أربعة إرهابيين يسلمون أنفسهم للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار    المصادقة على مشروع القانون المتعلق باختصاصات محكمة التنازع    الاحتلال المغربي يجدد استهدافه للمناضلين الحقوقيين الصحراويين    كرة الريشة/ كأس "سوديرمان" الدولية: المنتخب الجزائري في المجموعة ال1 رفقة الصين, هونغ كونغ وتايلاند    تصفيات مونديال الإناث (أقل من 17 سنة):المنتخب الجزائري في مواجهة نيجيريا    إطلاق أول مركز حوسبة عالي الأداء للذكاء الاصطناعي في الجزائر:خطوة استراتيجية نحو السيادة الرقمية    الكيان الصهيوني يشن سلسلة غارات على جنوب لبنان    تلمسان: انطلاق الطبعة الثامنة لليالي الخط والمخطوط    الرابطة المحترفة الأولى : شباب بلوزداد واتحاد الجزائر يتعادلان (1-1)    المهرجان المحلي للإنشاد بقالمة: رفع الستار عن الطبعة التاسعة    تحميل الملفات وإرسالها ليس لها أجل محدد وهي عملية مفتوحة    حجز 34 حاوية محملة بالموز بعنابة    الجزائر الجديدة المنتصرة بقيادة رئيس الجمهورية وفية لالتزاماتها    عملية الختان من الضروري أن تجرى في وسط استشفائي    خنشلة فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية و المالية توقيف شخص طرح أوراق نقدية مزورة    البكالوريا المهنية يجري التحضير لها بالتنسيق مع قطاعات أخرى    السلطة والشعب وبناء دولة..!؟    بلمهدي يشرف على إطلاق مصحفين إلكترونيين وآخر بالخط المبسوط    موسم الحج 2025 عملية حجز التذاكر تنطلق اليوم    صافرة مصرية للصدام الجزائري    الدفع عبر النقّال.. مزيدٌ من الإقبال    مستوطنون يُدنّسون الأقصى    حجز 34 حاوية بموز    فضيحة جديدة لحكومة المغرب    شرطة المغير تضبط أزيد من 192 ألف كبسولة    فرنسيون يُدينون جرائم الاستعمار    تكريم 50 طالباً جزائرياً    مسابقة وطنية لأحسن الأعمال المدرسية    إبراز مناقب الشيخ محمد بلقايد    إطلاق مصحف الجزائر بالخط المبسوط    الجزائر تتجه لتوطين صناعة الدواء بمختلف الأصناف    وسام ذهبي للاستحقاق الأولمبي والرياضي للرئيس تبون    ندوة فكرية بمناسبة الذكرى ال 63 لاغتياله..مولود فرعون قدم أدبا جزائريا ملتزما ومقاوما    النفاق الفرنسي.. كفى! حان وقت الحقيقة    منع وفد قانوني دولي من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة.. محاولة جديدة للتعتيم على جرائم المخزن    اليمين المتطرّف في مواجهة غضب الشارع بفرنسا    اليد الممدودة للجزائر تزعج فرنسا وغلمانها    هكذا يتم تدعيم وكالة ترقية الاستثمار بالعقار الاقتصادي    جاهزون لموسم حصاد استثنائي    عبر البوابة الجزائرية للحج وتطبيق "ركب الحجيج"..حجز تذكرة السفر إلى البقاع المقدسة ابتداء من اليوم    عوار يغيب لأسبوعين بسبب مشكلة عضلية جديدة    غويري يشبه أجواء ملعب "الفيلودروم" بمباريات "الخضر"    تطبيق رقمي خاص بقطاع المجاهدين    "الطعام الجاهز".. بديل مثاليٌّ للعزاب والعاملات    روائع من زمن الذاكرة    أنا "على ديداني" وزولا ترعاني    تأطير للمواهب وسهرات من روائع الشيوخ    400 وجبة يوميا للعائلات المعوزة    في الهند..غير المسلمين يُعدُّون طعام الإفطار للصائمين    الإشهار المفرط ينفّر متابعي المسلسلات    تحديد تاريخ مسابقات الالتحاق بالدراسات الطبية للمقيمين    براف باق على رأس الهيئة القارية    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    الجوية الجزائرية تذكّر بالزامية اختيار رحلة الحج    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    حفظ الجوارح في الصوم    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    نزول الوحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إحالة قضيتين على العدالة : خلية للاستعلام المالي لمراقبة حركة الأموال بالبنوك
نشر في الشروق اليومي يوم 12 - 06 - 2007

أفاد أمغار عبد المجيد رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي، المنشأة حديثا بمرسوم رئاسي صادر في فيفري 2004، أن ذات الهيئة التي مهمتها مكافحة تبيض الأموال وتمويل الإرهاب تلقت إخطارات عن عمليات "مشكوك فيها" وصلت لغاية 12 تبليغ في سبتمبر 2006، وكان أغلبها واردة من المؤسسات البنكية أفضت إلى إحالة قضيتان على العدالة بعد التحقيق، بلغت قيمتها المالية 7.8 مليون أورو كمجموع القضيتين، والتي توجهت إلى بنوك "لكسمبورغ"، ويذكر من مجمل التحقيقات، التي تتم أحيانا بالتنسيق مع مفتشية المالية، التحري في قضية بنك التنمية المحلية وتعاملاته "غير القانونية" مع المتعامل "تونيك".
وقال السيد أمغار الرئيس الأسبق للمفتشية العامة للمالية، في تصريح ل"الشروق اليومي"، على هامش ملتقى إعلامي وتحسيسي المنظم من قبل الاتحاد الوطني لوكلاء العبور لدى الجمارك، أن خلية الاستعلام المالي تتلقى أهم المعلومات حول حركة الأموال المشبوهة بالبنوك ومن خلال التعاملات الاقتصادية الحرة والعمومية، وتقوم بمعالجتها ونشرها عند ثبوت التجاوز القانوني بعد الاستعلام بشأن "الأموال القذرة"، وتملك الخلية حق تجميد الحسابات المالية البريدية والبنكية للتحقيق في مدة 72 ساعة الموالية من التبليغ، ويحدد المرسوم 05/06 المؤرخ في 09 جانفي 2006، آليات التبليغ حول السيولات المالية المشبوهة.
وأكد محدثنا أن الخلية تسعى لضبط اجتماعات دورية مع العديد من المهن الحرة المعنية إلى جانب الوظائف العمومية بالقطاع المالي، حيث أفاد أن أولا اجتماع تم مع مسؤولي البنوك، ثم الهيئات المالية الممثلة في قطاع البريد والصكوك المالية وُثالث لقاء تم أمس مع وكلاء العبور، موضحا أن الخلية تضم خمسة أعضاء منهم رجلا قانون قاضي ووكيل جمهورية، مدير بنك الجزائر، مدير التنظيم للجمارك إلى جانب ضابط رئيسي من المديرية العامة للأمن الوطني، وتعمل وفق القانون 01/05 المحدد لمهام الخلية والصادر في فيفري 2005.
بلقاسم عجاج


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.