كرة القدم/الكأس الجزائرية الممتازة-2024 (مولودية الجزائر- شباب بلوزداد): مرشحان في رحلة البحث عن أول لقب للموسم    الدراجات/ طواف الجزائر2025: الطبعة ال25 عبر ولايات شرق و جنوب الوطن    تنظيم الطبعة ال 19 للصالون الوطني للتشغيل والتكوين المتواصل والمقاولاتية من 8 الى 10 فبراير بالعاصمة    "الأونروا" تحذر من مخاطر تعرض مئات آلاف الفلسطينيين في غزة للبرد القارس    الكويت تجدد موقفها الثابت الداعم للشعب الفلسطيني    رئيس جنوب افريقيا يؤكد استمرار بلاده في الوقوف مع الشعب الفلسطيني    الفريق أول شنقريحة يزور حوض بناء السفن " ڨوا شيبيار ليميتد" في ثاني يوم من زيارته إلى الهند    عطاف يجري محادثات مع المبعوث الخاص للرئيس الموريتاني    المواطنون الراغبون في أداء مناسك العمرة مدعوون لأخذ اللقاحات الموصى بها    رئيس الجمهورية يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره التشيكي    صيدال: الاطلاق المقبل لمشروع انتاج المادة الأولية للعلاجات المضادة للسرطان    مهرجان الصورة المؤسساتية: تتويج 14 فيلما مؤسساتيا بجائزة أفضل الإبداعات السمعية البصرية في مجال الأفلام المؤسساتية    صيدال: الاطلاق المقبل لمشروع انتاج المادة الأولية للعلاجات المضادة للسرطان    السيد عطاف يجري محادثات مع المبعوث الخاص للرئيس الموريتاني    الجوية الجزائرية/الديوان الوطني للحج : اتفاقية لنقل الحجاج وفقا لآليات تنظيمية ورقمية متطورة    تجارة: مراجعة شاملة للإطار التشريعي وتوسيع الاستثمار في المساحات الكبرى    التدابير الواردة في قانون المالية لسنة 2025 تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال في الجزائر    مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 27 : تسليم محور قسنطينة خلال الثلاثي الرابع من 2025    وفاة المجاهد و الخطاط عبد الحميد اسكندر عن عمر ناهز 86 عاما    حيداوي يبرز جهود الدولة في التكفل بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة    المنازل الذكية تستقطب الزوّار    إبراهيموفيتش يكشف سبب رحيل بن ناصر    مسلوق يتعهّد باحترام رزنامة المباريات    راموفيتش مدرباً لشباب بلوزداد    تعويضات للعمال المتضرّرين من التقلبات الجوية    الجيش الوطني يسترجع أسلحة وذخيرة    صوت المريض    تنفيذ تمارين افتراضية بالجلفة    بذرة خير تجمع الجزائريين    بوغالي يجدّد رفضه للائحة البرلمان الأوروبي    عطاف يُحادث فيدان    إبراز التراث الأدبي والديني للأمير عبد القادر    هذه ضوابط التفضيل بين الأبناء في العطية    شاهد حي على همجية وبربرية الاحتلال الفرنسي    ترامب يفتح جبهة صراع جديدة    مع فرضية غير واقعية    خط سكة الحديد الرابط بين العبادلة وبشار يوضع حيز الخدمة قريباً    سايحي يلتقي نقابة البيولوجيين    كرة القدم/ كأس الجزائر: تأجيل مباراة اتحاد الجزائر-نجم مقرة ليوم الاثنين 10 فبراير    مناجم: تنصيب مدير عام جديد للشركة الوطنية للأملاح    أمطار رعدية مرتقبة بعدة ولايات جنوب البلاد ابتداء من يوم الخميس    ندوة تاريخية للتأكيد على همجية وبربرية الاحتلال الفرنسي    اليمين المتطرّف الفرنسي في مرمى النّيران    "الأميار" مطالبون بتحمل مسؤولياتهم    صب منحة رمضان في حسابات مستحقيها قبل منتصف فيفري    استعادة الأراضي غير المستغلّة وتسريع استكمال المباني غير المكتملة    تأسيس جمعيات للتنشئة السياسية لفائدة الشباب    الجزائر تحتضن مؤتمر الاتحاد الإفريقي    "أباو