إطلاق أول مركز حوسبة عالي الأداء للذكاء الاصطناعي في الجزائر:خطوة استراتيجية نحو السيادة الرقمية    الكيان الصهيوني يشن سلسلة غارات على جنوب لبنان    تلمسان: انطلاق الطبعة الثامنة لليالي الخط والمخطوط    الرابطة المحترفة الأولى : شباب بلوزداد واتحاد الجزائر يتعادلان (1-1)    المهرجان المحلي للإنشاد بقالمة: رفع الستار عن الطبعة التاسعة    الجزائر الجديدة المنتصرة بقيادة رئيس الجمهورية وفية لالتزاماتها    السلطة والشعب وبناء دولة..!؟    البكالوريا المهنية يجري التحضير لها بالتنسيق مع قطاعات أخرى    عملية الختان من الضروري أن تجرى في وسط استشفائي    خنشلة فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية و المالية توقيف شخص طرح أوراق نقدية مزورة    تحميل الملفات وإرسالها ليس لها أجل محدد وهي عملية مفتوحة    حجز 34 حاوية محملة بالموز بعنابة    بلمهدي يشرف على إطلاق مصحفين إلكترونيين وآخر بالخط المبسوط    موسم الحج 2025 عملية حجز التذاكر تنطلق اليوم    صافرة مصرية للصدام الجزائري    تكريم 50 طالباً جزائرياً    مسابقة وطنية لأحسن الأعمال المدرسية    حجز 34 حاوية بموز    فضيحة جديدة لحكومة المغرب    شرطة المغير تضبط أزيد من 192 ألف كبسولة    إطلاق مصحف الجزائر بالخط المبسوط    مستوطنون يُدنّسون الأقصى    فرنسيون يُدينون جرائم الاستعمار    إبراز مناقب الشيخ محمد بلقايد    الدفع عبر النقّال.. مزيدٌ من الإقبال    الجزائر تتجه لتوطين صناعة الدواء بمختلف الأصناف    وسام ذهبي للاستحقاق الأولمبي والرياضي للرئيس تبون    منع وفد قانوني دولي من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة.. محاولة جديدة للتعتيم على جرائم المخزن    ندوة فكرية بمناسبة الذكرى ال 63 لاغتياله..مولود فرعون قدم أدبا جزائريا ملتزما ومقاوما    العلمي: الجزائر الجديدة المنتصرة وفية لالتزاماتها بتمكين النساء وترقية حقوقهن    النفاق الفرنسي.. كفى! حان وقت الحقيقة    اليمين المتطرّف في مواجهة غضب الشارع بفرنسا    اليد الممدودة للجزائر تزعج فرنسا وغلمانها    هكذا يتم تدعيم وكالة ترقية الاستثمار بالعقار الاقتصادي    جاهزون لموسم حصاد استثنائي    المخزن يمنع وفدا دوليا من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة    عبر البوابة الجزائرية للحج وتطبيق "ركب الحجيج"..حجز تذكرة السفر إلى البقاع المقدسة ابتداء من اليوم    عوار يغيب لأسبوعين بسبب مشكلة عضلية جديدة    غويري يشبه أجواء ملعب "الفيلودروم" بمباريات "الخضر"    تطبيق رقمي خاص بقطاع المجاهدين    "الطعام الجاهز".. بديل مثاليٌّ للعزاب والعاملات    روائع من زمن الذاكرة    أنا "على ديداني" وزولا ترعاني    تأطير للمواهب وسهرات من روائع الشيوخ    400 وجبة يوميا للعائلات المعوزة    في الهند..غير المسلمين يُعدُّون طعام الإفطار للصائمين    الإشهار المفرط ينفّر متابعي المسلسلات    تحديد تاريخ مسابقات الالتحاق بالدراسات الطبية للمقيمين    رئيس الجمهورية يكرم بالوسام الذهبي للاستحقاق الأولمبي والرياضي الإفريقي الممنوح لقادة الدول    الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس": مولودية الجزائر تتعثر أمام اتحاد خنشلة (2-2) وتضيع فرصة تعميق الفارق    يوسف بلايلي.. العائد الكبير    تعزيز التعاون الجزائري التونسي في قطاع التضامن    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    الجوية الجزائرية تذكّر بالزامية اختيار رحلة الحج    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    حفظ الجوارح في الصوم    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    نزول الوحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجزائر خارج القائئة السوداء في مكافحة غسيل الأموال
