أربعة إرهابيين يسلمون أنفسهم للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار    المصادقة على مشروع القانون المتعلق باختصاصات محكمة التنازع    الاحتلال المغربي يجدد استهدافه للمناضلين الحقوقيين الصحراويين    كرة الريشة/ كأس "سوديرمان" الدولية: المنتخب الجزائري في المجموعة ال1 رفقة الصين, هونغ كونغ وتايلاند    تصفيات مونديال الإناث (أقل من 17 سنة):المنتخب الجزائري في مواجهة نيجيريا    إطلاق أول مركز حوسبة عالي الأداء للذكاء الاصطناعي في الجزائر:خطوة استراتيجية نحو السيادة الرقمية    الكيان الصهيوني يشن سلسلة غارات على جنوب لبنان    تلمسان: انطلاق الطبعة الثامنة لليالي الخط والمخطوط    الرابطة المحترفة الأولى : شباب بلوزداد واتحاد الجزائر يتعادلان (1-1)    المهرجان المحلي للإنشاد بقالمة: رفع الستار عن الطبعة التاسعة    تحميل الملفات وإرسالها ليس لها أجل محدد وهي عملية مفتوحة    حجز 34 حاوية محملة بالموز بعنابة    الجزائر الجديدة المنتصرة بقيادة رئيس الجمهورية وفية لالتزاماتها    عملية الختان من الضروري أن تجرى في وسط استشفائي    خنشلة فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية و المالية توقيف شخص طرح أوراق نقدية مزورة    البكالوريا المهنية يجري التحضير لها بالتنسيق مع قطاعات أخرى    السلطة والشعب وبناء دولة..!؟    بلمهدي يشرف على إطلاق مصحفين إلكترونيين وآخر بالخط المبسوط    موسم الحج 2025 عملية حجز التذاكر تنطلق اليوم    صافرة مصرية للصدام الجزائري    الدفع عبر النقّال.. مزيدٌ من الإقبال    مستوطنون يُدنّسون الأقصى    حجز 34 حاوية بموز    فضيحة جديدة لحكومة المغرب    شرطة المغير تضبط أزيد من 192 ألف كبسولة    فرنسيون يُدينون جرائم الاستعمار    تكريم 50 طالباً جزائرياً    مسابقة وطنية لأحسن الأعمال المدرسية    إبراز مناقب الشيخ محمد بلقايد    إطلاق مصحف الجزائر بالخط المبسوط    الجزائر تتجه لتوطين صناعة الدواء بمختلف الأصناف    وسام ذهبي للاستحقاق الأولمبي والرياضي للرئيس تبون    ندوة فكرية بمناسبة الذكرى ال 63 لاغتياله..مولود فرعون قدم أدبا جزائريا ملتزما ومقاوما    النفاق الفرنسي.. كفى! حان وقت الحقيقة    منع وفد قانوني دولي من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة.. محاولة جديدة للتعتيم على جرائم المخزن    اليمين المتطرّف في مواجهة غضب الشارع بفرنسا    اليد الممدودة للجزائر تزعج فرنسا وغلمانها    هكذا يتم تدعيم وكالة ترقية الاستثمار بالعقار الاقتصادي    جاهزون لموسم حصاد استثنائي    عبر البوابة الجزائرية للحج وتطبيق "ركب الحجيج"..حجز تذكرة السفر إلى البقاع المقدسة ابتداء من اليوم    عوار يغيب لأسبوعين بسبب مشكلة عضلية جديدة    غويري يشبه أجواء ملعب "الفيلودروم" بمباريات "الخضر"    تطبيق رقمي خاص بقطاع المجاهدين    "الطعام الجاهز".. بديل مثاليٌّ للعزاب والعاملات    روائع من زمن الذاكرة    أنا "على ديداني" وزولا ترعاني    تأطير للمواهب وسهرات من روائع الشيوخ    400 وجبة يوميا للعائلات المعوزة    في الهند..غير المسلمين يُعدُّون طعام الإفطار للصائمين    الإشهار المفرط ينفّر متابعي المسلسلات    تحديد تاريخ مسابقات الالتحاق بالدراسات الطبية للمقيمين    براف باق على رأس الهيئة القارية    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    الجوية الجزائرية تذكّر بالزامية اختيار رحلة الحج    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    حفظ الجوارح في الصوم    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    نزول الوحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هكذا تم تهريب 24 مليار سنتيم نحو إمارة دبي
نشر في البلاد أون لاين يوم 18 - 03 - 2018

شرعت محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر، أمس، في محاكمة 4 متهمين ينحدرون من ولاية برج بوعريريج تورطوا في تهريب وتبييض نحو 24 مليار سنتيم نحو الخارج من خلال تأسيسهم شركة وهمية لاستيراد وتصدير أجهزة الإعلام الآلي ولواحقها تحت اسم "آميا" اتخذوا مقرا لها بالكاليتوس، ليبرموا صفقات مشبوهة على مدار 6 أشهر تمكنوا من خلال من جمع الأموال الطائلة محل تهريب، التي تم الكشف عنها من خلال إدارة بنك الإسكان، ليبلغ ذلك مصالح الأمن التي باشرت تحرياتها بخصوص قيام إحدى شركات التصدير والاستيراد المسماة "أميا" الكائن مقرها بإقليم بلدية الكاليتوس بعمليات مشبوهة من خلال إبرامها 6 صفقات قدرت قيمة الصفقة الواحدة ب 4 ملايير سنتيم خصت أجهزة إعلام آلي ولواحقها، دون أن يتم التصريح بها أمام المصالح الجمركية ولا الضرائب. كما لم يتم العثور على البضاعة المزعوم استيرادها.
استمرارا للتحريات تبين أن الشركة المعنية وهمية، استغلها مؤسسوها لتهريب وتبييض الأموال من الجزائر نحو الخارج، ما أسفر عن توقيف المتورطين الأربعة ويتعلق الأمر بكل من (ق.ع)، (ب.ح)، (ع.ه) و(ق.أ)، حيث أكد المتهم (ع.ه) أنه تعرف على المدعو (ب.ح) الذي يقطن بمسقط رأسه ببرج بوعريريج بأحد مقاهي العاصمة غضون شهر جانفي 2016، وبتبادل الحديث فيما بينهما أخطره بمشاكل مالية يعاني منها بينها دين على عاتقه بقيمة 100 مليون سنتيم، فعرض عليه مساعدته بتوفير له منصب عمل بشركته الكائنة بمنطقة الكاليتوس والمختصة في التصدير والاستيراد، ليضيف المتحدث، أنه فعلا استلم عمله الذي كان بسيطا لكن بأجر عال، حيث كلف بنقل أظرفة تحوي مبالغ 4 ملايير سنتيم لإيداعها ببنك الإسكان ومعها بعض الوثائق بينها رخصة سياقة وأخرى باسم مسير الشركة، ليضيف ذات المتهم أنه تكفل ب 6 عمليات، وعلى أساس ذلك، تبين أن جل الوثائق المودعة كانت مزورة وأن شركة "آيما" هي مجرد شركة وهمية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.