ن الظل".. بين التمسّك والتأثّر    معرض لفناني برج بوعريريج بقصر الثقافة قريبا    ندوة وطنية عن المعالم والمآثر بجامعة وهران    رياض محرز يشدد على أهمية التأهل إلى كأس العالم    المبدعون من ذوي الاحتياجات الخاصة يعرضون أعمالهم بالجزائر العاصمة    إمام المسجد النبوي يحذّر من جعل الأولياء والصَّالحين واسطة مع اللَّه    الإذاعة الثقافية تبلغ الثلاثين    هذا موعد ترقّب هلال رمضان    أدعية شهر شعبان المأثورة    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سيتي بنك متّهم بتهريب ملياري سنتيم من فوائد شركة أجنبية إلى قبرص
نشر في النهار الجديد يوم 15 - 04 - 2015

تحويلات الأموال تمت بموافقة بنك الجزائر بموجب شهادة تحويل
واجه، أمس، «سيتي بنك» بصفته شخصا معنويا أمام محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، تهمة مخالفة حركة رؤوس الأموال، بعدما كشف تحقيق لجنة المفتشية العامة ل«بنك الجزائر» منح ذلك الأول لتسهيلات في عملية تحويل فوائد ضخمة بالعملة الصعبة لفائدة شركة أجنبية عاملة بالجزائر إلى قبرص بطريقة مشبوهة، في الوقت الذي أكد فيه المدير العام للبنك، أن العملية تمت بموافقة «بنك الجزائر» الذي انسحب من القضية خلال التحقيق، ورفض التأسس طرفا مدنيا.تفجير ملف قضية الحال، استنادا إلى ما دار في جلسة المحاكمة، جاء بناء على شكوى حركها «بنك الجزائر» عقب إيفاده للجنة تحقيق تابعة للمفتشية العامة من أجل مراقبة حسابات «سيتي بنك»، أين ورد في تقريرها أن هناك تحويلات مشبوهة لأرباح شركة أجنبية عاملة بالجزائر إلى قبرص، والتي قدرت قيمتها الإجمالية ب168ألف أورو و17ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل قيمته بالعملة الوطنية أكثر من ملياري سنتيم. وعلى ذلك الأساس، تم استدعاء المدير العام ل «سيتي بنك» المسمى «ر.ح» أمام قاضي التحقيق لسماع أقواله - بتاريخ 15ديسمبر 2014- بصفته المسؤول الأول والمباشر عن هاته التحويلات، أين صرح أن العملية تمت بصفة قانونية وبموافقة «بنك الجزائر» بعد حصوله على شهادة تحويل. وفي المقابل، قام «بنك الجزائر» بالتراجع عن المتابعة القضائية وقرر عدم التأسس كطرف مدني، بعدما تبين أن العملية قانونية، غير أن الملف تمت إحالته بعد 15يوما من التحقيق، بعدما وجهت أصابع الاتهام للشخص المعنوي الممثلة في «سيتي بنك»، حيث تمسك مديرها خلال جلسة المحاكمة بصفته ممثل عن هاته الأخيرة بتصريحاته الأولى أمام قاضي التحقيق، وأنكر جميع الأفعال المنسوبة للبنك.ومن جهته، أشار محامي الدفاع في مرافعته، إلى أن تحويل فوائد الشركة تمت وفقا لتقرير محافظ الحسابات الذي قرر تحويلها إلى المستفيدين بالخارج، حيث تحصلت الشركة الأجنبية التي استفادت من تحويل فوائدها إلى قبرص من شهادة تحويل من قبل مصالح الضرائب، التي تكفل «سيتي بنك» بتحويل ملفها على «بنك الجزائر» الذي بدوره سمح بذلك، وبالتالي الطريقة كانت قانونية. كما ركز المتحدث خلال مرافعته، على التعليمات التي وضعها «بنك الجزائر» في خصوص تحويل الأموال إلى الخارج، والتي تؤكد أن المسؤولية تقع على عاتق الشركة الطالبة أو المستفيدة، وبالتالي فإن البنك مجرد وسيط في هذه العملية، ليطالب بإفادته بالبراءة، خاصة وأن «بنك الجزائر» لم يتأسس طرفا مدنيا في القضية، معتبرا أن قرار المتابعة جاء متسرعا. وعليه طالبت النيابة بتنزيل غرامة مالية نافذة تقدر بخمسة أضعاف قيمة المبلغ المحوّل للخارج.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.