التفجيرات النووية الفرنسية تعد أبشع الجرائم ضد الإنسانية    الرئيس يستقبل مسؤول جهاز الاستثمار العماني    للشباب وللتكوين النوعي دور فعال في البناء المؤسساتي للدولة    الجامعة ساهمت في دعم انخراط المتخرجين في الحياة المهنية    مرسوم رئاسي يخص التأهيل الطبي للخدمة في الجيش    ؟!.. فرنسا لم تخرج طواعية    81 دراجا عند خط انطلاق المرحلة الثالثة من سطيف    وزارة الفلاحة تطرح أسعار الخضر والفواكه واللحوم    الدولة عازمة على مواصلة مجهوداتها في التكفل بمرضى السرطان    ضمان وفرة السلع بأسعار معقولة خدمة للموطن    9آلاف صحفي عبر العالم يشوّهون صورة الجزائر    الجزائر ترفض المشاريع الوهمية للعبث بمصير الفلسطينيين    التحدّيات الأمنية تتطلب تعاونا لترسيخ السلم والتنمية المستدامة    تكريس العمل التشاركي للحفاظ على الذاكرة الوطنية    التزام جماعي بإنجاح مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء    وزير الداخلية يشارك في منتدى إقليمي عربي للحدّ من مخاطر الكوارث    وزير الثقافة يشرف على ورشة عمل اللجنة العلمية المكلفة بتحيين القائمة الإرشادية للتراث العالمي بالجزائر    أشغال عمومية: السيد رخروخ يستقبل نائبا من المجلس الشعبي الوطني عن ولاية تقرت    متابعة العمل بنظام 24سا/24سا في الموانئ    لن أعمل مع رونالدو ورحيل نيمار يزعجني    الدفاع هاجس بيتكوفيتش والهجوم سلاح "الخضر"    معلول يودع اتحاد الجزائر بتأهل صعب أمام مقرة    طواف الجزائر 2025 (المرحلة 3): الجزائري ياسين حمزة يحقق الفوز الثالث تواليا ويحتفظ بالقميص الأصفر لرائد الترتيب العام    الجزائر تتمسك بمطلب التمثيل العادل لافريقيا داخل مجلس الأمن    وزير البترول النيجيري: ملتزمون بتنفيذ مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء بشكل سريع    الاتحاد البرلماني العربي يثمن مواقف الدول والمنظمات العربية الرافضة للتصريحات الخاصة بتهجير الشعب الفلسطيني    سونلغاز تعقد مع شركة هيونداي للهندسة والانجاز لقاءا لتقييم تقدم المشاريع المشتركة    مكتتبو "الترقوي" بغليزان يطالبون بسكناتهم    "الباهية" تواصل إزالة التوسعات العشوائية    السيد سايحي يبرز جهود الدولة في التكفل بمرضى السرطان    الرابطة الثانية هواة (الجولة 18): مستقبل الرويسات يعمق الفارق في الصدارة ورائد القبة يضيع فرصة "ذهبية"    دعوة لتأسيس نقابة حقيقية وجادة    متعاملون عمانيون يحضرون لإطلاق مشاريع استثمارية بالجزائر    ميناء الجزائر: السيد سعيود يأمر بالحرص على العمل بنظام 24/24 ساعة    انتخاب السيدة رفيقة قلاتي رئيسة جديدة للرابطة الوطنية لكرة القدم النسوية    حقوقيون وفاعلون يثمّنون قرارات رئيس الجمهورية    نهائي مبكر بين الريال والسيتي    سأشتري قطاع غزّة !    