وزير المجاهدين يشرف على إجتماع لمتابعة تحسين وتحديث آليات الإتصال الإداري    تعزيز التعاون الجزائري التونسي في قطاع التضامن    استحداث 5 ثانويات جهوية للرياضيات    باريس تغرق في شبر من ماضيها الأسود    "بريد الجزائر" يلتزم بخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة    مديريات لتسيير الصادرات ومرافقة المتعاملين    ملتزمون بدعم آليات التضامن والتكفّل بذوي الهمم    شؤون دينية: تحديد قيمة زكاة الفطر لهذا العام ب150دج    الكيان الصهيوني يمنع وصول الإمدادات إلى غزّة    "التاس" تصدر قرارها النهائي غير القابل للطعن    الملالي: أحلم بالتتويج بلقب مع المنتخب الوطني    توتنهام الانجليزي يدخل سباق ضم ريان آيت نوري    أهمية إرساء قيم الاخلاق التجارية الاسلامية    ذوو الهمم قدوة في مواجهة الصعاب    مساع لإنصاف فئة ذوي الهمم    أرشيف لأول مرة على التلفزيون الجزائري    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    الجوية الجزائرية تذكّر بالزامية اختيار رحلة الحج    وقفة إجلال أمام عزيمة ذوي الاحتياجات الخاصة    بينهم 3 صحافيين..استشهاد 9 فلسطينيين في قصف إسرائيلي شمالي غزة    ليالي أولاد جلال للمديح والإنشاد : الفنان مبارك دخلة يطرب الجمهور بباقة من اغاني المالوف    لمواكبة التحولات الرقمية.. دعوة إلى عصرنة المركز الوطني للسجل التجاري    طاقات متجددة : المشاريع المشتركة محور لقاء بين السيد ياسع وسفير ألمانيا بالجزائر    ديباجة العدد 99 من مجلته الدورية : مجلس الأمة يجدد التزامه بدعم مشروع بناء "الجزائر المنتصرة"    هنأ رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.. رئيس الجمهورية يهنئ السيدة حدادي بمناسبة تنصيبها ومباشرة مهامها    حج 2025:اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 48543 شهيدا و111981 جريحا    وزير التربية الوطنية يشرف على الاحتفال باليوم الدولي للرياضيات    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا" : إعادة انتخاب براف يؤكد حوكمته في التسيير لخدمة الرياضة في افريقيا    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا": التركيبة الجديدة للمكتب التنفيذي    المخزن يُكرّس القمع وتكميم الأفواه    شرفة يترأس اجتماعاً    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة    سوق أهراس.. احتراق 7 حافلات بحظيرة مؤسسة النقل الحضري و شبه الحضري    بلوزداد يواصل رحلة الكأس    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا" : اعادة انتخاب الجزائري مصطفى براف بالتزكية على رأس الهيئة الرياضية القارية    المسابقة الوطنية في تجويد القرآن "قارئ تلمسان": تكريم الفائزين بالمراتب الأولى    بلمهدي يُرافِع لتكوين مُقرئين ومؤذّنين ببصمة جزائرية    حفاوة جزائرية بالثقافة الفلسطينية    دراجات: الجزائر تحتضن البطولة العربية 2025 للدراجات على الطريق والدراجات الجبلية    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    تكريم الفائزات في مسابقة المقاولات الناجحات    فرنسا بدأت استخدام الكيمياوي بالجزائر سنة 1830    حج 2025: اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    رمضان : آيت منقلات يحيي حفلا بأوبرا الجزائر    الجزائر العاصمة: توقيف امرأة تمتهن الطب بدون شهادة أو رخصة    مجمع سونلغاز يكرم عماله من ذوي الاحتياجات الخاصة    رمضان: "إفطار جماعي ضخم" بالجزائر العاصمة    الأمم المتحدة تحذر من تزايد حدة الأزمات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية    دعوة أطراف النزاع إلى اغتنام رمضان لوقف الاقتتال    "الطيارة الصفراء" تمثّل الجزائر    الدكتور بوزيد بومدين يدعو لفتح نقاش علمي تاريخي اجتماعي    إدراج مكتب أعمال دنماركي في القائمة السوداء    حفظ الجوارح في الصوم    تسويق أقلام الأنسولين المحلية قبل نهاية رمضان    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    ديوان الحج والعمرة يحذّر من المعلومات المغلوطة    نزول الوحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إحالة قضيتين على العدالة : خلية للاستعلام المالي لمراقبة حركة الأموال بالبنوك
نشر في الشروق اليومي يوم 12 - 06 - 2007

أفاد أمغار عبد المجيد رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي، المنشأة حديثا بمرسوم رئاسي صادر في فيفري 2004، أن ذات الهيئة التي مهمتها مكافحة تبيض الأموال وتمويل الإرهاب تلقت إخطارات عن عمليات "مشكوك فيها" وصلت لغاية 12 تبليغ في سبتمبر 2006، وكان أغلبها واردة من المؤسسات البنكية أفضت إلى إحالة قضيتان على العدالة بعد التحقيق، بلغت قيمتها المالية 7.8 مليون أورو كمجموع القضيتين، والتي توجهت إلى بنوك "لكسمبورغ"، ويذكر من مجمل التحقيقات، التي تتم أحيانا بالتنسيق مع مفتشية المالية، التحري في قضية بنك التنمية المحلية وتعاملاته "غير القانونية" مع المتعامل "تونيك".
وقال السيد أمغار الرئيس الأسبق للمفتشية العامة للمالية، في تصريح ل"الشروق اليومي"، على هامش ملتقى إعلامي وتحسيسي المنظم من قبل الاتحاد الوطني لوكلاء العبور لدى الجمارك، أن خلية الاستعلام المالي تتلقى أهم المعلومات حول حركة الأموال المشبوهة بالبنوك ومن خلال التعاملات الاقتصادية الحرة والعمومية، وتقوم بمعالجتها ونشرها عند ثبوت التجاوز القانوني بعد الاستعلام بشأن "الأموال القذرة"، وتملك الخلية حق تجميد الحسابات المالية البريدية والبنكية للتحقيق في مدة 72 ساعة الموالية من التبليغ، ويحدد المرسوم 05/06 المؤرخ في 09 جانفي 2006، آليات التبليغ حول السيولات المالية المشبوهة.
وأكد محدثنا أن الخلية تسعى لضبط اجتماعات دورية مع العديد من المهن الحرة المعنية إلى جانب الوظائف العمومية بالقطاع المالي، حيث أفاد أن أولا اجتماع تم مع مسؤولي البنوك، ثم الهيئات المالية الممثلة في قطاع البريد والصكوك المالية وُثالث لقاء تم أمس مع وكلاء العبور، موضحا أن الخلية تضم خمسة أعضاء منهم رجلا قانون قاضي ووكيل جمهورية، مدير بنك الجزائر، مدير التنظيم للجمارك إلى جانب ضابط رئيسي من المديرية العامة للأمن الوطني، وتعمل وفق القانون 01/05 المحدد لمهام الخلية والصادر في فيفري 2005.
بلقاسم عجاج


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.