بينهم 3 صحافيين..استشهاد 9 فلسطينيين في قصف إسرائيلي شمالي غزة    إعادة تشغيل مطار حلب الدولي أمام حركة الطيران : السوريون يحتفلون بالذكرى ال14 للثورة    ليالي أولاد جلال للمديح والإنشاد : الفنان مبارك دخلة يطرب الجمهور بباقة من اغاني المالوف    طاقات متجددة : المشاريع المشتركة محور لقاء بين السيد ياسع وسفير ألمانيا بالجزائر    هنأ رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.. رئيس الجمهورية يهنئ السيدة حدادي بمناسبة تنصيبها ومباشرة مهامها    ديباجة العدد 99 من مجلته الدورية : مجلس الأمة يجدد التزامه بدعم مشروع بناء "الجزائر المنتصرة"    لمواكبة التحولات الرقمية.. دعوة إلى عصرنة المركز الوطني للسجل التجاري    حج 2025:اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا" : إعادة انتخاب براف يؤكد حوكمته في التسيير لخدمة الرياضة في افريقيا    وزير التربية الوطنية يشرف على الاحتفال باليوم الدولي للرياضيات    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 48543 شهيدا و111981 جريحا    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا": التركيبة الجديدة للمكتب التنفيذي    خبراء ومسؤولون : الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الأداة الوطنية للإنجاز    فرنسا بدأت استخدام الكيمياوي بالجزائر سنة 1830    المخزن يُكرّس القمع وتكميم الأفواه    مولوجي تلتقي نظيرتها الأردنية    شرفة يترأس اجتماعاً    بلوزداد يواصل رحلة الكأس    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا" : اعادة انتخاب الجزائري مصطفى براف بالتزكية على رأس الهيئة الرياضية القارية    دراجات: الجزائر تحتضن البطولة العربية 2025 للدراجات على الطريق والدراجات الجبلية    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة    سوق أهراس.. احتراق 7 حافلات بحظيرة مؤسسة النقل الحضري و شبه الحضري    تكريم الفائزات في مسابقة المقاولات الناجحات    المسابقة الوطنية في تجويد القرآن "قارئ تلمسان": تكريم الفائزين بالمراتب الأولى    بلمهدي يُرافِع لتكوين مُقرئين ومؤذّنين ببصمة جزائرية    حفاوة جزائرية بالثقافة الفلسطينية    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    الجزائر تدافع عن مصير الضحايا والناجين من الألغام    حج 2025: اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    ذوو الهمم قدوة في مواجهة الصعاب    رمضان : آيت منقلات يحيي حفلا بأوبرا الجزائر    مجمع سونلغاز يكرم عماله من ذوي الاحتياجات الخاصة    الجزائر العاصمة: توقيف امرأة تمتهن الطب بدون شهادة أو رخصة    رمضان: "إفطار جماعي ضخم" بالجزائر العاصمة    الأمم المتحدة تحذر من تزايد حدة الأزمات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية    ارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين في غزة خلال العدوان الصهيوني إلى 206    عملية استعجالية لتهيئة "سوق العاصر"    أقبو بشعار: التعثر ممنوع لتفادي الانفجار    تسويق 3.3 أطنان من الأسماك في الأسبوع الأول من رمضان    7 موزعات آلية جديدة تدخل الخدمة    خطوة إضافية لإعادة بعث السوق المالية    إدراج مكتب أعمال دنماركي في القائمة السوداء    "الطيارة الصفراء" تمثّل الجزائر    الدكتور بوزيد بومدين يدعو لفتح نقاش علمي تاريخي اجتماعي    بوشعالة والفرقاني يبدعان بأوبرا الجزائر    دعوة أطراف النزاع إلى اغتنام رمضان لوقف الاقتتال    200 مطعم رحمة تجمع العاصميّين في رمضان    مسابقة لاختيار أجمل بلدية ببومرداس    اجتماع الجزائر نقطة تحول بالنسبة للرياضة الأولمبية القارية    حفظ الجوارح في الصوم    العودة إلى قمم كرة القدم الإفريقية والدولية    بداري يزور الطلبة المصابين في حادث مرور بسطيف    تسويق أقلام الأنسولين المحلية قبل نهاية رمضان    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    ديوان الحج والعمرة يحذّر من المعلومات المغلوطة    رمضان.. شهر التوبة والمصالحة مع الذات    نزول الوحي    قريبا.. إنتاج المادة الأولية للباراسيتامول بالجزائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



BEA"" والبنك العربي ضحيتا توطين عمليات استيراد مشبوهة
قطب الفساد بالعاصمة يفتح ملف تبييض الأموال قريبا
نشر في السلام اليوم يوم 08 - 03 - 2017

تكبّد البنك الخارجي الجزائري وبنك العربي وكالة حيدرة إضافة إلى مكتب العبور "دريم ترونسيت" خسائر مادية معتبرة جراء توطين عمليات استيراد مشبوهة.
