بينهم 3 صحافيين..استشهاد 9 فلسطينيين في قصف إسرائيلي شمالي غزة    ليالي أولاد جلال للمديح والإنشاد : الفنان مبارك دخلة يطرب الجمهور بباقة من اغاني المالوف    لمواكبة التحولات الرقمية.. دعوة إلى عصرنة المركز الوطني للسجل التجاري    طاقات متجددة : المشاريع المشتركة محور لقاء بين السيد ياسع وسفير ألمانيا بالجزائر    هنأ رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.. رئيس الجمهورية يهنئ السيدة حدادي بمناسبة تنصيبها ومباشرة مهامها    رئيسة لجنة العلاقات الخارجية لإفريقيا بمجلس الشيوخ المكسيكي : إشادة بالدور الريادي للجزائر في تعزيز السلم الإفريقي والعالمي    ديباجة العدد 99 من مجلته الدورية : مجلس الأمة يجدد التزامه بدعم مشروع بناء "الجزائر المنتصرة"    حج 2025:اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا" : إعادة انتخاب براف يؤكد حوكمته في التسيير لخدمة الرياضة في افريقيا    وزير التربية الوطنية يشرف على الاحتفال باليوم الدولي للرياضيات    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 48543 شهيدا و111981 جريحا    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا": التركيبة الجديدة للمكتب التنفيذي    خبراء ومسؤولون : الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الأداة الوطنية للإنجاز    فرنسا بدأت استخدام الكيمياوي بالجزائر سنة 1830    المخزن يُكرّس القمع وتكميم الأفواه    مولوجي تلتقي نظيرتها الأردنية    شرفة يترأس اجتماعاً    بلوزداد يواصل رحلة الكأس    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا" : اعادة انتخاب الجزائري مصطفى براف بالتزكية على رأس الهيئة الرياضية القارية    دراجات: الجزائر تحتضن البطولة العربية 2025 للدراجات على الطريق والدراجات الجبلية    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة    سوق أهراس.. احتراق 7 حافلات بحظيرة مؤسسة النقل الحضري و شبه الحضري    تكريم الفائزات في مسابقة المقاولات الناجحات    المسابقة الوطنية في تجويد القرآن "قارئ تلمسان": تكريم الفائزين بالمراتب الأولى    بلمهدي يُرافِع لتكوين مُقرئين ومؤذّنين ببصمة جزائرية    حفاوة جزائرية بالثقافة الفلسطينية    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    الجزائر تدافع عن مصير الضحايا والناجين من الألغام    حج 2025: اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    ذوو الهمم قدوة في مواجهة الصعاب    رمضان : آيت منقلات يحيي حفلا بأوبرا الجزائر    مجمع سونلغاز يكرم عماله من ذوي الاحتياجات الخاصة    الجزائر العاصمة: توقيف امرأة تمتهن الطب بدون شهادة أو رخصة    رمضان: "إفطار جماعي ضخم" بالجزائر العاصمة    الأمم المتحدة تحذر من تزايد حدة الأزمات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية    ارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين في غزة خلال العدوان الصهيوني إلى 206    عملية استعجالية لتهيئة "سوق العاصر"    أقبو بشعار: التعثر ممنوع لتفادي الانفجار    تسويق 3.3 أطنان من الأسماك في الأسبوع الأول من رمضان    7 موزعات آلية جديدة تدخل الخدمة    خطوة إضافية لإعادة بعث السوق المالية    إدراج مكتب أعمال دنماركي في القائمة السوداء    "الطيارة الصفراء" تمثّل الجزائر    الدكتور بوزيد بومدين يدعو لفتح نقاش علمي تاريخي اجتماعي    بوشعالة والفرقاني يبدعان بأوبرا الجزائر    دعوة أطراف النزاع إلى اغتنام رمضان لوقف الاقتتال    200 مطعم رحمة تجمع العاصميّين في رمضان    مسابقة لاختيار أجمل بلدية ببومرداس    اجتماع الجزائر نقطة تحول بالنسبة للرياضة الأولمبية القارية    حفظ الجوارح في الصوم    العودة إلى قمم كرة القدم الإفريقية والدولية    بداري يزور الطلبة المصابين في حادث مرور بسطيف    تسويق أقلام الأنسولين المحلية قبل نهاية رمضان    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    ديوان الحج والعمرة يحذّر من المعلومات المغلوطة    رمضان.. شهر التوبة والمصالحة مع الذات    نزول الوحي    قريبا.. إنتاج المادة الأولية للباراسيتامول بالجزائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجمارك تفقد 1320 مليار سنتيم في فضيحة هزت بنكا فرنسيا بالجزائر
