ربيقة يشارك في تنصيب قائد جيش نيكاراغوا    القانون الأساسي لموظفي التربية    نثمن الانجازات التي تجسدت في مسار الجزائر الجديدة    جائزة التميّز للجزائر    شبكة وطنية لمنتجي قطع غيار السيارات    تعديل في نظام تعويض أسعار القهوة الخضراء المستوردة    اقتناء "فيات دوبلو بانوراما" يكون عبر الموقع الإلكتروني    اجتماعٌ تنسيقي بين وزير السكن ووزير الفلاحة والتنمية الريفية    رهينة إسرائيلي يقبل رأس مقاتلين من كتائب القسام    معركة فوغالة كانت بمثابة القيامة على جنود العجوز فرنسا    بوغالي يلتقي اليماحي    جنازة نصر الله.. اليوم    كل خطوة تخطوها الجزائر اليوم تقربها من ساحة البلدان الناشئة    اتحاد التجار يطلق مبادرة لتخفيض أسعار المنتجات الغذائية    باتنة: الدرك الوطني بوادي الشعبة توقيف عصابة تنقيب عن الآثار    هناك جرائد ستختفي قريبا ..؟!    هذا جديد مشروع فيلم الأمير    سايحي يتوقع تقليص حالات العلاج بالخارج    السيدة بهجة العمالي تشارك بجنوب إفريقيا في الاجتماع المشترك لمكتب البرلمان الإفريقي    تعزيز المطارات بأنظمة رقابة رقمية    الإجراءات الجمركية مطبّقة على جميع الرحلات    تكنولوجيا جديدة لتقريب الطلبة من المحيط الاقتصادي    استفادة 4910 امرأة ريفية من تكوين في الصناعة التقليدية    عشرات الأسرى من ذوي المحكوميات العالية يرون النّور    رئيس مجلس الشيوخ المكسيكي يجدّد دعمه للجمهورية الصحراوية    احتجاجات تعمّ عدة مدن مغربية    اعتماد 4 سماسرة للتأمين    المجاهد قوجيل يحاضر بكلية الحقوق    وفد من المجلس الشعبي الوطني يزور صربيا    دراجات/الجائزة الدولية الكبرى لمدينة الجزائر: ياسين حمزة (مدار برو سيكيلنغ) يفوز بنسخة-2025    مستفيدون يُجرون تعديلات على سكنات تسلَّموها حديثاً    مبادرات مشتركة لوقف إرهاب الطرق    مدرب مرسيليا الفرنسي يوجه رسالة قوية لأمين غويري    نادي ليل يراهن على بن طالب    استعمال الذكاء الاصطناعي في التربية والتعليم    تراث مطرَّز بالذهب وسرديات مصوَّرة من الفنون والتقاليد    رضاونة يجدّد دعوة ترسيم "الأيام العربية للمسرح"    مولودية الجزائر تطعن في قرار لجنة الانضباط    المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية يؤكد رفضه التام والكامل لكل أشكال التهجير للشعب الفلسطيني    العاب القوى/الملتقى الدولي داخل القاعة في أركنساس - 400 متر: رقم قياسي وطني جديد للجزائري معتز سيكو    الأولمبياد الوطني للحساب الذهني بأولاد جلال: تتويج زينب عايش من ولاية المسيلة بالمرتبة الأولى في فئة الأكابر    رئيس الجمهورية يدشن بتيبازة مصنع تحلية مياه البحر "فوكة 2"    كرة القدم/رابطة 1 موبيليس (الجولة 17): نادي بارادو - مولودية الجزائر: "العميد" لتعميق الفارق في الصدارة    عرض النسخة الأولى من المرجع الوطني لحوكمة البيانات    صِدام جزائري في كأس الكاف    هلاك 4 أشخاص وإصابة 228 آخرين في حوادث المرور خلال 24 ساعة    صحة: المجهودات التي تبذلها الدولة تسمح بتقليص الحالات التي يتم نقلها للعلاج بالخارج    أنشطة فنية وفكرية ومعارض بالعاصمة في فبراير