Des importateurs et des banquiers de la Banque de Développement Local (BDL) et de la Banque Extérieur d'Algérie (BEA), ainsi que de des banques privées AGB et Société Général Algérie, ont été arrêtés et mis sous mandat de dépôt à Oran, apprend-t-on de source médiatiques ce dimanche 7 juin. Ces arrestations interviennent dans le cadre d'une enquête de la gendarmerie sur « la surfacturation, importation de matériel contrefait et blanchiment d'argent », selon les mêmes sources. Ont été également arrêtés un haut responsable de l'Agence nationale du développement de l'investissement (Andi), deux transitaires et une dizaine de gérants d'entreprises d'importation ont été également arrêtés. Dix-sept personnes au total sont impliquées dans cette affaire et sont accusées entre autres de transfert illégal de fonds à l'étranger, fraude fiscale, fausse déclaration douanière.