نشر في البلاد أون لاين يوم 27 - 10 - 2015

سحبت الهيئة المالية المستقلة "غافي" اسم الجزائر أخيرا من القائمة السوداء ضمن البيان العلني الصادر عنها مؤخرا عقب اجتماع هيئته العامة في باريس يوم 23 أكتوبر الجاري لترد الهيئة الدولية الأولى في محاربة تبييض الأموال على الاتهامات الموجهة للجزائر حول تقصيرها في مكافحة هذه الظاهرة ومكافحة تمويل الجماعات الإرهابية في المنطقة. وحسب بيان للسفارة الأمريكية في الجزائر، فإن الهيئة العالمية الحكومية الأولى المسؤولة على وضع المقاييس والمعايير العالمية قد سحبت اسم الجزائر من البيان العلني الصادر عقب الاجتماع الذي تعد الدول المدرجة فيه تلك التي لم تحرز تقدما في مجال أنظمة مراقبة ومكافحة غسيل الأموال، حيث إن الهيئة الأمريكية قد أكدت أن الجزائر قد حققت تقدما كبيرا في مكافحة هذه الظاهرة وضد تمويل الإرهاب، حيث أشادت السفارة الأمريكية بما حققته الجزائر خلال الفترة الأخيرة في هذا الموضوع. وتعتمد خطة العمل التي تعتمدها حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال ضمن البرنامج المعتمد في ماي 2014 المتعلق بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب حول تبني النظام الوطني الخاص بذلك حسب المعايير الدولية القائمة وتعزيز تنظيم خلية معالجة الاستعلام المالي من أجل السماح لها برفع فعاليتها العملية، حيث تمت المباشرة في اعتماد النظام التشريعي والتنظيمي الخاص ذي الصلة مع المؤسسات الوطنية المعنية كوزارة العدل، وزارة الشؤون الخارجية وكذا بنك الجزائر من خلال قانون يعدل ويتمم القانون رقم 12-02 المؤرخ في 13 فيفري 2012 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، واتخاذ إجراءات أخرى بإصدار النصوص القانونية التالية، لاسيما القانون رقم 14-01 المؤرخ في 04 فيفري 2014 المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المؤرخ في 08 جوان 1966 المتعلق بقانون العقوبات، المرسوم التنفيذي رقم 13-318 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 المتعلق بإجراء التعرف، التتبع وتجميد الأموال والممتلكات الأخرى في إطار مكافحة تمويل الإرهاب القانون رقم 12-03 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما(، إضافة إلى الخطوط التوجيهية لبنك الجزائر المؤرخة في 30 أكتوبر 2014 المتعلقة بتدابير اليقظة اتجاه العملاء من مؤسسات مالية والخاصة بالشركات والمهن غير المالية التي لا تخضع لرقابة وإشراف بنك الجزائر.
وكانت المملكة العربية السعودية قد وجهت تهما للجزائر بخصوص تقصيرها في موضوع مكافحة الإرهاب وتمويل الإرهاب في مستوى الاتهامات ذاتها، فالسعودية وضعت الجزائر ضمن 11 دولة قالت إنها لم تف بالتزاماتها في هذا المجال، وهي الاتهامات التي سبق ورد عليها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة قائلا إن الأمر مجرد زوبعة في فنجان ليس له أي أساس من الصحة، مشيرا إلى أن الجزائر حيّنت قوانينها في هذا الشأن، وزاد إلى كلامه من الناحية التقنية هناك تقديم تقارير لمجموعة "غافي"، والجزائر حيّنت قوانينها وأبلغت الأطراف المعنية بهذا.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.