معسكر : إبراز أهمية الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة في الحفاظ على التراث الثقافي وتثمينه    عُنف الكرة على طاولة الحكومة    دعوة إلى تحصين مهنة الصحافة وتعزيز أدائها    250 شركة أوروبية مهتمة بالاستثمار في الجزائر    الصناعة العسكرية.. آفاق واعدة    غزّة تغرق في الدماء    صندوق النقد يخفض توقعاته    شايب يترأس الوفد الجزائري    الصحراء الغربية: المخزن فشل في مخططاته الاستفزازية و"مسيرة الحرية" متواصلة رغم الترهيب والتضليل    توقيف 38 تاجر مخدرات خلال أسبوع    وزير الثقافة يُعزّي أسرة بادي لالة    بلمهدي يحثّ على التجنّد    صحة : الجزائر لديها كل الإمكانيات لضمان التكفل الجيد بالمصابين بالحروق    تيميمون : لقاء تفاعلي بين الفائزين في برنامج ''جيل سياحة''    معالجة النفايات: توقيع اتفاقية شراكة بين الوكالة الوطنية للنفايات و شركة "سيال"    البليدة: تنظيم الطبعة الرابعة لجولة الأطلس البليدي الراجلة الخميس القادم    السيد عطاف يستقبل بهلسنكي من قبل الرئيس الفنلندي    مالية: تعميم رقمنة قطاع الضرائب في غضون سنتين    معرض أوساكا 2025 : تخصيص مسار بالجناح الوطني لإبراز التراث المادي واللامادي للجزائر    غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 51355 شهيدا و117248 جريحا    تصفيات كأس العالم لإناث أقل من 17 سنة: المنتخب الوطني يواصل التحضير لمباراة نيجيريا غدا الجمعة    أمطار رعدية ورياح على العديد من ولايات الوطن    المسيلة : حجز أزيد من 17 ألف قرص من المؤثرات العقلية    الجزائر الآمنة المستقرة تزعج الكثير من الكيانات والأنظمة    وفاة المجاهد عضو جيش التحرير الوطني خماياس أمة    الجزائر تجدد التزامها الثابت بدعم حقوق الشعب الفلسطيني    اختتام الطبعة ال 14 للمهرجان الثقافي الدولي للموسيقى السيمفونية    قانون التعبئة العامة يحدّد المسؤوليات في مواجهة التحدّيات    استحضار لبطولات وتضحيات الشهداء الأبرار    جريمة التعذيب في المغرب تتغذّى على الإفلات من العقاب    تعليمات لإنجاح العملية وضمان المراقبة الصحية    3آلاف مليار لتهيئة وادي الرغاية    شركة عالمية تعترف بنقل قطع حربية نحو الكيان الصهيوني عبر المغرب    مناقشة تشغيل مصنع إنتاج السيارات    جهود مستعجلة لإنقاذ خط "ترامواي" قسنطينة    145 مؤسسة فندقية تدخل الخدمة في 2025    البطولة الافريقية المدرسية: انهزام المنتخب الجزائري أمام جنوب افريقيا (0-2)    محرز يواصل التألق مع الأهلي ويؤكد جاهزيته لودية السويد    بن زية قد يبقى مع كاراباخ الأذربيجاني لهذا السبب    وفد تشيكي من مدرسة براغ للسينما يزور المعهد الوطني العالي للسينما    بيتكوفيتش فاجأني وأريد إثبات نفسي في المنتخب    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    "شباب موسكو" يحتفلون بموسيقاهم في عرض مبهر بأوبرا الجزائر    الكسكسي الجزائري.. ثراء أبهر لجان التحكيم    تجارب محترفة في خدمة المواهب الشابة    بطولة الرابطة الأولى: رئيس الاتحادية يدعو الأندية إلى ضمان السير الحسن للمقابلات في إطار التنافس النزيه    تقاطع المسارات الفكرية بجامعة "جيلالي اليابس"    البطولة السعودية : محرز يتوج بجائزة أفضل هدف في الأسبوع    هدّاف بالفطرة..أمين شياخة يخطف الأنظار ويريح بيتكوفيتش    رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية    عصاد: الكتابة والنشر ركيزتان أساسيتان في ترقية اللغة الأمازيغية    تحدي "البراسيتامول" خطر قاتل    صناعة صيدلانية: رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية و ضبط تسويقها    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحويلات مالية ضخمة ''بالأورو'' من تركيا وماليزيا بإشعارات مزوّرة
مستثمر جزائري في الحليب متورط في القضية
نشر في النهار الجديد يوم 11 - 11 - 2009

خلص التحقيق الذي قامت به مديرية المصالح المصرفية الخارجية التابعة لبنك الجزائر، إلى اكتشاف تحويلات مالية ضخمة بالعملة الصعبة ''الأورو'' من تركيا وماليزيا إلى الجزائر بإشعارات مزوّرة، وقال بنك الجزائر عن هذه الإشعارات أنها لم تصدر عنه، حيث يتم تحويل المبالغ المالية إلى حساب أحد المستثمرين الجزائريين الذي يشتغل في مجال الحليب الذي يملك حسابا بنكيا ببنك الفلاحة والتنمية الريفية ''البدر'' وكالة زرالدة، ويتعلق الأمر بالمدعو ''ب.ب'' الذي صدر أمر بالقبض ضده من محكمة الشراڤة في إطار قانون الوقاية من الفساد ومكافحته اثر اتهامه بجريمة التزوير في محررات مصرفية واستعمالها، والمشاركة في اختلاس أموال عمومية.
