غرب الوطن: أبواب مفتوحة على مندوبيات وسيط الجمهورية    تشجيع المؤسسات الناشئة بالجزائر: إطلاق مجموعة تفكير موضوعاتية مع أبناء الجالية الوطنية بالخارج    دراجات /طواف الجزائر 2025 /المرحلة الثامنة: فوز الدراج الجزائري محمد نجيب عسال    أمطار وثلوج على عدد من الولايات    المحافظة السامية للأمازيغية تسطر برنامجا ثريا للاحتفال باليوم الدولي للغة الأم وأسبوع اللغات الإفريقية    متى ينتهي مسلسل الاخفاء..؟!    الطيب زيتوني..تم إطلاق 565 سوقًا عبر كامل التراب الوطني    وزارة الصحة تنظم فعاليات الأسبوع الوطني للوقاية في تيبازة    بوجمعة يعقد اجتماعا مع الرؤساء والنواب العامين للمجالس القضائية    الصحفية "بوظراف أسماء"صوت آخر لقطاع الثقافة بالولاية    الشهداء يختفون في مدينة عين التوتة    خنشلة.. انطلاق قافلة تضامنية محملة ب54 طنا من المساعدات الإنسانية لفائدة سكان قطاع غزة بفلسطين    انخفاض حرائق الغابات ب91 بالمائة في 2024    السفيرة حدادي تؤدي اليمين بعد فوزها بمنصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي    جانت.. إقبال كبير للجمهور على الأيام الإعلامية حول الحرس الجمهوري    غريب يؤكد على دور المديريات الولائية للقطاع في إعداد خارطة النسيج الصناعي    تسويق حليب البقر المدعم سمح بخفض فاتورة استيراد مسحوق الحليب ب 17 مليون دولار    فريقا مقرة وبسكرة يتعثران    الجزائر تواجه الفائز من لقاء غامبيا الغابون    متعامل النقال جازي يسجل ارتفاعا ب10 بالمائة في رقم الأعمال خلال 2024    بداري يرافع لتكوين ذي جودة للطالب    معرض دولي للبلاستيك بالجزائر    وزير العدل يجتمع برؤساء ومحافظي الدولة    أمن البليدة يرافق مستعملي الطرقات ويردع المتجاوزين لقانون المرور    توفير 300 ألف مقعد بيداغوجي جديد    هكذا ردّت المقاومة على مؤامرة ترامب    حملات إعلامية تضليلية تستهدف الجزائر    هذه رسالة بلمهدي للأئمة    قِطاف من بساتين الشعر العربي    كِتاب يُعرّي كُتّاباً خاضعين للاستعمار الجديد    هكذا يمكنك استغلال ما تبقى من شعبان    الجيش الصحراوي يستهدف قواعد جنود الاحتلال المغربي بقطاع الفرسية    المغرب: تحذيرات من التبعات الخطيرة لاستمرار تفشي الفساد    عرض فيلم "أرض الانتقام" للمخرج أنيس جعاد بسينماتيك الجزائر    محمد مصطفى يؤكد رفض مخططات التهجير من غزة والضفة الغربية المحتلتين    سفيرة الجزائر لدى أثيوبيا،السيدة مليكة سلمى الحدادي: فوزي بمنصب نائب رئيس المفوضية إنجازا جديدا للجزائر    الرابطة الأولى: نجم مقرة واتحاد بسكرة يتعثران داخل قواعدهما و"العميد " في الريادة    إعفاء الخضر من خوض المرحلة الأولى : الجزائر تشارك في تصفيات "شان 2025"    موجب صفقة التبادل.. 369 أسيراً فلسطينياً ينتزعون حريتهم    تضاعف عمليات التحويل عبر الهاتف النقّال خلال سنة    الديوان الوطني للمطاعم المدرسية يرى النور قريبا    "سوناطراك" تدعّم جمعيات وأندية رياضية ببني عباس    6 معارض اقتصادية دولية خارج البرنامج الرسمي    انطلاق التسجيلات للتعليم القرآني بجامع الجزائر    تنسيق بين "أوندا" والمنظمة العالمية للملكية الفكرية    22 نشاطا مقترحا للمستثمرين وحاملي المشاريع    حمّاد يعلن ترشحه لعهدة جديدة    دراجات: طواف الجزائر 2025 / الجزائري ياسين حمزة يفوز بالمرحلة السابعة و يحتفظ بالقميص الأصفر    محرز ينال تقييما متوسطا    كيف كان يقضي الرسول الكريم يوم الجمعة؟    