هنأ رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.. رئيس الجمهورية يهنئ السيدة حدادي بمناسبة تنصيبها ومباشرة مهامها    ديباجة العدد 99 من مجلته الدورية : مجلس الأمة يجدد التزامه بدعم مشروع بناء "الجزائر المنتصرة"    لمواكبة التحولات الرقمية.. دعوة إلى عصرنة المركز الوطني للسجل التجاري    طاقات متجددة : المشاريع المشتركة محور لقاء بين السيد ياسع وسفير ألمانيا بالجزائر    رئيسة لجنة العلاقات الخارجية لإفريقيا بمجلس الشيوخ المكسيكي : إشادة بالدور الريادي للجزائر في تعزيز السلم الإفريقي والعالمي    حج 2025:اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 48543 شهيدا و111981 جريحا    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا" : إعادة انتخاب براف يؤكد حوكمته في التسيير لخدمة الرياضة في افريقيا    وزير التربية الوطنية يشرف على الاحتفال باليوم الدولي للرياضيات    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا": التركيبة الجديدة للمكتب التنفيذي    تكريم الفائزات في مسابقة المقاولات الناجحات    الجزائر تدافع عن مصير الضحايا والناجين من الألغام    خبراء ومسؤولون : الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الأداة الوطنية للإنجاز    جرائم صهيونية مُرعبة في غزّة    المخزن يُكرّس القمع وتكميم الأفواه    فرنسا بدأت استخدام الكيمياوي بالجزائر سنة 1830    مولوجي تلتقي نظيرتها الأردنية    بلوزداد يواصل رحلة الكأس    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا" : اعادة انتخاب الجزائري مصطفى براف بالتزكية على رأس الهيئة الرياضية القارية    دراجات: الجزائر تحتضن البطولة العربية 2025 للدراجات على الطريق والدراجات الجبلية    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة    سوق أهراس.. احتراق 7 حافلات بحظيرة مؤسسة النقل الحضري و شبه الحضري    المسابقة الوطنية في تجويد القرآن "قارئ تلمسان": تكريم الفائزين بالمراتب الأولى    بلمهدي يُرافِع لتكوين مُقرئين ومؤذّنين ببصمة جزائرية    حفاوة جزائرية بالثقافة الفلسطينية    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    شرفة يترأس اجتماعاً    حج 2025: اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    ذوو الهمم قدوة في مواجهة الصعاب    رمضان : آيت منقلات يحيي حفلا بأوبرا الجزائر    الجزائر العاصمة: توقيف امرأة تمتهن الطب بدون شهادة أو رخصة    مجمع سونلغاز يكرم عماله من ذوي الاحتياجات الخاصة    رمضان: "إفطار جماعي ضخم" بالجزائر العاصمة    ليالي أولاد جلال للمديح والإنشاد: الفنان مبارك دخلة يطرب الجمهور بباقة من أغاني المالوف    الأمم المتحدة تحذر من تزايد حدة الأزمات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية    ارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين في غزة خلال العدوان الصهيوني إلى 206    عملية استعجالية لتهيئة "سوق العاصر"    أقبو بشعار: التعثر ممنوع لتفادي الانفجار    تسويق 3.3 أطنان من الأسماك في الأسبوع الأول من رمضان    7 موزعات آلية جديدة تدخل الخدمة    خطوة إضافية لإعادة بعث السوق المالية    إدراج مكتب أعمال دنماركي في القائمة السوداء    "الطيارة الصفراء" تمثّل الجزائر    الدكتور بوزيد بومدين يدعو لفتح نقاش علمي تاريخي اجتماعي    بوشعالة والفرقاني يبدعان بأوبرا الجزائر    دعوة أطراف النزاع إلى اغتنام رمضان لوقف الاقتتال    200 مطعم رحمة تجمع العاصميّين في رمضان    مسابقة لاختيار أجمل بلدية ببومرداس    اجتماع الجزائر نقطة تحول بالنسبة للرياضة الأولمبية القارية    حفظ الجوارح في الصوم    العودة إلى قمم كرة القدم الإفريقية والدولية    بداري يزور الطلبة المصابين في حادث مرور بسطيف    تسويق أقلام الأنسولين المحلية قبل نهاية رمضان    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    ديوان الحج والعمرة يحذّر من المعلومات المغلوطة    رمضان.. شهر التوبة والمصالحة مع الذات    نزول الوحي    قريبا.. إنتاج المادة الأولية للباراسيتامول بالجزائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العدالة تطالب بوثائق جمركية تؤكد عملية تهريب 3 ملايين أورو إلى الخارج :9 متهمين بينهم مديرون وإطارات بنك بدر تورطوا في تبديد 70مليارا
نشر في البلاد أون لاين يوم 17 - 06 - 2009

طالب قاضي محكمة الحراش، أمس، هيئة دفاع المتورطين في قضية تبديد 70مليارا من بنك التمنية الريفية ''بدر'' وتحويلها إلى الخارج.
