Décès de l'ancien journaliste de l'APS, Mohamed Bakir : le ministre de la Communication présente ses condoléances    29e édition du Prix du 1er Novembre 1954 : le ministère des Moudjahidine distingue les lauréats    Le ministre de la Santé se réunit avec le SNMGSP    Commission intergouvernementale mixte algéro-russe: signature de 9 accords et mémorandums d'entente dans plusieurs domaines    Tébessa: Le rôle des jeunes dans le développement des régions frontalières souligné    Championnat arabe de la course d'orientation: Alger abrite la 1e édition du 1er au 5 février    Football: Ahmed Kharchi seul candidat à la présidence de la LNFA    Foot/Ligue 1 Mobilis: Djezzy signe une convention de sponsoring avec l'US Biskra    Algérie/Mauritanie: Sonatrach signe un mémorandum d'entente avec la SMH pour le renforcement de la coopération énergétique    ONPO: le coût du Hadj fixé cette année à 840.000,00 DA    Constantine: Plus de 400 tonnes d'aides humanitaires collectées pour le peuple palestinien à Ghaza    Agrément à la nomination de la nouvelle ambassadeure d'Algérie à Oslo    La coopération bilatérale au centre des entretiens de Arkab avec le vice-ministre russe de l'Energie    Le Maroc empêche la visite de parlementaires basques au Sahara occidental    Les employés de l'UNRWA quittent leurs bureaux à El-Qods occupée en vertu d'une loi sioniste    Pluies orageuses attendues sur des wilayas de l'Ouest à partir de jeudi soir    « L'appel à l'expulsion des Ghazaouis est une tentative désespérée et injuste »    «Le recensement vise à atteindre plusieurs objectifs politiques stratégiques»    Les moyens de renforcer l'efficacité énergétique examinés    Signature d'un protocole de coopération en matière de formation policière    Fédération tunisienne de football : Moez Nasri élu nouveau président    Le sélectionneur algérien plus objectif dans ses analyses    Débâcle des Verts au Mondial de hand : Les pouvoirs publics interviennent    Le Général d'Armée Saïd Chanegriha reçoit le SG adjoint délégué pour les affaires politiques et la politique sécuritaire de l'Otan    «Nous sommes maîtres chez nous !»    Poutine était prêt à rencontrer Zelenski au printemps 2022    Saisie de 1.700 kg de kif traité et 441 comprimés de Prégabaline 300 mg    A Monsieur le président de la République    A Monsieur le président de la République    Des milliers de déplacés au Darfour-nord en raison d'une escalade des attaques des FSR    Sansal, le Cercle algérianiste et le plan de partition de l'Algérie    Une commune en plein chantier    Arrivée à Skikda, la troisième halte    Tizi-Ouzou: la caravane Jeunesse et Mémoire nationale sur les traces des "novembristes"    Développement et modernisation de la capitale: une séance de travail consacrée au Plan blanc    Elaborer une stratégie nationale aux contours clairs        L'Algérie happée par le maelström malien    Un jour ou l'autre.    En Algérie, la Cour constitutionnelle double, sans convaincre, le nombre de votants à la présidentielle    Algérie : l'inquiétant fossé entre le régime et la population    Tunisie. Une élection sans opposition pour Kaïs Saïed    BOUSBAA بوصبع : VICTIME OU COUPABLE ?    Des casernes au parlement : Naviguer les difficiles chemins de la gouvernance civile en Algérie    Les larmes de Imane    Algérie assoiffée : Une nation riche en pétrole, perdue dans le désert de ses priorités    Prise de Position : Solidarité avec l'entraîneur Belmadi malgré l'échec    Suite à la rumeur faisant état de 5 décès pour manque d'oxygène: L'EHU dément et installe une cellule de crise    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Le scandale pourrait déboucher sur d'autres mises en examen
Affaire des 124 millions d'euros dilapidés à Oran
Publié dans Le Temps d'Algérie le 07 - 06 - 2015

Le pôle judiciaire spécialisé d'Oran s'est saisi de l'affaire de dilapidation de deniers publics, fraude fiscale, transferts illicites de devises vers l'étranger et blanchiment d'argent, avons-nous appris de sources sûres.
Cette affaire dans laquelle sont impliqués 17 individus pourrait connaître de nouveaux développements puisque les enquêteurs évoquent une véritable arnaque au détriment du Trésor public, dans laquelle est mêlé directement un haut responsable de l'agence nationale de développement de l'investissement (ANDI). En effet, la finalité de cette filouterie consistait en le transfert vers l'étranger d'un montant de 124 millions d'euros, basé sur la surfacturation de produits importés de l'étranger pour la réalisation d'une usine de recyclage de déchets ferreux et non ferreux.
Ce projet-mirage, devait, selon l'étude présentée à l'ANDI pour bénéficier de facilités bancaires, créer près de 500 emplois directs, et était piloté par deux ex-exportateurs de produits ferreux connus à Oran et qui avaient eu, selon de nombreuses sources, plusieurs démêlés avec la justice. Pour donner du crédit à cette œuvre, des entreprises fictives ou avec des prête-noms ont été constituées. Ce sont plus d'une dizaine d'Eurl, spécialisées dans le recyclage de ferraille, qui ont vu le jour ces derniers mois dans la capitale de l'Ouest. La seconde phase de ce vaste projet consistait en l'accès aux crédits bancaires pour financer des opérations d'importation de machines-outils pour équiper les unités de recyclage. Et cette mission fut facilitée par des responsables d'agences bancaires privées et publiques.
Ainsi, nos sources indiquent que le directeur de l'agence BEA (901), celui d'une agence BDL, un responsable d'Algerian Gulf banking et la directrice des opérations au niveau de la direction régionale de la Société Générale sont directement mis en cause dans ce vaste trafic. Les gendarmes qui ont enquêté, depuis une année sur cette affaire ont également interpellé, en plus des responsables des Eurl citées dans l'affaire et des responsables de banques, deux transitaires installés au port d'Oran. Lors de leurs investigations, les enquêteurs ont fouillé une cinquantaine de containers parqués au niveau des quais du port d'Oran. Ils en ont également perquisitionné une dizaine, dans des dépôts au niveau d'Oran.
Et leur surprise fut grande quand ils ont découvert que les produits importés n'étaient pas conformes aux factures pro-forma établies ni aux déclarations en douane. L'affaire a permis à ce jour de quantifier le montant des transferts d'argent effectués vers l'étranger et qui s'élèverait selon une première estimation à 26 millions d'euros. Toutefois les enquêteurs avancent le chiffre de 124 millions d'euros que ces opérations devaient transférer vers des banques installées à l'étranger. Des sources parlent d'un véritable scandale qui pourrait encore éclabousser d'autres personnes et d'autres responsables installés à différents niveaux de la chaîne du commerce extérieur.
Le magistrat instructeur près le pôle spécialisé d'Oran a écroué deux importateurs et placés six autres individus sous contrôle judiciaire, alors que le reste des mis en cause a bénéficié de la liberté provisoire. Nos sources ont indiqué que les procédures pour lancer des mandats d'arrêt internationaux à l'encontre de trois autres mis en cause dans cette affaire qui n'en est qu'à ses premières révélations sont en cours.


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.