بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية, وزير الاتصال يستقبل من قبل رئيس جمهورية غينيا بيساو    السيد بوغالي يتحادث مع رئيس برلمان غانا    زروقي: الدولة تولي أهمية قصوى لتجسيد مشاريع المواصلات لفك العزلة عن المناطق الحدودية    السيد حيداوي يشيد بدور الكشافة الإسلامية الجزائرية في ترسيخ القيم الوطنية    إطلاق مخطط مروري جديد في 5 فبراير المقبل بمدينة البليدة    توقيف شخص بثّ فيديو مخلّ بالحياء في منصات التواصل الاجتماعي    الثلوج تغلق 6 طرق وطنية وولائية    معسكر: الشهيد شريط علي شريف… نموذج في الصمود والتحدي والوفاء للوطن    إنتاج صيدلاني : حاجي يستقبل ممثلين عن الشركاء الإجتماعيين ومهنيي القطاع    أمطار رعدية على عدة ولايات من الوطن يومي الجمعة و السبت    ميناء الجزائر: فتح أربعة مكاتب لصرف العملة الصعبة بالمحطة البحرية للمسافرين "قريبا"    دورة "الزيبان" الوطنية للدراجات الهوائية ببسكرة : 88 دراجا على خط الانطلاق    فلسطين: الاحتلال الصهيوني يحول الضفة الغربية إلى سجن مفتوح بوضع عشرات البوابات الحديدية    فايد يؤكد أهمية تعزيز القدرات الإحصائية من خلال تحديث أدوات جمع البيانات وتحليلها    اللجنة الاستشارية ل"أونروا" تطالب الكيان الصهيوني بتعليق تنفيذ التشريع الذي يحد من عمليات الوكالة في فلسطين المحتلة    رئاسة الجزائر لمجلس الأمن: شهر من الإنجازات الدبلوماسية لصالح إفريقيا والقضايا العادلة    كرة القدم/الرابطة الأولى "موبيليس": مباراة "مفخخة" للمتصدرواتحاد الجزائر في مهمة التدارك ببجاية    فلسطين: غوتيريش يطالب بإجلاء 2500 طفل فلسطيني من غزة "فورا" لتلقي العلاج الطبي    انتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الامة المنتخبين: قبول 21 ملف تصريح بالترشح لغاية مساء يوم الخميس    السوبرانو الجزائرية آمال إبراهيم جلول تبدع في أداء "قصيد الحب" بأوبرا الجزائر    وزير الاتصال يعزي في وفاة الصحفي السابق بوكالة الأنباء الجزائرية محمد بكير    الرابطة الأولى: شباب بلوزداد ينهزم أمام شباب قسنطينة (0-2), مولودية الجزائر بطل شتوي    وزير الثقافة والفنون يبرز جهود الدولة في دعم الكتاب وترقية النشر في الجزائر    بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية, وزير الاتصال يستقبل من قبل رئيس جمهورية بوتسوانا    وزير الصحة يشرف على لقاء حول القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بالقطاع    وزير الصحة يجتمع بالنقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية    فلسطين... الأبارتيد وخطر التهجير من غزة والضفة    اتفاقية تعاون مع جامعة وهران 2    بوغالي في أكرا    فتح باب الترشح لجائزة أشبال الثقافة    التلفزيون الجزائري يُنتج مسلسلاً بالمزابية لأوّل مرّة    الشعب الفلسطيني مثبت للأركان وقائدها    الأونروا مهددة بالغلق    محرز يتصدّر قائمة اللاعبين الأفارقة الأعلى أجراً    لصوص الكوابل في قبضة الشرطة    شركة "نشاط الغذائي والزراعي": الاستثمار في الزراعات الإستراتيجية بأربع ولايات    تحديد تكلفة الحج لهذا العام ب 840 ألف دج    السيد عرقاب يجدد التزام الجزائر بتعزيز علاقاتها مع موريتانيا في قطاع الطاقة لتحقيق المصالح المشتركة    مجموعة "أ3+" بمجلس الأمن تدعو إلى وقف التصعيد بالكونغو    غرة شعبان يوم الجمعة وليلة ترقب هلال شهر رمضان يوم 29 شعبان المقبل    اتفاقية تعاون بين وكالة تسيير القرض المصغّر و"جيبلي"    لجنة لدراسة اختلالات القوانين الأساسية لمستخدمي الصحة    4 مطاعم مدرسية جديدة و4 أخرى في طور الإنجاز    سكان البنايات الهشة يطالبون بالترحيل    توجّه قطاع