إيداع "ريفكا" ونوميديا لزول الحبس المؤقت

أصدر عميد القضاة، في محكمة دار البيضاء بالعاصمة، فجر اليوم الخميس، حكما يقضي بايداع المتهم "ر.أسامة" صاحب الشركات الوهمية رهن الحبس المؤقت. كما جاء في حق المتهم "فاروق.ب" المعروف باسم ب"ريفكا"، و"نوميديا لزول" الحبس المؤقت.
في حين تم وضع المتهمون "إيناس ع.فاطمة الزهراء"، "ت.نسيم"، "ب.محمد أمين" تحت نظام الرقابة القضائية. كما تم ايداع المتهم ابركان محمد المدعو "ستايلي"، و"ج.ليلى" رهن الحبس المؤقت.
وأمر قاضي التحقيق، بايداع المتهمون "ط.نجاة"،"ف.يانيس"،" ح.زكريا"، رهن الحبس المؤقت. وإيداع المتهمين "ر.سيف الدين"، و"ب.ع.رانية"، رهن الحبس المؤقت.
ويواجه المعنيون، تتهما ذات طابع جنائي، تعلقت بجناية تبييض الأموال باستعمال تسهيلات التي يضمنها النشاط المبني في إطار جماعة إجرامية منظمة. وجناية الاتجار بالأشخاص المرتكبة من طرف جماعة إجرامية منظمة ذات طابع عبر الحدود الوطنية.
وكذا جناية مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج. وجنحة التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية. إضافة إلى جنحة التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، والنصب الموجه إلى الجمهور.