وزير المجاهدين يشرف على إجتماع لمتابعة تحسين وتحديث آليات الإتصال الإداري    تعزيز التعاون الجزائري التونسي في قطاع التضامن    استحداث 5 ثانويات جهوية للرياضيات    باريس تغرق في شبر من ماضيها الأسود    "بريد الجزائر" يلتزم بخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة    مديريات لتسيير الصادرات ومرافقة المتعاملين    ملتزمون بدعم آليات التضامن والتكفّل بذوي الهمم    شؤون دينية: تحديد قيمة زكاة الفطر لهذا العام ب150دج    الكيان الصهيوني يمنع وصول الإمدادات إلى غزّة    "التاس" تصدر قرارها النهائي غير القابل للطعن    الملالي: أحلم بالتتويج بلقب مع المنتخب الوطني    توتنهام الانجليزي يدخل سباق ضم ريان آيت نوري    أهمية إرساء قيم الاخلاق التجارية الاسلامية    ذوو الهمم قدوة في مواجهة الصعاب    مساع لإنصاف فئة ذوي الهمم    أرشيف لأول مرة على التلفزيون الجزائري    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    الجوية الجزائرية تذكّر بالزامية اختيار رحلة الحج    وقفة إجلال أمام عزيمة ذوي الاحتياجات الخاصة    بينهم 3 صحافيين..استشهاد 9 فلسطينيين في قصف إسرائيلي شمالي غزة    ليالي أولاد جلال للمديح والإنشاد : الفنان مبارك دخلة يطرب الجمهور بباقة من اغاني المالوف    لمواكبة التحولات الرقمية.. دعوة إلى عصرنة المركز الوطني للسجل التجاري    طاقات متجددة : المشاريع المشتركة محور لقاء بين السيد ياسع وسفير ألمانيا بالجزائر    ديباجة العدد 99 من مجلته الدورية : مجلس الأمة يجدد التزامه بدعم مشروع بناء "الجزائر المنتصرة"    هنأ رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.. رئيس الجمهورية يهنئ السيدة حدادي بمناسبة تنصيبها ومباشرة مهامها    حج 2025:اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 48543 شهيدا و111981 جريحا    وزير التربية الوطنية يشرف على الاحتفال باليوم الدولي للرياضيات    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا" : إعادة انتخاب براف يؤكد حوكمته في التسيير لخدمة الرياضة في افريقيا    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا": التركيبة الجديدة للمكتب التنفيذي    المخزن يُكرّس القمع وتكميم الأفواه    شرفة يترأس اجتماعاً    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة    سوق أهراس.. احتراق 7 حافلات بحظيرة مؤسسة النقل الحضري و شبه الحضري    بلوزداد يواصل رحلة الكأس    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا" : اعادة انتخاب الجزائري مصطفى براف بالتزكية على رأس الهيئة الرياضية القارية    المسابقة الوطنية في تجويد القرآن "قارئ تلمسان": تكريم الفائزين بالمراتب الأولى    بلمهدي يُرافِع لتكوين مُقرئين ومؤذّنين ببصمة جزائرية    حفاوة جزائرية بالثقافة الفلسطينية    دراجات: الجزائر تحتضن البطولة العربية 2025 للدراجات على الطريق والدراجات الجبلية    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    تكريم الفائزات في مسابقة المقاولات الناجحات    فرنسا بدأت استخدام الكيمياوي بالجزائر سنة 1830    حج 2025: اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    رمضان : آيت منقلات يحيي حفلا بأوبرا الجزائر    الجزائر العاصمة: توقيف امرأة تمتهن الطب بدون شهادة أو رخصة    مجمع سونلغاز يكرم عماله من ذوي الاحتياجات الخاصة    رمضان: "إفطار جماعي ضخم" بالجزائر العاصمة    الأمم المتحدة تحذر من تزايد حدة الأزمات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية    دعوة أطراف النزاع إلى اغتنام رمضان لوقف الاقتتال    "الطيارة الصفراء" تمثّل الجزائر    الدكتور بوزيد بومدين يدعو لفتح نقاش علمي تاريخي اجتماعي    إدراج مكتب أعمال دنماركي في القائمة السوداء    حفظ الجوارح في الصوم    تسويق أقلام الأنسولين المحلية قبل نهاية رمضان    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    ديوان الحج والعمرة يحذّر من المعلومات المغلوطة    نزول الوحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الأموال المهربة" من ميناء وهران إلى أوروبا أمام العدالة
نشر في البلاد أون لاين يوم 12 - 09 - 2015

كشفت مصادر مطلعة ل«البلاد"، عن أن ملف تهريب الأموال إلى الخارج، دخل فصلا جديدا، إثر صدور قرار عن غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء وهران، يرفض الاستجابة لملتمس الإفراج المؤقت عن شخصين موقوفين على ذمة التحقيق يتعلق الأمر بمديري وكالتين بنكيتين في وهران ولو مقابل كفالة مالية تحددها المحكمة، كما رفضت ذات الغرفة ملتمس رفع الرقابة القضائية عن 10 أشخاص آخرين من أصل ما لا يقل عن 20 شخصا يشتبه بتورطهم في تهريب العملة الصعبة إلى الخارج.