التأمينات لإنشاء بنوك خاصة دعم صريح للاستثمار    رياض محرز ينال جائزتين في السعودية    مدرب منتخب السودان يتحدى "الخضر" في "الكان"    السلطات العمومية تطالب بتقرير مفصل    الرقمنة رفعت مداخيل الضرائب ب51 ٪    العنف ضدّ المرأة في لوحات هدى وابري    "الداي" تطلق ألبومها الثاني بعد رمضان    شهادات تتقاطر حزنا على فقدان بوداود عميّر    أدعية شهر شعبان المأثورة    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    صحف تندّد بسوء معاملة الجزائريين في مطارات فرنسا    العاب القوى لأقل من 18 و20 سنة    الجزائر تدعو الى تحقيق مستقل في ادعاءات الكيان الصهيوني بحق الوكالة    عبادات مستحبة في شهر شعبان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإمارات تحقق في الحسابات البنكية لأثرياء جزائريين بدبي
نشر في البلاد أون لاين يوم 20 - 01 - 2015

ذكرت مصادر أمنية ل"البلاد" أن السلطات المالية لدولة الامارات العربية المتحدة، راسلت مؤخرا نظيرتها الجزائرية لإطلاعها على قائمة بأسماء أشخاص جزائريين من أجل فتح تحقيق معمق في ودائع مالية كبيرة من العملات الأجنبية في بعض البنوك التي تستهدف ذوي الدخل المرتفع في إمارة دبي.
وذكر المصدر أن المذكرة التي أبرقتها وزارة الدولة للشؤون المالية والصناعة في دبي، للسطات المالية الجزائرية وحصلت أجهزة أمنية مختصة في مكافحة الجريمة المنظمة وتهريب الأموال إلى الخارج على نسخة منها، حملت أسماء رجال أعمال ومتعاملين وأثرياء، رفض المصدر الكشف عن عددهم وهويتهم لواجب التحفظ الذي تمليه هكذا تحقيقات، يكونوا قد لجأوا إلى تهريب أموالهم إلى دولة الامارات وضخها في مختلف البنوك في عدد من امارات هذه الدولة الاتحادية المشهورة باقتصادها القوي. وتلفت المعطيات المتوفرة لدينا إلى أن هذه المذكرة التي لم تتسرب أي تفاصيل عنها لسرية التحقيق التي تحيط ب العملية التي تشرف عليها الجهات المالية المختصة بالتنسيق مع فرقة أمنية مركزية مختصة في مكافحة تهريب المال إلى الخارج، ألمحت إلى لجوء ثلة من الأثرياء قاموا بضخ أموالهم في إمارات دبي الاقتصادية وابو ظبي وإمارة الشارقة، وأعطت المذكرة بعض التفاصيل عن ودائع مالية ضخها أثرياء بعملة الدولار الأمريكي في السنوات الثلاث الأخيرة ببنك الامارات الوطني بدبي على وجه التحديد، الذي يعتبر بنكا رائدا في منطقة الشرق الأوسط بواسطة باقات مصرفية يستعملها أصحاب الدخل المرتفع والودائع الضخمة.
وتضيف المعلومات التي بحوزتنا أن البرقية الاماراتية التي فضحت أصحاب الودائع "المشتبه بها" بهدف التحقيق في مصادرها الحقيقية والغرض من ضخها في بنوك دولة الامارات، تكون مما لا شك فيه، أسالت العرق البارد لأثرياء ورجال أعمال أو مسؤولين، راهنوا على فتح حسابات في هذه الإمارة الخليجية التي تحولت، حسبما أشار إليه المصدر، إلى ملجأ لعشرات الجزائريين من أجل تهريب أموالهم في بنوكها في ظل ارتفاع التواصل التجاري بينها وبين الجزائر. وأبرز المصدر أن البرقية الرسمية للسطات المالية لهذا البلد الخليجي، تكشف عن صلابة نظامه المالي الشفاف ودفاعه عن التعاملات البنكية بطرق قانونية وحرصه على التبليغ عن هكذا حسابات مصرفية وهمية وشركات وهمية تهرب أموالها إلى بنوكها. واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن نزوع هؤلاء الاثرياء نحو تهجير ثرواتهم "المشبوهة" إلى البنوك الاماراتية وفتح حسابات بنكية في بنوكها، لا يرتبط أصلا بتصورات معينة تتصل بمخاوف بشأن تداعيات أزمة انخفاض أسعار النفط أو شيئا من هذا القبيل، وإنما يتعلق الأمر بتهريب سندات مالية إلى الخارج بطرق غير شرعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.