ربيقة يشرف على إحياء ذكرى عيد النصر    رقم الأعمال يرتفع ب15 بالمائة    5 معطيات تنسف مزاعم روتايو    الوالي يعاين أشغال مشروع إزالة التلوّث من وادي الرغاية    مطاعم الرحمة.. موائد مبسوطة لعابري السبيل في رمضان    دعاء الجماعة أَوْلَى بالقبول من دعاء الفرد    مخططات مغرضة تستهدف الجزائر    الجزائر وتونس تُنسّقان لتأمين الحدود    وزير الاتصال ينظم مأدبة افطار لفائدة الأسرة الإعلامية الوطنية    الجزائر تُحضّر لإطلاق الجيل الخامس للنقّال    الجزائر تستنكر صمت مجلس الأمن    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى أزيد من 49 ألف شهيد و 112 ألف جريح    الوادي : تشييع جثمان شهيد الواجب الوطني الطيار المقدم نصر بكوش بمقبرة سيدي يوسف    وزيرة البيئة تؤكد أن الدولة عازمة على تحقيق نقلة نوعية في تسيير قطاع البيئة    الخارجية تُصدر بيانًا حول رفض فرنسا تسليم بوشوارب    المغرب: تحذير من مخاطر الاختراق الصهيوني الذي طال كافة المجالات في المملكة    الرابطة الأولى: فوز شباب بلوزداد على اتحاد بسكرة (4-2)    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    تشغيل: بن طالب يبرز جهود القطاع في عصرنة المرفق العمومي ضمانا لجودة الخدمات    نسبة جاهزية موزعات البريد الآلية بلغت 96 بالمائة عبر الوطن    سويسرا : يوم تضامني مع المعتقلين السياسيين الصحراويين و حملة توقيعات للمطالبة بالإفراج عنهم    السيد سايحي يبرز مجهودات الدولة في توفير الهياكل الصحية عبر مختلف ربوع الوطن    المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية تعزي في وفاة الصحفية بالإذاعة الوطنية فاطمة ولد خصال    اليوم الدولي للغابات: تنظيم حملات للتشجير والتحسيس حول الحفاظ على الثروة الغابية بغرب الوطن    سعداوي يشدد على ضرورة اتخاذ التدابير الكفيلة لتسيير الفصل الثالث في أحسن الظروف    نحو إدراج التراث الأثري لمدينة تبسة ضمن القائمة الإرشادية للتراث العالمي بالجزائر    بطولة إفريقيا للمحليين 2025 : المنتخب الوطني يجري ثاني حصة تدريبية له    وفاة الصحفية السابقة بالإذاعة الوطنية فاطمة ولد خصال    مونديال 2026: "الخضر" يكثفون تحضيراتهم قبل التوجه إلى فرانسيس تاون    حشيشي يؤكد على ضرورة الالتزام بآجال المشروع الجديد لضغط الغاز بغرد النص    وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية في زيارة عمل إلى ولاية قسنطينة    الجمعية الثقافية السينمائية "أضواء" تحيي الذكرى ال63 لعيد النصر    روتايو.. شر بشري وغباء إداري    في باكستان.. حرصٌ على اللباس المحتشم    ورشة مفتوحة لتغيير وجه المدينة    خطوات جديدة لمرافقة وترقية الاستثمار    "بريد الجزائر" يطلق صفحة خاصة بتطبيق "بريدي موب"    المسموح والممنوع في الخدمات الرقمية نحو الخارج    نجوم في بيت الفن والسمر    اختبار صعب ل"الخضر" في طريق التأهل لمونديال 2026    يوسف بلايلي سلاح بيتكوفيتش في مباراة بوتسوانا    لهفة الصائمين تعترض مساعي الحد من تبذير الخبز    7 متنافسين على المقعد الرياضي الأكثر نفوذا    الجزائر تدين بشدة الهجوم الإرهابي على موكب الرئيس الصومالي    مهرجان للإنشاد والمديح بسكيكدة    الخضر يبحثون عن الفوز للاقتراب من المونديال    حج 2025 : اجتماع تنسيقي لمتابعة عملية تسيير رحلات الحج    قال إن المنتخب الجزائري يملك توليفة رائعة من اللاعبين.. صهيب ناير سعيد باللعب مع الجزائر    متى يباح الإفطار للصائم    أجمل دعاء يقال في رمضان    الذكرى ال63 لعيد النصر: تنظيم ندوة فكرية حول تجليات عيد النصر في المخيال الأدبي والفني الجزائري    اتخاذ إجراءات ضد 53 مستورد للمورد    هل حافظت "طيموشة 3" على التألّق نفسه؟    