وفتحت الفرقة المالية والاقتصادية التابعتين للمصلحة الولائية للشرطة القضائية تحريات بناء على الشكوى التي قدمها البنك العربي يؤكد فيها استعمال حساب شركة لتوطين عمليات استيراد مشبوهة حيث كللت التحريات بتوقيف سبعة أشخاص موجودين رهن الحبس.
وأرجأ قاضي القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد بمحكمة سيدي امحمد أمس والى جلسة ال22 مارس محاكمة المتهمين الذين يواجهون تهم التزوير في محررات ادارية واستعمال المزور، التزوير في محررات تجارية ومصرفية والمشاركة في تبييض الاموال على سبيل الاعتياد في اطار جماعة اجرامية منظمة ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بحرمة رؤوس الأموال من والى الخارج.
كما انكشفت وقائع القضية، عندما تقدم المدعو "ع. م" مسير شركة "إيمونس أنبور" إلى وكالة البنك بحيدرة للاستفسار عن استعمال حسابه البنكي المفتوح على مستوى الوكالة في توطين عمليات استيراد بقيمة 130 مليون دينار، وتحويل مبالغ مالية إلى الخارج دون علمه جعل مصلحة المراقبة على مستوى البنك تراقب العمليات البنكية.
وأشارت الممثلة القانونية للبنك العربي، أن الأخير حرّر رسالة الإبلاغ عن تصرفات مشبوهة في استعمال حساب الشركة في توطين عمليات استيراد مشبوهة.
هذا وتمكن محققو فرقة الاقتصاد والمالية من استرجاع الوثائق البنكية للتحقيق فيها، وتبين لهم بعد دراسة كشف الحساب البنكي لشركة "إيمونس أنبور" أن أول عملية لإيداع مبلغ مالي عن فتح الحساب تمت مباشرة من حساب "سارل سكانور" المفتوح بنفس الوكالة والمسير من قبل المتهم "أ.ع"، كما استرجع المحققون وثيقة جمركية تبين أنها مزورة ما جعلهم يشككون في كل الوثائق، وبالإتصال بمصالح الجمارك تم التأكد بأن كل المعلومات المرفوعة من سندات الشحن المستعملة في تصفية عمليات التوطين من شركة "إيمونس أنبور" وهمية.
في السياق ذاته إعترف صاحب ومسير شركة "إيمونس أنبور"، خلال التحقيق أن نشاطه الفعلي هو تأجير سجله التجاري للغير، ليستغل في توطين عمليات استيراد مقابل مبلغ مالي يقدر ب 10 بالمائة عن كل عملية استيراد، مضيفا أنه تعرف على المتهم "أ.ع" بواسطة المتهم "ص.أ" الذي تنقل رفقة هذا الأخير إلى البنك العربي لفتح حساب بنكي لشركته، نافيا تعامله مع موردين أجنبيين، فيما أنكر المتهم الإمضاء وعلمه بعمليتي توطين الأولى بقيمة 91 ألف أورو والثانية 20 ألف أورو.
وتبيّن من خلال السجلات التجاريّة المُسترجعة أن صاحب شركة "إيمونس أنبور" مُختص في تأسيس شركات تجاريّة وحلها فيما بعد في مهلة زمنية قصيرة حتى يتنسى له تأجيرها للغير مقابل مبالغ مالية لتوطين عمليات بنكية للتجارة الخارجية.
وأضاف مسيّر ذات الشرطة خلال مراحل التحقيق أنه تعرض لاستفزازات من قبل المتهم "أ.ع" و"ص.أ"من أجل إخراج المبلغ المتبقي بالحساب، والمقدر ب 13 ألف أورو.
تمكنت مصالح الشرطة من تحديد هوية باقي المتهمين الذين أودعوا رهن الحبس المؤقت، فيما بقي أحدهم في حالة فرار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.