بإحضار كافة الوثائق المتعلقة بوثيقة دي 10الخاصة بإدارة الجمارك التي تعتبر طرفا مدنيا في قضية تهريب رؤوس الأموال إلى الخارج التي بلغت 3 ملايين أورو بعد إنشاء المتهم الرئيسي الفار شركة وهمية لتهريب هذه الأموال.
فيما كان قد استفاد بتواطؤ مع مدير البنك وبعض إطارات وكالة بدر ببئر خادم، على غرار مدير تمويل المؤسسات الكبرى، من منح امتيازات غير مبررة وتبديد أموال البنك عن طريق صفقات بارتكاب مخالفات بنكية ميزها ،تحرير13 رخصة قرض في فترة وجيزة أغلبها خصصت لتعديلات من ضمانات مجمدة إلى غير مجمدة، وصرف قروض دون تغطية الضمانات المشروطة في الرخص.
المطالبة بإحضار هذه الوثائق الجمركية التي تبين تحويل الأموال إلى الخارج التي أكدتها تحريات الشرطة الجنائية الدولية التي أثبتت أنه تم استعمال الشركة الوهمية التي أنشأها المتهم الرئيسي الفار (ع.ع) كوسيط بين الشركات الأجنبية وشركته بتحويل العملة الصعبة بإسبانيا، وذلك باستعمال هذه الشركة الشكلية في شراء التجهيزات والمواد، وتعيد بيعها لشركته بالجزائر بتضخيم الفواتير بعد توطينها بالبنوك الجزائرية، ثم يتم تحويل هذه المبالغ من طرف البنك للحساب البنكي بإسبانيا عن طريق البنك العربي الإسباني مدة سنة لتبلغ الأموال المحولة قرابة 3 ملايين أورو.
فيما كانت تحقيقات الفرقة الاقتصادية لأمن ولاية الجزائر في 16مارس 2005انطلاقا من التحري في وضعية شركة الياسمين التي يترأسها المتهم الرئيسي الذي قام بتحويل الأموال إلى الخارج في الشركة التي تم تحويل مقرها إلى الرويبة. وقد استفاد هذا المتهم بتواطؤ مع المدير العام السابق من قروض ضخمة بطريقة غير قانونية، وتمت العملية بتدخل المدير العام المتهم (ب.ف) لتمريره وتقديم كافة التسهيلات من الوكالة المحلية، وكذا مديرية تمويل المؤسسات الكبرى للاستفادة من القرض المقدر ب39 مليارا مع تقديم التسهيلات بتحويل الضمانات المجمدة إلى غير مجمدة جعلت من المتهم الرئيسي (ع.ع) يستفيد من قروض بنكية دون أي ضمانات.
كما استفاد من رخص صرف القرض الاستثماري وقروض استغلال وجدولة ديونه دون تأمين أو رهون على عقار المصنع ودون أي متابعة للمشروع من طرف الوكالة المحلية لبنك بدر ببئر خادم على مدار مختلف المديرين الذين تعاقبوا والمتابعون أيضا بتبديد أموال عمومية، ويتعلق الأمر بكل من (ب.ح)، (م.ل) و(س.م). ويوجد المدير العام للبنك وكذا بعض إطاراته رهن الحبس، فيما يوجد اثنان من المتهمين التسعة في حالة فرار بينهم المتهم الرئيسي الذي هرّب أموال البنك، إذ ينتظر استدعاؤهم للمثول في جلسة 24من هذا الشهر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.