بعد تحقيق معمق ودقيق قرر قاضي التحقيق لدى محكمة القطب الجزائي بقسنطينة وضع المدعو "ب. ب" رهن الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق بناء على المعطيات وملف المتهم الذي قام بتحويل ما قدره 80 مليار سنتيم من داخل الوطن الى الخارج، بوثائق مزورة. حيث كان هذا المجرم الخطير يقوم باستدراج الشباب البطال في منطقة بئر العاتر واستغلالهم عن طريق استخراج سجلات تجارية خاصة بالاستيراد والتصدير وكان يقوم بعملية التوطين المزورة بولاية بسكرة لإبعاد أي شبهة. ولكن فرقة الدرك الوطني ببسكرة وبفضل يقظتها وتحركاتها تمكنت من معرفة خبايا هذا الملف الخطير مما استدعى اللجوء الى التحقيق مع مدير هذا البنك في بداية الأمر لتتوسع التحقيقات حتى مدينة بئر العاتر، حيث تمكنت الضبطية القضائية من الوصول الى رأس الأفعى المسمى "ب. ب " هذا الأخير كانت له عدة نشاطات إجرامية وتحركات مشبوهة سبق وأن اودع السجن في قضايا أخرى منها قضية الاستثمار الفلاحي في منطقة عقلة احمد الحدودية.