Les années 2004 et 2005 resteront dans les annales de la délinquance financière. L?année 2004 a vu se multiplier les infractions avec 9 178 fausses domiciliations sur les 31 575 domiciliations contrôlées par les Inspecteurs de la brigade des finances (IGF). Ces derniers ont révélé également plus de 5 805 chèques sans provision sur 31 971 chèques contrôlés. Rien que pour la BNA, le montant des pertes dues à ces arnaques et détournements avoisine le 1,6 milliard de dollars. Ce qui est effarant aux yeux des spécialistes. A la BDL, les fausses domiciliations ont atteint un record avec 12 milliards de dinars alors que la BADR dépasse de peu ce chiffre avec 15 milliards de dinars de détournements et de falsifications de comptes. A préciser que ces chiffres révélés ont fait l?objet d?enquêtes successives depuis presque 5 ans.
