Jijel : Algerian Qatari Steel a exporté 700.000 tonnes de produits sidérurgiques en 2024    Sonatrach prend part au Sommet économique et énergétique de la Libye    Mohamed Meridja distingué par l'Union africaine pour son engagement indéfectible envers le judo    Assises nationales sur le cinéma : M. Ballalou met en avant le rôle de l'Etat dans la promotion du paysage culturel    Président de la République: l'Algérie s'est lancée dans une dynamique de développement pionnière et il est temps que la culture en soit le couronnement    Oran : réception de la station de traitement des eaux usées d'Aïn El-Bia au second semestre 2025    Réhabilitation et extension du Barrage vert : des progrès satisfaisants concrétisés depuis la relance du projet    Conservation des forêts d'Oran : recensement des oiseaux migrateurs aquatiques dans huit zones humides    Ghaza: l'accord de cessez-le-feu "est une grande preuve de force"    La 5e édition du "Ramadhan au Palais" du 4 au 26 mars au Palais des expositions    Sport scolaire: création de dix ligues de wilayas dans le sud du pays    Le président de la République préside la cérémonie d'ouverture des travaux des assises nationales sur le cinéma    Guterres demande le retrait de l'armée sioniste du Liban "dans le délai convenu"    Ghaza: 9 martyrs et plusieurs blessés dans des bombardements de l'armée sioniste    Pétanque/concours national: la triplette de Tlemcen sacrée à El Oued    La Psy Ops Bruno Retailleau de l'establishment français contre l'Algérie    La BRI en coordination avec la Sûreté de daïra d'Aïn Madhi : « Deux dealers ont été mis hors d'état de nuire »    Réunion au Conseil de sécurité, jeudi sur les enfants de Ghaza    Un responsable sioniste annule les détentions administratives des colons illégaux    Plusieurs taxes et redevances instituées        Démantèlement d'un atelier clandestin de confection de bijoux en or    Ligue des champions : Le MCA arrache la qualification aux quarts dans la douleur    Récupération de 8 têtes de cheptel volées    Deux trafiquants arrêtés avec 3.660 capsules de Prégabaline    Le handball national face à ses objectifs    Coupe de la Confédération (Simba SC- CSC) : Le Mozambicain Celso Armindo au sifflet    Caravane de formation sur les opportunités d'investissement et d'entrepreneuriat au profit des jeunes    Vers la création de grands pôles spécialisés dans la culture de céréales et de maïs en grain    Comment faire pour lire plus de livres ?    Journée nationale de la commune: un nouveau système de gestion des collectivités locales en 2025    Le Président Tebboune a reçu les responsables de médias    Le ministre présente ses condoléances suite au décès du Moudjahid Mohamed Hadj Hamou,    Frédéric Berger n'est plus    Agrément à la nomination du nouvel ambassadeur d'Algérie auprès de la République de Sierra Léone    Batna: la dépouille mortelle du moudjahid Lakhdar Benchaïba inhumée au cimetière d'Arris        L'Algérie happée par le maelström malien    Un jour ou l'autre.    En Algérie, la Cour constitutionnelle double, sans convaincre, le nombre de votants à la présidentielle    Algérie : l'inquiétant fossé entre le régime et la population    Tunisie. Une élection sans opposition pour Kaïs Saïed    BOUSBAA بوصبع : VICTIME OU COUPABLE ?    Des casernes au parlement : Naviguer les difficiles chemins de la gouvernance civile en Algérie    Les larmes de Imane    Algérie assoiffée : Une nation riche en pétrole, perdue dans le désert de ses priorités    Prise de Position : Solidarité avec l'entraîneur Belmadi malgré l'échec    Suite à la rumeur faisant état de 5 décès pour manque d'oxygène: L'EHU dément et installe une cellule de crise    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



24 sociétés écrans pour le blanchiment d'argent
Détournement de 3 200 milliards de la BNA
Publié dans Le Maghreb le 03 - 07 - 2007

Principal accusé dans l'affaire de dilapidation de 3 200 milliards de centimes de la Banque nationale d'Algérie (BNA), Abderrahmane Achour, arrêté, au Maroc et extradé vers l'Algérie après plusieurs mois de procédures judiciaires, disposait de 24 entreprises servant de sociétés écrans dans le blanchiment d'argent pour certaines.
C'est ce qu'a révélé l'instruction judiciaire après l'audition du principal accusé dans cette affaire, apprend-on de source proche de ce dossier.
Cette instruction judiciaire a découvert, ajoute cette source, que ce même accusé faisait transiter des sommes importantes d'une entreprise vers une autre sans en informer ses associés. Cette instruction étant terminée, le dossier relatif à cette affaire a été adressé au greffier. Cette même source n'écarte pas la programmation du procès durant le mois de juillet en cours.Abderrahmane Achour aurait, avant de fuir vers le Maroc, fait le voyage vers Paris, et est entré, clandestinement deux fois en Algérie, pour tenter de régler une affaire de chèques saisis par la BNA.
Une partie de cet argent a été transférée par ce principal accusé vers l'étranger. C'est ainsi que Abderrahmane Achour aurait acheté une entreprise, au Maroc, avec une partie de l'argent dilapidé en Algérie. La convention internationale de lutte conte le blanchiment d'argent accorde le droit à l'Algérie de récupérer les biens achetés par ce principal accusé, dans un autre pays, avec une partie de l'argent détourné.
Durant l'instruction judiciaire, Abderrahmane Achour aurait justifié ses biens par une "fortune" héritée de son père décédé en 1970. Ce que Mustapha, le frère de Abderrahmane Achour, dément. Il a adressé une lettre au ministre de la Justice, garde des Sceaux, et au procureur général prés la cour d'Alger, pour dénoncer une "tentative de détourner le sens de l'instruction judiciaire".
Plusieurs personnes sont accusées dans cette affaire. Certaines d'entre-elles avaient fui le pays et s'étaient réfugiées au Maroc avant d y être arrêtées par la police judiciaire marocaine, suite à un mandat d'arrêt international lancé à leur encontre par la justice algérienne et extradées, vers
l'Algérie.


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.