الكيان الصهيوني يشن سلسلة غارات على جنوب لبنان    تلمسان: انطلاق الطبعة الثامنة لليالي الخط والمخطوط    الرابطة المحترفة الأولى : شباب بلوزداد واتحاد الجزائر يتعادلان (1-1)    المهرجان المحلي للإنشاد بقالمة: رفع الستار عن الطبعة التاسعة    البكالوريا المهنية يجري التحضير لها بالتنسيق مع قطاعات أخرى    السلطة والشعب وبناء دولة..!؟    الجزائر الجديدة المنتصرة بقيادة رئيس الجمهورية وفية لالتزاماتها    عملية الختان من الضروري أن تجرى في وسط استشفائي    خنشلة فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية و المالية توقيف شخص طرح أوراق نقدية مزورة    تحميل الملفات وإرسالها ليس لها أجل محدد وهي عملية مفتوحة    حجز 34 حاوية محملة بالموز بعنابة    بلمهدي يشرف على إطلاق مصحفين إلكترونيين وآخر بالخط المبسوط    موسم الحج 2025 عملية حجز التذاكر تنطلق اليوم    الدفع عبر النقّال.. مزيدٌ من الإقبال    صافرة مصرية للصدام الجزائري    تكريم 50 طالباً جزائرياً    اجتماع لدراسة مشروع قانون النشاطات المنجمية    حجز 34 حاوية بموز    فضيحة جديدة لحكومة المغرب    شرطة المغير تضبط أزيد من 192 ألف كبسولة    إطلاق مصحف الجزائر بالخط المبسوط    مسابقة وطنية لأحسن الأعمال المدرسية    مستوطنون يُدنّسون الأقصى    إبراز مناقب الشيخ محمد بلقايد    فرنسيون يُدينون جرائم الاستعمار    الجزائر تتجه لتوطين صناعة الدواء بمختلف الأصناف    وسام ذهبي للاستحقاق الأولمبي والرياضي للرئيس تبون    منع وفد قانوني دولي من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة.. محاولة جديدة للتعتيم على جرائم المخزن    ندوة فكرية بمناسبة الذكرى ال 63 لاغتياله..مولود فرعون قدم أدبا جزائريا ملتزما ومقاوما    العلمي: الجزائر الجديدة المنتصرة وفية لالتزاماتها بتمكين النساء وترقية حقوقهن    النفاق الفرنسي.. كفى! حان وقت الحقيقة    اليمين المتطرّف في مواجهة غضب الشارع بفرنسا    اليد الممدودة للجزائر تزعج فرنسا وغلمانها    المخزن يمنع وفدا دوليا من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة    آخر إعذار لتغطية الطريق السيار بشبكة النقّال    هكذا يتم تدعيم وكالة ترقية الاستثمار بالعقار الاقتصادي    جاهزون لموسم حصاد استثنائي    عبر البوابة الجزائرية للحج وتطبيق "ركب الحجيج"..حجز تذكرة السفر إلى البقاع المقدسة ابتداء من اليوم    عوار يغيب لأسبوعين بسبب مشكلة عضلية جديدة    "الطعام الجاهز".. بديل مثاليٌّ للعزاب والعاملات    400 وجبة يوميا للعائلات المعوزة    روائع من زمن الذاكرة    أنا "على ديداني" وزولا ترعاني    تأطير للمواهب وسهرات من روائع الشيوخ    في الهند..غير المسلمين يُعدُّون طعام الإفطار للصائمين    غويري يشبه أجواء ملعب "الفيلودروم" بمباريات "الخضر"    الإشهار المفرط ينفّر متابعي المسلسلات    تحديد تاريخ مسابقات الالتحاق بالدراسات الطبية للمقيمين    رئيس الجمهورية يكرم بالوسام الذهبي للاستحقاق الأولمبي والرياضي الإفريقي الممنوح لقادة الدول    الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس": مولودية الجزائر تتعثر أمام اتحاد خنشلة (2-2) وتضيع فرصة تعميق الفارق    يوسف بلايلي.. العائد الكبير    تعزيز التعاون الجزائري التونسي في قطاع التضامن    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    الجوية الجزائرية تذكّر بالزامية اختيار رحلة الحج    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    حفظ الجوارح في الصوم    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    نزول الوحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جنرال ''سابق ضمن شبكة تضم 42 إطارا هرّبت 9000 مليار إلى الخارج''
بينهم متهم بدعم الجماعة ''السلفية'' مطلوب من السلطات الإسبانية
نشر في النهار الجديد يوم 24 - 10 - 2010

غرفة الإتهام بمجلس قضاء العاصمة أيدت حكم الحبس توصلت تحريات مصالح الأمن الولائي بالعاصمة حسب مصادر ل''النهار''، إلى اكتشاف آلاف المليارات المودعة في حسابات المتهمين المتابعين باختلاس وتهريب الأموال نحو الخارج، والذين بلغ عددهم 42 شخصا بالبنوك الفرنسية والإسبانية، فضلا عن أملاك عقارية متمثلة في ''فيلات'' فاخرة بمدن راقية، بالإضافة إلى فنادق وبعض المؤسسات التجارية والصناعية وهذا في إطار غسيل الأموال غير المشروعة وتبييضها.