نشر في الشروق اليومي يوم 06 - 09 - 2006

قررت محكمة سيدي‮ أمحمد بمجلس قضاء الجزائر العاصمة،‮ أمس،‮ تأجيل الفصل في‮ قضية البنك الفرنسي‮ "‬بي‮.‬أن.بي‮ باريبا‮" (‬BNP PARIBAS‮) إلى‮ يوم‮ 20‮ سبتمبر القادم بسبب‮ غياب ممثلي‮ البنك الفرنسي‮ عن جلسة المحاكمة‮. وقدر ممثل الجمارك الوطنية قيمة الخسائر في‮ هذه الفضيحة المالية بأزيد من‮ 1320‮ مليار سنتيم‮.‬
إلهام بوثلجي
وتخص القضية‮ 11‮ متهما في‮ تجاوزات خطيرة تخص‮ "‬مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج والتهريب الجمركي‮ والتزوير في‮ محررات مصرفية‮"‬،‮ وهي‮ القضية التي‮ تورط فيها موظفون بالبنك الفرنسي‮ بالجزائر فرع حيدرة بالإضافة إلى العاملين في‮ الجمارك،‮ حيث كانوا‮ يقومون بتهريب العملة الصعبة إلى الخارج وتبييض الأموال عن طريق إنشاء شركات وهمية هناك‮.‬
وحسب مصادر موثوقة،‮ فإن خيوط القضية ترجع إلى‮ 13‮ نوفمبر‮ 2005‮ حين قامت فرقة الشرطة للمصلحة المركزية لقمع الإجرام التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني‮ بفتح تحقيق ابتدائي‮ ضد كل من‮ (‬ر.ز‮) القابض الرئيسي‮ للبنك الفرنسي‮ "‬BNP PARIBAS‮" و(ب‮.‬ي‮) جمركي‮ و(ق.أ‮) وكيل عبور و(ق.ع‮) مصرح جمركي‮ و(م.م‮) بدون مهنة و(س.ع‮) بدون مهنة و(م‮. ر‮) تقني‮ و(ب.ز‮) مدير بنك‮ BNP PARIBAS‮ و(ب‮. ب‮) مقاول و(ب.ح‮) مقاول وأخيرا‮ (‬ب.ح‮) مسيّر شركة لدائن بوقائع مخالفة للتشريع الجمركي‮ وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج والتزوير واستعمال المزور إضرارا بمصلحة إدارة الجمارك والبنك الجزائري‮ الخارجي‮.‬
وقد باشرت مصالح الشرطة تحرياتها هذه بالاتصال بالبنك الفرنسيBNP PARIBAS‮ وكالة حيدرة بعد أن تبيّن لها بأن شركة الضمان للتصدير والاستيراد تحوز على حساب بنكي‮ مفتوح بطريقة‮ غير شرعية عن طريق استعمال وثائق مزورة وهذا بمساعدة القابض الرئيسي‮ بالبنك‮ (‬ر.ز‮) المتهم الأول في‮ القضية‮. وقد تمّ‮ سحب أزيد من‮ 7‮ ملايبر سنتيم من البنك الفرنسي‮ في‮ ظرف شهر واحد باستعمال شركة النعمان الوهمية‮.‬
وقد تبيّن من التحقيقات التي‮ قامت بها المصلحة المركزية لقمع الإجرام بأن ملفات العمليات الجمركية لشركة النعمان تكفل بها وكيل عبور‮ (‬ق.أ‮) وهو متهم أيضا بالتواطؤ مع المصرح الجمركي‮ (‬ق.ع‮)‬،‮ والمتهم‮ (‬ب‮. ) صاحب شركة لدائن الذي‮ سلمهم الملفات وطلب منهم التأشير عليها مقابل مبلغ‮ مالي.‬ وأثناء التحقيق،‮ اعترف المتهم‮ (‬م‮. م‮) عامل لدى أحد الخواص و(س.ع‮) بدون مهنة،‮ بأنهما كانا‮ يعملان باسم شركة النعمان ولحساب المدعو‮ (‬ب.ح‮) الذي‮ أسّس عدّة شركات موطنة بمختلف البنوك ومنها شركة النعمان ولدائن الموطنين ببنك‮ BNP PARIBAS‮ لحيدرة،‮ وشركتي‮ تليملي‮ وراديكوم لدى البنك الجزائري‮ الخارجي‮ وكالة شيغيفارة وشركة كونغراس الموطنة لدى بنك سوسيتي‮ جينرال وكالة زيغوت‮ يوسف.‬
وكل هذه الشركات الوهمية كانت تستغل في‮ عملية تبييض الأموال من طرف المتهم‮ (‬ب.ح‮) الذي‮ كوّن جمعية أشرار مختصة في‮ تهريب العملة الصعبة وتبييض الأموال عن طريق مخالفة التشريع الجمركي‮ والتزوير‮. وقد قام بتحويل مبلغ‮ 30‮ مليون دولار إلى شركة‮ Petrosofi‮ Energe ومبلغ‮ 56‮ مليون دولار أمريكي‮ إلى مؤسسة السؤدد للتجارة المتواجدة بالإمارات العربية المتحدة‮.‬
وبعد انتهاء التحقيقات تأسست إدارة الجمارك كطرف مدني‮ في‮ القضية بالإضافة إلى وكالة شيغيفارة للبنك الخارجي‮ الجزائري‮ وقد تم إصدار أمر برفع الحجز عن السلع للمطالبة التي‮ تمركزت بثلاثة أماكن هي‮ أولاد موسى وخميس الخشنة وباب الزوار‮. وبعد استكمال التحقيقات،‮ تمّت إحالة ملفات القضية إلى محكمة سيدي‮ امحمد بمجلس قضاء الجزائر العاصمة‮ يوم‮ 2‮ أوت‮ 2006 وقد تأجلت القضية للمرة الثانية إلى جلسة‮ 06‮ سبتمبر‮ 2006‮ قبل أن تؤجل مرة أخرى إلى‮ يوم‮ 20‮ سبتمبر الجاري‮.‬


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.