الكيان الصهيوني يشن سلسلة غارات على جنوب لبنان    تلمسان: انطلاق الطبعة الثامنة لليالي الخط والمخطوط    الرابطة المحترفة الأولى : شباب بلوزداد واتحاد الجزائر يتعادلان (1-1)    المهرجان المحلي للإنشاد بقالمة: رفع الستار عن الطبعة التاسعة    البكالوريا المهنية يجري التحضير لها بالتنسيق مع قطاعات أخرى    السلطة والشعب وبناء دولة..!؟    الجزائر الجديدة المنتصرة بقيادة رئيس الجمهورية وفية لالتزاماتها    عملية الختان من الضروري أن تجرى في وسط استشفائي    خنشلة فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية و المالية توقيف شخص طرح أوراق نقدية مزورة    تحميل الملفات وإرسالها ليس لها أجل محدد وهي عملية مفتوحة    حجز 34 حاوية محملة بالموز بعنابة    بلمهدي يشرف على إطلاق مصحفين إلكترونيين وآخر بالخط المبسوط    موسم الحج 2025 عملية حجز التذاكر تنطلق اليوم    الدفع عبر النقّال.. مزيدٌ من الإقبال    صافرة مصرية للصدام الجزائري    تكريم 50 طالباً جزائرياً    اجتماع لدراسة مشروع قانون النشاطات المنجمية    حجز 34 حاوية بموز    فضيحة جديدة لحكومة المغرب    شرطة المغير تضبط أزيد من 192 ألف كبسولة    إطلاق مصحف الجزائر بالخط المبسوط    مسابقة وطنية لأحسن الأعمال المدرسية    مستوطنون يُدنّسون الأقصى    إبراز مناقب الشيخ محمد بلقايد    فرنسيون يُدينون جرائم الاستعمار    الجزائر تتجه لتوطين صناعة الدواء بمختلف الأصناف    وسام ذهبي للاستحقاق الأولمبي والرياضي للرئيس تبون    منع وفد قانوني دولي من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة.. محاولة جديدة للتعتيم على جرائم المخزن    ندوة فكرية بمناسبة الذكرى ال 63 لاغتياله..مولود فرعون قدم أدبا جزائريا ملتزما ومقاوما    العلمي: الجزائر الجديدة المنتصرة وفية لالتزاماتها بتمكين النساء وترقية حقوقهن    النفاق الفرنسي.. كفى! حان وقت الحقيقة    اليمين المتطرّف في مواجهة غضب الشارع بفرنسا    اليد الممدودة للجزائر تزعج فرنسا وغلمانها    المخزن يمنع وفدا دوليا من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة    آخر إعذار لتغطية الطريق السيار بشبكة النقّال    هكذا يتم تدعيم وكالة ترقية الاستثمار بالعقار الاقتصادي    جاهزون لموسم حصاد استثنائي    عبر البوابة الجزائرية للحج وتطبيق "ركب الحجيج"..حجز تذكرة السفر إلى البقاع المقدسة ابتداء من اليوم    عوار يغيب لأسبوعين بسبب مشكلة عضلية جديدة    "الطعام الجاهز".. بديل مثاليٌّ للعزاب والعاملات    400 وجبة يوميا للعائلات المعوزة    روائع من زمن الذاكرة    أنا "على ديداني" وزولا ترعاني    تأطير للمواهب وسهرات من روائع الشيوخ    في الهند..غير المسلمين يُعدُّون طعام الإفطار للصائمين    غويري يشبه أجواء ملعب "الفيلودروم" بمباريات "الخضر"    الإشهار المفرط ينفّر متابعي المسلسلات    تحديد تاريخ مسابقات الالتحاق بالدراسات الطبية للمقيمين    رئيس الجمهورية يكرم بالوسام الذهبي للاستحقاق الأولمبي والرياضي الإفريقي الممنوح لقادة الدول    الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس": مولودية الجزائر تتعثر أمام اتحاد خنشلة (2-2) وتضيع فرصة تعميق الفارق    يوسف بلايلي.. العائد الكبير    تعزيز التعاون الجزائري التونسي في قطاع التضامن    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    الجوية الجزائرية تذكّر بالزامية اختيار رحلة الحج    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    حفظ الجوارح في الصوم    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    نزول الوحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنكر تهمة تهريب الأموال نحو الخارج.. شريف ملال: "أرادوا تشويهي لأني كشفت الفساد"
نشر في الحياة العربية يوم 09 - 10 - 2024

أنكر، أمس، رئيس شبيبة القبائل السابق شريف ملال تهمة الفساد المالي، والقيام بتحويلات مالية بالعملة الصعبة " الأورو والدولار الامريكي" بطريقة غير شرعية إلى الخارج.
