: الاتحادية الجزائرية تدعو إلى القضاء على العنف في الملاعب    المرصد "الأورومتوسطي": الحالة الصحية والنفسية للمحررين الفلسطينيين "مروعة"    تجارة: تنصيب اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتنظيم معرض التجارة البينية الإفريقية    طريق تندوف-الزويرات: رخروخ يدعو الشركات إلى دعم الورشات لتسليم المشروع في الآجال المحددة    بوغالي يمثل رئيس الجمهورية في مراسم تنصيب الرئيس المنتخب لجمهورية الأورغواي الشرقية    غوتيريس يدعو إلى السلام والعدالة مع بداية شهر رمضان    العمل/الصحة: التوقيع على ملحق اتفاقية حول إدراج الأعمال التدخلية لجراحة المخ والأوعية ضمن إطار التغطية الصحية    قضية اتحاد الجزائر-نهضة بركان: إنصاف محكمة التحكيم الرياضي انتصار للجزائر وللحق    ليلة ترقب هلال شهر رمضان ل2025 سيكون غدا الجمعة    صناعة الأدوية: الجزائر تحتل مكانة استراتيجية في افريقيا    تجديد اتفاقية التوأمة بين جامعة الجزائر 3 وجامعة تيفاريتي الصحراوية    جنيف: لوناس مقرمان يلتقي بالمدير العام لمنظمة العمل الدولية    مراد يبرز الجهود المعتبرة لمنتسبي الحماية المدنية من أجل حماية المواطن وممتلكاته    تحسن في التزويد بالماء الشروب في عدة بلديات بغرب وهران بعد إطلاق مصنع تحلية مياه البحر للرأس الأبيض    المغرب يتحول إلى "مكب" للنفايات الأوروبية: جريمة بيئية تكشف فساد النظام وتثير غضب الحقوقيين    مجلس الأمة يُجمّد علاقاته مع نظيره الفرنسي    القضاء على إرهابي وآخر يسلّم نفسه    إقبال واسع على الأسواق الجوارية بالجنوب    ارتفاع قيمة التداول ببورصة الجزائر    رحلة ليلية جديدة بين العاصمة ووهران    السيد قوجيل يعزي في وفاة محمد عبد اللطيف بلقايد شيخ الزاوية البلقايدية الهبرية    الشلفاوة يقتربون من المقدمة    تحرّي هلال رمضان غداً    أسماء مرشّحة للسقوط من قائمة بيتكوفيتش    الجزائر تُعبّر عن استغرابها ودهشتها    إيليزي: إجراء ما يزيد عن 300 فحص طبي وأكثر من 70 عملية جراحية    حكومة نواف سلام تنال ثقة مجلس النواب اللبناني ب 95 صوتا    يوم دراسي بالجزائر العاصمة حول التعاون الجزائري العماني في مجال المتاحف    تجهيز مشروعين سياحيَين    مخطط مروري جديد يخفّف الضغط عن قسنطينة    مشاريع تنموية هامة ببلدية زموري    تخصيص سفينة لشحن البضائع المصدّرة إلى موريتانيا    متقاعدو التعليم مهدَّدون بالطرد    مهمة صعبة ل"السياسي" أمام "العميد"    الجزائر تدعو إلى تحقيق دولي في جرائم الكيان الصهيوني بغزة    نودّع إماما مربّيا ومعلّما أفنى حياته في خدمة الدين والوطن    تعليق فوري للعلاقات مع مجلس الشيوخ الفرنسي    دعم التعاون الثنائي وتثمين الحركية الإيجابية    محطة لتوليد الكهرباء بالنيجر هبة من الجزائر    توقيع سبعة عقود محروقات مع شركات عالمية    أجال دفع تكلفة الحجّ تنتهي غدا الجمعة    21لوحة تبرز نقاط التقاطع والانجذاب    قمّتان في سطيف وتيزي وزو ومهمة صعبة للاتحاد بالبيّض    المنيعة..مشاريع تنموية جديدة لفائدة بلديتي المنيعة وحاسي القارة    وزير الصحة يؤكد على ضرورة تعزيز العمل خلال شهر رمضان الكريم    تتويج الفائرين في الطبعة الرابعة للمسابقة الوطنية للصحافة البيئية    كيف تفوز الأسرة برمضان؟    هل يحطم مبابي أسطورة رونالدو في الريال؟    شركة قطر فارما تبدي اهتمامها بالاستثمار في الجزائر    وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تنشر إمساكية رمضان    الشوق لرمضان    









بنك الإسكان ضحية عمليات تهريب بالملايير لشركة وهمية
الملف عالجته المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء
نشر في الفجر يوم 05 - 12 - 2017

راح بنك الإسكان بدالي إبراهيم بالجزائر العاصمة ضحية عمليات تهريب الملايير للخارج تحت غطاء شركة وهمية مختصة في استيراد عتاد الإعلام الآلي من دبي، من طرف أربعة أشخاص مثلوا أمام المحكمة الابتدائية للجنايات بالدار البيضاء، وجهت لهم تهم جناية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية وتبييض الأموال ومخالفة التشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية والتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية وانتحال هوية الغير والتملص الضريبي.
وتمكن في غضون ستة أشهر فقط المتهمون الأربعة في الملف الذين ينحدرون من منطقة برج بوعريريج من تهريب مبالغ ضخمة نحو الخارج قدرت إجمالا بنحو 25 مليار سنتيم، عن طريق 6 تحويلات بمعدل 4 ملايير سنتيم عن كل عملية.
وتوجه مدير البنك إلى الشركة الوهمية وطالب من المشتبه فيه ”ع.هارون” وثيقة الجمركة بعدما راودته الشكوك حول نشاط الشركتين الوهميتين ”أميا” و”جميلي”، واكتشف عند مصالح الجمارك أن الأموال تم تهريبها لتبييضها في الخارج أمام عدم وجود لأي سلعة دخلت إلى الجزائر.
وكان ”ع. هارون” أحد المتهمين في الملف يودع الأموال بالبنك بمساعدة من الموظفين الذين يستقبلونه في حظيرة السيارات لنقلها وهذا بعدما أودع رخصة سياقة مزورة وفتح حساب بنكي باسم وهمي وهو ”فتحي علي” على أساس أنه مسير الشركة المسماة ”أميا”.
وتمكنت مصالح الضرائب من حجز حوالي 11 مليار سنتيم فيما تمكن ”ع.هارون” من ضخ حوالي 24 مليار سنتيم في الحساب الخاص به بالبنك في حين يتكفل المشتبه فيه الثاني بتهريب الأموال إلى الخارج وتبييضها في مشاريع أخرى.
واعترف ”ع.هارون” في جلسة محاكمته بأن الملف المودع بالبنك مزور وأنه تقاضى مقابل ذلك 100 مليون سنتيم ووافق على العملية كونه يعاني من ديون وصلت قيمتها إلى 100 مليون سنتيم، نافيا من جهة أخرى مشاركته أو علمه بتهريب المتهم الثاني للأموال إلى الخارج أو تبييضها، متهما إياه بمطالبته بتوريط المتهم الآخر في القضية ”ق.عبد العالي” لامتلاكه علاقات متينة سيستعين بها ويخلصهم من الجرم المنسوب إليهم، مضيفا أن شريكه لم يطلعه بعملية تهريب الأموال وإنما أعلمه بأن الهدف من ذلك هو التهرب من الضرائب فقط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.