بنك الجزائر يعتبر مكافحة تبييض الأموال غير مكيّفة

وجّه مذكرة للبنوك للكشف عن الاختلالات

وجّه بنك الجزائر للمصارف والمؤسسات المالية مذكرة دعاهم من خلالها الى تحسين أدائها في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، معتبرا أن إجراءات اليقظة المتخذة لمكافحة هاتين الجريمتين “غير مكيفة” إلى حد الآن.
وأشارت المفتشية العامة لبنك الجزائر في مذكرتها الى البنوك الناشطة وكذا الى المصالح المالية لبريد الجزائر إلى أن “الفهم السيئ لمتطلبات اليقظة قد أفضى إلى تطبيق إجراءات يقظة غير مكيفة، وبالتالي خطورة عدم الكشف عن الاختلالات في العمليات مع الزبائن”، ما يؤدي إلى الإرسال المحتمل للتصريحات المشكوك فيها إلى خلية معالجة المعلومة المالية التابعة لوزارة المالية. كما طلب البنك المركزي من البنوك تحيين كل الملفات الشخصية بغية تحديد الاختلالات التي قد تشكل محور دراسة معمقة.