إيليزي: أكثر من 20 مشاركا في تظاهرة الفن التشكيلي "آزجر"    المرصد الأورومتوسطي: الاحتلال الصهيوني ينفذ عمليات تطهير عرقي بالضفة الغربية    اعتداءات صهيونية متواصلة في الضفة الغربية    ديوان الحج يُحذّر    وزير الصحة يلتقي بأعضاء النقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين    اعتراف فرنسا بالتاريخ حتمية.. ونتطلّع للمصالحة مع الجزائر    وهران: صالح بلعيد يبرز أعمال المجلس الأعلى للغة العربية في مجال الذكاء الاصطناعي    رقمنة الأملاك الوقفية واسترجاع 6 مقابر مسيحية    حج 2025: اجتماع تنسيقي لمتابعة ترتيبات برنامج الرحلات الجوية    كتاب جديد عن جرائم فرنسا في الجزائر    الإعلان عن ترتيبات موسم الحج حصريا عبر المصادر الرسمية الموثوقة للديوان الوطني للحج والعمرة    البروفيسور بلعقروز ينتزع جائزة الدولة للكتاب العربي 2025    نسخة مترجمة لكتاب الحكومة المؤقتة    فرسٌ تَعثّر فنهض    5ملايين مصاب بالسكري أفاق 2030 بالجزائر    هذه ضوابط التفضيل بين الأبناء في العطية    إمام المسجد النبوي يحذّر من جعل الأولياء والصَّالحين واسطة مع اللَّه    هذا موعد ترقّب هلال رمضان    أدعية شهر شعبان المأثورة    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هكذا تم تهريب 24 مليار سنتيم نحو إمارة دبي
نشر في البلاد أون لاين يوم 18 - 03 - 2018

شرعت محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر، أمس، في محاكمة 4 متهمين ينحدرون من ولاية برج بوعريريج تورطوا في تهريب وتبييض نحو 24 مليار سنتيم نحو الخارج من خلال تأسيسهم شركة وهمية لاستيراد وتصدير أجهزة الإعلام الآلي ولواحقها تحت اسم "آميا" اتخذوا مقرا لها بالكاليتوس، ليبرموا صفقات مشبوهة على مدار 6 أشهر تمكنوا من خلال من جمع الأموال الطائلة محل تهريب، التي تم الكشف عنها من خلال إدارة بنك الإسكان، ليبلغ ذلك مصالح الأمن التي باشرت تحرياتها بخصوص قيام إحدى شركات التصدير والاستيراد المسماة "أميا" الكائن مقرها بإقليم بلدية الكاليتوس بعمليات مشبوهة من خلال إبرامها 6 صفقات قدرت قيمة الصفقة الواحدة ب 4 ملايير سنتيم خصت أجهزة إعلام آلي ولواحقها، دون أن يتم التصريح بها أمام المصالح الجمركية ولا الضرائب. كما لم يتم العثور على البضاعة المزعوم استيرادها.
استمرارا للتحريات تبين أن الشركة المعنية وهمية، استغلها مؤسسوها لتهريب وتبييض الأموال من الجزائر نحو الخارج، ما أسفر عن توقيف المتورطين الأربعة ويتعلق الأمر بكل من (ق.ع)، (ب.ح)، (ع.ه) و(ق.أ)، حيث أكد المتهم (ع.ه) أنه تعرف على المدعو (ب.ح) الذي يقطن بمسقط رأسه ببرج بوعريريج بأحد مقاهي العاصمة غضون شهر جانفي 2016، وبتبادل الحديث فيما بينهما أخطره بمشاكل مالية يعاني منها بينها دين على عاتقه بقيمة 100 مليون سنتيم، فعرض عليه مساعدته بتوفير له منصب عمل بشركته الكائنة بمنطقة الكاليتوس والمختصة في التصدير والاستيراد، ليضيف المتحدث، أنه فعلا استلم عمله الذي كان بسيطا لكن بأجر عال، حيث كلف بنقل أظرفة تحوي مبالغ 4 ملايير سنتيم لإيداعها ببنك الإسكان ومعها بعض الوثائق بينها رخصة سياقة وأخرى باسم مسير الشركة، ليضيف ذات المتهم أنه تكفل ب 6 عمليات، وعلى أساس ذلك، تبين أن جل الوثائق المودعة كانت مزورة وأن شركة "آيما" هي مجرد شركة وهمية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.