Un système sophistiqué d'escroquerie utilisant l'Internet et élaboré par des spécialistes en informatique d'Europe de l'Est a été découvert par la police espagnole. Cette escroquerie de type «scam» (arnaque en anglais) ou «arnaque aux lettres nigérianes», était menée à distance par des «personnes originaires de différents pays, principalement d'Europe de l'Est, protégées par l'anonymat de l'Internet et aussi par le fait qu'elles résident dans des pays avec un faible degré de collaboration judiciaire et policière internationale», maîtrisant parfaitement l'informatique et les langues étrangères, explique la police espagnole. L'arnaque se déroule en trois phases. Dans un premier temps, les escrocs offrent, à travers des forums de discussions ou par des envois en grand nombre de courriers électroniques, un «travail à domicile» à des personnes à la recherche d'un emploi. On leur propose de jouer les intermédiaires dans des transferts internationaux d'argent et de percevoir un pourcentage des sommes transmises, en guise de rémunération. Dans un second temps, les responsables du réseau se procurent les données bancaires et personnelles d'autres internautes, en contrefaisant les pages Internet et les messages électroniques de grands établissements bancaires, selon la technique du «phising». Après avoir récupéré ces informations, les escrocs transfèrent des fonds des comptes bancaires des victimes vers ceux des intermédiaires qui, à leur tour, remettent l'argent à leurs «employeurs».