وقد علمت ''النهار'' من مصادر مطلعة أن غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة أيدت حكم النيابة على مستوى القطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي محمد القاضي بإيداع عدد من الإطارات الذين لا يزالون داخل الوطن رهن الحبس، خلافا للبعض الآخر الذين تمكنوا من الفرار، حيث يخضعون للتحقيق في أكبر ملف فساد يهدد الاقتصاد الوطني، ويتعلق بتبييض أموال فاقت قيمتها 9 آلاف مليار، بينهم قائد ناحية عسكرية سابق برتبة ''جنرال''، إضافة إلى أحد المشتبه في دعمهم ''لوجيستيكيا'' لتنظيم الجماعة السلفية للدعوى والقتال محل بحث من السلطات الإسبانية.حيث لا يزال التحقيق جاريا في الملف على مستوى محكمة سيدي امحمد، وقد أيدت النيابة بغرفة الاتهام الأسبوع الماضي طلب وكيل الجمهورية بالمحكمة القاضي بحبس المتهمين، حيث تم وضع هؤلاء حاليا تحت الرقابة القضائية، وفي انتظار استكمال مجريات التحقيق فإن التهم الموجهة إليهم متعلقة بمخالفة حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، تبييض الأموال، تهديد الاقتصاد الوطني، ممارسة نشاط دون قيد تجاري، التهرب الضريبي ..
انطلقت مصالح الأمن الولائي وبأمر من المدير العام في التحقيق في الملف بناء على مراسلات تلقتها السلطات الجزائرية من نظيرتها الإسبانية والفرنسية التي أعطتها قائمة بأسماء أشخاص متورطين في تبييض الأموال من خلال نشاطات تجارية مشبوهة وبطرق غير شرعية، بعد أن سجلت في الآونة الأخيرة أرباحا مالية ضخمة في أرصدتها المالية في ظرف قياسي، وهو ما جعل الجهاز الأمني يتحرك للتحري في القضية، حيث مددت السلطات الأمنية تحرياتها إلى خارج الوطن للوقوف على حسابات المتهمين وأملاكهم في الدول المعنية، وتبين أن المتورطين الذين تم وضعهم تحت الرقابة القضائية حاليا هم إطارات سابقة في مراكز حساسة ومن مختلف ولايات الوطن خاصة الولايات الغربية وبينهم قائد ناحية عسكرية سابق برتبة ''جنرال'' أسس أكبر شركة إفريقية للتجميل، إضافة إلى مسؤولين في مؤسسات عمومية وإطارات في السلك القضائي والأمني ومديرية الجمارك، على غرار محضر قضائي وكذا وكلاء عبور، كما أن واحدا من بين 42 متهما ورد اسمه أثناء التحقيق الذي باشرته السلطات الأمنية الإسبانية خلال تفكيكها مؤخرا لشبكة دعم الجماعة السلفية للدعوى والقتال، الأخير الذي وبعد مراجعة حساباته بين سنتي 2007 و2008 تبين أن رصيده يفوق 100 مليار سنتيم، في حين أن منهم من يفوق حسابه هذه القيمة بكثير، ومنهم من تورط ضمن شبكات تجارة المخدرات وتهريب الأسلحة. وحسب ما تسرب من الملف الذي اطلعت عليه ''النهار'' فقط وانفردت بالمعلومة فإن عملية نقل الأموال خارج الحدود تم من خلال القيام بإجراء بعض العمليات المصرفية على ودائعهم مع تدعيم ذلك بالمستندات التي تساعد على تضليل السلطات الأمنية الجهات الرقابية وإعادة إدخالها واستثمارها في شكل صفقات تجارية أو غيرها.
واعتمد المتورطون على أسلوب التمويه للأجهزة الأمنية قي عملية نقل وتبادل المال وحتى أثناء التحقيق، حيث صرح المتهمون أثناء سماعهم بوجود وساطات أجنبية من مافيا المال بكل من إسبانيا وفرنسا يتم التعامل معها من خلال تقديم تسبيقات مالية يتم استثمارها مقابل فوائد وأرباح لفائدتهم، أما عن كيفية التعامل معها فقد أكد بعض المتهمين أن اللقاء يكون على مستوى مطارات تلك الدول ويتم تسليم الأموال بناء على عبارات مشفرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.