رفضت قاضية محكمة الجنح بالشراڤة أول أمس، الكشف عن فحوى تقرير الخبير الذي تم تعينه منذ مدة من طرف المحكمة بعد صدور حكم بإجراء خبرة تكميلية قبل الفصل في الموضوع فيما يخص قضية بنك الفلاحة والتنمية الريفية ''البدر'' وكالة زرالدة التي تأسست طرفا مدنيا، واكتفت القاضية فقط بالقول، أن المبلغ الذي توصل إليه الخبير مبلغ ضخم جدا كون التحويلات كانت ب''الأورو''، حيث سيتم البث في المحاكمة في الفاتح ديسمبر القادم، بعد أن قام المتهم ''ب،ب'' بمعارضة الحكم الغيابي الذي صدر في حقه مع أمر بالقبض ضده، حيث نفذ الحكم وتم إيداعه رهن الحبس المؤقت ليستفيد من الإفراج، وأكد المتهم ''ب،ب'' أنه يشتغل في التجارة منذ سنة 1988 خارج العاصمة لكن في سنة 2005 استقر فيها، وسألته القاضية عن كيفية دخول وتحويل الأموال بالأورو إلى حسابه البنكي ليجيب المتهم ''سيدتي هناك أشخاص يرسلون لي من تركيا الأموال''، وما المقابل من ذلك تطرح القاضية مجددا السؤال فيرد ''هؤلاء الأشخاص يأتون إلي لتحويلها إلى العملة الوطنية '' وفي معرض الإستجوابات، كان دائما المتهم يحاول التهرب من الإجابة عن أسئلة القاضية التي كانت تقول له أنه لم يكشف عن كيفية هذه التحويلات وما المقابل منها، من جهته تمسك دفاع بنك ''البدر'' بقرارالمحكمة تعيين الخبير، وفي هذا الصدد ركز دفاع المتهم في مرافعته على عدة نقاط تصب في خانة عدم وجود أي علاقة تربط موكله بالقضية، مشيرا في السياق نفسه، أن المتهم لم يعلم بالشكوى المرفوعة ضده من طرف وكالة زرالدة بنك ''البدر'' في شهر فيفري من سنة 2008، وصرح المحامي أنه لولا التحريات التي قامت بها مديرية المصالح المصرفية الخارجية لبنك الجزائر لما قررت ''البدر'' متابعة موكله قضائيا، وعن تزوير الإشعارات أوضح أن موكله ليس موظفا بالبنك بل هو تاجر موجها أصابع الاتهام إلى أحد موظفي البنك الذي يقوم بهذه الإجراءات، لأن المحرر المصرفي يحرره موظفون بالبنك وليس أشخاص غرباء عنه، وأن هذه العمليات تتم في الداخل، وأشار الدفاع إلى المادة 29 من قانون 0106 المتعلقة بالفساد تخص كل موظف عمومي إلا أن موكله ليس بذلك، كما واصل قائلا ''هناك بعض إرساليات من مفتشية بنك الجزائر تقول أن الوثائق استنسخت من جهاز سكانير'' ليطالب بتبرئة موكله لأن لا علاقة له بالقضية ولا ينطبق أي ركن من المواد المتابع بها على موكله. وتجدر الإشارة إلى أن ممثل الحق العام التمس ضد المتهم عقوبة سنتين حبسا نافذا مع 10 مليون سنتيم غرامة مالية، لتقرر


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.