بهجة رحال ونوري الكوفي نجما النوبة    الحويني في ذمة الله    جاهد لسانك بهذا الدعاء في رمضان    هذا موعد أول رحلة حج    12 مطارا و150 رحلة لنقل 41 ألف حاج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصلحة مركزية للتحريات الجنائية لمحاربة الجريمة بالدرك الوطني
خلية الاستعلام المالي تقف على عمليتي تبييض 15 مليون أورو عام 2007

أنشأت القيادة العامة للدرك الوطني، منذ حوالي شهر، مصلحة مركزية للتحريات الجنائية، أسندت لها مهام التنسيق الوطني حول التحقيقات في القضايا الكبرى الخاصة بالجريمة المنظمة على غرار تبييض الأموال، الهجرة السرية والتهريب، حيث تشتغل هذه الخلية حاليا على التحري في عدد كبير من ملفات الإجرام لشبكات لها امتداد عبر التراب الوطني وحتى خارج الجزائر.
وجاء قرار استحداث هذه المصلحة، في إطار تفعيل دور سلك الدرك الوطني تماشيا مع الإجراءات الجديدة التي جاء بها قانون مكافحة الرشوة والوقاية من الفساد رقم 05/01 الصادر في 06 فيفري 2005، حيث تقوم هذه المصلحة إلى جانب المعهد الوطني للأدلة الجنائية بتنسيق عمل فرق التحري عبر التراب الوطني ومع المؤسسات والهيئات التي لها علاقة بقضايا الإجرام الكبيرة والتي لها أيضا امتداد سواء عبر عدة ولايات أو خارج التراب الوطني مثل شبكات التهريب وتبييض الأموال والمخدرات والمتاجرة غير الشرعية في السيارات، وذلك من أجل ضمان فعالية وسرعة إنجاز هذه التحقيقات.
وبخصوص ملف تبييض الأموال، أكد الرائد رميلي أحمد، الذي يشغل منصب نائب مدير الإجرام الخاص بالمعهد الوطني للأدلة الجنائية ببوشاوي بالعاصمة، أن واقع هذه الظاهرة في الجزائر يدعو إلى "دق ناقوس الخطر"، وان "السلطات العمومية وكذا المؤسسات المالية مطالبة بالانخراط الفعال في مكافحة جريمة تبييض الأموال".
الخبير رميلي، الذي ألقى محاضرة أمس بجامعة عمار ثليجي بالاغواط، تحت عنوان: "تبييض الأموال، الخطر الحقيقي"، بمناسبة انعقاد الملتقى الوطني الثالث حول الجريمة المنظمة، أكد أن المؤسسات المالية مطالبة باستحداث نظام التعامل ببطاقات الدفع لمحاصرة ظاهرة التعامل بالنقد بحكم أن السيولة المالية المتداولة خارج البنوك، وفي السوق السوداء تمثل أهم الأدوات التي تغذي انتشار ظاهرة تبييضالأموال فضلا عن أنها عائق حقيقي أمام مكافحة هذه الجريمة العابرة للحدود.
وبلغة الأرقام يقول الخبير رميلي الذي له تعامل مستمر مع المؤسسات المصرفية حول هذا الملف أن خلية الاستعلام المالي على مستوى وزارة المالية سجلت عام 2007 وحدها 80 تصريحا بالشبهة في التعاملات المالية منها عمليتان فقط تم من خلالهما الوصول إلى نتيجة تتعلق بمبالغ مالية تم تبييضها وصلت قيمة 15 مليون أورو.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.