احتفاء باليوم الوطني للقصبة    ترسيم مهرجان "إيمدغاسن" السينمائي الدولي بباتنة بموجب قرار وزاري    تسخير مراكز للتكوين و التدريب لفائدة المواطنين المعنيين بموسم حج 2025    اختيار الجزائر كنقطة اتصال في مجال تسجيل المنتجات الصيدلانية على مستوى منطقة شمال إفريقيا    مبارتان للخضر في مارس    حج 2025: إطلاق عملية فتح الحسابات الإلكترونية على البوابة الجزائرية للحج وتطبيق ركب الحجيج    هكذا تدرّب نفسك على الصبر وكظم الغيظ وكف الأذى    الاستغفار أمر إلهي وأصل أسباب المغفرة    هكذا يمكنك استغلال ما تبقى من شعبان    أدعية شهر شعبان المأثورة    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التحقيق في 138 قضية ذات علاقة بجرائم تبييض الأموال
خبراء لتقييم التجربة الجزائرية في مكافحة تمويل الإرهاب في 2009
نشر في الفجر يوم 29 - 11 - 2008


أفاد عبد المجيد أمغار، رئيس الهيئة الوطنية لمعالجة المعلومة المالية، أمس، أن مصلحة الأمن والاستعلامات الاقتصادية تعكف على التحقيق في 138 قضية يشتبه في كونها عمليات تبييض الأموال ذات صلة بتمويل الجماعات الإرهابية، مشيرا إلى أن العدالة عالجت قضيتين في ذات الخصوص منذ 2004، فيما ينتظر أن يحل بالجزائر عدد من خبراء منظمة "غافي" لتقييم التجربة الجزائرية في محاربة هذا النوع من الجرائم وتجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية. أكد، أمس، رئيس الهيئة الوطنية لمعالجة المعلومة الأمنية لدى استضافته في البرنامج الإذاعي "ضيف التحرير" الذي تبثه القناة الإذاعية الثالثة، أن مصالحه ومنذ 2004 أحالت ملفين على العدالة يتعلقان بجرائم تبييض الأموال منذ 2004 وفقا لنصوص قانون الإجراءات الصادر في فيفري 2005 والمتعلق بمكافحة تبييض الأموال والعائدات المشبوهة، أحداهما، حسب نفس المتحدث، عالجتها محكمة بئر مراد رايس، بإجمالي 5.8 ملايين أورو مبيضة مازال المتهم الرئيسي فيها في حالة فرار. وبلغت، حسب نفس المصدر، عدد العمليات المالية والمصرفية المصرح بها، التي يشتبه في كونها عمليات تبييض الأموال ذات صلة بتمويل الجماعات الإرهابية 138 عملية منذ سنة 2004، أي منذ تأسيس خلية معالجة المعلومة المالية، والمكلفة بالتحقيق المالي ومتابعة الأرصدة والتحويلات المشبوهة، فيما تبقى، حسب نفس المسؤول، تبادل المعلومات بين مصلحته والبنوك أهم مصدر للمعلومات لجرائم تبييض الأموال. واعترف أمغار بصعوبات تحديد الحجم المالي للظاهرة بالجزائر، والتي قال بشأنها إنها تتطلب وقتا طويلا، غير أنه أردف بوجود مساع من قبل الهيئة الوطنية لمعالجة المعلومة المالية لجرد القيمة الحقيقية للأموال التي طالتها جرائم التبييض، وإن كان آخر تقرير للبنك العالمي قدرها ب 800 مليار دولار سنويا. في سياق آخر، أفاد نفس المصدر، زيارة مبرمجة لوفد من خبراء اتحاد لجان معالجة المعلومات المالية لبلدان مجلس التعاون الخليجي وشمال إفريقيا المعروفة باسم "غافي" مطلع جانفي 2009 لتقييم التجربة الجزائرية في مجال مكافحة تبييض الأموال وتجفيف منابع تمويل الشبكات الإرهابية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.