سايحي يواصل مشاوراته..    صناعة صيدلانية : قويدري يبحث مع نظيره العماني سبل تعزيز التعاون الثنائي    وزير الصحة يستقبل وفدا عن النقابة الوطنية لأساتذة التعليم شبه الطبي    وزير الصحة يستمع لانشغالاتهم..النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة تطالب بنظام تعويضي خاص    وزير الصحة يلتقي بأعضاء النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة للصحة العمومية    هذه ضوابط التفضيل بين الأبناء في العطية    أدعية شهر شعبان المأثورة    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصلحة مركزية للتحريات الجنائية لمحاربة الجريمة بالدرك الوطني
خلية الاستعلام المالي تقف على عمليتي تبييض 15 مليون أورو عام 2007

أنشأت القيادة العامة للدرك الوطني، منذ حوالي شهر، مصلحة مركزية للتحريات الجنائية، أسندت لها مهام التنسيق الوطني حول التحقيقات في القضايا الكبرى الخاصة بالجريمة المنظمة على غرار تبييض الأموال، الهجرة السرية والتهريب، حيث تشتغل هذه الخلية حاليا على التحري في عدد كبير من ملفات الإجرام لشبكات لها امتداد عبر التراب الوطني وحتى خارج الجزائر.
وجاء قرار استحداث هذه المصلحة، في إطار تفعيل دور سلك الدرك الوطني تماشيا مع الإجراءات الجديدة التي جاء بها قانون مكافحة الرشوة والوقاية من الفساد رقم 05/01 الصادر في 06 فيفري 2005، حيث تقوم هذه المصلحة إلى جانب المعهد الوطني للأدلة الجنائية بتنسيق عمل فرق التحري عبر التراب الوطني ومع المؤسسات والهيئات التي لها علاقة بقضايا الإجرام الكبيرة والتي لها أيضا امتداد سواء عبر عدة ولايات أو خارج التراب الوطني مثل شبكات التهريب وتبييض الأموال والمخدرات والمتاجرة غير الشرعية في السيارات، وذلك من أجل ضمان فعالية وسرعة إنجاز هذه التحقيقات.
وبخصوص ملف تبييض الأموال، أكد الرائد رميلي أحمد، الذي يشغل منصب نائب مدير الإجرام الخاص بالمعهد الوطني للأدلة الجنائية ببوشاوي بالعاصمة، أن واقع هذه الظاهرة في الجزائر يدعو إلى "دق ناقوس الخطر"، وان "السلطات العمومية وكذا المؤسسات المالية مطالبة بالانخراط الفعال في مكافحة جريمة تبييض الأموال".
الخبير رميلي، الذي ألقى محاضرة أمس بجامعة عمار ثليجي بالاغواط، تحت عنوان: "تبييض الأموال، الخطر الحقيقي"، بمناسبة انعقاد الملتقى الوطني الثالث حول الجريمة المنظمة، أكد أن المؤسسات المالية مطالبة باستحداث نظام التعامل ببطاقات الدفع لمحاصرة ظاهرة التعامل بالنقد بحكم أن السيولة المالية المتداولة خارج البنوك، وفي السوق السوداء تمثل أهم الأدوات التي تغذي انتشار ظاهرة تبييضالأموال فضلا عن أنها عائق حقيقي أمام مكافحة هذه الجريمة العابرة للحدود.
وبلغة الأرقام يقول الخبير رميلي الذي له تعامل مستمر مع المؤسسات المصرفية حول هذا الملف أن خلية الاستعلام المالي على مستوى وزارة المالية سجلت عام 2007 وحدها 80 تصريحا بالشبهة في التعاملات المالية منها عمليتان فقط تم من خلالهما الوصول إلى نتيجة تتعلق بمبالغ مالية تم تبييضها وصلت قيمة 15 مليون أورو.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.