وتظهر آخر التطورات أنقضية الحال المطروحة بيد قضاة محكمة القطب الجزائي بوهران ولم يتم إحالتها لحد الساعة على محكمة الاختصاص، تحظى بمتابعة دقيقة من قبل جهات مركزية مهتمة بمحاربة إخفاء الودائع المالية في الخارج وبالتحديد في الفراديس البنكية الأوروبية، بدليل رفض غرفة الاتهام لملتمسات دفاع المتهمين بتمكين القابعين وراء قضبان سجن وهران من الإفراج المؤقت، رغم الإلحاح القوي للدفاع، وهو ما خالف الاعتقاد الذي ساد وسط المتتبعين لقضية محاولة تهريب أكثر من 124 مليون دولار و120 ألف أورو، فيما اعتبر الدفاع أنه من غير المعقول أن يبقى مصير الموقوفين لما يقارب 3 أشهر مرهونا بحضور أو غياب الشهود في القضية، وتلفت المصادر إلى أن المتهمين المتابعين بتهم ثقيلة من نوعها على غرار تهريب العملة الصعبة، التزوير واستعمال المزور، التهاون المفضي إلى نهب المال العام، مخالفة قوانين الصرف وتهريب سندات خارجية دون القيام بتصريح قانوني، التهرب الضريبي وممارسة طرق غير سليمة في عمليات تصدير واستيراد بضائع منقولة.
وطبقا لما أورده المصدر، فإن الملف الذي فجرته فصيلة الأبحاث التابعة لمجموعة درك وهران، يتابع فيه ما لا يقل عن 20 شخصا بينهم مديرو 10 شركات عمومية وخاصة ومديرين بنكيين وجمركيين ووكيلي عبور يشتبه بتورطهم في النقل غير المشروع للعملة إلى الخارج عن طريق ميناء وهران عبر شركات تصدير واستيراد لنشاطي الألمنيوم والسبائك بالتواطؤ مع جمركيين ووكلاء عبور، وتبرز التسريبات أن قضاة المحكمة المشتغلين على الملف يحوزون 15 فاتورة لمنتجات مستوردة عبر 51 حاوية مدعمة بقروض بنكية جرى الحصول عليها بطرق غير قانونية حسبما أشار إليه المصدر. كما حصل قضاة المحكمة على 3 محاضر أمنية تبين أن كامل المعدات المستوردة التي ضبطت في حظائر تابعة لأرباب شركات عمومية وخاصة تتصل بنشاطي السبائك والألمنيوم، هي فقط من نوعية رديئة ومضخمة الفواتير على نطاق واسع، وكانت مصالح الجمارك قد قامت بحجز كامل التجهيزات المستوردة المشكوك فيها وإعداد محضر رسمي موجود بيد القضاة.
وأشار المصدر إلى أنه يجري حاليا البحث عن 3 أشخاص آخرين لهم شركات تصدير واستيراد "السيراميك" يتابعون بدورهم من أجل تهريب الأموال الصعبة إلى الخارج والتلاعب بفواتير السلع المستوردة كوسيلة لتهريب الأموال، وتم إدراج أسمائهم ضمن لائحة المطلوبين من قبل جمارك ميناء وهران التي تكون قد قطعت الطريق أمام أوزان ثقيلة من مهربي الودائع المالية خارج أرض الوطن في دول مثل لوكسمبورغ، الجزر البريطانية، غرناطة، موناكو وليتشتشتاين، دبي وحتى لبنان باعتبارها مناطق منخفضة ضريبيا وتخضع للسرية المصرفية دون التبليغ عن الحسابات أو الأرصدة الرقمية.
مع العلم أن تهريب الثروات والأموال الجزائرية إلى البنوك الخارجية أدى إلى فقدان وضياع ادخار وطني يوظف في فرنسا وإسبانيا على سبيل المثال في استثمارات خارجية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.