حيث بلغت عمليات التحويلات 1129 عملية، عبر استعمال الحساب البنكي الخاص بالشركة الرياضية ذات الاسهم " شبيبة القبائل "jsk ssp" عن طريق بنك التنمية المحلية، خلال توليه منصب رئيس مجلس ادارة فريق شبيبة القبائل، حسب ملف القضية.
وصرح شريف ملال قائلا للقاضي "أنا بريء.. أرادوا توريطي وتشويه سمعتي بأي طريقة لأنني حاربت الفساد في شبيبة القبائل".
وأضاف أنه كان يريد خدمة الفريق لا غير وكل تعاملاته الاقتصادية والبنكية كانت قانونية.
وانطلقت ، أمس على مستوى محكمة القطب المتخصص في الفساد المالي والإقتصادي بسيدي أمحمد ، محاكمة شريف ملال رئيس شبيبة القبائل السابق وشقيقيه و3 متهمين آخرين متابعين بجنح مخالفة الصرف وتحويل الأموال الى الخارج، حيث افتتح القاضي الجلسة بالمناداة على جميع أطراف القضية من متهمين ودفاع وشهود، ليقرر القاضي منح الكلمة للمحامين الذين تقدموا بدفعات شكلية، رفضتها النيابة شكلا ومضمونا .
وكشفت محاكمة الرئيس السابق لشبيبة القبائل ومن معه عن وجود عمليات تصدير مشبوهة للمركبات من دولة لوكسمبورغ. نحو الجزائر، بمقدار 1129 عملية عن طريق الشركتين المسماة LUX CAR LEASING. و"LH CONSULTING "استفاد منها أشخاص معنويين، على غرار شركة SARL SODIVEM+32.
وكشفت المحاكمة عن عمليات تهريب للأموال نحو الخارج ارتكبها المتهم برفقة شقيقه الفار من العدالة المدعو" ملال غيلاس" تحت غطاء عملية استيراد مركبات من دولة لوكسمبورغ.
اذ كشفت الانابة القضائية الدولية التي أصدرها وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة بتاريخ 26 اكتوبر 2020، أن المتهم شريف ملال وشقيقه المدعو" غيلاس" متورطين في عملية تهريب العملة الصعبة من الجزائر إلى نفس دولة لوكسمبورغ قدر ب 300 ألف أورو.
هذا المبلغ تم ضبطه لدى شخصين أنكر ملال أمس معرفته بهما مطالبا بإحضارهما الى المحاكمة لمواجهته.
وحسب ملف القضية، فقد اعترفا كليهما لرجال الضبطية القضائية أنهما كانا متوجهين للقيام بعمليات تسديد نقدية. لشراء مركبات من عند الشركة المسماة " Lux Car Leasing"، والشركة المسماة " LH Consulting" لمالكيها كل من شريف ملال وشقيقه " غيلاس".
كما اكدت ذات المحاضر ان الشركتين قامتا ب 1129 عملية، تشمل 839 عملية لفائدة 25 شركة، بالإضافة إلى 290 عملية لفائدة أشخاص طبيعيين، بحيث تم ضبط 78 عملية قامت بها شركة LH Consulting، تشمل 46 عملية لفائدة الشركة المسماة Sodivem، مع 32 عملية لفائدة عشرات الأشخاص.
ولقد ثبت من خلال التحقيق أن الشركات المتواجدة خارج التراب الوطني تتمثل في شركات تجارية، بأصول عقارية، ولها حسابات بنكية سارية المفعول وهي الوقائع التي أنكرها تماما شريف ملال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.