الجمارك تغرّم أشخاصا طبيعيين ومعنويين ب525 مليون دينار سجّلت مصالح الجمارك، 31 مخالفة تتعلّق بالصرف بقيمة إجمالية بلغت 99.025 مليون دينار ما يعادل قرابة 834.783 دولار خلال الثلاثي الأول من 2019، أدّت إلى فرض غرامات بلغت 525 مليون دينار. و بلغت قيمة مخالفات الصرف محل الجنحة، حسب طبيعة العملة 464.628 دولار ،283.012 أورو، و 16.780 دينار تونسي، كما تورّط 12 شخصا معنويا و19 شخصا طبيعيا في تهم التصريح الكاذب ،عدم الامتثال لالتزام التصريح ،عدم تحويل رؤوس الأموال للوطن ،عدم الامتثال للإجراءات اللازمة و كذا عدم الحصول على التراخيص المطلوبة أو عدم احترام الشروط المتعلقة بها. هذا وأحبطت مصالح الجمارك الاثنين الفارط، محاولة تحويل غير الشرعي ل 570 ألف أورو و101 ألف دولار على مستوى مطار هواري بومدين. وأوضح جمال بريكا، مدير الإعلام والاتصال لدى المديرية العامة للجمارك، أن “هذه العملية تعدّ الأكبر منذ بداية سنة 2019 “،وأن” مهربو العملة الصعبة يتوجّهون عادة نحو تركيا والإمارات العربية المتحدة و قطر، إلا أن هذه المرة غيّروا الاتجاه نحو الدول الأوروبية”. في ذات السياق، أحصت مصالح الجمارك خلال السنة الفارطة، مخالفات بقيمة إجمالية قدرها 11.785 مليار دينار ما يعادل حوالي 101 مليون دولار، مقابل 8.73 مليار دينار في 2017 أي بارتفاع حوالي 35 بالمائة . وسجّلت مصالح الجمارك في 2018، 507 مخالفة متعلقة بالتشريع و تنظيم صرف حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، مقابل 485 مخالفة في 2017، حيث قام أشخاص طبيعيين ب195 مخالفة في 2018 مقابل 100 مخالفة في 2017، فيما تورّط أشخاص معنويون في 385 مخالفة خلال نفس فترة المقارنة. وحسب معطيات المديرية العامة للجمارك، تضاعفت عمليات حجز العملات الصعبة لدى المسافرين خلال سنة 2018 على مستوى المطارات أو الموانئ، مع ارتفاع مطرد لحجم الأموال المصادرة. وقامت المديرية العامة للجمارك بإنشاء لجنة مكلفة بمحاربة الرشوة و الغش و التحويل غير شرعي للأموال من و إلى الخارج بهدف مكافحة جرائم مخالفة حركة رؤوس الأموال.
